Ивановский районный суд — Дело № 2-738/10

Дело № 2-738/10 Дата обезличена года г. Иваново

РЕШЕНИЕ

именем Российской Федерации

Ивановский районный суд Ивановской области в составе председательствующего судьи Тонцевой Ю.В.,

при секретаре Беляевой Т.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании Дата обезличена года в г. Иваново гражданское дело по заявлению Рекиной Г.Я. об установлении факта принадлежности завещательного распоряжения,

установил:

Рекина Г.Я. обратилась в суд с заявлением об установлении факта принадлежности завещательного распоряжения.

Требование мотивировано тем, что Дата обезличена года умерла ее мать — Фирсова М.М. После ее смерти открылось наследство в виде денежного вклада по лицевому счету Номер обезличен в Ивановском ОСБ 8639 СБ РФ. При жизни она оформила на имя заявителя завещательное распоряжение на данный вклад. В настоящее время она решила распорядиться принадлежащим ей вкладом, однако, при обращении в Сберегательный банк, выяснилось, что при написании завещательного распоряжения Фирсова М.М. допустила ошибку в указании фамилии заявителя – «Софарова», вместо правильной «Сафарова». В соответствии с действующими банковскими правилами Банк не вправе вносить исправления в документы, заполняемые при открытии лицевых счетов, поэтому ей было рекомендовано обратиться в суд с целью установления факта принадлежности завещательного распоряжения, выполненного Фирсовой М.М. Дата обезличена года между Сафаровой Г.Я. и ФИО1 заключен брак, после чего ей присвоена фамилия Рекина. На основании изложенного, заявитель Рекина Г.Я. просит суд установить факт принадлежности завещательного распоряжения, составленного Фирсовой М.М. на имя Софаровой Г.Я. – Рекиной (добрачная фамилия Сафарова) Галине Яковлевне, для принятия наследства.

В судебном заседании заявитель Рекина Г.Я. заявленные требования поддержала по указанным основаниям.

Представитель заинтересованного лица – Филиала АК СБ РФ (ОАО) Ивановское отделение Номер обезличен в судебное заседание не явился, просит дело рассмотреть в его отсутствие.

Суд, выслушав заявителя, исследовав материалы дела, приходит к следующему.

Суд установил, что Дата обезличена года умерла Фирсова М.М., что подтверждается свидетельством о смерти л.д. 5). Она являлась матерью заявителя, согласно свидетельству о рождении л.д. 12).

На лицевом счете Номер обезличен в дополнительном офисе Номер обезличен Ивановского ОСБ Номер обезличен Фирсовой М.М. открыт вклад, который завещан «Софаровой Галине Яковлевне», что подтверждается сберегательной книжкой и копией завещательного распоряжения л.д. 6-7, 19).

Согласно свидетельству о расторжении брака, трудовой книжке л.д. 9, 12) ее фамилия была «Сафарова».

Дата обезличена года между Сафаровой Г.Я. и ФИО1 заключен брак, после чего ей присвоена фамилия Рекина, что подтверждается свидетельством о заключении брака л.д. 10).

При обращении Рекиной (добрачная фамилия Сафарова) Г.Я. в Филиал АК СБ РФ (ОАО) Ивановское отделение Номер обезличен с заявлением о выдаче денежных средств, ей был получен отказ из — за несоответствия фамилии, указанной в завещательном распоряжении, фамилии указанной в паспорте, согласно ответу Сберегательного банка от Дата обезличена года л.д. 8).

Таким образом, суд приходит к выводу о том, что в завещательном распоряжении Фирсовой М.М., составленном на имя Софаровой Г.Я., допущена ошибка в написании ее фамилии «Софарова», вместо правильной «Сафарова», и завещательное распоряжение в действительности принадлежит заявителю Сафаровой (в настоящее время Рекиной) Галине Яковлевне.

В соответствии со ст.ст. 262 И 264 ГПК РФ в порядке особого производства подлежат рассмотрению гражданские дела об установлении фактов, с которыми закон связывает возникновение, изменение, прекращение личных или имущественных прав граждан при отсутствии спора о праве. Согласно п. 5 ч. 2 ст. 264 ГПК РФ суд устанавливает факты принадлежности правоустанавливающих документов (за исключением воинских документов, паспорта и выдаваемых органами записи актов гражданского состояния свидетельств) лицу, имя, отчество или фамилия которого, указанные в документе, не совпадают с именем, отчеством или фамилией этого лица, указанными в паспорте или свидетельстве о рождении.

Согласно ст. 265 ГПК РФ суд устанавливает факты, имеющие юридическое значение только при невозможности получения заявителем в ином порядке надлежащих документов.

Установление данного факта влечет за собой юридические последствия и позволит заявителю получить завещанный ей денежный вклад, находящийся в Сберегательном банке, его установление во внесудебном порядке невозможно.

На основании выше изложенного, руководствуясь ст.ст. 264 ч.1, ч. 2 п. 5, 194-198 ГПК РФ, суд

решил:

Установить факт принадлежности завещательного распоряжения по вкладу по счету Номер обезличен в дополнительном офисе Номер обезличен Филиала АК СБ РФ (ОАО) Ивановское отделение Номер обезличен, составленного Фирсовой М.М. – Сафаровой (в настоящее время Рекиной) Галине Яковлевне, Дата обезличена года рождения.

Решение может быть обжаловано в Ивановский областной суд через Ивановский районный суд в течение 10 дней.

Председательствующий: подпись

КОПИЯ ВЕРНА

Судья:

Секретарь

Если в завещательном распоряжении сбербанка допущена ошибка в цифре года рождения того на кого завещали.

Согласно практики ведения наследственных дел, если завещательное распоряжение было оформлено до 1 марта 2002 года (после 1 марта 2002 года-регламентировались в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.05.2002 N 351 «Об утверждении Правил совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках), такой вклад НЕ входит в наследственную массу, поэтому обращаться за его получение по сути к нотариусу нет необходимости.

Необходимо обратиться в отделение Сбербанка, где открывался счет и предъявить:-личный паспорт;-свидетельством о смерти вкладчика;-оригиналом завещательного распоряжения;-договор с банком или сберкнижку.

После проверки данных, в установленный законом срок, Банком выдаются причитающиеся деньги с данного завещательного счета (книжка, вклад).

Статьей 561 ГК РСФСР 1964 года (раздел VII «Наследственное

право» Гражданского кодекса РСФСР 1964 года утратил

силу с 1 марта 2002 года (ФЗ «О введении в действие

части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации»),

определялось, что граждане, имеющие вклады в государственных

трудовых сберегательных кассах или в Государственном

банке СССР, имеют право сделать распоряжение сберегательной

кассе или банку о выдаче вклада в случае смерти любому

лицу или государству.

Кроме этого, согласно ч.1 ст.1128 Гражданского кодекса РФ в отношении средств, находящихся на счете, такое завещательное распоряжение имеет силу нотариально удостоверенного завещания.

Цитата:

До 1 марта 2002 года завещанные вклады в банках не входили

в наследственную массу, а сама процедура удостоверения завещания сотрудниками банка была изложена в Инструкции Акционерного Коммерческого Сберегательного банка РФ от 30 июня 1992 года за номером 1-Р «О порядке совершения учреждениями Сберегательного банка РФ операций по вкладам населения», которая не зарегистрирована в Министерстве юстиции РФ и обязательна к применению только сотрудниками банка.

Если до 1 марта 2002 года по Инструкции АКБ СБ РФ делалось распоряжение банку о выдаче вклада, то по части 3 ГК РФ могут быть завещаны права на денежные средства.

По завещательным надписям в сберкнижке, сделанным до 1 марта 2002 года, деньги можно будет получить немедленно, без обращения к нотариусу. По старому Гражданскому кодексу РСФСР, действовавшему до 1 марта 2002 года, вклады в Сбербанке наследовались по особым правилам. Если в банковской карточке была сделана завещательная надпись, то наследнику достаточно предъявить свидетельство о смерти завещателя, его сберкнижку и свой паспорт, чтобы тут же получить деньги. Подобные вклады в Сбербанке не включались в общую наследственную массу, из них не выделялась обязательная доля.

ВЫВОД: — если наследодателем сделано завещание на лицевом счете в банке до 1 марта 2002 года, а дата смерти — после 1 марта 2002 года, наследникам, указанным в завещании, необходимо обращаться в отделение Сберегательного банка для получения завещанного вклада;

— если завещание удостоверено после 1 марта 2002 года, наследникам необходимо обратиться к нотариусу для выдачи свидетельства о праве на наследство по завещанию.

Влад, значит Вам надо просто прийти в банк и сославшись на данные нормативные акты потребовать (пои подаче указанных выше документов) просо выдать данные денежные средства. При отказе-который должен быть выдан обязательно в письменном виде сотрудниками Сбербанка-уже обжаловать их отказ в судебном порядке.

Как исправить ошибку в делу по отзыву завещательного распоряжения на вклад в банке.

Согласно практики ведения наследственных дел, если завещательное распоряжение было оформлено до 1 марта 2002 года (после 1 марта 2002 года-регламентировались в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.05.2002 N 351 «Об утверждении Правил совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках), такой вклад НЕ входит в наследственную массу, поэтому обращаться за его получение по сути к нотариусу нет необходимости.

Необходимо обратиться в отделение Сбербанка, где открывался счет и предъявить:-личный паспорт;-свидетельством о смерти вкладчика;-оригиналом завещательного распоряжения;-договор с банком или сберкнижку.

После проверки данных, в установленный законом срок, Банком выдаются причитающиеся деньги с данного завещательного счета (книжка, вклад).

Статьей 561 ГК РСФСР 1964 года (раздел VII «Наследственное

право» Гражданского кодекса РСФСР 1964 года утратил

силу с 1 марта 2002 года (ФЗ «О введении в действие

части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации»),

определялось, что граждане, имеющие вклады в государственных

трудовых сберегательных кассах или в Государственном

банке СССР, имеют право сделать распоряжение сберегательной

кассе или банку о выдаче вклада в случае смерти любому

лицу или государству.

Кроме этого, согласно ч.1 ст.1128 Гражданского кодекса РФ в отношении средств, находящихся на счете, такое завещательное распоряжение имеет силу нотариально удостоверенного завещания.

Цитата:

До 1 марта 2002 года завещанные вклады в банках не входили

в наследственную массу, а сама процедура удостоверения завещания сотрудниками банка была изложена в Инструкции Акционерного Коммерческого Сберегательного банка РФ от 30 июня 1992 года за номером 1-Р «О порядке совершения учреждениями Сберегательного банка РФ операций по вкладам населения», которая не зарегистрирована в Министерстве юстиции РФ и обязательна к применению только сотрудниками банка.

Если до 1 марта 2002 года по Инструкции АКБ СБ РФ делалось распоряжение банку о выдаче вклада, то по части 3 ГК РФ могут быть завещаны права на денежные средства.

По завещательным надписям в сберкнижке, сделанным до 1 марта 2002 года, деньги можно будет получить немедленно, без обращения к нотариусу. По старому Гражданскому кодексу РСФСР, действовавшему до 1 марта 2002 года, вклады в Сбербанке наследовались по особым правилам. Если в банковской карточке была сделана завещательная надпись, то наследнику достаточно предъявить свидетельство о смерти завещателя, его сберкнижку и свой паспорт, чтобы тут же получить деньги. Подобные вклады в Сбербанке не включались в общую наследственную массу, из них не выделялась обязательная доля.

ВЫВОД: — если наследодателем сделано завещание на лицевом счете в банке до 1 марта 2002 года, а дата смерти — после 1 марта 2002 года, наследникам, указанным в завещании, необходимо обращаться в отделение Сберегательного банка для получения завещанного вклада;

— если завещание удостоверено после 1 марта 2002 года, наследникам необходимо обратиться к нотариусу для выдачи свидетельства о праве на наследство по завещанию.

Влад, значит Вам надо просто прийти в банк и сославшись на данные нормативные акты потребовать (пои подаче указанных выше документов) просо выдать данные денежные средства. При отказе-который должен быть выдан обязательно в письменном виде сотрудниками Сбербанка-уже обжаловать их отказ в судебном порядке.

Если по запросу нотариуса банк отписывается, что на вклад имеется завещание,

Нотариус должен сделать запрос еще раз, прежде чем выдать свидетельство о праве на наследство данного вклада, так как он должен взыскать гос. пошлину, знать сумму вклада, должен знать когда было сто завещательное распоряжение, что бы знать не изменено ли оно последующим завещанием и т.д. и все сто за подписью лица имеющего право подписывать финансовые документы, с печатью банка. Все сто должно храниться в наследственном деле и наследники вправе с ним знакомиться.

ГК РФ Статья 1128. Завещательные распоряжения правами на денежные средства в банках

1. Права на денежные средства, внесенные гражданином во вклад или находящиеся на любом другом счете гражданина в банке, могут быть по усмотрению гражданина завещаны либо в порядке, предусмотренном статьями 1124 — 1127 настоящего Кодекса, либо посредством совершения завещательного распоряжения в письменной форме в том филиале банка, в котором находится этот счет. В отношении средств, находящихся на счете, такое завещательное распоряжение имеет силу нотариально удостоверенного завещания.

2. Завещательное распоряжение правами на денежные средства в банке должно быть собственноручно подписано завещателем с указанием даты его составления и удостоверено служащим банка, имеющим право принимать к исполнению распоряжения клиента в отношении средств на его счете. Порядок совершения завещательных распоряжений денежными средствами в банках определяется Правительством Российской Федерации.

3. Права на денежные средства, в отношении которых в банке совершено завещательное распоряжение, входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях в соответствии с правилами настоящего Кодекса. Эти средства выдаются наследникам на основании свидетельства о праве на наследство и в соответствии с ним, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 статьи 1174 настоящего Кодекса.

4. Правила настоящей статьи соответственно применяются к иным кредитным организациям, которым предоставлено право привлекать во вклады или на другие счета денежные средства граждан.

Право на наследство вклада по завещательному распоряжению

Михаил, добрый день. Из действующих нормативно-правовых актов, регулирующих порядок обращения в банки, действует Постановление Правительства № 351, однако в его п.14 прямо указывается, что регламентированный порядок относится к завещательным распоряжениям после 2002 г. 

Поскольку вы указали, что распоряжение сделано в 1996 г.

 завещательного распоряжения в мою пользу сделанного моей бабушкой в 1996 году

то на тот момент действовала в силу ст.422 ГК РФ 

ГК РФ Статья 422. Договор и закон

 
1. Договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его заключения.
2. Если после заключения договора принят закон, устанавливающий обязательные для сторон правила иные, чем те, которые действовали при заключении договора, условия заключенного договора сохраняют силу, кроме случаев, когда в законе установлено, что его действие распространяется на отношения, возникшие из ранее заключенных договоров.

ИНСТРУКЦИЯ

от 30 июня 1992 года N 1-Р

О порядке совершения учреждениями Сберегательного банка Российской Федерации операций по вкладам населения и она устанавливала следующий порядок действий при получении денег по завещательному распоряжению

11.1. После смерти вкладчика его вклад выдается лицам, указанным в завещательном распоряжении, составленном на лицевом счете, либо в нотариально удостоверенном завещании, в котором имеется оговорка о вкладе, вне зависимости от срока, когда эти лица обратятся за получением вклада. Указанные лица должны представить в учреждение Сбербанка сберкнижку, копию свидетельства о смерти вкладчика, выданного городским, районным отделом (бюро) записей актов гражданского состояния (ЗАГС), органом исполнительной власти, органом местного самоуправления, удостоверенную органом нотариата, органом исполнительной власти или органом местного самоуправления, а также свои паспорта.Если завещание оформлено в нотариальном порядке, то помимо указанных выше документов наследники должны представить завещание или его копию, засвидетельствованную в нотариальном порядке, с отметкой органа нотариата о том, что данное завещание не отменено и не изменено.

11.7. Вклад, по которому оформлено завещательное распоряжение с условием, после смерти вкладчика перечисляется на новый счет на имя лица, в пользу которого вклад завещан, по представлении последним документов, указанных в п. 11.1 настоящей Инструкции. 

С уважением, адвокат Сергей Нестеров.

Завещательное распоряжение в банк, сделанное до 1 марта 2002 года.

Дмитрий Игоревич.

Из содержания пункта 12 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. № 9 “О судебной практике по делам о наследовании” следует:

Цитата:

12. Наследственные отношения регулируются правовыми нормами, действующими на день открытия наследства. В частности, этими нормами определяются круг наследников, порядок и сроки принятия наследства, состав наследственного имущества. Исключения из общего правила предусмотрены в статьях 6, 7, 8 и 8.1 Федерального закона «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации».

.

Так, статья 8.1 Федерального закона от 26.11.2001 года № 147-ФЗ «О введении в действие части третьей гражданского кодекса Российской Федерации» провозглашает:

Цитата:

Статья 8.1. Если до введения в действие части третьей Кодекса вкладчиком в соответствии со статьей 561 Гражданского кодекса РСФСР было сделано распоряжение о выдаче вклада в случае своей смерти, находящиеся на данном вкладе денежные средства не входят в состав наследственного имущества и на порядок и условия их выдачи не распространяются нормы части третьей Кодекса, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей настоящей статьи.

В случае смерти вкладчика выдача таких денежных средств лицу, указанном в распоряжении, осуществляется банком на основании документов, удостоверяющих факт смерти вкладчика.

Если лицо, указанное в распоряжении, умерло до дня смерти владельца вклада или в один день с ним, распоряжение на случай смерти утрачивает свою силу, находящиеся на вкладе денежные средства включаются в состав наследственного имущества владельца вклада и на порядок и условия их выдачи распространяются нормы раздела V «Наследственное право» части третьей Кодекса. Если в распоряжении на случай смерти вкладчика в качестве получателя вклада указано более одного лица, данная норма применяется при условии, что все указанные лица умерли до дня, следующего за днем смерти владельца вклада (статья введена Федеральным законом от 11.11.03 № 145-ФЗ).

.

В пункте 11.2 Инструкции Сбербанка Российской Федерации от 30-06-92 1 р (ред. от 27-12-95) «О порядке совершения учреждениями СБ РФ операций по вкладам населения» сказано:

Цитата:

11.2. В случае, если одно или несколько лиц, указанных в завещательном распоряжении, умерли ранее вкладчика или одновременно с ним, их доли поступают к остальным лицам, указанным в завещательном распоряжении, и распределяются между ними поровну. При этом умершими одновременно считаются лица, смерть которых наступила в один день и в свидетельствах об их смерти указана одна и та же дата смерти (то есть число, месяц и год)

.

Таким образом, денежный вклад наследодателя, сделанный последним в виде завещательного распоряжения в 1992 году на имя своих детей — дочери и сына — в равных долях (по 50% каждому) после смерти сына в 2007 году поступает после смерти наследодателя к дочери в полном объеме. То есть доля умершего сына в размере 50% перешла к дочери (у дочери стало 100% денежного вклада). Следовательно, в данном случае, денежный вклад матери (наследодателя), завещанный сыну, после его смерти до момента открытия наследодателя, к внукам наследодателя, не переходит ни в порядке ГК РСФСР, ни по правилам ГК РФ.

В силу положений статьи 1142 ГК РФ:

Цитата:

1. Наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя.

[quote]2. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления.

.

Доля наследника по закону, умершего до открытия наследства… переходит к его соответствующим потомкам и делится между ними поровну.[/quote] (пункт 1 статьи 1146 ГК РФ).

В силу статьи 1149 ГК РФ дочь наследодателя является необходимым наследником.

Необходимые наследники

Цитата:

наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля).

.

Наследниками по закону первой очереди наследодателя (матери) являются сын и дочь, которые наследуют в равных долях (по 1/2 доли наследственного имущества) (пункт 1 статьи 1142 ГК РФ).

Следовательно, обязательная доля дочери наследодателя составляет 1/4 доли наследственного имущества (в том числе и квартиры).

Внуки наследодателя наследуют по праву представления (пункт 2 статьи 1142 ГК РФ).

На основании пункта 1 статьи 1146 ГК РФ

Цитата:

доля наследника по закону, умершего до открытия наследства… делится между его потомками поровну.

.

Значит, доля умершего сына в размере 1/2 делится между внуками наследодателя поровну: по 1/4 доле каждому.

Таким образом, доля в наследственном имуществе наследодателя в том числе и на квартиру) его дочери рана 2/8, а равные доли внуков наследодателя составляют по 3/8 каждому.

Наследование вклада в банке по завещательному распоряжению во вкладе.

Согласно практики ведения наследственных дел, если завещательное распоряжение было оформлено до 1 марта 2002 года (после 1 марта 2002 года-регламентировались в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.05.2002 N 351 «Об утверждении Правил совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках), такой вклад НЕ входит в наследственную массу, поэтому обращаться за его получение по сути к нотариусу нет необходимости.

Необходимо обратиться в отделение Сбербанка, где открывался счет и предъявить:-личный паспорт;-свидетельством о смерти вкладчика;-оригиналом завещательного распоряжения;-договор с банком или сберкнижку.

После проверки данных, в установленный законом срок, Банком выдаются причитающиеся деньги с данного завещательного счета (книжка, вклад).

Статьей 561 ГК РСФСР 1964 года (раздел VII «Наследственное

право» Гражданского кодекса РСФСР 1964 года утратил

силу с 1 марта 2002 года (ФЗ «О введении в действие

части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации»),

определялось, что граждане, имеющие вклады в государственных

трудовых сберегательных кассах или в Государственном

банке СССР, имеют право сделать распоряжение сберегательной

кассе или банку о выдаче вклада в случае смерти любому

лицу или государству.

Кроме этого, согласно ч.1 ст.1128 Гражданского кодекса РФ в отношении средств, находящихся на счете, такое завещательное распоряжение имеет силу нотариально удостоверенного завещания.

Цитата:

До 1 марта 2002 года завещанные вклады в банках не входили

в наследственную массу, а сама процедура удостоверения завещания сотрудниками банка была изложена в Инструкции Акционерного Коммерческого Сберегательного банка РФ от 30 июня 1992 года за номером 1-Р «О порядке совершения учреждениями Сберегательного банка РФ операций по вкладам населения», которая не зарегистрирована в Министерстве юстиции РФ и обязательна к применению только сотрудниками банка.

Если до 1 марта 2002 года по Инструкции АКБ СБ РФ делалось распоряжение банку о выдаче вклада, то по части 3 ГК РФ могут быть завещаны права на денежные средства.

По завещательным надписям в сберкнижке, сделанным до 1 марта 2002 года, деньги можно будет получить немедленно, без обращения к нотариусу. По старому Гражданскому кодексу РСФСР, действовавшему до 1 марта 2002 года, вклады в Сбербанке наследовались по особым правилам. Если в банковской карточке была сделана завещательная надпись, то наследнику достаточно предъявить свидетельство о смерти завещателя, его сберкнижку и свой паспорт, чтобы тут же получить деньги. Подобные вклады в Сбербанке не включались в общую наследственную массу, из них не выделялась обязательная доля.

ВЫВОД: — если наследодателем сделано завещание на лицевом счете в банке до 1 марта 2002 года, а дата смерти — после 1 марта 2002 года, наследникам, указанным в завещании, необходимо обращаться в отделение Сберегательного банка для получения завещанного вклада;

— если завещание удостоверено после 1 марта 2002 года, наследникам необходимо обратиться к нотариусу для выдачи свидетельства о праве на наследство по завещанию.

Влад, значит Вам надо просто прийти в банк и сославшись на данные нормативные акты потребовать (пои подаче указанных выше документов) просо выдать данные денежные средства. При отказе-который должен быть выдан обязательно в письменном виде сотрудниками Сбербанка-уже обжаловать их отказ в судебном порядке.

УСЛОВНЫЕ ЗАВЕТЧИКИ И ЗАВЕТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ СО СРОКОМ

×

• Библиотека
  • Политическое и международное право
    • Конституционный закон
    • Выборы и государственные служащие
    • Международное публичное право
  • Трудовое и социальное законодательство
    • Трудовые нормы
    • Трудовые отношения
  • Гражданское право
    • Люди и семья
    • Обязательства и контракты
    • Партнерство
    • Имущество
    • Продажа
    • Наследование
    • Правонарушения и повреждения
    • Право собственности на землю и документы
    • Дайджесты по делу
  • Закон о налогообложении
    • Общее налогообложение
    • Налогообложение доходов
    • Местное налогообложение
    • Недвижимость
    • Имущество и донор
    • Акцизный налог
    • Документальная марка
    • Налоговые средства правовой защиты
    • Налог на добавленную стоимость
  • Торговое право
    • Банковское право
    • Интеллектуальная собственность
    • Оборотные инструменты
    • Закон о корпорациях
    • Страхование
    • Транспортные законы
    • Кредитные операции
    • Дайджесты по делу
  • Уголовное право
    • Общие положения
    • Преступления и наказания
  • Закон о возмещении ущерба
    • Гражданский процесс
    • Уголовно-процессуальный кодекс
    • Доказательства
    • Особое производство
    • Дайджесты по делу
  • Юридическая этика
    • Юридическая этика
    • Присяга адвоката
  • Тексты законов и постановлений
  • Филиппинская юриспруденция
    • Юриспруденция Полный текст
• Юридическая фирма
  • Поговорите с юристом
  • Услуги Pro Bono
• Бар
  • Результаты экзаменов и новости
  • Покрытие экзаменов для адвокатов
  • Бар Вопросы
• Формы
• Бесплатная юридическая консультация
• Юриспруденция

.

Завещательная способность, безумное заблуждение и чрезмерное влияние

Еще одна хорошая черта бедности состоит в том, что когда вам будет семьдесят, ваши дети не будут признаны невменяемыми, чтобы получить контроль над своим имением. — Вуди Аллен

Чтобы исполнить действительное завещание, завещатель или исполнитель завещания должен иметь завещательную способность , которая является умственной способностью знать:

1. , какой собственностью он фактически владеет;
2. природные объекты его щедрости (его родственники и потомки);
3. что такое завещание и как распоряжается своим имуществом;
4. и общую схему распоряжения своим имуществом.

Дееспособность по завещанию является важным элементом действительного завещания, поскольку завещания часто исполняются пожилыми людьми, которые могут терять свои умственные способности с возрастом и болезнью и могут подвергаться чрезмерному влиянию со стороны людей, надеющихся извлечь выгоду из завещания. . Требование о дееспособности по завещанию может также защитить членов семьи, которые могут не получить основную часть наследства из-за неверного восприятия реальности или из-за ненадлежащего влияния кого-то, кто ухаживает за наследодателем. В некоторых юрисдикциях, если основная часть наследства не переходит к ближайшим родственникам, эти суды могут истолковать такое лишение наследства как доказательство отсутствия дееспособности.Однако такие предположения критиковались как ограничивающие свободу завещания.

Завещателю нужна только дееспособность на момент исполнения, изменения или отзыва завещания. Если умственные способности завещателя со временем меняются, но имеет интервалов ясности , то завещатель считается имеющим завещательную способность, если завещание исполняется, изменяется или отменяется в течение его ясного времени.

Обычно завещатель должен быть не моложе 18 лет и быть в здравом уме.Правовая концепция в здравом уме требует, чтобы завещатель знал, какой собственностью он владеет, что он делает при исполнении завещания, и что распоряжение его имуществом должно быть последовательным, например, не передавать имущество, которое он завещал кому-то другому. .

Закон предполагает, что наследодатель имеет дееспособность, а стандарты определения дееспособности низкие — ниже, чем стандарты дееспособности по договору. Обоснование требования большей умственной дееспособности для контрактов заключается в том, что подрядчик может принимать глупые решения, которые могут привести его к обеднению и сделать его зависимым от поддержки государства; следовательно, у государства есть стимул требовать большей емкости для контрактов.Однако то, как индивид распорядится своим имуществом после смерти, мало что имеет для государства, если его иждивенцы обеспечены.

Адвокат, составляющий завещание, также имеет этическую обязанность оценить, дееспособен ли завещатель, поскольку в противном случае завещание полностью или частично может быть аннулировано. Однако адвокат может полагаться на собственное суждение, а не на профессиональное мнение.

Есть 2 специфических признака недееспособности наследодателя: безумное заблуждение и чрезмерное влияние.Как правило, свидетельство того, что завещание распоряжается имуществом вопреки тому, что завещатель намеревался или, вероятно, сделал бы, служит доказательством отсутствия дееспособности, и суды, как правило, принимают решение полностью или частично по завещанию, если недееспособность является доказательством. Иногда

Безумное заблуждение завещателя: повлияло ли оно на распределение собственности?

Безумное заблуждение , как оно используется в законах, касающихся завещаний, является ложной идеей, которая либо не подкрепляется фактами, либо противоречит доказательным фактам, и когда завещателя не могут убедить никакие доказательства, подтверждающие ее ложность ( отсюда и название безумное заблуждение , а не просто заблуждение ), и из-за заблуждения завещатель дал меньше или совсем ничего противнику воли, который утверждает, что она получила меньше из-за безумного заблуждения.

Обратите внимание, однако, что у кого-то может быть безумное заблуждение, как определено законом, но на самом деле он не сошел с ума. Кроме того, безумное заблуждение должно быть опровергнуто доказательными фактами — фактами, с которыми каждый разумный человек может согласиться относительно его правдивости. Это обычно — но не всегда — исключает мнений , предрассудков и других эксцентричностей и духовных или религиозных убеждений , большинство из которых основаны на неподтвержденных фактах, но все еще считаются верными многими людьми.Однако судья или присяжные могут быть более склонны обнаружить безумное заблуждение, если это необоснованное убеждение, в которое они не верят, или если у наследодателя были эксцентричности, которые местные жители считали странными.

Следовательно, если убеждения противоречат очевидным фактам, а наследодатель никогда не менял своего мнения, даже когда ему были представлены четкие доказательства обратного, то более вероятно, что завещатель имел безумное заблуждение.

Суть безумного заблуждения состоит не в том, что завещатель не обладал общей дееспособностью, а в том, повлияло ли безумное заблуждение на распределение собственности в завещании.

В большинстве случаев безумного заблуждения заблуждение обычно касается одного или нескольких наследников, которые были лишены наследства или получили значительно меньше, чем ожидалось. Например, в поместье Ре Робертсона наследодатель считал, что у него нет детей, тогда как легко было продемонстрировать, что у него было двое детей от его жены 1 ^st . В отношении Russell’s Estate (Cal.) 210 P. 249 у наследодателя была дочь, и он относился к ней как к таковой в течение 40 лет, а затем внезапно начал верить, что она не его дочь, хотя не было очевидных рациональных оснований для изменения в вера.

В зависимости от юрисдикции используются 2 подхода к вынесению решения о рациональности: проверка рационального человека и проверка фактической основы. В большинстве юрисдикций применяется тест рационального человека , который просто спрашивает, мог ли разумный человек распорядиться своими активами таким же образом, как и наследодатель. Если это так, то предполагается, что завещатель разумен. Меньшинство юрисдикций применяет тест на основе фактов , который спрашивает, есть ли какие-либо разумные основания для распоряжения наследодателем своими активами.Если да, то завещатель имеет дееспособность.

Поскольку проверка фактической основы просто спрашивает, есть ли какая-либо разумная основа для распределения, ее легче удовлетворить, тогда как проверка рационального человека может позволить судье или присяжным решить, что рациональный человек будет учитывать другие факты при распределении, и , таким образом, увеличивают вероятность того, что завещатель будет признан нерациональным.

Однако, даже если завещатель будет признан иррациональным, это не будет иметь значения для претендента на завещание, если только претендент не сможет доказать, что он получил бы больше, если бы наследодатель был рациональным.Большинство юрисдикций используют , но для анализа , который пытается ответить на вопрос, что претендент получил бы больше , если бы не — безумное заблуждение. В некоторых юрисдикциях требуется только, чтобы безумное заблуждение имело только возможность уменьшения суммы, данной претенденту на завещание. Подобно тесту на основе фактов, тест «за исключением» имеет более узкую область применения и его легче определить. В самом деле, как можно доказать, что безумное заблуждение не могло не повлиять на распоряжение имуществом наследодателя?

Суды, по-видимому, ненавидят переписывать завещания, поскольку любое переписывание было бы спекулятивным, повлекло бы за собой высокие административные расходы и привело бы к мошенничеству, и, по сути, лишило бы всякую окончательность любого завещания, поскольку наследодатель не мог с уверенностью быть уверенным что его воля не изменится.Тем не менее, безумный вызов иллюзий побуждает бросить вызов воле с целью вымогательства оплаты из состояния. Поскольку безумный вызов заблуждения зависит от фактов, его редко можно отклонить путем вынесения решения в порядке упрощенного судопроизводства, и поэтому, если имущественное положение не будет урегулировано, оно будет значительно уменьшено за счет судебных издержек и гонораров адвокатов.

Неоправданное влияние на наследодателя

Неоправданное влияние возникает, когда сторона, близкая к наследодателю, убеждает наследодателя оставить стороне больше своего имущества; следовательно, принимающей стороной обычно является ответчик.Как правило, существует 3 элемента доказательства неправомерного влияния:

1. ответчик получает большую часть имущества наследодателя;
2. ответчик имел конфиденциальные отношения с наследодателем;
3. Завещатель был не в здравом уме.

В некоторых юрисдикциях также требуется, чтобы ответчик активно участвовал в исполнении завещания. Однако в некоторых штатах, таких как Индиана, Айова, Мэриленд, Миссисипи и Юта, истец может выдвинуть презумпцию неправомерного влияния, по крайней мере, для некоторых передач, просто продемонстрировав наличие конфиденциальных отношений с наследодателем.

Если эти элементы установлены, то закон предполагает, что ответчик действительно оказал ненадлежащее влияние, поэтому бремя доказывания ложится на ответчика, который должен опровергнуть презумпцию. Бремя доказывания переносится, потому что обвиняемый лучше знает, что произошло на самом деле, и, таким образом, находится в лучшем положении, чтобы опровергнуть презумпцию.

Религиозные лидеры, такие как священники, также часто оказывали неправомерное влияние на благо своей организации. Это было настолько обычным явлением, что большинство штатов приняли так называемые законы о смертной казни , которые позволяли оставшимся в живых супругам или детям аннулировать наследство на смертном одре, поскольку религиозные лидеры, которые часто имели доступ к умершему прямо перед смертью, часто уговаривали его завещание их организации — по сути, купить себе путь на небеса.Тем не менее, все уставы mortmain были либо отменены, либо объявлены неконституционными, но такие завещания по-прежнему могут быть оспорены как неправомерное влияние (UTC §406).

Существует также презумпция — в большинстве штатов опровержимая, в других — неопровержимая, — что любой подарок адвокату , который консультировал наследодателя или помогал в планировании наследства, был результатом ненадлежащего влияния, если только поверенный не является также семьей член наследодателя. Правило 1.8 (c) Типовых правил профессионального поведения.

Внешние ссылки

.

Что такое завещательное письмо?

Для того, чтобы исполнять свои обязанности в качестве исполнителя наследственного имущества, вы должны сначала получить полномочия посредством завещательного письма.

Выступление в качестве исполнителя наследственного имущества означает, что вы будете отвечать за оплату счетов, инвентаризацию активов и распределение между бенефициарами. Но для того, чтобы сделать все это, вам должны быть предоставлены законные полномочия действовать от суда. Завещательное письмо дает вам это право.

Что такое завещание для наследства?

Завещательное письмо — это документ, выдаваемый судом по наследственным делам, который дает исполнителю право действовать фидуциарным образом от имени наследственного имущества. Вы представляете завещательное письмо вместе со свидетельством о смерти, когда ведете дела с недвижимостью, чтобы показать, что у вас есть полномочия действовать от имени наследства.

Как получить завещательное письмо

Чтобы получить завещательное письмо, вам необходимо будет подать завещание и свидетельство о смерти в суд по наследству вместе с формами, запрашивающими завещательное письмо.Вам нужно будет предоставить свою информацию, а также некоторую основную информацию о стоимости имущества и дате смерти.

Суд назначит слушание, чтобы проверить информацию и убедиться, что вы можете служить и соответствовать требованиям штата. Затем вам выдается завещательное письмо.

Вы можете спросить, сколько времени нужно, чтобы получить завещательное письмо. Это зависит от местоположения. Это может занять от нескольких недель до нескольких месяцев, в зависимости от расписания суда.

Завещательное письмо без завещания

Когда кто-то умирает без завещания, это называется смертью без завещания. Даже если человек умирает без завещания, у него, скорее всего, останутся активы и долги, которые необходимо урегулировать. Оставшееся имущество человека распределяется между его наследниками, которые определяются законом штата. Как правило, активы переходят сначала пережившему супругу, а если его нет, то детям, а затем более дальним родственникам, но точные правила различаются в зависимости от штата.

Несмотря на то, что завещания нет, кто-то все же должен выполнять работу по закрытию дел в имении и распределению активов.Суд назначает администратора, который выполняет практически ту же роль, что и исполнитель. Администратором обычно должен быть супруг (а) умершего или ближайшие родственники, но это может быть любой человек, заинтересованный в имении.

Законы об этом разные в каждом штате. Администратору выдается административное письмо, дающее ему законные полномочия действовать от имени недвижимости.

.

Завещательный траст — определение, примеры, случаи, процессы

Завещательный траст — это траст, который указывается в завещании человека и обрабатывается после его смерти. Завещание может содержать более одного завещательного траста. Завещательные трасты отличаются от inter vivos («живых») трастов, которые представляют собой трасты, которые создаются и обрабатываются, пока создатель еще жив. Чтобы изучить эту концепцию, рассмотрим следующее определение завещательного доверия.

Определение завещательного траста

Существительное

1. Доверие, которое подробно прописывается в завещании человека и распределяется в определенный момент после его смерти.

Происхождение завещания

1425-1475 Поздний средний английский

Что такое завещательный траст

Завещательный траст — это траст, который указывается в завещании человека, но не создается до его смерти. В завещании может быть указано более одного завещательного траста. Завещательный траст создается для обращения с имуществом человека, которое либо было накоплено в течение его жизни, либо возникло в результате посмертного судебного процесса или урегулирования полиса страхования жизни.

Доверительный управляющий отвечает за траст до даты истечения срока действия траста, например, когда младшие бенефициары траста достигают возраста, указанного в трасте. Другой пример того, как завещательный траст становится активным, — это когда бенефициар заполняет установленный акт, который дает ему право на траст. Эти действия могут включать образовательные цели или даже акт вступления в брак.

Сторон в завещательном трасте

Завещательный траст состоит из четырех сторон:

• Учредитель — Учредитель — это человек, который создает траст, обычно как часть его воли.Некоторые трасты создаются временно в течение жизни человека, что означает, что они приостанавливаются до тех пор, пока не будут выполнены условия траста. Учредитель также может называться «доверителем» или «доверителем».
• Доверительный управляющий — Доверительный управляющий несет ответственность за выполнение условий завещания.
• Бенефициар — Бенефициар — это лицо или лица, назначенные для получения выгод траста.
• Суд по наследственным делам — Суд по наследственным делам сам по себе не является стороной доверительного управления, но по-прежнему является важной частью процесса.Суд по наследственным делам наблюдает за работой доверительного управляющего с трастом, чтобы обеспечить должное соблюдение желаний лица, создавшего траст.

Разница между завещательным доверием и живым доверием

Разница между завещательным трастом и живым трастом заключается в том, что живой траст вступает в силу, когда учредитель подписывает траст, нотариально заверяет его и затем передает собственность в этот траст. Такой вид траста называется «живым» трастом, потому что он вступает в силу, пока учредитель еще жив.Живые трасты могут быть отзывными или безотзывными. Термин «завещательный» является основным различием между завещательным доверием и живым доверием, потому что сам термин означает, что доверие становится активным после смерти учредителя.

Примером завещательного доверия, которое является отзывным доверием, является доверие, которое может быть отозвано в любое время. Самый распространенный тип отзываемого траста — это живой траст, созданный с целью избежать завещания. Завещание — это процесс урегулирования имущественного права человека с участием суда.Это может быть дорогостоящим, трудоемким и часто доставляет больше хлопот, чем того стоит. Имущество, оставленное бенефициарам через живой траст, может перейти к ним без необходимости завещания.

Безотзывные трасты не могут быть отозваны после их завершения. Этот тип траста обычно используется для передачи права собственности на недвижимость с целью снижения налогов. Есть несколько разных версий этого типа доверия. Некоторые из них подробно описаны ниже:

• Обход трастов — Это траст, который используется супругами для снижения своих налогов на наследство в случае смерти другого супруга.Когда умирает первый супруг, его имущество переходит в траст. После этого оставшийся в живых супруг может пользоваться имуществом, но никогда не владеет им напрямую.
• QTIP Trusts — Эти трасты используются супружескими парами для отсрочки уплаты налогов на имущество до смерти второго супруга. Трасты QDOT похожи, но разница здесь в том, что один из супругов негражданин.
• Благотворительные трасты — Это трасты, которые создаются для снижения доходов учредителя и налогов на наследство посредством подарков, которые он делает на благотворительность.

Завещательный траст становится безотзывным после смерти учредителя. Однако, поскольку завещательный траст никогда не становится активным в течение жизни учредителя, он может вносить в него изменения до своей смерти. Это еще одно существенное различие между завещательным доверием и живым доверием.

Детский фонд

Чаще всего завещательный траст используется для детей. Детский траст — это траст, созданный таким образом, чтобы деньги можно было оставить детям по завещанию.Причина, по которой доверие ребенка создается в первую очередь, заключается в том, что несовершеннолетние по закону не имеют права напрямую получать значительные суммы денег. Любыми деньгами или имуществом, оставленными ребенку, должен управлять взрослый.

Доверие ребенка не только позволяет учредителю оставлять деньги ребенку, но также позволяет ему назначить того, кому он доверяет, в качестве хранителя своего дара. Затем доверительный управляющий остается ответственным за траст до тех пор, пока несовершеннолетний не достигнет совершеннолетия и не сможет эффективно управлять трастом самостоятельно.Несовершеннолетнему не предоставляется доверительный фонд автоматически только потому, что он достигает установленного законом возраста 18 или 21 года. Учредитель определяет возраст, в котором несовершеннолетний получит доверительное управление, и указывает этот возраст в своем завещании.

Например:

У Тома и Барбары один ребенок, Стефани. Когда Том и Барбара составляют свое завещание, они оставляют все друг другу. Они также называют Стефани в качестве альтернативы на случай, если они оба умрут одновременно. Однако Стефани несовершеннолетняя, поэтому они должны выяснить, кто будет управлять ее собственностью, пока она не станет достаточно взрослой, чтобы делать это сама.

Они решают создать доверие ребенка в своей воле, называя брата Барбары попечителем и уточняя, что Стефани не может касаться доверительного управления, пока ей не исполнится 18 лет. Теперь, если Том и Барбара умрут одновременно, их имущество перейдет в доверительное управление ребенка, и оно будет управляться в интересах Стефани братом Барбары до тех пор, пока Стефани не исполнится 18 лет, и тогда она сможет потребовать ее сама.

Существует также тип траста, известный как «горшечный» траст. Доверительный фонд включается в завещание, когда имеется несколько детей, включающих

.