Что означает снятие ареста средств: Снятие ареста со счета.

11.12.2018 alexxlab Comments 0 Comment

Содержание

О снятии ареста с денежных средств, Письмо ФССП России от 07 февраля 2014 года №00015/14/6337-АП

Вопрос:

У кредитных организаций — членов АРБ в практической деятельности возникают вопросы по формулировкам постановлений судебных приставов, допускающим неоднозначное толкование.

Так, в кредитную организацию направлено постановление судебного пристава-исполнителя об отмене розыска счетов, принадлежащих должнику, и наложения ареста на денежные средства, находящиеся на счетах должника. В описательной части этого постановления судебный пристав-исполнитель перечислил реквизиты счетов, установленных в ходе совершения исполнительских действий. Резолютивная часть этого постановления выглядит следующим образом.

«1. Отменить розыск счетов и наложение ареста на денежные средства, находящиеся на счетах должника.

2. В случае наличия счетов, принадлежащих должнику, и наложения ареста на денежные средства, находящиеся на счетах должника, снять арест с указанных денежных средств, находящихся на счетах должника».

Из буквального толкования указанной выше резолютивной части постановления судебного пристава-исполнителя можно сделать вывод о необходимости снять арест с денежных средств, находящихся на всех счетах, принадлежащих должнику, на которые ранее был наложен арест этим же приставом-исполнителем.

Однако анализ судебной практики (см., например, постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 16.11.2012 по делу N А70-747/2012) позволяет сделать вывод о том, что решение, принятое судебным приставом-исполнителем и указанное им в резолютивной части постановления, необходимо толковать в совокупности с содержанием описательной части постановления. Необходимо также учитывать основания для вынесения постановления.

Если руководствоваться указанным подходом, то для решения вопроса о том, с каких счетов должника надлежит снять арест, необходимо изучить описательную часть этого же постановления судебного пристава-исполнителя.

Из ст.13 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» следует, что в исполнительном документе не должны быть указаны банковские счета должника. Однако это правило, применимое к постановлениям о взыскании денежных средств, вероятно, требует уточнения в отношении постановлений судебного пристава-исполнителя об отмене ранее примененного ареста.

Приведенные выше разные подходы к толкованию постановления судебного пристава-исполнителя свидетельствуют о необходимости соответствующих разъяснений со стороны Федеральной службы судебных приставов.

Учитывая практическую значимость изложенной проблемы:

1) необходимо ли банку учитывать содержание описательной части постановления судебного пристава-исполнителя (в части номеров банковских счетов должника) для корректного толкования резолютивной части этого же постановления;

2) обязан ли судебный пристав-исполнитель указывать в резолютивной части постановления об отмене ареста, наложенного на денежные средства должников, находящиеся на всех счетах, принадлежащих должнику?

ПИСЬМО

от 7 февраля 2014 года N 00015/14/6337-АП

О снятии ареста с денежных средств

Федеральная служба судебных приставов, рассмотрев ваш запрос от 30. 12.2013 (исх. N А-01/5-763), сообщает следующее.

В соответствии с ч.2 ст.81 Федерального закона N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее — Закон N 229-ФЗ) в случае, когда неизвестны реквизиты счетов должника, судебный пристав-исполнитель направляет в банк или иную кредитную организацию постановление о розыске счетов должника и наложении ареста на денежные счета должника в размере задолженности, определяемом в соответствии с ч.2 ст.69 Закона N 229-ФЗ.

Банк или иная кредитная организация незамедлительно исполняет постановление о наложении ареста на денежные средства должника и сообщает судебному приставу-исполнителю реквизиты счетов должника и размер денежных средств должника, арестованных по каждому счету (ч.3 ст.81 Закона N 229-ФЗ).

При возникновении оснований, предусмотренных законодательством, судебный пристав-исполнитель принимает меры к снятию ареста с денежных средств, находящихся в банке или иной кредитной организации, при этом резолютивная часть соответствующего постановления содержит реквизиты номера счета, наименования банка и кредитной организации, а также размер денежных средств, освобождаемых от ареста.

Данная позиция закреплена требованием Приказа ФССП России от 11.07.2012 N 318 «Об утверждении примерных форм процессуальных документов, применяемых должностными лицами Федеральной службы судебных приставов в процессе исполнительного производства». В соответствии с Приложением N 98 к указанному Приказу резолютивной частью примерной формы постановления о снятии ареста с денежных средств, находящихся в банке или иной кредитной организации, предусмотрена необходимость указания вышеперечисленных реквизитов.

Утвержденная Приказом ФССП России форма рассматриваемого процессуального документа внесена в программный комплекс ОСП АИС ФССП России для применения и использования в деятельности. Возможность формирования судебными приставами-исполнителями постановления установленного образца посредством использования указанного программного продукта позволит исключить случаи вынесения постановлений, допускающих неоднозначное толкование.

Директор ФССП России
А. О.Парфенчиков

Электронный текст документа
подготовлен ЗАО «Кодекс» и сверен по:
Учет. Налоги. Право с приложением
«Официальные документы»,
N 14, 8-14 апреля 2014 года

Снятие приставом ареста с денежных средств

Судебный пристав-исполнитель в целях обеспечения исполнения исполнительного документа вправе накладывать арест на имущество, в том числе денежные средства и ценные бумаги, изымать указанное имущество, передавать арестованное и изъятое имущество на хранение (п. 7 ч. 1 ст. 64 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», далее – Закон № 229-ФЗ).

Процедура наложения ареста на имущество должника, в том числе денежные средства, регламентирована ст. 80–81 Закона № 229-ФЗ.

Арест денежных средств на банковских счетах должника означает запрет их списания в пределах суммы, указанной в исполнительном документе (п. 45 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17. 11.2015 № 50 «О применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства», далее – Постановление № 50).

При наличии соответствующего исполнительного документа или постановления судебного пристава-исполнителя банк не вправе наложить арест на сумму, меньшую, чем та, которая предусмотрена такими исполнительным документом или постановлением (ст. 7, ч. 4 ст. 14 и ч. 3 ст. 81 Закона № 229-ФЗ).

В свою очередь, судебный пристав-исполнитель, который в рамках исполнительного производства выносит постановление, таким образом исполняет судебный акт, которым предусмотрено наложение ареста (п. 3 ч. 3 ст. 80 Закона № 229-ФЗ). В этом случае он также не вправе наложить арест на имущество, в том числе и на денежные средства, в большем или в меньшем объеме, чем тот, который указал суд (п. 40 Постановления № 50).

Налагая арест, судебный пристав должен руководствоваться общими принципами исполнительного производства, в том числе и принципом соотносимости объема требований взыскателя и мер принудительного исполнения (п. 5 ст. 4 Закона № 229-ФЗ). Судебная практика также указывает, что при наложении ареста пристав обязан учитывать положения ч. 2 ст. 69 Закона № 229-ФЗ, допускающие обращение взыскания на имущество должника в размере задолженности, что означает, что арест имущества должника по общему правилу должен быть соразмерен объему требований взыскателя (п. 41 Постановления № 50).

В связи с изложенным, в зависимости от требований исполнительного документа, личности должника и прочих конкретных обстоятельств дела суд может признать арест, наложенный приставом на денежные средства должника в большем объеме, чем это необходимо для исполнения исполнительного документа, незаконным (постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 06.03.2017 № 09АП-2717/17).

Следует также учесть, что ч. 4 ст. 81 Закона № 229-ФЗ обязывает судебного пристава-исполнителя незамедлительно принять меры по снятию ареста с излишне арестованных банком денежных средств должника. Если размер денежных средств, на которые наложен арест, превышает сумму, подлежащую взысканию, должник вправе потребовать от судебного пристава-исполнителя снятия ареста с той части денежных средств, которая превышает сумму, указанную в исполнительном документе (смотрите п. 14 информационного письма Президиума ВАС РФ от 21.06.2004 № 77).

Исходя из изложенного, полагаем, что судебный пристав-исполнитель может снять арест только с излишне арестованных средств.

Как снять арест с карты Сбербанка

Арест карты Сбербанка – это один из распространенных способов взыскания задолженности с проблемных заемщиков или других должников страны. Он накладывается судебными приставами при наличии соответствующего решения суда и последующем возбуждении исполнительного производства. Поэтому нет ничего удивительного в актуальности вопроса о том, как снять арест с карты Сбербанка и узнать, законно ли он наложен.

Содержание

Скрыть

Причины ареста банковской карты Сбербанка

Как снять санкции с карты?

Сколько времени ждать разблокировки?

Часто задаваемые вопросы

Причины ареста банковской карты Сбербанка

Под арестом понимается блокировка денег на лицевом счете, привязанном к определенной карте клиента. Величина заблокированных средств определяется суммой, указанной в исполнительном документе, или доступным остатком. Блокировка означает невозможность использования денежных средств клиента для каких-либо операций, включая оплату покупок или обналичивание в банкомате. Вместе с тем, деньги сверх заблокированного лимита клиент Сбербанка по-прежнему может использовать.

Банк в обязательном порядке извещает клиента о наложенных санкциях путем отправки СМС-сообщения. Наиболее частые причины ареста, которые получены на основании статистики Сбербанка, указаны на официальном сайте финансового учреждения.

Арест на карте или счете клиента означает, что у судебных приставов имеется решение суда и они возбудили исполнительное производство. Причиной таких действий выступает обращение кредиторов физического лица с исковым заявлением о взыскании задолженности с клиента.

Важно отметить, что обычно к подобным мероприятиям приступают через несколько месяцев после того, как у клиента появился просроченный долг. Другими словами, заемщику предоставляется достаточно много времени, чтобы погасить задолженность и не допустить ареста карточки.

Как снять санкции с карты?

Стандартная процедура снятия ареста с карты или привязанного к ней лицевого счета всегда начинается с получения информации об исполнительном документе, на основании которого действуют судебные приставы. Сделать это можно несколькими способами. Самый простой — в личном кабинете Сбербанк Онлайн. Для этого достаточно:

авторизоваться в ЛК;
перейти к нужной карточке, рядом с названием которой будет указан значок ареста;

нажать на него для перехода по ссылке, после чего откроется другой значок – «Исп. документы»;
снова нажать на ссылку, что позволит перейти к странице с реквизитами исполнительного документа с подробными сведениями о причинах блокировки и величине арестованной суммы.

Для клиентов Сбербанка использование дистанционного сервиса является самым простым способом получения информации о причинах ареста. Однако, существуют и другие возможности, включая интернет-сервисы.

После выяснения причины ареста необходимо принять решение о дальнейших действиях. Возможны два варианта. При согласии с задолженностью – пополнить баланс карты любым доступным клиенту Сбербанка способом. Это позволит:

погасить долг, так как деньги будут автоматически списаны. После закрытия исполнительного производства банк разблокирует карточку и снимет маркер ареста;
получить средства сверх заблокированного лимита, которыми можно будет пользоваться, не дожидаясь снятия ареста.

При несогласии с наложенными судебными приставами санкциями следует обратиться в ФССП. Это можно сделать:

при личном посещении подразделения службы, возбудившего исполнительное производство;
непосредственно на сайте федерального ведомства;
обратившись в ФССП по горячей линии.

Сколько времени ждать разблокировки?

Время разблокировки карточки складывается из нескольких составляющих, необходимых на следующие действия:

зачисление средств на счета ФССП;
принятие решения о закрытии исполнительного производства;
извещение банка о принятом решении.

После получения официальных документов из ФССП Сбербанк снимает наложенные ограничения в течение 3 дней. Обычно эта процедура занимает 1-2 дня. Если арест в течение этого времени не снят, необходимо обращаться в ФССП, так как банк наверняка не получил от них соответствующих документов.

Часто задаваемые вопросы

Что делать, если карта была привязана к кредиту?

Средства, размещенные на карте, направляются сначала на погашение исполнительного листа и только после этого – для оплаты кредита. Таковы требования действующего сегодня №229-ФЗ, регламентирующего правила исполнительного производства в России.

Поэтому единственным выходом для заемщика банка становится внесение на карточку суммы, достаточной для совершения обоих платежей – на погашение исполнительного листа и на выплату по кредиту.

Какие счета приставы не имеют право арестовывать?

Действующее законодательство допускает наложение ареста на следующие финансовые ресурсы должника:

заработную плату и, как следствие, средства на зарплатной или любой другой карте, поступившие от работодателя. Альтернативный вариант – обращение непосредственно по месту работы для удержания дохода;
пенсию;
прибыль от деятельности в качестве самозанятого или индивидуального предпринимателя.

В первых двух случаях арест накладывается не более, чем на половину ЗП или пенсии. Кроме того, судебные приставы могут арестовывать в полном объеме вклады и ценные бумаги, включая инвестиционные финансовые инструменты. По закону не допускается принимать санкции по отношению к следующим видам поступлений:

детские пособия;
выплаты по инвалидности;
другие подобные социальные и приравненные к ним выплаты.

Как узнать арестована ли карта?

Существует несколько способов узнать об аресте карты. Наиболее часто клиенты Сбербанка используют следующие из них:

при помощи Сбербанк Онлайн. Для получения необходимой информации достаточно авторизоваться в личном кабинете, после чего перейти к нужной карточке. При наличии ареста рядом с ее названием появится соответствующий значок. Перейдя по ссылке, можно получить исчерпывающую информацию о причинах ареста;

обращение в службу поддержки Сбербанка;

использование сервиса обратной связи;

личное посещение клиентом одного из офисов Сбербанка для получения консультации от специалиста финансовой организации. Информацию о ближайшем подразделении банка можно найти на его сайте;

с применением онлайн-чата на официальном сайте финансовой организации.

Можно ли открыть новую карту?

Наложение ареста на карточку Сбербанка не препятствует возможности оформления другого пластика. При этом необходимо учитывать следующий весьма важный момент. Все карты клиента привязываются к одному лицевому счету. Как следствие – воспользоваться средствами на новой карте попросту не получится.

В качестве альтернативного варианта можно оформить карту в другом банке. Однако, в большинстве случаев подобная информация достаточно быстро оказывается у судебного пристава, который наложит арест и на новый пластик. С высокой долей вероятности доступное для его использования время вряд ли превысит несколько дней.

Самый простой способ быстро получить возможность использовать уже имеющуюся карту – пополнить ее баланс на сумму, превышающую размер блокировки. Этой разницей клиент распоряжается по своему усмотрению.

Что делать, если долг погашен, а карта все равно заблокирована?

Стандартная процедура снятия ареста с карты Сбербанка включает несколько временных промежутков. Она необходимы для следующих мероприятий и действий ответственных работников:

перевод средств с карты должника и их зачисление на счета ФССП;
принятие судебным приставом, возбудившим производство по делу, решения о его прекращении;
отправка официальных документов о прекращении исполнительного производства и снятии наложенного ранее ареста.

Только после получения официальных документов Сбербанк получает право снять блокировки с карточки клиента. По правилам банка это занимает не более 3-х, а на практике – 1-2 дня.

В случае, если по истечение указанного времени блокировка с карты не снята, следует обращаться в ФССП для уточнения ситуации. Учитывая проблемы в работе этой Федеральной службы, с высокой степенью вероятности произошла путаница или задержка при подготовке необходимых документов. Это вполне логично, так как случаев подобных проблем в Сбербанке на практике не зафиксировано.

Арест банковского счета: наложение, снятие. Что делать при аресте банковского счета: пошаговая инструкция

Какие шаги предпринимать при блокировки расчетного счета? С чего начинать.

Арест банковского счета – механизм, предусмотренный законом с целью защитить государственные интересы или интересы частных лиц в судебных спорах. Закон предусматривает порядок наложения и снятия ареста. Несмотря на относительную простоту норм, их нередко применяют с нарушениями.

Банковский счет

Почти каждый обладает счетом в банке. Почти все организации перечисляют зарплаты на карточку. Социальная государственная помощь и пенсии также почти везде переводятся на карты для удобства клиентов.

Граждане заводят карты для собственного комфорта, чтобы получать переводы и оплачивать через них услуги компаний и организаций. Если для граждан и ИП заведение счета — вопрос личного выбора, организации, особенно коммерческие, обязаны обзаводиться ими.

В связи с этим арест счета в банке стал достаточно эффективным способом влияния на должников и правонарушителей.

Что представляет собой арест

Арест счета в банке означает невозможность пользоваться средствами, имеющимися на нем. Ограничение может касаться как определенной суммы, так и всех поступлений.

Сумма блокируется временно, до выяснения обстоятельств (банк имеет право приостановить операции на 5 дней до принятия решения Финмониторингом).

Деньги блокируются в размере, предписанном в постановлении органа власти, остальной объем средств остается в полном распоряжении клиента. Еще один вариант — деньги периодически списываются со счета при каждом поступлении, пока не будет погашена задолженность.

Либо в распоряжении владельца счета могут оставлять фиксированную сумму, остальные средства подлежат блокировке, а затем списыванию.

Кто обладает полномочиями

Среди государственных органов полномочиям на арест счетов в банке обладают:

Налоговая служба

Судебный пристав

Суд в процессе производства по рассматриваемым делам и также по представлению следователя

Первые шаги владельца счета

Судебный пристав или иное должностное лицо направляет в банк требование о розыске счетов, а также об их аресте.

Банк, получив документ, сразу же приостанавливает операции. Причину клиент узнает лишь при обращении в банк, кроме того, банкам запрещено заранее сообщать о предстоящем аресте. Так что сюрприз может оказаться очень даже неожиданным.

Банк — первый источник информации о блокировке счета. Отказ давать подробную информацию незаконен. Далее уже можно строить план действий.

Особенности действий налоговой

ФНС имеет полномочия налагать арест на счета в банке без предварительного обращения в суд. Органом применяется одна из форм блокировки (полная или частичная).

Предприятию или ИП запрещается:

открывать счета в других кредитных и банковских организациях

открывать депозитные счета

Причины приостановления движений по счетам:

взыскание недоимок по налогам

не представлена декларация или иные документы налоговой отчетности

Тем не менее разрешается снимать с заблокированного счета средства на оплату труда работников, выплату алиментов (скорее, речь идет об ИП).

Как только устраняется причина, из-за которой наложен арест на счет, налоговая служба снимает все ограничения.

Незаконный арест средств на банковском счете можно обжаловать. В данном случае в арбитражном суде. Предварительно подается жалоба в вышестоящий налоговый орган, иначе суд не примет заявление.

Счета физических лиц не ИП налоговая служба арестовывать не имеет права. Если такое происходит, жалоба подается в районный суд.

Действия судебного пристава

Он работает или с имеющимися счетами, которые арестовал суд еще до начала исполнительного производства. Или если счета ранее никто не арестовывал, то пристав может их разыскать, подавая запросы в разные банки.

Наличие официальной работы или иного дохода (пенсии) облегчает поиски. Арест банковского счета приставами производится в качестве одного из первых действий в исполнительном производстве.

Рядовой пристав вправе блокировать счет, однако снять блокировку он уже не имеет права, снятие ограничений – полномочия начальника отдела. Если действия незаконны, в частности наложен арест на счет для получения детского пособия (закон запрещает производить взыскание с них), дается 10 суток на подачу жалобы.

Она подается или старшему приставу, или в суд. Если вначале отправиться в прокуратуру, оттуда документы переправят приставу. Прокуроры имеют право на вмешательство, когда примет действие вышестоящее лицо органа, на который поступило заявление.

Заявление в суд на снятие ареста с банковского счета судебными приставами разрешается направить в 10-дневный период.

К сожалению, практика показывает, что вышестоящие приставы не снимают арест со счетов, если блокировка незаконна или отпали основания, и гражданам приходится часто обращаться в суд.

Полномочия судьи в уголовном процессе

В рамках уголовного процесса разрешается блокировать счета. Однако процедура намного сложнее, чем арест денежных средств на банковском счете приставами.

Интересно, что суд вправе блокировать счета и подозреваемого, и обвиняемого, и иного лица, несущего ответственность за их действия (лицо, привлекаемое в качестве гражданского ответчика).

Суд обязан изложить обстоятельства, которые его побудили согласиться с мнением следователя, в решении должны четко прописываться ограничения.

Арест отменяется при истечении его срока, прекращении уголовного дела, иных обстоятельствах, которые следователь или дознаватель посчитают достаточными, чтобы снять арест.

На решение судьи может подаваться апелляция. Этот факт стимулирует судей принимать более взвешенные решения.

Гражданские и иные дела

Судья не принимает самостоятельного решения насчет ареста. Он налагается по инициативе истца или прокурора или иного органа, защищающего интересы истца.

Заявление на арест банковского счета отправляется в суд в любой момент после передачи иска в суд. Можно совместить заявления, однако лучше так не делать: ответчик, узнав о попытке ареста, может предпринять меры, чтобы вывести средства со счетов.

Кроме того, судебный акт не передается автоматически в банк или иную организацию, ведущую счет. Арест денежных средств на банковском счете производится ФССП. Заявитель для этого передает копию решения в службу, приобщив его к заявлению о начале исполнительного производства.

Ограничения снимаются или в случае проигрыша дела истцом, или после того как ответчик передаст оговоренную денежную сумму.

На практике судьи крайне редко выдают решения об аресте счетов. Всем этим занимаются приставы уже на этапе исполнения.

С какой сложностью сталкиваются судьи

Наложение ареста на банковский счет нельзя производить произвольно, чтобы не парализовать деятельность предприятия или жизнь человека, особенно если доходы на счете единственные, обеспечивающие его жизнь.

Сумма, арестованная на счету, должна быть соразмерной, что касается граждан, то закон запрещает снимать со счета сумму, превышающую половину месячного дохода.

Предусматривается исключение, если имеются долги по выплате алиментов. Кроме этого, должник вправе просить снизить объем суммы, которую снимают с его счета каждый месяц (например, он единственный, кто работает в семье, жена или ребенок серьезно больны и т. д.).

Судьи нередко отмечают в решениях, что арест налагается и на счет, и на иное имущество, страхуя себя от бессмысленности ареста и давая приставу определенную свободу.

Как избавиться от ареста

Работа государственного аппарата бюрократизирована. Как писалось выше, ограничения снимаются при условии их незаконности или устранения обстоятельств, которые послужили их причиной.

Незаконные действия обжалуются в течение 15 дней, если речь идет об определении суда в рамках гражданского или административного дела.

Если же чиновники отсылают в суд, не желая снимать арест самостоятельно по внутриведомственным причинам, срок давности по факту не применяется. Нарушение считается длящимся, и гражданин имеет основания не волноваться насчет сроков.

Предварительно в государственный орган подается заявление с просьбой о снятии ареста с банковских счетов. Прилагаются документы, сведения из которых доказывают необоснованность ареста или отсутствие оснований дальнейшего продолжения ограничений.

Нюансы обращения в суд

Жалоба в суд подается по месту действия органа, принявшего соответствующее решение.

Граждане подают его согласно нормам КАС, предприниматели и коммерческие организации — согласно нормам АПК.

Заявитель указывает:

название суда

сведения о себе (Ф.И.О., номер счета)

сведения о подразделении органа, применившего арест

сведения о другой стороне дела

излагаются обстоятельства (кто, по каким причинам применил арест, почему он незаконный или больше не обоснован)

дата, подпись, Ф.И.О.

опись из приложенных документов

Как правило, прилагается копия постановления или иного акта об аресте счета, иные бумаги, подтверждающие доводы. Например, справка от пристава о погашении долга.

Заключение

Арест банковского счета — процедура, применяемая по самым разным основаниям разными органами. Порядок наложения также разный, самые широкие полномочия имеет налоговая служба и судебные приставы, все иные органы вправе лишь обратиться в суд, который и принимает решение.

Снимается арест или органом, инициировавшим его, или судом по жалобе владельца.

По материалам: businessman.ru

Комментарии:

< Предыдущая		Следующая >

Наложение ареста на имущество в соответствии со ст.77 НК РФ | ФНС России

Статья 77 Налогового кодекса (далее НК РФ) предусматривает наложение налоговыми органами ареста на имущество налогоплательщика-организации в качестве способа обеспечения исполнения решения о взыскании налога, пеней и штрафов.

Арест имущества может быть произведен только с санкции прокурора и является временным ограничением права собственности налогоплательщика в целях обеспечения налоговых обязательств.

Арест может быть применен не ранее принятия налоговым органом решения о взыскании налога, пеней, штрафа в соответствии со статьей 46 НК РФ и при одновременном наличии двух условий:

Неисполнение в установленный срок обязанности по уплате
Наличие оснований полагать, что лицо предпримет меры, чтобы скрыться или скрыть свое имущество.

Решение о наложении ареста на имущество налогоплательщика принимается налоговым органом в форме соответствующего постановления по форме приложения № 16 к приказу ФНС России от 13.02.2017 № ММВ-7-8/179@.

Налоговый орган проводит арест имущества путем составления протокола об аресте имущества налогоплательщика по форме приложения № 17 к приказу ФНС России от 13.02.2017 № ММВ-7-8/179@, в котором фиксируется имущество налогоплательщика, подвергнутое аресту с указанием его наименования, количества и индивидуальных признаков, а при возможности — стоимости. Определяется место нахождения арестованного имущества.

По просьбе налогоплательщика, в отношении которого было принято решение о наложении ареста на имущество, налоговый орган вправе принять решение о замене ареста имущества на:

банковскую гарантию, отвечающую требованиям, установленным статьей 74.1 НК РФ;
залог имущества налогоплательщика-организации, оформленный в соответствии с пунктом 2 статьи 73 НК РФ;
поручительство третьего лица, оформленное в порядке, предусмотренном статьей 74 НК РФ.

Решение об аресте имущества действует с момента наложения ареста до отмены этого решения уполномоченным должностным лицом налогового, вынесшим такое решение, либо до отмены указанного решения вышестоящим налоговым органом или судом.

Основанием для отмены решения об аресте имущества является:

прекращение обязанности по уплате налога, пеней и штрафов;
принятие решения о замене ареста на иной способ обеспечения обязанности по уплате.

Решение об отмене ареста оформляется постановлением по форме приложения № 18 к приказу ФНС России от 13.02.2017 № ММВ-7-8/179@.

Налоговый орган уведомляет налогоплательщика об отмене решения об аресте имущества в течение пяти рабочих дней после дня принятия данного решения.

С момента признания имущества находящимся в залоге у налогового органа ранее наложенный на это имущество арест прекращается.

Перейти
Информация о принятых решениях о применении ареста имущества налогоплательщика (их отмене, прекращении действия) размещается в сервисе «Реестр обеспечительных мер» в соответствии с приказом ФНС России от 02. 03.2020 № ЕД-7-8/136@.

Мой банковский счет арестовали. Как вернуть деньги?

Вы пришли в магазин, набрали полную корзину покупок, отстояли очередь и вот уже готовы за всё заплатить, но вдруг на кассе выясняется, что карта не работает. Снять деньги в банкомате тоже не получается. В ближайшем отделении банка вам объясняют, что счет арестован. Что теперь делать и как вернуть заблокированные деньги?

В первую очередь нужно понять, на каком основании на счет наложили арест. Для этого надо обратиться в банк с просьбой сообщить, почему операции на вашем счете прекращены. Сделать это можно по телефону, через онлайн-обращение на сайте или очно в офисе банка.

От причин, по которым банк заблокировал счет, зависят следующие шаги. В любом случае вам придется ознакомиться с материалами дела, по которому арестовали счет. Все страницы дела нужно сфотографировать или отксерокопировать: это пригодится во время обжалования ареста.

Где взять материалы дела?

Если счет арестовали в рамках предварительного следствия по уголовному делу, обращаться нужно в суд, который принял такое решение или к следователю, который ведет дело.
Если счет арестовали в качестве обеспечительной меры по гражданскому делу, материалы можно запросить в суде, который рассматривает это дело.
Если арест наложили приставы по уже рассмотренному гражданскому или административному делу, обращаться следует к приставу.

Как обжаловать арест счета?

Процедура обжалования зависит не только от того, кто принял решение об аресте, но и от нарушений, которые могли допустить суд, приставы или следователь.

По уголовному делу

Арестовать счет по уголовному делу может только суд и только после того, как рассмотрит ходатайство следователя. В большинстве случаев судья удовлетворяет такое ходатайство, причем уведомлять вас о решении никто не обязан. О нем вы узнаете, когда счет заблокируют, а доступа к оставшимся на нем деньгам вы будете лишены. При этом вы можете даже не быть подозреваемым или обвиняемым и ничего не знать об уголовном деле.

Попытаться обжаловать решение суда можно, обратившись к следователю с ходатайством о снятии ареста (Приложение № 1), а также подав апелляционную жалобу на решение суда (Приложение № 3).

На подачу апелляции законодательство отводит 10 дней с момента решения суда. Но узнать об аресте вашего счета вы можете намного позже. Если вовремя подать жалобу вы не успели по независящим от вас причинам, к ней нужно приложить ходатайство о восстановлении сроков обжалования (Приложение № 4).

Кроме того, можно пожаловаться на действия следователя (Приложение № 2).

По гражданскому делу

В рамках обеспечительной меры

Арестовать счет могут до того, как суд рассмотрит дело, если судья посчитает, что вы не собираетесь выполнять итоговое решение — например, откажетесь платить штраф или возвращать долг. Суд не обязан сообщать вам о заседании, на котором рассматривает вопрос об аресте счета. Узнать об этом вы можете в самый неподходящий момент. Есть несколько способов обжаловать такое решение:

обратиться в суд с заявлением об отмене решения об аресте счета;
обратиться в вышестоящую инстанцию с жалобой на решение. Подать ее можно в течение 15 дней с момента получения решения об аресте счета.

В рамках исполнительного производства

По результатам рассмотрения дела суд выносит итоговое решение. Оно может содержать требования о взыскании денежных средств у должника. В случаях, когда такое решение вступило в законную силу и должник не исполнил его, законом предусмотрена процедура принудительного взыскания — исполнительное производство.

Для этого судебный пристав возбуждает исполнительное производство, в рамках которого определяет имущество должника, необходимое для исполнения решения суда. Таким имуществом могут стать деньги на вашем банковском счете. Если денежных средств на счету достаточно, со счета списывается необходимая сумма.

Если же на счету недостаточно средств, пристав может принять решение о его блокировке. Это значит, что все поступающие на счет средства, автоматически будут идти на погашение долга. О блокировке пристав обязан уведомить вас в письменном виде — лично или направив копию постановления по почте. Если уведомления об исполнительном производстве вам не направили, действия пристава можно обжаловать.

Пристав не вправе блокировать кредитные счета и карты, на которые начисляются пособия или социальные выплаты.

Обжаловать арест счета можно, если:

арестован счет, который по закону блокировать нельзя;
из-за ареста вы остались без средств к существованию;
у вас нет долгов.

Для отмены ареста напишите письменное заявление на имя пристава. В документе нужно указать все замечания к действиям пристава и приложить копии подтверждающих документов (Приложение № 5). Если он отказался отменить арест, можно подать жалобу на имя его руководителя (Приложение № 6) или обжаловать его действия в суде (Приложение № 7).

Арест карточного «зарплатного» счета в Украине

Что делать, если частный исполнитель арестовал расчетный счет, на который начисляется зарплата, пенсия или социальные выплаты?

В соответствии с Законом Украины «Об исполнительном производстве», одной из мер принудительного исполнения решения, является обращение взыскания на заработную плату, пенсию, стипендии и иные доходы должника.

Согласно, действующего законодательства, с заработной платы или пенсии должника может быть удержано по исполнительным документам до 20 % (бывают исключения, когда размер таких отчислений может составлять 50% или даже 70% ) с суммы заработной платы, остающейся после удержания налогов и сборов.

Взыскание по социальным выплатам запрещено.

Раньше, большой проблемы в аресте зарплатных карточек не существовало, государственная исполнительная служба довольно редко арестовывала расчётные счета должников – физических лиц, а если арест и производился, то как правило снять его не являлось большой проблемой.

Потом в связи с изменениями в законодательстве, связанным с исполнительным производством, и с появлением института частных исполнителей – аресты зарплатных, пенсионных и карт по социальным выплатам участились, в связи, с чем должник совершенно не имеет доступа к зарплате, пенсии или социальным начислениям.

Оказалось, что ни зарплатный, ни пенсионный карточный расчётный счёт не является защищённым от наложения ареста в процедуре исполнительного производства.

Случаются ситуации, когда частный исполнитель обращает взыскание на доходы должника, направляя своё постановление работодателю должника или Пенсионному фонду, а потом ещё и накладывает арест на денежные средства должника находящиеся на зарплатном расчётном счёте в банке.

В статье 73 Закона Украины «Об исполнительном производстве» содержится перечень видов выплат, на которые вообще не может быть обращено взыскание, но к сожалению в этой статье, как и во всем действующем законодательстве Вы ни найдёте ни одного упоминания о том, что зарплатный или пенсионный карточный расчётный счёт являются специальными, то есть защищёнными от ареста денежных средств на них.

Поэтому и получается, что из-за несовершенства как банковского, так и иного законодательства расчётные счета, предназначенные для получения заработной платы, пенсии, стипендии – не защищены от ареста.

А так как обязанностью исполнителя является принятие всех предусмотренных законом мер для исполнения судебного решения и то с целью его выполнения исполнитель накладывает арест на денежные средства и другие ценности должника, в том числе на средства, находящиеся в кассах, на счетах в банках и других финансовых учреждениях (кроме средств на счетах плательщиков в системе электронного администрирования налога на добавленную стоимость , средств на счетах со специальным режимом использования, специальных и других счетах, обращение взыскания на которые запрещено законом).

И более того, он обязан это сделать не позднее следующего рабочего дня после получения сведений о наличии у должника счета в банковском учреждении.

При этом исполнитель не видит, предназначен ли данный расчётный счёт должника исключительно для получения заработной платы, пенсии, стипендии или нет.

Ведь этот расчётный счёт ничем не отличается от счета, который физическое лицо может открыть для того, чтобы не носить с собой наличные. Да и в классификаторах НБУ нет категории «зарплатного», «пенсионного» или «социального» счета.

Да и банк, как правило, не сообщает исполнителю, о том, что данный расчётный счёт должника, предназначен исключительно для получения заработной платы, пенсии, стипендии и получив постановление об аресте, банк автоматически блокирует все счета физического лица — должника.

И снять такой арест может только частный исполнитель, который его наложил – добровольно или по решению суда.

Что делать, если частный исполнитель арестовал Ваш счёт для начисления зарплаты, пенсии или социальных выплат?

Есть несколько вариантов решения данного вопроса.

Первый вариант рекомендует Ассоциация частных исполнителей Украины.

1. Вы должны, получить документальное подтверждение, что на арестованный расчётный счёт поступает пенсия, зарплата или социальные выплаты. Достаточно сделать выписку, из которой видно, откуда поступают средства. Это можно сделать как в отделении банка так и в личном кабинете онлайн-банка.

2. Если возможно, обратитесь к работодателю, в Пенсионный фонд или в социальную службу и получите справку, что в течение полугода зарплата, пенсия, социальные выплаты начислялись именно на арестованный расчётный счёт.

3. Предоставьте исполнителю заявление о снятии ареста с заработной банковской карточки вместе с доказательствами (выписка из банка, справка от работодателя, Пенсионного фонда или социальной службы).

Как только частный исполнитель получит от Вас данные документы, он будет должен:

снять арест — полностью на социальные выплаты или в части ежемесячного фонда заработной платы или пенсии и направить соответствующее постановление не позднее следующего рабочего дня на исполнение в банк.

Если частный исполнитель проигнорировал предоставленные Вами документы, то Вам надо заполнить форму по этой ссылке: http://surl.li/btax.

Также нужно будет добавить к форме отсканированные копии документов в подтверждение Ваших действий.

Также, Вы можете направить жалобу на действия частного исполнителя на вот эти электронные адреса Министерства юстиции:

Второй вариант – обращаться в суд и об этом варианте, говорит примерно около половины работающих частных исполнителей, когда к ним обращаются должники.

Ведь формально, Закон Украины «Об исполнительном производстве» запрещает исполнителям без решения суда снимать арест с денежных средств, находящихся на «зарплатном» или «пенсионном» счёте.

Статья 59 Закона Украины «Об исполнительном производстве» содержит полный перечень оснований для снятия ареста с имущества должника, в том числе и денежных средств, и в ней прямо указано о том, что во всех остальных случаях арест может быть снят только по решению суда.

И поэтому исполнитель имеет небольшое количество оснований для отмены ареста денежных средств на счетах в банковских учреждениях, пока решение суда о погашении задолженности должником не будет выполнено в полном объёме.

В связи с этой ситуацией, есть исполнители, которые все таки снимают аресты, если должник приносит выписку из банка о том, что другие средства, кроме зарплаты и пенсии на счёт не зачислялись, ну а прочие исполнители требуют все таки соответствующего решения суда.

В каком суде надо обжаловать арест частного исполнителя?

Действия частного исполнителя по исполнению решений других органов (должностных лиц), нотариусов, государственных исполнителей, а также действия при исполнении сводного исполнительного производства, в котором объединено исполнение судебных решений, принятых судами по правилам разной юрисдикции, необходимо обжаловать в административном суде.

Сроки обжалования

Процессуальные кодексы содержат одинаковые положения о сроках обжалования решений, действий или бездействия частного исполнителя.

В частности, исковое заявление в административный суд (административный иск о признании противоправными действий частного исполнителя) или жалоба в общий или хозяйственный суд могут быть поданы в:

1) 10-дневный срок со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении его прав, свобод или интересов;

2) 3-дневный срок со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении его прав, свобод или интересов (ст. 287 КАС Украины, ст. 449 Гражданского процессуального кодекса Украины, ст. 341 Хозяйственного процессуального кодекса Украины).

Жалобщикам необходимо обратить внимание, что по правилам административного судопроизводства для обжалования решений, действий или бездействия необходимо подать в суд именно исковое заявление, а не какое-либо другое заявление, жалобу или ходатайство.

Пропуск 10-дневного срока на подачу искового заявления об обжаловании действий исполнителя является основанием для оставления иска без рассмотрения

Уже, существует судебная практика относительно того, что суды отменяют постановления исполнителей о наложении ареста на денежные средства на «зарплатных и «пенсионных» счетах.

Но основная масса обращений в суд связана с признанием действий частного исполнителя противоправными, относительно открытия и ведения исполнительного производства и об отмене всех вынесенных в рамках этого исполнительного производства постановлений, в том числе и постановления об аресте денежных средств должника.

Связано, это с тем, что частные исполнители проявили неподдельную изобретательность и настойчиво взялись защищать интересы финансовых учреждений (банков), открывая исполнительные производства НЕ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА ДОЛЖНИКА, а по месту нахождения взыскателя (банка, финансового учреждения).

Подать административный иск в Административный окружной суд Вы можете самостоятельно или с помощью адвоката, решать только Вам.

Самостоятельно подать административный иск не сложно, не дорого и сама процедура подачи состоит из нескольких шагов:

Составление искового заявления (можете воспользоваться шаблоном и образцом заполнения),
Оплатить судебный сбор по реквизитам суда — для физического лица в 2020 году судебный сбор составляет: 840,80 грн. , и возвращается Вам обратно после положительного решения суда и взыскивается потом судом с частного исполнителя.
Подать иск в суд, можно через канцелярию суда либо по почте (лучше — заказным письмом с уведомлением, так как в таком случае у вас на руках остается квитанция, которая будет служить доказательством отправки).

После этого Вам остается только ждать определение суда об открытии производства и назначении даты заседания.

На заседании суда присутствовать Вам не обязательно, суд может вынести решение и без Вашего присутствия. Частный исполнитель точно не будет присутствовать.

Если же Вас пугают эти простые три действия или Вы не уверены в своих силах — то тогда Вам лучше всего обратиться к адвокатам, например на этой странице, в комментариях, Вы сможете найти контакты нужных Вам адвокатов.

Конфискация активов — ФБР

Что такое конфискация активов?

Конфискация активов — мощный инструмент, используемый правоохранительными органами, в том числе ФБР, против преступников и преступных организаций для лишения их доходов, полученных незаконным путем, путем ареста этих активов.

История конфискации активов

Конфискация активов уходит корнями в древнюю практику правительств по защите от пиратства посредством захвата судов и контрабанды.

Сегодня он используется для разрушения, разрушения и сдерживания тех, кто охотится на уязвимых ради финансовой выгоды, включая преступные организации, торговцев наркотиками, террористов и белых воротничков.

Почему ФБР использует конфискацию активов?

Наказать преступников
Сдерживать незаконную деятельность
Разрушить преступные организации
Убрать инструменты торговли у преступников
Вернуть активы жертвам
Для защиты сообществ

Типы конфискации

Есть Согласно федеральному закону, существует три типа конфискации: конфискация по уголовным делам, конфискация в гражданском суде и административная конфискация.

Конфискация по уголовным делам: Конфискация по уголовным делам осуществляется в рамках уголовного преследования подсудимого. Это действие in personam (против человека), и оно требует, чтобы правительство предъявило обвинение собственности, использованной или полученной в результате преступления, вместе с обвиняемым. В случае конфискации по уголовному делу физическое лицо имеет право обжаловать арест в судебном порядке.
Конфискация в гражданском суде: Конфискация в гражданском суде — это судебный процесс, не требующий осуждения по уголовному делу, и правовой инструмент, позволяющий правоохранительным органам наложить арест на имущество, причастное к преступлению.Именуемое иском in rem (против собственности), это иск, поданный против самого имущества, а не лица. При конфискации имущества в гражданском суде физическое лицо имеет право обжаловать арест в судебном порядке. Затем правительство должно доказать, что собственность способствовала преступной деятельности или представляет собой преступные доходы.
Административная конфискация: Большинство федеральных дел о конфискации не подлежат оспариванию, даже если имеется соответствующее уголовное дело. Административная конфискация происходит, когда имущество, которое способствовало преступной деятельности или представляет собой преступные доходы, арестовано, но никто не подает иска для оспаривания ареста. Имущество, которое может быть конфисковано в административном порядке, включает товары, запрещенные к ввозу; транспортное средство, используемое для импорта, транспортировки или хранения контролируемого вещества; денежный инструмент; или другое имущество, стоимость которого не превышает 500 000 долларов США. Дома и другое недвижимое имущество не могут быть конфискованы в административном порядке. Федеральный закон устанавливает строгие сроки и требования об уведомлении в процессе административной конфискации.Если конфискация оспаривается, то правительство США обязано использовать уголовное или гражданское судебное разбирательство о конфискации, чтобы получить право собственности на собственность.

Программа для потерпевших

Возврат активов жертвам преступлений является одним из главных приоритетов Программы конфискации активов Министерства юстиции. С 2000 года в рамках программы компенсации потерпевшим было возвращено более 9 миллиардов долларов конфискованных в гражданском и уголовном порядке активов жертвам посредством подачи ходатайств о возмещении ущерба или посредством передачи конфискованных средств в суды для выплаты реституции в процессе восстановления.

Использование конфискованных средств

По всей стране конфискованные средства и имущество используются для защиты и обслуживания наших сообществ и поддержки правоохранительных органов. Например, в Кентукки конфискованные средства были использованы для ремонта объекта для приюта жертв жестокого обращения с детьми в штате. А в Нью-Йорке конфискованные средства используются для улучшения работы полиции по месту жительства, чтобы лучше обслуживать окрестности. За счет этих средств был профинансирован ряд дополнительных услуг и оборудования, в том числе:

Учреждение по лечению наркозависимости и алкоголизма
Транспортировка в наркологические службы
Наборы для спасения налоксона для жертв передозировки опиоидов
Программа повышения квалификации
Молодежная программа направлены на предотвращение наркотиков и преступности
Программы после школы
Мемориальная доска для сотрудника правоохранительных органов, убитого при исполнении служебных обязанностей
Заработная плата школьного консультанта
Собаки для обнаружения бомб
Пуленепробиваемые жилеты и нательные камеры для правоохранительных органов
911 оборудование для колл-центра
Уход за подвергшимися насилию и спасенными животными, конфискованными для конфискации
Программы выкупа оружия
Средства индивидуальной защиты для служб быстрого реагирования

Конфискованные средства также используются для обучения сотрудников правоохранительных органов с целью обеспечения строгого соблюдения Четвертой поправки , Надлежащая правовая процедура и чрезмерные штрафы C лаза U. С. Конституция при изъятии и изъятии имущества.

Изъятие движимого и недвижимого имущества для выплаты долга

Одним из способов, которым кредитор может попытаться взыскать долг, является арест имущества. Если долг обеспечен, кредитор может наложить арест на имущество без обращения в суд. Если долг является необеспеченным, кредитор должен обратиться в суд и получить судебное решение до наложения ареста на имущество.

Изъятие имущества для оплаты обеспеченного долга

У вас есть обеспеченный долг, если вы подписали договор, который предоставляет кредитору обеспечение (обеспечение) для долга.Часто залогом является недвижимость, купленная в кредит. Некоторыми примерами обеспеченного долга являются ипотека, автокредит или кредит на покупку мебели.

Контракт, который вы подписываете при заключении обеспеченного долга, называется соглашением об обеспечении. Если вы не выплачиваете ссуду, пропустив один или несколько платежей, соглашение об обеспечении позволяет вашему кредитору забрать (вернуть) имущество, которое вы предоставили в качестве залога. Например, если у вас есть автокредит, и ваш автомобиль является залогом (обеспечением) для ссуды, и вы перестаете платить за автомобиль (по умолчанию), ваш кредитор может вернуть вашу машину в собственность.Это может произойти без обращения в суд.

Обеспеченному кредитору не требуется разрешение суда для повторного вступления во владение имуществом, которое является обеспечением долга, например автомобилем. Пока обеспеченный кредитор может получить залог, не нарушая спокойствия, он может это сделать. Обеспеченный кредитор не может проникнуть в ваш дом или гараж, чтобы забрать имущество. Вы не обязаны давать разрешение обеспеченному кредитору на проникновение в вашу собственность.

Прочтите «Рассмотрение долгов в суде», чтобы узнать больше об этом.

Изъятие имущества для оплаты необеспеченного долга

Остальная часть этой статьи посвящена аресту собственности для выплаты необеспеченных долгов. Кредитор должен подать на вас в суд и получить судебное решение, прежде чем он сможет арестовать вашу собственность для выплаты необеспеченного долга.

После того, как суд решит, что вы задолжали деньги, и вынесет решение против вас, кредитор должен подождать 21 день, прежде чем взыскать деньги. Одним из способов взыскания долга является получение запроса и распоряжения об изъятии имущества. Это постановление суда, которое предписывает назначенному судом сотруднику наложить арест на вашу собственность.Срок действия заказа истекает через 90 дней, но его можно продлить. Уплата судебного решения в течение 21 дня с момента вынесения приговора предотвратит конфискацию имущества.

Любое имущество, которым вы владеете, может быть арестовано для выплаты долга. Это не обязательно должно быть связано с долгом. Кредиторы могут наложить арест только на собственность, которой вы владеете. Это означает:

Недвижимость, которой вы владеете или владеете
Имущество, которым вы владеете, но не имеете под рукой
Недвижимость, которую вы недавно отдали

Кредитор не может забрать собственность, которую вы не имеете законного права продать или отдать для выплаты долга. Например, кредитор не может забрать мебель вашего арендодателя из вашего арендуемого дома. Если вы одалживаете машину друга, он этого тоже не может.

Предотвращение мошенничества

У вас может возникнуть соблазн продать или передать свою собственность друзьям или семье до того, как кредитор получит от вас судебное решение. Но кредитор может подать на вас в суд за мошенничество, если вы намеренно задерживаете или обманываете кредитора, чтобы избежать взыскания. Кредитор также может подать в суд за мошенничество, если вы продаете свою собственность по очень низкой цене или становитесь банкротом вскоре после продажи или передачи вашей собственности.

Мошенничество — серьезное преступление. Защита от мошенничества очень сложна. Вы можете поговорить с юристом, если вас обвиняют в мошенничестве. Если вам нужен адвокат и вы имеете низкий доход, вы можете иметь право на бесплатную юридическую помощь. Независимо от того, имеете вы низкий доход или нет, вы можете использовать Руководство по юридической помощи, чтобы найти адвоката или юридические услуги в вашем районе.

Исполнение постановления суда

Должностное лицо, назначенное судом, должно выполнять постановление об аресте собственности. Кредитор не может передать вам заказ или удалить имущество.В число сотрудников, назначенных судом, входят:

Судебные исполнители и судебные приставы
Шерифы и заместители шерифов
Государственные и местные полицейские

Должностное лицо, назначенное судом, должно доставить приказ лично или повесить его на вашей собственности в очевидном месте. После того, как вас обслужат, офицер выберет, какое имущество арестовать. Офицер должен войти в ваш дом мирно и законно. Но, офицер может проникнуть в ваш бизнес или отдельно стоящий гараж силой.

Исключения из изъятия

Кредитор не может забрать всю вашу собственность. Определенное личное имущество на сумму до 1000 долларов может быть освобождено от ареста. Возможное освобожденное имущество включает:

Хозтовары
Мебель
Книги
Приборы
Инструменты
Транспортные средства

Вещи, которые вы используете для работы или торговли, также не облагаются налогом.

Другая собственность всегда освобождена от налога и не является частью лимита в 1000 долларов. Это включает:

Все семейные фотографии
Одежда для вас или вашей семьи
Сумма затрат на отопление за шесть месяцев
Захоронения для вас или вашей семьи

Назначенный судом чиновник должен позволить вам выбрать, какое имущество (до лимита в 1000 долларов США) вы оставите себе. У вас будет 10 дней, чтобы выбрать предметы, освобожденные от уплаты налога.Через 10 дней офицер может наложить арест на все остальное имущество. Вы должны получить опись всего изъятого имущества.

Продажа изъятого личного имущества

После инвентаризации изъятого имущества офицер выставит его на аукцион. Кредитор должен разместить уведомление о продаже в трех общественных местах. Это необходимо сделать за 10 дней до аукциона.

Офицер будет взимать комиссию с продажи вашей собственности. Сюда могут входить:

Плата за личные услуги (40 долларов США)
Сборы за пробег
Стоимость экспертизы двумя незаинтересованными сторонами
Сборы за буксировку
Стоимость хранения
Оплата труда
Стоимость слесаря
Сборы за инспекцию
Плата за рекламу
Комиссия за продажу недвижимости
7% от первых 8000 долларов арестованного имущества
3% от суммы арестованного имущества сверх первых 8000 долларов
Прочие разумные издержки или расходы, связанные с арестом

После продажи офицер должен выдать вам квитанцию на все изъятое и проданное имущество. Если ваша недвижимость продана на сумму, превышающую вашу задолженность, вы получите дополнительные деньги обратно.

Например, если у вас есть долг на 5000 долларов и лодка на 7000 долларов, офицер может продать ее на аукционе. Офицер возьмет гонорар из продажной цены, а кредитор заберет оставшуюся часть вашей задолженности. Если офицер берет 500 долларов в качестве гонорара и продает вашу лодку за 7000 долларов, кредитор получит 5000 долларов, включая проценты по судебному решению против вас. Вы получите обратно 1500 долларов.

Изъятие вашего недвижимого имущества

Кредитор должен забрать личное имущество, чтобы выплатить ваш долг.Если деньги от вашей личной собственности не покрывают ваш долг, кредитор может арестовать и продать вашу недвижимость. Поступления от продажи в первую очередь используются для уплаты налогов и ипотечных кредитов. Затем кредитору платят. Если после этого останутся деньги, вы их получите.

Кредитор не может наложить арест на недвижимое имущество, если вы владеете им в качестве совместного арендатора в полном объеме со своим супругом. Это означает, что вы и ваш супруг получили недвижимость одновременно. Но кредитор, вынесший судебное решение против вас и вашего супруга, может наложить арест на имущество.

Если ваша недвижимость арестована, офицер доставит вам уведомление о продаже с оценкой вашей собственности. У вас есть 60 дней после этого уведомления для выплаты долга до того, как ваша недвижимость будет конфискована и продана.

Продажа недвижимости

Через шестьдесят дней после получения уведомления о продаже вашей недвижимости чиновник выставит ее на аукцион. Кредитор должен разместить уведомление о продаже в трех общественных местах. Он должен сделать это как минимум за шесть недель до аукциона.

Кредитор также должен опубликовать информацию о продаже в газете. Это необходимо делать один раз в неделю за шесть недель до продажи.

Право залога

Кредитору не нужно арестовывать вашу собственность, чтобы получить судебное решение против вас. Вместо этого кредитор может наложить судебное удержание на принадлежащую вам недвижимость.Залог — это уведомление о том, что вы задолжали. Он находится в реестре дел в округе, где находится недвижимость. Это дает кредитору право взыскать долг с продажной цены, если недвижимость продана. Другие вещи, такие как ипотека и любые причитающиеся налоги, будут выплачены в первую очередь.

Срок залогового удержания по решению суда составляет пять лет. Но кредитор может продлить залог до истечения срока вашего судебного решения. Срок действия большинства судебных решений в Мичигане истекает через 10 лет.

В отличие от ареста собственности, залоговое право по решению суда не требует в первую очередь продажи и изъятия личного имущества.Кредитор может подать залог на вашу собственность через 21 день после подписания судебного решения.

Должностное лицо, назначенное судом, не обязано исполнять или исполнять судебное залоговое право. Вы все равно должны получить право удержания, но кредитор может сделать это заказным письмом. Если залог составляет более 25000 долларов, вас должны обслужить лично.

Исключения из судебных удержаний

Иногда кредитор не может обеспечить принудительное исполнение судебного решения по следующим причинам:

Законы штата о конфискации активов

Штат	Закон о конфискации активов	Бремя доказывания правоохранительных органов	Требования к отчетности / Куда поступают средства конфискации
Алабама	Ала.Кодекс § 20-2-93 (h)	При наличии доказательств, Алабама может конфисковать любую собственность, доходы или орудия любого рода, если они используются для совершения преступления	Нет, 100 процентов конфискованных доходов поступают в правоохранительные органы
Аляска	Аляска Стат. § 17.30.112 (c), Аляска Стат. § 17.30.110	Обоснованное подозрение, что изъятый предмет связан с преступлением	Нет, 100 процентов имущества передается правоохранительным органам, если стоимость имущества составляет 5000 долларов или меньше и что-то иное, кроме денег, и до 75 процентов во всех остальных случаях
Аризона	Аризона.Rev. Stat. § 13-2314.01 и др. след.	Преобладание доказательств, но это может измениться в связи с HB 2477, может измениться на «четкий и убедительный» стандарт доказательств
Арканзас	Ковчег.Код Энн. §§ 5-64-505, 10-4-417	Преимущество доказательств, но может измениться в связи с SB 727	Правоохранительные органы должны подавать отчеты об изъятиях и окончательной утилизации в Арканзасский Директор по наркотикам, который ведет базу данных Системы отслеживания изъятий активов, 100 процентов доходов от конфискации передаются правоохранительным органам
Калифорния	Cal. § 11495, § 11488 Кодекса здоровья и безопасности.4	Судимость по уголовному делу требуется до конфискации в любом деле штата, когда изъятые предметы представляют собой наличные деньги до 40000 долларов или другое имущество, такое как дома и автомобили, независимо от стоимости, согласно SB443, подписанному губернатором Брауном	Генеральный прокурор Калифорнии должен составлять годовые сводные отчеты о конфискации с использованием данных, предоставленных округами, 66,25% поступлений от конфискации идет в правоохранительные органы
Колорадо	Colo.Rev. Stat. § 16-13-701	Ясные и убедительные доказательства, см. HB 1313	Прокуроры обязаны подавать ежегодные отчеты о конфискации в Департамент по местным делам
Коннектикут	Conn. Gen. Stat. § 54-36a	Для конфискации требуется осуждение, см. HB 7146, подписанный губернатором Маллой в 2017 г.	Захватывающие агентства должны вести инвентаризацию арестованного имущества, 69.5 процентов выручки от конфискации идет в правоохранительные органы, за исключением случаев сексуальной эксплуатации, проституции и торговли людьми, когда 100 процентов выручки направляется в фонд компенсации потерпевшим
Делавэр	Del. Code Ann. синица. 11, §§ 4113, 4115	Возможная причина, владелец может опровергнуть большинство доказательств	Нет, правоохранительные органы могут удерживать 100 процентов конфискованных средств
Округ Колумбия	Д.С. Кодекс § 41-312	Преимущество доказательств, но четкие и убедительные доказательства для Автотранспорт, Недвижимость и До 1000 долларов США в валюте *Примечание* : Если собственность является основным местом проживания владельца, владелец собственности должен быть осужден за преступление	Генеральный прокурор и Департамент столичной полиции, необходимые для создания сводных отчетов о конфискации. Вся валюта и выручка от продажи конфискованного имущества должны быть депонированы в общий фонд
Флорида	Fla.Стат. §§ 932.7061–932.7062	Вне всяких разумных сомнений в том, что собственность связана с преступлением, см. S B 1044	Нет, до 85 процентов конфискованных доходов поступает в правоохранительные органы
Грузия	Ga. Code Ann. § 9-16-19	Преимущество доказательств	До 100 процентов выручки от конфискации поступает в правоохранительные органы. Требуется сообщить по адресу:
Гавайи	Haw.Rev. Stat. § 712A-16	Преимущество доказательств	Офис генерального прокурора, необходимый для объединения отчетов правоохранительных органов о конфискации и представления в законодательный орган, 100 процентов поступлений от конфискации для различных проектов правоохранительных органов
Айдахо	Кодекс Айдахо § 37-2744	Преимущество доказательств	Нет, 100 процентов конфискованных доходов поступают в правоохранительные органы
Иллинойс	725 Ил. Комп. Стат. 150/5, 720 ил. Комп. Стат. 550/12	Вероятная причина, если только собственность не стоит менее 150 000 долларов И не является недвижимой собственностью, правительству не нужно делать какие-либо . Конфискация происходит автоматически в этих обстоятельствах, если только владелец не подаст иск и не внесет залог на сумму, превышающую 100 долларов США или 10 процентов от стоимости имущества .	Правоохранительные органы должны предоставить директору Департамента государственной полиции перечень изъятий, связанных с наркотиками, и отчеты обо всем изъятом для конфискации имуществе прокурору штата от округа, 90 процентов доходов от конфискации передаются правоохранительным органам
Индиана	Ind.Кодекс §§ 33-39-8-5 (7), 34-24-1-4.5	Преимущество доказательств, но см. SB 8	Совет прокуроров штата Индиана должен собирать отчеты о конфискации, представленные судебными округами, нет Поступления о конфискации передаются в правоохранительные органы
Айова	Кодекс штата Айова § 809A. 13 (7)	Если имущество оценивается в сумму, не превышающую 5000 долларов США, владелец должен быть осужден в уголовном суде, прежде чем его имущество может быть конфисковано в гражданском суде.См. Файл Сената 446	Нет, 100 процентов конфискованных доходов поступают в правоохранительные органы
Канзас	Kan Stat. Анна. § 60-4117	Преимущество доказательств	Правоохранительные органы обязаны подавать отчеты о конфискации в свои бюджетные органы, 100 процентов поступлений от конфискации передаются правоохранительным органам
Кентукки	Ky.Rev. Stat. Анна. §§ 15A.342, 218A.440	Ясные и убедительные доказательства конфискации недвижимого имущества, но для этого достаточно предъявить лишь «незначительные доказательства прослеживаемости» преступления в отношении другого имущества	Правоохранительные органы должны сообщать о своих конфискациях в Управление государственного аудитора и секретарю Кабинета юстиции и общественной безопасности, 100 процентов поступлений от конфискации передаются правоохранительным органам
Луизиана	La. Стат. Анна. § 40: 2616	Преимущество доказательств	Прокуроры обязаны подавать ежегодные отчеты об изъятиях в законодательный орган штата, 80 процентов поступает в правоохранительные органы, остальные 20 процентов поступают в фонд уголовного суда
Мэн	Я. Стат. синица. 15, § 5825	Преимущество доказательств	Никакая конфискованная выручка не поступает в правоохранительные органы, вся конфискованная выручка идет в общий фонд за некоторыми исключениями
Мэриленд	мкр.Code Ann., Crim. Proc. § 12-601–602	Преимущество доказательств в большинстве случаев	Нет, конфискованные средства не поступают в правоохранительные органы
Массачусетс	Mass. Gen. Laws ch. 94C, § 47	Возможная причина	Правоохранительные органы должны вести инвентаризацию арестованного имущества, 100 процентов доходов от конфискации передаются правоохранительным органам
Мичиган	Mich. Комп. Законы § 28.111 – .117	Ясные и убедительные доказательства	Правоохранительные органы обязаны подавать ежегодные отчеты о конфискации в Государственную полицию, которая должна составлять эти отчеты на уровне округа, подавать их в законодательный орган штата. До 100 процентов доходов от конфискации передаются правоохранительным органам
Миннесота	Minn. Stat. § 609.5315	Судимость требуется для конфискации в порядке гражданского судопроизводства	90% поступлений от конфискации идут в правоохранительные органы, правоохранительные органы обязаны ежемесячно сообщать о конфискации государственному аудитору, а затем аудитор должен составлять годовые отчеты в законодательный орган штата
Миссисипи	Мисс.Код Энн. § 41-29-179 (2)	Преимущество доказательств, см. HB 812	Нет, конфискованные агентства должны сообщать о своих конфискациях в Управление государственного аудитора и секретарю Кабинета юстиции и общественной безопасности, 80 процентов конфискованных доходов поступает в правоохранительные органы (обычно)
Миссури	Mo. Rev. Stat. § 513.607	Преимущество доказательств и признание вины или признания вины	Агентства обязаны сообщать об изъятиях прокурору или генеральному прокурору, который затем должен составлять годовые сводные отчеты и представлять их государственному аудитору, никакие доходы от конфискации не поступают в правоохранительные органы, все идут на финансирование школ
Монтана	Mont.Код Энн. Статья 44-12-207 (1)	Требуется сначала осуждение, а затем предоставление четких и убедительных доказательств для конфискации имущества	Нет, до 100 процентов правоохранительным органам, за некоторыми исключениями,
Небраска	Neb. Rev. Stat. § 28-431	Вне всяких разумных сомнений, если конфискация не связана с азартными играми, и в этом случае бремя правительства является преобладанием доказательств, см. LB 106	Агентства по предоставлению подробных отчетов государственному аудитору об арестах активов, 50 процентов доходов от конфискации передаются правоохранительным органам
Невада	нев.Rev. Stat. §§ 179.119, 179.1205	Четкие и убедительные доказательства и судимость	Агентства должны представлять ежегодные отчеты о конфискации в Генеральную прокуратуру, а затем генеральный прокурор должен объединить эти отчеты, до 100 процентов выручки от конфискации идет в правоохранительные органы, за некоторыми исключениями
Нью-Гэмпшир	N.H. Rev. Stat. Анна. § 318-B: 17-f	Осуждение по уголовному делу как предпосылка для гражданского иска о конфискации, четкие и убедительные доказательства в рамках гражданского судопроизводства, см. SB 522	Генеральный прокурор должен подавать сводные отчеты о конфискации в законодательный орган штата, до 90 процентов конфискованных доходов поступает в правоохранительные органы, разделенные различными способами
Нью-Джерси	Н.J.S.A. 2C: 64-1	Преимущество доказательств	Нет, до 100 процентов конфискованных доходов поступает в правоохранительные органы
Нью-Мексико	N.M. Stat. Анна. § 31-27-9	Для конфискации имущества требуются ясные и убедительные доказательства и судимость, см. SB 202	Правоохранительные органы обязаны представлять ежегодные отчеты об арестах и конфискациях в Департамент общественной безопасности, который должен объединять отчеты, никакие доходы от конфискации не поступают в правоохранительные органы, 100 процентов идет в общий фонд
Нью-Йорк	Н.Y. C.P.L.R. § 1349 (4), Нью-Йорк Exec. § 837-а (6)	Большинство исков о конфискации должны быть основаны на осуждении за совершение преступления, преступления, связанные с наркотиками, должны только установить, что преступление, связанное с наркотиками, имело место, с помощью четких и убедительных доказательств, а затем связать имущество с этим преступлением посредством преобладания доказательств для его конфискации	Полиция обязана представлять ежегодные отчеты о конфискации в Отдел служб уголовного правосудия, который должен предоставлять сводные годовые отчеты Законодательному органу, 60 процентов выручки от конфискации передаются правоохранительным органам
Северная Каролина	Н.C. Gen. Stat. §§ 75D-5, 90-112	Конфискация требует осуждения по уголовному делу, конфискация возможна по делам о рэкете (преобладающий стандарт доказательств)	Нет, все конфискованные средства должны поступать в государственные школы
Северная Дакота	N.D. Cent. Кодекс § 19-03.1-36.6	Возможная причина	Нет, правоохранительные органы в большинстве случаев до 100 процентов
Огайо	Огайо Ред.Код Энн. §§ 2981.03 (G), 2981.11 (B), 2981.13 (C) (3)	Преимущество доказательств	Агентства должны вести инвентаризацию арестованного имущества. До 100 процентов конфискованных доходов поступает в правоохранительные органы.
Оклахома	Okla. Stat. синица. 63, § 2-503 (G)	Преимущество доказательств	Агентства должны вести инвентаризацию арестованного и конфискованного имущества, до 100 процентов доходов от конфискации передается правоохранительным органам
Орегон	Или.Rev. Stat. §§ 131A.450, 131A.455 (5), 131.600	Признание виновным в уголовном порядке требуется для всех видов гражданской конфискации, преобладание доказательств для личного имущества; четкое и убедительное свидетельство недвижимости	Агентства обязаны сообщать информацию о конфискации адвокату, который обязан сообщать о каждой конфискации и ее окончательном решении Консультативному комитету по надзору за конфискованными активами, до 62,5 процентов поступлений от конфискации поступает в правоохранительные органы
Пенсильвания	42 Па.Минусы. Стат. § 6801 (i) — (j)	Преимущество доказательств	Округа обязаны подавать ежегодные отчеты о конфискации в Генеральную прокуратуру, которая должна объединять отчеты и предоставлять их Законодательному органу, 100 процентов поступлений о конфискации идут в правоохранительные органы
Род-Айленд	R.I. Общие законы §§ 7-15-4.1 (e), 21-28-5.04 (d)	Возможная причина	Агентства, которые обязаны предоставлять ежегодные отчеты о конфискации казначею штата, а казначей и генеральный прокурор должны подавать сводные годовые отчеты о конфискации в законодательный орган штата, до 90 процентов поступлений от конфискации поступает в правоохранительные органы
Южная Каролина	с.C. Code Ann. §44-53-520–530	Возможная причина	Агентства обязаны вести инвентаризацию арестованного имущества и представлять эти инвентаризации в соответствующий орган прокуратуры, 95 процентов передается правоохранительным органам
Южная Дакота	S.D. Кодифицированные законы § 34-20B-70	Преимущество доказательств	Нет, 100 процентов конфискованных доходов поступают в правоохранительные органы
Теннесси	Теннесси.Код Энн. § 40-33-211	Преимущество доказательств	Нет, правоохранительные органы могут удерживать до 100 процентов конфискованных доходов
Техас	Tex. Code Crim. Proc. Анна. Изобразительное искусство. 59,06	Преимущество доказательств	Генеральная прокуратура должна составлять годовые сводные отчеты о конфискации на основе отчетов, представленных правоохранительными органами, до 70 процентов поступает в правоохранительные органы
Юта	Юта Код Энн.§ 24-4-118	Ясные и убедительные доказательства	Правоохранительные органы обязаны вести инвентаризацию арестованного имущества, 100 процентов доходов от конфискации передаются правоохранительным органам
Вермонт	Вт Стат. Анна. синица. 18, § 4241 et. след.	Четкие и убедительные доказательства и судимость	Правоохранительные органы обязаны подавать отчеты о конфискации, связанной с наркотиками, в государственный казначей, 45 процентов конфискованных доходов поступает в правоохранительные органы
Вирджиния	Va.Код Энн. § 19.2-386.4 и др. след.	Преимущество доказательств	Агентства должны сообщать об изъятиях и конфискации в Департамент уголовного правосудия, 100 процентов доходов от конфискации передаются правоохранительным органам
Вашингтон	, штат Вашингтон, Rev. Код Ann. § 69.50.505	Преимущество доказательств	Агентства по конфискации обязаны подавать ежеквартальные отчеты о конфискованном имуществе государственному казначею, 90 процентов конфискованных доходов поступает в правоохранительные органы
Западная Вирджиния	Вт.Кодекс штата Вирджиния, § 60A-7-707	Преимущество доказательств	Полицейские управления обязаны представлять ежегодные отчеты о конфискации в местные бюджетные органы, 100 процентов поступает в правоохранительные органы
Висконсин	Wis. Stat. § 961.555 (3)	Государство обязано удовлетворить или убедить с разумной степенью уверенности посредством большего количества достоверных доказательств того, что собственность подлежит конфискации	Нет, конфискованные средства не поступают в правоохранительные органы
Вайоминг	Вайо.Стат. Анна. § 35-7-1049 (y) — (z)	Преимущество доказательств	Нет, до 100% выручки от конфискации может быть передано правоохранительным органам

Изучение процедур конфискации активов DHS

Наилучшие впечатления от прослушивания — в Chrome, Firefox или Safari. Подпишитесь на ежедневные аудиоинтервью Federal Drive в Apple Podcasts или PodcastOne.

В соответствии с федеральными законами о конфискации имущества правоохранительным органам разрешается изымать деньги и имущество, обнаруженные в ходе расследования, даже если они никогда не предъявляют уголовных обвинений.Оказывается, конфискация — довольно крупное дело для Министерства внутренней безопасности. Записи, полученные Институтом юстиции в рамках судебного процесса, показывают, что в период с 2000 по 2016 год агентства DHS конфисковали более 2 миллиардов долларов валюты в американских аэропортах. И в подавляющем числе случаев владельцы этих денег никогда даже не обвинялись в совершении преступления. . Дженнифер Макдональд — старший научный сотрудник института. Она поговорила с Federal Drive с Томом Темином о результатах.

Дженнифер Макдональд: Конфискация в гражданском порядке — это правовой инструмент, который позволяет правоохранительным органам конфисковывать, а затем навсегда удерживать собственность от людей, не предъявляя им обвинений, не говоря уже о том, чтобы их осудить. В этом контексте мы рассмотрели изъятия валюты, которые произошли в аэропортах, специально проведенные агентствами Министерства внутренней безопасности, в первую очередь таможенно-пограничной службой и ICE. В этих случаях мы часто видим простые нарушения оформления документов — основная причина наложения ареста на это имущество.50% изъятий, которые мы рассмотрели, были изъяты без каких-либо причин, кроме отказа оформить документы на международные поездки с суммой более 10 000 долларов. Но часто оправдание заключается в том, что эта валюта участвует в международном отмывании денег или незаконном обороте наркотиков или в чем-то подобном. Но при конфискации имущества в порядке гражданского изъятия государству не нужно доказывать это, чтобы забрать чьи-то деньги.

Джаред Сербу: В подавляющем большинстве случаев я думаю, что вы обнаружили, что не было никаких доказательств или четкой связи между изъятиями и любыми видами преступной деятельности.

Дженнифер Макдональд: Справа. В 50% рассмотренных нами случаев. Их арестовали только за сообщения о нарушениях. Только в 0,3% случаев предполагалось другое правонарушение наряду с сообщением о нарушении. Поэтому мы не рассматриваем людей, которых правоохранительные органы считают на самом деле торговцами наркотиками или отмывателями денег. Если бы это было так, можно было бы ожидать, что кто-то будет арестован, по крайней мере, за такое серьезное преступление, но лишь менее одной трети всех изъятий валюты в аэропортах, на которые мы смотрели, связаны даже с арестом.И это число падает до одного из десяти, когда предполагаемое нарушение не оформляет необходимые документы.

Джаред Сербу: Одна из ловушек, связанных с этими нарушениями оформления документов, заключается в том, что у вас могут быть конфискованы ваши деньги, если вы путешествуете за границу на сумму более 10 000 долларов, когда вы вылетаете из США. Я имею в виду, все знают, что нельзя везти большие суммы валюты, не декларируя их, когда вы собираетесь въезжать, но я не знал, что вы должны декларировать их на выходе.

Дженнифер Макдональд: Именно так. И большинство людей этого не знают. Я не знал этого до того, как IJ начал работать над этими делами. Когда мы въезжаем в страну, мы должны пройти таможенное оформление, есть документы, совершенно очевидно, что вы должны выполнить это требование. Но когда вы в последний раз путешествовали и видели табличку, говорящую о том, что вам нужно сообщить о такой крупной сумме денег, когда вы покидаете страну. Таможня мало что делает для того, чтобы об этом огласить, часто документы нужно найти в Интернете перед поездкой, а затем доставить на таможню, которая находится за много миль от аэропорта.Итак, люди, они просто не осведомлены, и это определенно касается клиентов, которых мы представляем. Они были бы счастливы подать эти документы, если бы знали о требовании, но таможня должна сообщить людям, что это то, что им нужно сделать. Но они этого не делают, и это превращается в какой-то момент.

Джаред Сербу: Я думаю, что одна из вещей, которые выскакивают из наборов данных, которые вы в конечном итоге получили после судебного разбирательства с DHS, — это своего рода странные различия между аэропортами, что изъятия наивысшей долларовой стоимости не обязательно происходят в крупных международных хабах.Тот, что бросился в глаза, — это аэропорт округа Ориндж в Южной Калифорнии, это крошечный аэропорт, но он постоянно входит в пятерку лучших по общей долларовой стоимости. Итак, что это предлагает вам?

Дженнифер Макдональд: Это сложно. Я думаю, это, вероятно, предполагает несколько вещей. Но я думаю, что, скорее всего, чиновники в этом аэропорту или, возможно, таможенники Южной Калифорнии просто сосредоточились на изъятии наличных. Часто мы видим, что TSA видит деньги в багаже людей, когда они проходят проверку.И затем они предупреждают федеральные правоохранительные органы, которые имеют право задавать путешественнику вопросы о наличных деньгах. Так что, возможно, TSA в этом аэропорту получила указание сообщать обо всех инцидентах с наличными деньгами. На самом деле мы не знаем, но мы думаем, что это говорит о том, что определенно есть стимул и сосредоточение внимания на захвате вещей у людей.

Джаред Сербу: Мне действительно любопытна структура стимулов здесь, потому что иногда, когда мы думаем о гражданской конфискации, мы думаем о стимуле, подобном местному отделу шерифа, которому разрешено хранить деньги, которые они изымают, и использовать для своих собственных операций. или местный окружной прокурор.Как это на самом деле работает в контексте CBP-DHS? Это входит в собственные операции агентства? Или он просто направляется в общий доход казначейства? В более широком смысле, как мы думаем, что стимулы работают?

Jennifer McDonald: В частности, выручка от этих конфискованных прав идет в фонды конфискации казначейства, а затем эти средства передаются различным агентствам DHS и IRS для использования в правоохранительных целях. Мы также видели, что некоторые федеральные агентства, в том числе агентства, не относящиеся к DHS, такие как DEA или ФБР, платят агентам TSA, чтобы они были конфиденциальными информаторами.Таким образом, чтобы предупредить их, когда они видят наличные, а затем они отдают деньги тем конкретным агентам за то, что они являются конфиденциальным информатором. Таким образом, существует прямая заинтересованность в получении прибыли. Но гражданская конфискация в более широком смысле создает стимул преследовать наличные деньги вместо контрабанды. Так что, если кто-то путешествует с наркотиками, вы можете ожидать, что правоохранительные органы их конфискуют, потому что это явно контрабанда и явно незаконна. Но поскольку наличные деньги можно так быстро превратить во что-то, что агентства затем могут использовать, это часто то, на что они нацелены.CBP регулярно публикует отчеты, в которых они хвастаются изъятиями наличных денег, которые они проводят в аэропортах, в виде информационных бюллетеней, и в нем говорится об изъятиях более 25000 долларов, которые они поймали. И я думаю, что проблема здесь в том, что это общее предположение, что большая сумма наличных денег является доказательством преступной деятельности независимо от того, есть ли на самом деле какие-либо доказательства преступной деятельности, а затем, когда вы позволяете агентствам получать прибыль от участия в этом поведении, вы » ты просто напрашиваешься на неприятности.

Джаред Сербу: Как вы сказали, в подавляющем большинстве это гражданские, а не уголовные.И в этом гражданском контексте вы должны подать в суд на правительство, чтобы вернуть свои деньги, если они были взяты по ошибке или если вы считаете, что они были взяты по ошибке. И я хочу немного изучить это с помощью своего полицейского мозга, чтобы сыграть адвоката дьявола. Я думаю, что многие люди скажут, что с этим умом путешествие с чемоданом, полным денег, по своей сути подозрительно. И, возможно, мы думаем, что отсекаем преступные сети, захватывая деньги, когда думаем, что у нас действительно плохой парень. Но мы не обязательно тратим ресурсы прокуратуры на ведение уголовного дела.Вы можете ознакомиться с некоторыми данными, приведенными в этом отчете, например, с тем фактом, что только 7% гражданских штрафов заканчиваются тем, что люди обращаются в суд, чтобы оспорить иск. Вы можете посмотреть на эти 7% и сказать: посмотрите, это в подавляющем большинстве случаев, у нас действительно появляются плохие парни, потому что в противном случае больше людей будут оспаривать эти действия — и мне интересно, что бы вы сказали, что бы вы сказали с такой точкой зрения.

Дженнифер МакДональд: Это аргумент, который федеральные чиновники часто приводят в пользу конфискации имущества в гражданском порядке.Но это неправда. Есть много причин, много невинных причин, по которым люди путешествуют с наличными. Например, у нас были клиенты, которые накопили кучу денег, чтобы поехать в Африку, чтобы построить бесплатную медицинскую клинику для женщин и детей. Она не собирается поехать в Нигерию с денежным переводом, ей нужны наличные, чтобы вести там дела, а это вполне законно и разумно. Но причина того, что многие из этих конфискованных прав в конечном итоге решаются административно, заключается в том, что в этом процессе так сложно ориентироваться.Таким образом, когда деньги конфисковываются, предполагается, что федеральное правительство может конфисковать их в административном порядке, а это означает, что судебные органы не участвуют в принятии решения о том, просто ли они хранят эти деньги. Так что по умолчанию — и тогда люди должны идти и подавать иск о возврате собственности. Требования к этим утверждениям очень специфичны. Они должны быть приведены к присяге под страхом наказания за лжесвидетельство, они должны быть представлены в течение определенного периода времени. Итак, перед вами очень сложная федеральная гражданско-правовая система, по которой люди вынуждены ориентироваться.И поскольку нет уголовных обвинений, у них нет права на адвоката, людям предоставляется выбор: самостоятельно перемещаться по этому лабиринту или тратить тысячи долларов, которых у них явно нет, потому что он был просто изъят, чтобы нанять поверенный, чтобы помочь им. И поэтому довольно часто люди рационально решают просто сократить свои убытки и уйти, и вот тогда и случаются административные штрафы. Итак, некоторые из людей, у которых было конфисковано имущество, были конфискованы в административном порядке преступниками? Я уверен, что есть.Но это не может быть общим предположением для всех этих людей, и у нас нет доказательств того, что это не так.

Джаред Сербу: Подводя итоги, вы можете сказать, что Конгресс должен вмешаться и исправить законы о гражданской конфискации. Что конкретно вы бы им сделали?

Дженнифер Макдональд: Ну, в частности, в идеале мы бы попросили их отменить гражданскую конфискацию и разрешить конфискацию собственности только в сочетании с уголовным преследованием.Это гарантирует, что владельцы собственности будут иметь права на надлежащую правовую процедуру, такие как право на адвоката и право на слушание дела судьей, а также право быть признанным виновным без разумных сомнений до того, как их собственность будет конфискована. Но если не считать этого, Конгресс может отменить административную конфискацию, так что правило по умолчанию — это не только то, что мы можем сохранить его, если вы не докажете свою собственную невиновность. Стандарт должен заключаться в том, что вы невиновны до тех пор, пока ваша вина не будет доказана, и правительству необходимо утвердительно доказать это в суде, прежде чем они смогут забрать вашу собственность.Таким образом, требование об этом сократит количество конфискованных товаров, потому что они не будут просто автоматически хранить вещи. Так что это было бы хорошо. И это, опять же, обеспечит более надлежащую правовую процедуру для владельцев собственности. А еще Конгресс может устранить стимулы для получения прибыли. Таким образом, вместо того, чтобы позволить правоохранительным органам удерживать и расходовать выручку от конфискации, эти деньги должны идти в общий фонд. Таким образом, он используется для финансирования всех видов государственных дел, но не является по сути фондом для подкупа для правоохранительных органов.

4305 — Арест имущества

13-4305 — Арест имущества

13-4305. Изъятие имущества

A. Имущество, подлежащее конфискации в соответствии с настоящей главой, может быть конфисковано для конфискации мирным офицером:

1. В процессе, выданном в соответствии с правилами гражданского судопроизводства штата Аризона или настоящим титулом, включая ордер на арест.

2. Наложив арест на имущество, конфискованное в соответствии с законом, включая разделы 13-3911, 13-3912, 13-3913, 13-3914 и 13-3915.

3. Осуществляя арест с целью конфискации без судебного разбирательства, если выполняется одно из следующих условий:

(a) Изъятие в целях конфискации относится к собственности, конфискованной в результате ареста или обыска.

(b) Имущество, подлежащее конфискации, было предметом предварительного судебного решения в пользу этого штата или любого другого штата или федерального правительства в рамках процедуры конфискации.

B. Имущество, подлежащее конфискации в соответствии с настоящей главой, может быть конфисковано путем наложения ареста на имущество в порядке конструктивного изъятия. Конструктивная конфискация может быть произведена путем размещения уведомления об аресте с целью конфискации собственности или путем подачи уведомления об аресте с целью конфискации или уведомления о предстоящей конфискации в любом соответствующем публичном отчете, относящемся к собственности.

C. Суд должен определить вероятную причину наложения ареста до того, как недвижимое имущество может быть арестовано для конфискации, за исключением случаев, когда конфискация осуществляется в соответствии с конструктивным арестом или подачей залогового права на вымогательство или арестованных лицензий.Суд может принять решение ex parte, если государство продемонстрирует, что уведомление и возможность появления могут создать риск причинения вреда общественной безопасности или благосостоянию, включая риск телесных повреждений или вероятность материального ущерба или финансовых потерь.

D. Суд должен определить вероятную причину наложения ареста до того, как имущество может быть арестовано для конфискации в качестве замещающего актива в соответствии с разделом 13-2314, подраздел D, E или G, или в соответствии с разделом 13-4313, подраздел A, если только арест осуществляется на основании конструктивного ареста или предъявления иска о вымогательстве залога или lis pendens.Суд может выдать ордер на конфискацию такого имущества, если он определит, что есть вероятные основания полагать, что имущество подлежит конфискации и не может быть конфисковано по любой причине, описанной в разделе 13-4313, подраздел A. Определения должно производиться ex parte, если только недвижимое имущество не подлежит аресту, а подраздел C этого раздела требует уведомления и возможности появления.

E. При установлении четких и убедительных доказательств и при определении вероятной причины ареста и конфискации существует опровержимая презумпция, согласно которой собственность любого лица подлежит конфискации, если государство устанавливает все нижеперечисленное в соответствии со стандартом доказательства, применимым к этому обработка:

1.Имело место поведение, повлекшее за собой конфискацию.

2. Лицо приобрело собственность в период действия, повлекшего за собой конфискацию, или в разумный срок после этого периода.

3. Нет вероятного источника для собственности, кроме действий, приводящих к конфискации.

F. При установлении четких и убедительных доказательств и при определении вероятной причины конфискации и конфискации тот факт, что деньги или любой оборотный инструмент были обнаружены вблизи контрабанды или средств совершения преступления, дает основание сделать вывод о том, что деньги или инструмент были доходами от контрабанды или использовались или предназначались для облегчения совершения преступления.

Конфискация гражданских активов — Институт Билля о правах

История вопроса

Среди основных претензий, содержащихся в Декларации независимости, были несправедливости, возникшие в результате произвольного применения британского законодательства и отказа в праве на надлежащую правовую процедуру в уголовном порядке. После революции создатели Конституции и Билля о правах стремились предотвратить рост капризной системы уголовного правосудия, подобной той, в которой они жили при британском правлении.

С этой целью они включили в Билль о правах положения, строго ограничивающие полномочия правительства по проверке или изъятию личных вещей и имущества. Четвертая поправка провозглашает, что граждане имеют право на «свои лица, дома, документы и имущество от необоснованных обысков и конфискований» и что ни один ордер не может быть выдан без указания вероятной причины, «особенно описывающей… вещи, подлежащие изъятию». Пятая поправка повторяет, что обвиняемые преступники не должны «лишаться жизни, свободы или имущества без надлежащей правовой процедуры.Шестая поправка гарантирует, что люди, обвиняемые в преступлениях, должны быть «проинформированы о характере и причине обвинения», а восьмая поправка запрещает правительству налагать «чрезмерные штрафы» или «жестокие и необычные наказания».

В 2015 году правоохранительные органы на федеральном уровне, уровне штата и на местном уровне используют механизм под названием конфискация гражданского имущества , с помощью которого сотрудники и агенты могут на законных основаниях конфисковать имущество или деньги лиц, которых они подозревают в совершении или содействии совершению преступления. .Лицо, ставшее объектом конфискации имущества в порядке гражданского судопроизводства, не должно привлекаться к суду или быть признано виновным в совершении преступления. Достаточная вероятная причина для ареста собственности, как объясняет ФБР, определяется как «разумное основание для убеждения в виновности».

Этот низкий правовой порог заманивает в ловушку лиц, которые не были обвинены или осуждены за преступление. Конфискация может означать потерю значительной суммы денег, конфискацию дома или, как в случае с Рассом Касуэллом из Тьюксбери, штат Массачусетс, захват его семейного мотеля.

Сотрудники правоохранительных органов утверждают, что конфискация активов в гражданском порядке является важным инструментом в борьбе с преступностью. Его можно использовать для лишения преступников денег и ресурсов, которые им необходимы для продолжения деятельности вне закона. Во время слушаний по утверждению Сената генеральный прокурор Лоретта Линч утверждала, что в законах о конфискации предусмотрены достаточные гарантии для защиты невинных людей. По данным Wall Street Journal, стоимость конфискованных активов в 2014 году превысила 2,5 миллиарда долларов.

Как правоохранительным органам следует сбалансировать свою миссию по борьбе с преступностью при уважении прав подозреваемых и обвиняемых? Следует ли расширить конфискацию как инструмент правоприменения или ее следует отменить? Есть ли способы реформировать систему, чтобы гарантировать, что только виновные почувствуют последствия конфискации? Этот электронный урок предоставляет ресурсы с обеих точек зрения по мере того, как студенты узнают больше об этом конституционно противоречивом инструменте.

Билль о правах Ресурсы института

Декларация независимости

Билль о правах

Новости и информационные ресурсы

Министерство юстиции США: Программа конфискации активов

Информационный бюллетень ФБР: Конфискация активов

Законы о конфискации активов вызывают озабоченность (Wall Street Journal)

Усилия по сдерживанию конфискации активов правоохранительными органами наталкиваются на встречный ветер (Wall Street Journal)

Противоположные точки зрения Ресурсы

Перспектива: конфискация правомерна, и она работает (Федералистское общество)

Con Perspective: Гражданская конфискация предполагает вину (Американский законодатель)

Вопросы для обсуждения учащихся

Что такое надлежащая правовая процедура?
Как Билль о правах защищает надлежащую правовую процедуру и права обвиняемых?
Считаете ли вы оправданным отнимать деньги или имущество у лиц, обвиняемых в совершении преступления, но не осужденных судьей или присяжными? Поясните свой ответ.
Какие варианты действий имеют люди, подозреваемые в совершении преступления, когда их имущество было конфисковано, но им не было предъявлено обвинение в совершении какого-либо преступления?
Каковы ваши перспективы? Осуществляется ли конфискация активов ответственно, или она нуждается в реформе? Почему вы занимаетесь своей позицией?

Никаких наркотиков, никаких преступлений и всего лишь пенни для школы: как полиция использует конфискацию гражданских активов

За последние два десятилетия федеральное правительство получило активы на сумму 36,5 миллиарда долларов, конфискованные полицией у людей на дорогах Америки и в ее бедных районах, многие из которых никогда не были обвинены в совершении преступления или у них были обнаружены наркотики.

Большая часть денег, конфискованных в ходе этого гражданского процесса конфискации активов, возвращается правоохранительным органам, которые их изъяли, предоставляя средства для различных нужд и желаний правоохранительных органов, включая оборудование для упражнений, патрульные машины, тюрьмы, военное оборудование и даже производитель маргариты.

Многие изъятия происходят по коридорам, по которым наркотики доставляются на восток в большие города и возвращаются на запад. Коридор Interstate-44 через южный Миссури, Interstate 70 через округ Сент-Чарльз и сеть межштатных автомагистралей, которые соединяются в Иллинойсе напротив Арки Ворот, являются основными местами конфискации активов и торговли наркотиками.

Конфискация гражданских активов — это спорная тактика правоохранительных органов, основанная на юридической фикции, восходящей к временам пиратов. Фантастика состоит в том, что собственность может быть «преступником». Полиция может наложить арест на имущество, которое, по их мнению, связано с преступлением, даже если они не предъявят обвинения владельцу собственности в совершении преступления — точно так же, как военно-морские силы захватывали пиратские корабли в колониальные времена.

Практика обходится без гарантии Четвертой поправки о том, что американцы свободны от необоснованных обысков и арестов, и дает потенциально развращающий стимул для полиции обходить закон для финансирования своих отделов.

Необычный альянс либертарианцев и либералов — от ACLU до Катона и братьев Кох — утверждает, что конфискация гражданских активов часто приравнивается к грабежу на шоссе. Альянс борется за реформы в суде, Конгрессе и законодательных собраниях штатов.

Институт правосудия, либертарианская организация, заявила в своем отчете «Работа полиции ради прибыли», что «законы о гражданской конфискации представляют собой одну из величайших угроз для прав собственности в стране сегодня — слишком часто делая ее легкой и прибыльной для правоохранительных органов. забирать и хранить имущество независимо от вины или невиновности собственника.

Результаты расследования

Общественное радио Сент-Луиса расследует вопрос о конфискации имущества в гражданском порядке в сотрудничестве с группой средств массовой информации, возглавляемой Пулитцеровским центром кризисных сообщений в Вашингтоне, округ Колумбия. Это расследование показало:

Нет уголовных обвинений: Большинство Изъятие наличных на шоссе не влечет за собой уголовных обвинений, но правоохранительные органы по-прежнему удерживают деньги.
Деньги для полиции. Местные правоохранительные органы, которые изымают наличные на автомагистралях страны, получают большую часть того, что они изымают, и тратят.
Федеральная лазейка: правоохранительные органы могут обойти ограничения штата на использование конфискованной собственности с помощью федеральной программы равноправного распределения, согласно которой Министерство юстиции принимает конфискацию и отправляет до 80 процентов денег обратно местным правоохранительным органам для траты .
Полиция, а не школы. В таких штатах, как Миссури, действуют законы, согласно которым конфискованные средства направляются школам. Но, используя лазейку на федеральном уровне справедливого распределения, правоохранительные органы удерживают почти все деньги.То же самое происходит в Индиане, Мэне, Мэриленде, Северной Каролине, Южной Дакоте, Огайо и Вермонте.
Реформы штатов обойдены: более половины штатов приняли законы о реформе конфискации за последние пять лет, однако полиция обходит многие реформы, используя лазейку на федеральном уровне справедливого распределения. Направление денег в рамках этой федеральной программы отменяет требования государственной реформы.
Реформы не выполнены: многие законы о реформе штата не были исполнены. Округ Колумбия не готовил необходимые отчеты в течение трех лет после принятия закона 2015 года.Девяносто процентов правоохранительных органов Кентукки не сообщили необходимой информации об изъятиях в период с 2013 по 2017 год. Нью-Мексико отменил конфискацию активов штата, но местная полиция по-прежнему изымает собственность в соответствии с сомнительными местными законами.
Ни наркотиков, ни обвинений: в округах Миссури, Сент-Чарльз и Фелпс изымают около 1 миллиона долларов в год, в основном за счет наличных на остановках на шоссе, где не возбуждено уголовное дело штата и не изымаются наркотики.
Покупка военной машины: Управление полиции округа Сент-Луис потратило 170 000 долларов на конфискацию активов на покупку тактической машины BEAR (Ballistic Engineered Armored Response) в 2001 году.Он использовался во время протестов в Фергюсоне. Округ также потратил 400 000 долларов конфискованных денег на вертолетное оборудование в 2011 году. В период с 2010 по 2014 год дорожный патруль штата Миссури потратил более 2 миллионов долларов конфискованных средств на транспортные средства. , Comet и Nitro — захватывают собственность в Миссури, но часто пытаются спрятаться от общественного внимания. Некоторые рабочие группы утверждают, что не существуют; другие утверждают, что на них не распространяется действие закона штата о солнечном свете.В прошлом году судья выразил несогласие с попытками полицейского управления Сент-Луиса не разглашать информацию о своей оперативной группе.
Наличные деньги прежде, чем наркотики: Полиция в Миссури, Теннесси и других штатах сосредоточивает свои действия по запрету на проезжающих на запад полос межштатных дорогах, где деньги от продажи наркотиков возвращаются картелям. Гораздо меньше остановок происходит на полосах движения на восток, где наркотики могут быть изъяты до того, как они будут проданы потребителям.
Снежная пустыня: кустарная промышленность, состоящая из нынешних и бывших офицеров, выросла для обучения полиции методам захвата.Desert Snow — частная фирма со штаб-квартирой в Оклахоме — проводит это обучение и использует частную компьютерную систему «Черный асфальт», которая предоставляет сотрудникам конфиденциальную информацию, которая может помочь идентифицировать людей в подозрительных автомобилях.
Ориентация на меньшинства: конфискация активов часто нацелена на меньшинства и группы с низким доходом. Многие из тех, кто остановился в округе Фелпс, штат Миссури, например, носят испанские фамилии.

округ Фелпс, штат Миссури. Изображение Брайана Муньоса. США, 2018.

Ограбление на шоссе?

Дэвид Б.Смит является ведущим национальным экспертом по конфискации гражданского имущества. Он помогал Конгрессу в разработке законов о конфискации активов и написал юридический трактат по этой теме.

Адвокат из Вирджинии сказал в интервью, что корень «проблемы с конфискацией имущества в гражданском порядке» — это выделение выручки от продажи для правоохранительных органов. Как только полиция привыкла к этому, они пристрастились к этому, и они должны были иметь это ». По словам Смита, Великая рецессия усилила зависимость правоохранительных органов от конфискации активов, поскольку бюджеты полиции были сокращены.

«Программа справедливого распределения стала наиболее явным проблемным детищем крайне проблемной программы федерального правительства по конфискации активов», — сказал он. «По мере того как бюджеты местной полиции и департаментов шерифов становились все более зависимыми от справедливого распределения денег, нарастали откровенно незаконные изъятия. Многие из них были не чем иным, как тонко замаскированными ограблениями автомобилистов, обычно членов групп меньшинств ».

В ходе проверки, проведенной в 2017 году генеральным инспектором Министерства юстиции, подверглось критике отсутствие гарантий в федеральном надзоре и заявлено, что департамент не отслеживает, помогали ли изъятия в расследовании уголовных преступлений, связанных с наркотиками.

IG заявил, что департаменту не удалось разработать метод «полной оценки и надзора за их операциями по изъятию или для определения того, приносят ли изъятия пользу уголовным расследованиям или в какой степени они представляют потенциальный риск для гражданских свобод… риски для гражданских свобод составляют особенно важно, когда изъятия, не связанные с уголовным расследованием, производятся без судебного ордера, наличия незаконных наркотиков или последующего судебного вмешательства.. »

Вот как работает конфискация гражданского имущества:

Полиция следит за подозрительными автомобилями с номерными знаками за пределами штата и останавливает их в случае незначительных нарушений правил дорожного движения, таких как смена полосы движения без мигалки или касание линии тумана на краю дороги. дорога. Если полиция обнаруживает пассажиров с подозрительными рассказами или манерами поведения, они просят обыскать автомобиль. Если они обнаруживают большие суммы денег и другие подозрительные обстоятельства, они изымают наличные как связанные с наркотиками, отправляют их федеральному правительству для конфискации, получая обратно 80 процентов на покупку нового оборудования, компьютеров, тюремных камер, оружия и боеприпасов.

Тем временем подозреваемый обычно уезжает без предъявления обвинений или изъятия наркотиков. Если граждане пытаются вернуть деньги, они сталкиваются с препятствиями. У них нет права на бесплатного адвоката, и нелегко найти адвоката, способного вести такие дела. Многие попытки вернуть средства отклоняются по техническим причинам.

Отправляя имущество, конфискованное в рамках федеральной программы равноправного распределения, офицеры не должны соответствовать высоким стандартам доказывания, требуемым законами штата, такими как законы штата Миссури.

Закон штата Миссури требует осуждения за конфискацию. Но офицеры, направляющиеся по федеральной трассе, могут изъять наличные, освободить подозреваемого и оставить деньги себе до тех пор, пока имеется преобладающее количество доказательств того, что это связано с преступлением. Это означает более 50 процентов доказательств, что намного ниже, чем вне разумных сомнений.

Человек, путешествующий на арендованной машине с большой суммой денег, который нервничает и не рассказывает правдивую историю, рассматривается полицией как отвечающий преобладающему стандарту доказательств, даже если доказательств недостаточно для возбуждения уголовного дела. предъявить обвинение, а тем более получить судимость.

Защитники

Правоохранительные органы и администрация Трампа решительно отстаивают важность конфискации гражданского имущества. Они говорят, что это играет важную роль в ослаблении наркокартелей, в борьбе с террористами и в финансировании нуждающихся в денежных средствах полиции и шерифских отделов, которые в противном случае ездили бы на старых, изношенных полицейских машинах и покупали себе собственное оружие и кобуры.

Одним из активных защитников конфискации гражданского имущества для финансирования нужд полиции в Иллинойсе является шериф округа Кейн Рон Хейн.В 2010 году он написал самостоятельно опубликованную книгу о Снежной пустыне под псевдонимом Чарльз Хейнс: «Вторжение: рабочее решение войны Америки с наркотиками». В нем участвовали неназванный «сицилийский» депутат в округе Фелпс, штат Миссури, и еще один анонимный офицер в деревне Иллинойс напротив Арки и прославились как герои в усилиях по воспрещению.

«На каждое грязное дело, которое обнаруживает Канзасский дорожный патруль, может быть 10 или более чистых дел, о которых мы никогда не слышим», — сказал Смит, который занимался несколькими гражданскими делами о конфискации активов в этом штате.«Десять или 20 человек могут быть остановлены за каждый случай изъятия наличных».

В книге Хейн призвал «превратить наши полицейские силы в современных Робин Гудов» с расширенным запретом на шоссе. «Все наши родные города сидят на золотом руднике, освобождающем от налогов», — написал он.

Смит, юридический эксперт и критик, признал, что большая часть денег, конфискованных на шоссе, отобрана у людей, связанных с наркобизнесом. Но он сказал, что многие автомобилисты сначала остановились, поскольку подозрительно невиновны.По словам Смита, жертвы этих необоснованных остановок, основанных на незначительных нарушениях правил дорожного движения, являются бесчисленными и безликими жертвами.

«На каждое грязное дело, которое обнаруживает Канзасский дорожный патруль, может быть 10 или более чистых дел, о которых мы никогда не слышим», — сказал Смит, который занимался несколькими гражданскими делами о конфискации активов в этом штате. 20 человек могут быть остановлены за каждый случай изъятия наличных ».

От Быков до Пиратов

Группа ветеранов правоохранительных органов Desert Snow, обучающих офицеров правилам запрета на шоссе, имеет знак отличия с черным рыцарем в доспехах на коне, несущим щит с крестом.Это подходящий символ для юридического инструмента, восходящего к средневековью и ранее.

Смит связывает конфискацию активов с библейской поговоркой: «Если вол забодает человека, вола заколотят». В средние века были даже испытания насекомых, которые вызывали эпидемии. Позже, во время расцвета Британской империи и зарождения Соединенных Штатов, флотам приходилось защищаться от пиратов в открытом море; обращение с кораблями как с преступниками и их захват было более эффективным, чем арест пиратов.

Сегодня в юридической литературе преступником обозначается собственность, а не лицо. Это оправдывает конфискацию собственности, даже если владелец невиновен.

В 1996 году Верховный суд США принял древнее понятие собственности как правонарушителя. Дело касалось женщины по имени Тина Беннис, чей муж Джон был пойман полицией Детройта за сексом с проституткой в семейной машине. Власти объявили автомобиль источником неудобств и конфисковали его.Тина Беннис, которая ничего не знала о выходках мужа, утверждала, что не должна терять половину машины. Верховный суд не согласился, 5-4.

Главный судья Уильям Х. Ренквист основал свое решение на прецеденте начала XIX века, связанном с «Пальмирой», кораблем, заказанным королем Испании в качестве капера для атаки американских судов. Суд XIX века постановил, что «вещь считается преступником». Судно будет арестовано, даже если владелец невиновен в каперстве. Точно так же Мичиган мог захватить семейный автомобиль Бенниса, даже если Тина Беннис не знала о том, что ее муж незаконно использовал ее для обмана.

Недоверие в суде

Некоторые из наиболее консервативных судей Верховного суда выразили опасения по поводу признания судом выдумки о том, что собственность является преступной и может быть конфискована у невиновного владельца.

Судья Кларенс Томас написал в 2017 году, что суд «не должен мириться с … суровой и несправедливой исторической практикой» колониальной эпохи.

«Эти операции по конфискации часто нацелены на бедных и другие группы, наименее способные защитить свои интересы», — написал он.«И наоборот, эти же группы часто больше всего страдают от конфискации. Они с большей вероятностью будут использовать наличные, чем альтернативные формы оплаты, такие как кредитные карты ».

В конце прошлого года Верховный суд рассмотрел дело штата Индиана, в котором он, похоже, готов потребовать от штатов соблюдать запрет 8-й поправки на «чрезмерные штрафы» в делах о конфискации активов.

Тайсон Тимбс купил Land Rover за 42 000 долларов на деньги, полученные по полису страхования жизни своего отца. Дважды водил машину при продаже небольшого количества героина.Максимальный штраф за продажу героина составлял 10 000 долларов. Тимбс утверждал, что потребовать от него отказаться от машины за 42 тысячи долларов было бы чрезмерным штрафом, хотя штраф составлял лишь часть этой суммы.

«Эти операции по конфискации часто нацелены на бедных и другие группы, наименее способные защитить свои интересы», — написал он. «И наоборот, эти же группы часто больше всего страдают от конфискации. Они с большей вероятностью будут использовать наличные, чем альтернативные формы оплаты, такие как кредитные карты ».

Верховный суд штата Индиана заявил, что пункт 8-й поправки о чрезмерных штрафах никогда не применялся к штатам — другими словами, штаты не обязаны его соблюдать.Судья Нил Горсух высмеял эту точку зрения, заявив во время устной дискуссии: «Вот мы и находимся в 2018 году, пока продолжаем судебное разбирательство по поводу включения Билля о правах. Действительно? Ну давай же.»

Из этого и других комментариев стало ясно, что суд признает право не подвергаться чрезмерным штрафам, налагаемым правительством штата и местным правительством. Неясно, насколько широким будет это право и защитит ли оно Land Rover Тимбса.

Судья Соня Сотомайор из либерального крыла суда, похоже, была готова зайти так далеко.«Если мы посмотрим на эти конфискации, которые имеют место сегодня, — сказала она, — многие из них кажутся совершенно несоразмерными с обвиняемыми преступлениями».

The Kochs — Двигая иглу

Две консервативные ценности определяют поддержку реформы гражданской конфискации активов: вера в то, что закон должен защищать частную собственность от злоупотреблений со стороны правительства, и вера федералистов в то, что доминирующее положение Министерства юстиции в конфискации гражданских активов грубо относится к федерализму, сводя на нет эффективность реформ закона штата о конфискации.

Закон о выделении средств на конфискацию активов правоохранительным органам был принят при поддержке обеих партий в 1984 году, в разгар эпохи борьбы с преступностью и наркотиками.

Одним сенатором, оказавшим влияние на принятие закона, был молодой демократ по имени Джо Байден, входивший в состав судебного комитета.

У ведущих членов Конгресса есть оговорки. Покойный член палаты представителей Генри Хайд, консервативный консерватор из Иллинойса, позже сказал, что эта практика «позволила полиции рассматривать всю Америку как некий гигантский национальный торговый центр K-Mart, где цены не просто ниже, но и отсутствуют — своего рода закон. — правоохранительные органы выбирают — не платят.Конфискация должна быть орудием борьбы с преступностью, а не машиной для зарабатывания денег для правоохранительных органов ».

Хайд и его союзники приняли закон о реформе в 2000 году, но это не помешало местным правоохранительным органам захватить львиную долю доходов от конфискации гражданских активов.

Сегодня либертарианские консерваторы, такие как сенатор Рэнд Пол от штата Кентукки, возглавляют усилия по реформированию. Сенатор Чарльз Грассли, консервативный республиканец из Айовы, который возглавлял Судебный комитет, также спонсировал законопроект о реформе.

В 2014 году Грассли предпринял серьезные усилия по реформированию конфискации гражданских активов, но демократы не явились на слушания. Демократы, поддерживающие правоохранительные органы, такие как сенатор Дайанн Файнштейн из штата Калифорния, не предприняли никаких усилий для принятия закона, сказал Смит и помощники Конгресса, которые работали над реформой.

Держатель реформы; Сокращение сессий

Обама Генеральный прокурор Эрик Холдер реформировал Федеральную программу равноправного распределения в 2015 году, чтобы во многих случаях требовать уголовного преследования или ордеров до федерального усыновления конфискованной собственности.

Но после избрания президента Трампа шансы на реформы испарились. Бывший генеральный прокурор Джефф Сешнс сменил держателя. Он сказал: «Наши партнеры из правоохранительных органов расскажут вам, и, как хорошо известно президенту Трампу, конфискация активов является ключевым инструментом, который помогает правоохранительным органам защищать организованную преступность, возвращать неправомерно полученные доходы и предотвращать совершение новых преступлений, а также он ослабляет преступников и картели ».

Трамп подчеркнул, что его администрация не поддерживает реформу гражданских активов, когда шериф Техаса пожаловался ему на заседании Белого дома в 2017 году, что неназванный сенатор штата в Техасе хотел потребовать вынесения приговора, прежде чем деньги могут быть конфискованы, согласно отчету Texas Tribune.

Шериф Гарольд Ивенсон сказал, что сказал сенатору, что «картели построят ему памятник в Мексике», если будет принят закон о конфискации активов.

«Кто сенатор штата?» Трамп парировал. «Хотите назвать его имя? Мы разрушим его карьеру ».

Уильям Фрейвогель — профессор журналистики Университета Южного Иллинойса в Карбондейле. Он также адвокат. Студенческая мультимедийная команда из Университета Южного Иллинойса в Карбондейле — Холли Пипенбург, Брайан Муньос и Эбби ЛаТур — помогли составить отчет и проиллюстрировать проект.

О снятии ареста с денежных средств, Письмо ФССП России от 07 февраля 2014 года №00015/14/6337-АП

Снятие приставом ареста с денежных средств

Как снять арест с карты Сбербанка

Причины ареста банковской карты Сбербанка

Как снять санкции с карты?

Сколько времени ждать разблокировки?

Часто задаваемые вопросы

Что делать, если карта была привязана к кредиту?

Какие счета приставы не имеют право арестовывать?

Как узнать арестована ли карта?

Можно ли открыть новую карту?

Что делать, если долг погашен, а карта все равно заблокирована?

Арест банковского счета: наложение, снятие. Что делать при аресте банковского счета: пошаговая инструкция

Банковский счет

Что представляет собой арест

Кто обладает полномочиями

Первые шаги владельца счета

Особенности действий налоговой

Действия судебного пристава

Полномочия судьи в уголовном процессе

Гражданские и иные дела

С какой сложностью сталкиваются судьи

Как избавиться от ареста

Нюансы обращения в суд

Заключение

Наложение ареста на имущество в соответствии со ст.77 НК РФ | ФНС России

Мой банковский счет арестовали. Как вернуть деньги?

Арест карточного «зарплатного» счета в Украине

Что делать, если частный исполнитель арестовал расчетный счет, на который начисляется зарплата, пенсия или социальные выплаты?

Что делать, если частный исполнитель арестовал Ваш счёт для начисления зарплаты, пенсии или социальных выплат?

В каком суде надо обжаловать арест частного исполнителя?

Сроки обжалования

Конфискация активов — ФБР

Что такое конфискация активов?

История конфискации активов

Почему ФБР использует конфискацию активов?

Типы конфискации

Программа для потерпевших

Использование конфискованных средств

Изъятие движимого и недвижимого имущества для выплаты долга

Изъятие имущества для оплаты обеспеченного долга

Изъятие имущества для оплаты необеспеченного долга

Предотвращение мошенничества

Исполнение постановления суда

Исключения из изъятия

Продажа изъятого личного имущества

Изъятие вашего недвижимого имущества

Продажа недвижимости

Право залога

Исключения из судебных удержаний

Законы штата о конфискации активов

Изучение процедур конфискации активов DHS

4305 — Арест имущества

Конфискация гражданских активов — Институт Билля о правах

Никаких наркотиков, никаких преступлений и всего лишь пенни для школы: как полиция использует конфискацию гражданских активов

Добавить комментарий Отменить ответ