Вклады

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие «КРАЕВОМУ КОММЕРЧЕСКОМУ СИБИРСКОМУ СОЦИАЛЬНОМУ БАНКУ» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, местонахождение: Российская Федерация, Алтайский край, 656049, г. Барнаул, пр-кт Ленина, 61 (далее – Банк), на обработку моих персональных данных (далее – Согласие) и подтверждаю, что действую своей волей и в своем интересе. Согласие дается на обработку всех моих персональных данных, указанных в заявке, любыми способами, в том числе третьими лицами, в том числе воспроизведение, электронное копирование, обезличивание, блокирование, уничтожение, а также вышеуказанную обработку иных моих персональных данных, полученных в результате их обработки.

Согласие дается мною для целей заключения с Банком любых сделок, соглашений, договоров и дальнейшего их исполнения, а также исполнения иных обязательств, сторонами которых могут являться или являются стороны настоящего Согласия; для принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении меня или других лиц или иным образом затрагивающих мои права и законные интересы, а также для предоставления мне информации об оказываемых Банком услугах. Согласие действует до его отзыва мною путем направления в Банк заявления в простой письменной форме. В случае отзыва Согласия на обработку персональных данных прекращение обработки персональных данных происходит только после полного исполнения сторонами настоящего Согласия обязательств, вытекающих из договорных отношений, а уничтожение персональных данных производится не ранее истечения срока хранения, установленного для конкретного вида документов, если персональные данные содержатся в указанных документах.

Я даю согласие на предоставление Банком всей имеющейся обо мне информацию в объеме, в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом «О кредитных историях» № 218-ФЗ от 30 декабря 2004 года, во все бюро кредитных историй, включенные в государственный реестр бюро кредитных историй, а также на получение кредитного отчета из вышеозначенных бюро для заключения Договора и в течение срока действия Договора.

Я даю согласие на получение мной рекламы, рассылки, в том числе по сети подвижной радиотелефонной связи, от Банка, его контрагентов и аффилированных лиц.

Новые налоги по вкладам в 2021 году. Что важно знать :: Новости :: РБК Инвестиции

В 2021 году вводятся новые налоги на доходы с банковских вкладов. Разобрались, как посчитать, сколько частному инвестору нужно отдавать государству по новым условиям, и остались ли какие-то льготы

Фото: Fox_Ana / shutterstock

С 1 января 2021 года для россиян вступит в силу новый закон о налогообложении процентов по банковским вкладам. Разбираемся подробно, как все будет работать.

Раньше налог по депозитам нужно было платить только в том случае, если процентная ставка по вкладу превышала ключевую ставку ЦБ плюс 5 процентных пунктов. В таком случае, с этого «превышения» резидентам нужно было заплатить налог в 35%, нерезидентам — 30%. При ставке ЦБ 4,25%, налогооблагаемая база начинается с 9,25% и выше. Однако, таких высоких процентов по банковским вкладам давно нет, поэтому налог почти никто не платил.

Налоговый резидент — тот, кто платит налоги в бюджет той или иной страны. В России это люди, которые находились на территории страны 183 дня в течение 12 следующих друг за другом месяцев.

Теперь схема, по которой рассчитывается налогооблагаемая база, изменилась. Ставка будет одинаковая и для резидентов, и для нерезидентов — 13% НДФЛ. А правило «плюс 5%» больше не применяется.

Для процентных доходов от вкладов государство ввело необлагаемую сумму дохода. Это своего рода бонус — доход, на который не нужно будет платить налог. Все, что окажется выше этой суммы облагается налогом. Вот как рассчитывается необлагаемая сумма:
ключевая ставка 
ЦБ на 1 января умножается на сумму в ₽1 млн.

К примеру, сейчас ключевая ставка ЦБ составляет 4,25%. Если она останется такой же на 1 января 2021 года, то налогообложению будет подлежать весь процентный доход, превышающий ₽42,5 тыс. Сколько у вас вкладов и на какую сумму — не имеет значения. Важно, превышает ли общая сумма полученных вами процентов необлагаемый минимум. Если да, то налог придется заплатить. Закон с такими условиями начнет действовать с 1 января 2021 года.

Фото: create jobs 51 / shutterstock

Если ваша общая сумма вкладов менее или равна ₽1 млн, еще не значит, что налог платить не придется. Когда банки предлагают вклады с процентной ставкой, превышающей ключевую ставку ЦБ, доход по таким вкладам может превысить необлагаемую сумму. Приведем пример.

Как посчитать налог по вкладу

Представим, что на вашем банковском депозите лежит ₽900 тыс. по ставке 5,5% годовых. А ключевая ставка ЦБ составляет 4,25%.

Используем следующую формулу

(Ваш доход по вкладу — Необлагаемая сумма) * 13% = Налог на доход от вклада

Считаем сумму, с которой будет взиматься налог

₽900 тыс. * 5,5% (ставка по вкладу) — ₽1 млн * 4,25% (ставка ЦБ) =

₽49 500 — ₽42 500 = ₽7000

Считаем налог с получившейся суммы

₽7000 * 13% = ₽910

Итого: налог на вклад ₽900 тыс. под 5,5% при ключевой ставке ЦБ 4,25% составит ₽910.

В это уравнение можно подставить свои значения и понять, сколько вам нужно будет заплатить налогов по вкладам в 2021 году. Важный момент, который следует учесть: если вы открыли вклад в 2020 году, а закончится он в 2021 году, то стоит проверить, как выплачиваются проценты — по истечению срока вклада, ежеквартально или ежемесячно.

Допустим, человек открыл вклад 1 апреля 2020 года на один год. В таком случае, налогооблагаемая база может рассчитываться по-разному, предупреждает старший менеджер Ernst & Young Анна Савон: «Если проценты по вкладу выплачиваются ежемесячно или ежеквартально, НДФЛ за 2020 год необходимо будет уплатить по прежним правилам, за 3 месяца 2021 года — по новым. Если же по договору банковского вклада проценты выплачиваются в конце срока, то вся сумма процентов облагается налогом уже по новым правилам».

Фото: AntonSAN / shutterstock

Платить налог по вкладам нужно самостоятельно. Но подавать декларацию не придется. Банки сами направят информацию о ваших вкладах и доходах в Федеральную налоговую службу. Если ваши доходы превысят необлагаемую базу, ФНС пришлет вам уведомление, которое нужно будет оплатить. Налоги за текущий год оплачиваются в следующем. То есть за 2021 год вы будете платить только в 2022 году. Заплатить нужно будет до 1 декабря 2022 года.

Налог по вкладам можно не платить в двух случаях:

• Доходы по вкладам, процентная ставка по которым не более 1% годовых;
• Доходы по счетам эскроу — это специальный счет в банке, который используют в сделках, чтобы снизить риски.

Однако, некоторые моменты в законе оставляют вопросы, считает Игорь Шиков, советник налоговой практики Адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры».

«При расчете дохода используются только те проценты, которые были реально выплачены инвестору. Из-за этого непонятно, считать ли проценты выплаченными, если они начисляются на вклад, но не выплачиваются непосредственно на расчетный счет. Также не ясно, как считать доход у коллективных владельцев вклада. Например, если права на депозит принадлежат нескольким наследникам, или это совместный вклад супругов», — сказал эксперт «РБК Инвестициям».

Больше новостей об инвестициях вы найдете в нашем телеграм-канале «Сам ты инвестор!»

Основной инструмент денежно-кредитной политики центрального банка страны. Это процентная ставка, которая определяет минимальную стоимость денег в стране, влияет на ставки кредитов, депозитов, размер купона торгуемых облигаций. Центробанк воздействует на инфляцию и валютные курсы, изменяя ключевую ставку. Например, если ключевая ставка повышается, то кредиты и депозиты становятся дороже, а инфляция сдерживается.

Для получения дополнительной пенсии больше не придется подтверждать, что пенсионеры живы

30. 03.2021 12:56

САМАРА. 30 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.

Читали: 287

Версия для печати

Если вы нашли ошибку в тексте — выделите ее и нажмите CTR+Enter

Российским пенсионерам больше не придется для получения негосударственной пенсии ежегодно подтверждать, что они живы. Это касается клиентов НПФ «Сафмар», в котором на данный момент почти девять тысяч человек получают пожизненную дополнительную негосударственную пенсию. С марта текущего года фонд упростил алгоритм получения выплат в рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО).

Фото:
freeimages.com

Раньше клиенты НПФ были обязаны ежегодно представлять в фонд документ, подтверждающий, что они живы и имеют право на выплаты (например, справку с места жительства или выписку из ПФР о получении накопительной пенсии).

В России вступили в силу изменения в законодательство, расширяющие перечень организаций, которые имеют доступ к сведениям о госрегистрации смерти. В рамках межведомственного взаимодействия частичный доступ к Единому реестру записей актов гражданского состояния получили негосударственные пенсионные фонды, Агентство по страхованию вкладов и страховые компании.

Получение доступа к реестру ЗАГС позволяет фонду самостоятельно запрашивать информацию о своих клиентах в рамках системы межведомственного взаимодействия. Так, в прошлом году НПФ «Сафмар» уже временно отменял необходимость представления справок в связи с эпидемиологической ситуацией.

Последние новости

Путин наградил орденом Павла Буре :: Хоккей :: РБК Спорт

Бывшего хоккеиста наградили за большой вклад в развитие физической культуры и спорта

Читайте нас в

Новости
Новости

Павел Буре

(Фото: Александр Щербак/ТАСС)

Президент России Владимир Путин наградил бывшего хоккеиста сборной России Павла Буре орденом «За заслуги перед отечеством» четвертой степени. Об этом сообщается в указе опубликованном на официальном портале правовой информации.

В документе отмечается, что Буре награжден за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, а также за многолетнюю добросовестную работу.

Ранее стало известно, что Буре войдет в совет Международной федерации хоккей (IIHF), где заменит президента федерации хоккея России (ФХР) Владислава Третьяка. Третьяк был вынужден покинуть свой пост из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA). В соответствии с ограничениями, российским чиновникам, включая президента и премьер-министра страны, членов Государственной думы, представителей администрации президента и различных федеральных министерств и агентств, запрещено занимать руководящие должности в каких-либо федерациях.

Буре заявил об отсутствии фаворита в молодежном полуфинале Россия-Канада

Павел Буре — двукратный олимпийский призер зимних Игр 1998 (серебряная медаль) и 2002 (бронза) годов в составе сборной России по хоккею, чемпион мира 1990 года в составе национальной команды Советского Союза, победитель молодежного чемпионата мира и юношеского чемпионата Европы 1989 года. В начале карьеры Буре выступал за ЦСКА (с 1987 по 1991 год). После этого перешел в Национальную хоккейную лигу (НХЛ), подписав контракт с канадским клубом «Ванкувер Кэнакс». В составе команды Буре стал финалистом Кубка Стэнли в сезоне 1993/94, проиграв в решающей серии до четырех побед «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:4). Позднее он также выступал за «Флорида Пантерз» и «Нью-Йорк Рейнджерс».

В январе 2017 года Буре включили в число 100 величайших хоккеистов за всю историю НХЛ. Помимо этого в 2012 году российский экс-хоккеист был включен в Зал славы ИИХФ (Международной федерации хоккея на льду), а также в Зал хоккейной славы, расположенного в канадском городе Торонто.

Больше новостей о спорте вы найдете в нашем Telegram-канале.

Автор

Никита Арманд

Зачем Россия ввязалась в очередной «газовый поток» на юге

МОСКВА, 23 мар – ПРАЙМ, Валерия Княгинина. Переименование газопровода «Север-Юг» в «Пакистанский поток» и участие в нем России – в большей степени имиджевая и стратегическая, нежели коммерческая история. Сверхдоходов от очередного «потока» ждать не приходится, однако определенные бонусы для европейского экспорта возможны, считают опрошенные «Прайм» эксперты. 

Проект газопровода «Север — Юг» переименуют в «Пакистанский поток»

Газопровод «Север — Юг» предлагают переименовать в «Пакистанский поток». Соответствующие изменения содержатся в одобренном правительством протоколе об изменении соглашения о реализации проекта газопровода. 

Меняется и российский подрядчик проекта. Согласно договоренностям от 2015 года, со стороны России проектом должна была заниматься компания «РТ — Глобальные ресурсы», входящая в госкорпорацию «Ростех», а со стороны Пакистана — Inter State Gas Systems, которая занимается реализацией стратегических инфраструктурных проектов в газовой отрасли страны. 

Однако позже из-за санкционной составляющей подрядчика решили заменить. Как стало известно накануне, трубопровод будет строить компания специального назначения (SPV), а за российской стороной в ней будет закреплена доля не менее 26%. Вместо структуры «Ростеха» для участия России в проекте планируется создать компанию, учредителями которой будут ФГУП «Центр эксплуатационных услуг» Минэнерго РФ, Евразийский трубопроводный консорциум, а также Трубная металлургическая компания (ТМК).  

Свою часть финансирования Россия внесет в проект в виде денежного вклада или услуг и продукции, используемых для реализации. Российская сторона будет иметь право решающего голоса при выборе подрядчиков, а также по вопросам проектирования, инжиниринга, поставок и строительства. 

ЧТО МЫ ЗАБЫЛИ В ПАКИСТАНЕ

Переименование газопровод «Север — Юг» в «Пакистанский поток», скорее всего, имиджевая история, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета Игорь Юшков. 

«Россия строит северный, турецкий, балканский газопроводы. Теперь вот еще и пакистанский. Наверное, хотят узнаваемость бренда повысить. К тому же, газопровод с названием «Север- Юг» есть практически в каждой стране, где есть газовые трубы. И не всегда понятно, о каком именно проекте идет речь», — пояснил эксперт. 

При этом сам факт участия России в пакистанском проекте носит скорее стратегический, нежели коммерческий характер. Важно понимать, что речь идет не о газопроводе из России в Пакистан и даже не о поставках российского газа в Пакистан. Газопровод протяженностью 1100 километров с пропускной способностью до 12,4 миллиарда кубических метров в год должен связать терминал в портовом городе Карачи на юге Пакистана с городом Лахором на севере страны. 

Предполагается, что сжиженный газ, привезенный газовозами к морскому побережью Пакистана, в первую очередь пойдет на внутреннее потребление. Страна является одной из наиболее быстрорастущих газовых рынков Азии, ей нужно все больше и больше источников энергии.

Нефть растет, рубль падает: что будет с курсом к началу лета

«На фоне стремительно ухудшающейся собственной ресурсной базы и роста спроса уже к началу 2030-х годов дефицит на рынке может составить до 40 млрд кубометров газа в год. Любому поставщику было бы интересно работать с рынком Пакистана, как крупной вертикально-интегрированной компании, так и трейдеру», — отмечает аналитик по газу Центра энергетики Московской школы управления СКОЛКОВО Сергей Капитонов.  

По сути, на терминалы на юге страны смогут приходить танкеры из любых стран, в зависимости от того, чей газ пакистанцы будут покупать. В том числе, страна может купить и российский газ, но для нас этот рынок в целом не самый привлекательный. Страна расположена достаточно далеко от наших СПГ-заводов, да и чтобы конкурировать с другими поставщиками на этом рынке России придется делать слишком большие скидки. 

«Пакистан является довольно типичным рынком Южной Азии, наряду с Индией и Бангладеш, где спрос на газ эластичен по цене — чем выше стоимость на рынке, тем меньше на него спрос. Поэтому, конечно, для Пакистана ключевым критерием при выборе поставщика СПГ будет стоимость его продукции», — говорит эксперт. 

ХОД КОНЕМ 

На данный момент у России есть два крупнотоннажных завода по производству СПГ – на Сахалине и Ямале. С завода на Дальнем Востоке практически весь газ по долгосрочным контрактам отгружается в Японию и Южную Корею. У «Ямал- СПГ» тоже пока нет никаких контрактов с Пакистаном, но возможны небольшие сделки на спотовом рынке. 

Впрочем, у России на «Пакистанский поток» совсем другие планы. Нашей стране выгодно развивать там газовый рынок, ведь чем шире газификация, тем выше потребление. Со временем Пакистан перетянет на себя ряд поставщиков СПГ, что поможет российским игрокам установить более свободные отношения с импортерами из Европы и Азии. 

Решающее сражение за «Северный поток 2» еще впереди

«То есть, например, Катар, который является лидером на рынке СПГ, и другие ближневосточные поставщики газа будут направлять свой газ в соседний Пакистан – им это выгодно. Конкуренция на европейском рынке тем временем будет меньше, и Россия сможет продавать туда больше своего газа», — объяснил Юшков.  

СВЕРХДОХОДОВ НЕ БУДЕТ

Ранее речь шла и о том, что газопровод «Север-Юг» будет использоваться не только для поставок СПГ, который приходит по морю для нужд Пакистана, но и для трубопроводного газа, который мог бы поступать с еще не построенного газопровода «Туркмения — Афганистан — Пакистан — Индия» (ТАПИ).  

Его планировали завершить в 2018 году, однако стороны не могли договориться о тарифах на прокачку газа. О поставках российского трубопроводного газа речь не шла, но тогда российская сторона считала, что в случае подключения ТАПИ заработать на пакистанском транзите можно больше, нежели просто на прокачке газа для Пакистана.

Но, по мнению Юшкова, этот проект вряд ли удастся реализовать. Дело в том, что один из его участков проходит через Афганистан, где не обеспечивается безопасность должным образом из-за военных конфликтов и междоусобиц. Так что в обозримой перспективе придется ограничиваться доходами от пакистанского рынка.

Национальная стратегия противодействия коррупции (утверждена Указом Президента РФ от 13 апреля 2010 года №460)

I. Общие положения

1. Во исполнение Национального плана противодействия коррупции, утверждённого Президентом Российской Федерации 31 июля 2008г. №Пр-1568, в России создана законодательная база противодействия коррупции, приняты соответствующие организационные меры по предупреждению коррупции и активизирована деятельность правоохранительных органов по борьбе с ней.

Однако, несмотря на предпринимаемые государством и обществом меры, коррупция по‑прежнему серьёзно затрудняет нормальное функционирование всех общественных механизмов, препятствует проведению социальных преобразований и модернизации национальной экономики, вызывает в российском обществе серьёзную тревогу и недоверие к государственным институтам, создаёт негативный имидж России на международной арене и правомерно рассматривается как одна из угроз безопасности Российской Федерации.

2. Анализ работы государственных и общественных институтов по исполнению Федерального закона от 25 декабря 2008г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Национального плана противодействия коррупции, утверждённого Президентом Российской Федерации 31 июля 2008г. №Пр-1568, свидетельствует о необходимости принятия Национальной стратегии противодействия коррупции, представляющей собой постоянно совершенствуемую систему мер организационного, экономического, правового, информационного и кадрового характера, учитывающей федеративное устройство Российской Федерации, охватывающей федеральный, региональный и муниципальный уровни, направленной на устранение коренных причин коррупции в обществе и последовательно реализуемой федеральными органами государственной власти, иными государственными органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, институтами гражданского общества, организациями и физическими лицами.

3. Национальная стратегия противодействия коррупции разработана:

а) исходя из анализа ситуации, связанной с различными проявлениями коррупции в Российской Федерации;

б) на основании общей оценки эффективности существующей системы мер по противодействию коррупции;

в) с учётом мер по предупреждению коррупции и по борьбе с ней, предусмотренных Конвенцией Организации Объединённых Наций против коррупции, Конвенцией об уголовной ответственности за коррупцию и другими международными правовыми документами по противодействию коррупции, участником которых является Российская Федерация.

4. Меры по реализации Национальной стратегии противодействия коррупции, отражаемые в правовых актах Российской Федерации, в национальном плане противодействия коррупции на соответствующий период, в планах федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по противодействию коррупции, должны соответствовать общепризнанным принципам и нормам международного права в области основных прав и свобод человека и гражданина, зафиксированным во Всеобщей декларации прав человека и в Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах.

II. Цель и задачи Национальной стратегии противодействия коррупции

5. Целью Национальной стратегии противодействия коррупции является искоренение причин и условий, порождающих коррупцию в российском обществе.

6. Для достижения цели Национальной стратегии противодействия коррупции последовательно решаются следующие задачи:

а) формирование соответствующих потребностям времени законодательных и организационных основ противодействия коррупции;

б) организация исполнения законодательных актов и управленческих решений в области противодействия коррупции, создание условий, затрудняющих возможность коррупционного поведения и обеспечивающих снижение уровня коррупции;

в) обеспечение выполнения членами общества норм антикоррупционного поведения, включая применение в необходимых случаях мер принуждения в соответствии с законодательными актами Российской Федерации.

III. Основные принципы Национальной стратегии противодействия коррупции

7. Основными принципами Национальной стратегии противодействия коррупции являются:

а) признание коррупции одной из системных угроз безопасности Российской Федерации;

б) использование в противодействии коррупции системы мер, включающей в себя меры по предупреждению коррупции, по уголовному преследованию лиц, совершивших коррупционные преступления, и по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных деяний, при ведущей роли на современном этапе мер по предупреждению коррупции;

в) стабильность основных элементов системы мер по противодействию коррупции, закреплённых в Федеральном законе от 25 декабря 2008г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

г) конкретизация антикоррупционных положений федеральных законов, Национальной стратегий противодействия коррупции, национального плана противодействия коррупции на соответствующий период в правовых актах федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и в муниципальных правовых актах.

IV. Основные направления реализации Национальной стратегии противодействия коррупции

8. Национальная стратегия противодействия коррупции реализуется по следующим основным направлениям:

а) обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии коррупции;

б) повышение эффективности деятельности федеральных органов государственной власти, иных государственных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по противодействию коррупции;

в) внедрение в деятельность федеральных органов государственной власти, иных государственных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления инновационных технологий, повышающих объективность и обеспечивающих прозрачность при принятии законодательных (нормативных правовых) актов Российской Федерации, муниципальных правовых актов и управленческих решений, а также обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие указанных органов и их взаимодействие с гражданами и организациями в рамках оказания государственных услуг;

г) совершенствование системы учёта государственного имущества и оценки эффективности его использования;

д) устранение коррупциогенных факторов, препятствующих созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций;

е) совершенствование условий, процедур и механизмов государственных и муниципальных закупок, в том числе путём расширения практики проведения открытых аукционов в электронной форме, а также создание комплексной федеральной контрактной системы, обеспечивающей соответствие показателей и итогов выполнения государственных контрактов первоначально заложенным в них параметрам и утверждённым показателям соответствующего бюджета;

ж) расширение системы правового просвещения населения;

з) модернизация гражданского законодательства;

и) дальнейшее развитие правовой основы противодействия коррупции;

к) повышение значимости комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных служащих Российской Федерации и урегулированию конфликта интересов;

л) совершенствование работы подразделений кадровых служб федеральных органов исполнительной власти и иных государственных органов по профилактике коррупционных и других правонарушений;

м) периодическое исследование состояния коррупции и эффективности мер, принимаемых по её предупреждению и по борьбе с ней как в стране в целом, так и в отдельных регионах;

н) совершенствование правоприменительной практики правоохранительных органов и судов по делам, связанным с коррупцией;

о) повышение эффективности исполнения судебных решений;

п) разработка организационных и правовых основ мониторинга правоприменения в целях обеспечения своевременного принятия в случаях, предусмотренных федеральными законами, актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, муниципальных правовых актов, а также в целях реализации решений Конституционного Суда Российской Федерации;

р) совершенствование организационных основ антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов и повышение её результативности;

с) повышение денежного содержания и пенсионного обеспечения государственных и муниципальных служащих;

т) распространение ограничений, запретов и обязанностей, установленных законодательными актами Российской Федерации в целях предупреждения коррупции, на лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, включая высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации и муниципальные должности;

у) повышение качества профессиональной подготовки специалистов в сфере организации противодействия и непосредственного противодействия коррупции;

ф) совершенствование системы финансового учёта и отчётности в соответствии с требованиями международных стандартов;

х) повышение эффективности участия Российской Федерации в международном сотрудничестве в антикоррупционной сфере, включая разработку организационных основ регионального антикоррупционного форума, оказание при необходимости поддержки другим государствам в обучении специалистов, исследовании причин и последствий коррупции.

V. Механизм реализации Национальной стратегии противодействия коррупции

9. Национальная стратегия противодействия коррупции реализуется федеральными органами государственной власти, иными государственными органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, институтами гражданского общества, организациями и физическими лицами:

а) при формировании и исполнении бюджетов всех уровней;

б) путём решения кадровых вопросов;

в) в ходе осуществления права законодательной инициативы и принятия законодательных (нормативных правовых) актов Российской Федерации и муниципальных правовых актов;

г) путём оперативного приведения:

правовых актов федеральных государственных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных правовых актов – в соответствие с требованиями федеральных законов по вопросам противодействия коррупции;

правовых актов органов государственной власти субъектов Российской Федерации – в соответствие с требованиями федеральных законов и нормативных правовых актов федеральных государственных органов по вопросам противодействия коррупции;

муниципальных правовых актов – в соответствие с требованиями федеральных законов, нормативных правовых актов федеральных государственных органов и нормативных правовых актов органов государственной власти субъектов Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции;

д) в ходе контроля за исполнением законодательства Российской Федерации и выполнением мероприятий, предусмотренных национальным планом противодействия коррупции на соответствующий период, планами федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по противодействию коррупции;

е) путём обеспечения неотвратимости ответственности за коррупционные правонарушения и объективного применения законодательства Российской Федерации;

ж) путём оказания содействия средствам массовой информации в широком и объективном освещении положения дел в области противодействия коррупции;

з) путём активного вовлечения в работу по противодействию коррупции политических партий, общественных объединений и других институтов гражданского общества.

Смотрите также

Govt. утверждает отчет по бюджету Пенсионного фонда России за 2018 год Правительство обсудило и утвердило отчет о бюджете ПФР за 2018 год на сегодняшнем заседании и решило вынести отчет на рассмотрение Федерального собрания.

Правительство обсудило и утвердило отчет по бюджету ПФР на 2018 год на сегодняшнем заседании и решило вынести отчет на рассмотрение Федерального собрания.

Доходы бюджета ПФР в 2018 году достигли 8 269,6 млрд рублей. Взносы по обязательному пенсионному страхованию выросли на 10.На 4% до 4 948,4 млрд рублей за год.

Финансирование пенсионной системы растет. Взносы составили 73% средств, выплаченных в качестве страховых пенсий в 2018 году. Оставшуюся сумму федеральный бюджет предоставил на увеличение страховых пенсий и выплату пособий, назначенных государством страхователям и гражданам.

Трансфертное финансирование из федерального бюджета выплаты страховых пенсий в 2018 г. сократилось на 231,6 млрд руб., А трансферты на обязательное пенсионное страхование, являющиеся частью общего перечисления средств на страховые пенсии, уменьшились на 300.3 млрд руб. Или 32,2%.

Продолжает расти размер пенсий и социальных пособий. В течение года Пенсионный фонд обеспечивал полную и своевременную выплату всех видов пенсий и социальных пособий и реализовывал все запланированные меры по увеличению их размера.

Страховые пенсии 33,8 млн неработающих пенсионеров с 1 января выросли на 3,7% (по сравнению с 2,5% инфляции в 2017 году). Средний размер страховой пенсии по старости к концу года вырос на 423 рубля до 14 200 рублей.

Государственные пенсии, в том числе социальные, с 1 апреля повышены на 2,9% в связи с ростом прожиточного минимума. Повышены пенсии 3,3 млн человек. Средний размер социальной пенсии — наиболее частого вида государственной пенсии — увеличился на 287 рублей до 9 100 рублей.

Ежемесячное социальное пособие, выплачиваемое 15,2 млн федеральных льготников, в том числе инвалидам, ветеранам войны, облученным гражданам, героям Советского Союза, России, социалистического труда и другим категориям граждан, увеличилось в 2 раза. 5% 1 февраля.

В 2018 году 3,8 млн неработающих пенсионеров получали ежемесячную федеральную надбавку, которая увеличивала их пенсии до размера прожиточного минимума пенсионера в регионах проживания пенсионеров. Средний размер федеральной социальной доплаты составил 1900 рублей.

Общий объем выплаченных страховых и государственных пенсий в 2018 году увеличился на 394 млрд рублей (5,8%) и составил 7,2 трлн рублей. В качестве страховых пенсий выплачено 6 749 млрд руб., А в виде 453 млрд руб.7 миллиардов рублей в виде государственных пенсий.

Общие расходы бюджета ПФР в 2018 году составили 8 428,7 млрд рублей.

По сумме доходов и расходов бюджет ПФР имел дефицит в размере 159,1 млрд руб., В том числе распределительных фондов 48,9 млрд руб., Отчислений — 110,2 млрд руб.

Дефицит распределительных фондов в значительной степени связан с переходящими остатками бюджетных средств на начало 2018 года. Дефицит взносов был техническим и возник в результате остатков пенсионных накоплений, в том числе находящихся в доверительном управлении и временно депонированных.Эти средства на начало 2018 года составили 1 244 млрд рублей.

Пенсионная реформа в России «угроза зарождающимся финансовым рынкам страны»

Правительство России «изымает» средства у частных пенсий для инвестиций. Этот шаг, который многие аналитики считают отчаянным, Кремль пытается заткнуть растущую дыру в государственном бюджете. Правительство изо всех сил пытается найти источники дохода, чтобы помочь ему выполнить обещания по расходам, данные президентом Владимиром Путиным, в то время как экономика борется с низкими темпами роста на фоне слабых инвестиций.

Пенсионная система России переживает кризис. Недавний шаг к секвестрации частных пенсионных взносов отражает растущее отчаяние Кремля по поводу того, как он может закрыть огромную и быстро расширяющуюся дыру в государственном пенсионном фонде. Кремль явно опасается противодействовать 40 миллионам пенсионеров страны. Он щедро повысил пенсии и пообещал, что пенсионного возраста не будет. Но после президентских выборов 2018 года Москве придется серьезно отнестись к реформам, иначе она столкнется с финансовым крахом.Ему также придется столкнуться с гневом разъяренного, но пожилого населения, с которым не может справиться ОМОН.

РОССИЙСКОЕ правительство сделало шаг, который отдает чистым финансовым отчаянием. Столкнувшись с растущим дефицитом федерального бюджета, он объявил, что 244 миллиарда рублей (7,6 миллиарда долларов США) ожидаемых частных пенсионных взносов на 2014 год будут секвестрированы. И еще больше того же будет в 2015 году, в результате чего будет удержано 500 миллиардов рублей в течение двух лет.

Общественная реакция вызвала удивленное возмущение. Многие осудили этот шаг как «конфискацию» их пенсионных фондов

Реакция общественности вызвала удивленное возмущение. Многие осудили этот шаг как «конфискацию» их пенсионных фондов.

Бывший министр финансов Алексей Кудрин назвал этот шаг «исключительно неудачным» и угрозой для молодых финансовых рынков страны. Возмущенный управляющий фонда заявил, что «участники рынка потеряют около четверти своего дохода, а люди будут недооценивать».Люди с индивидуальными пенсионными счетами выразили опасения по поводу предстоящей национализации их сбережений.

Пенсионные счета

Правительство заявило, что реформа, объявленная в сентябре 2013 года, была направлена ​​на консолидацию системы — чтобы гарантировать, что депозиты остаются в безопасности. В течение двухлетнего переходного периода частные пенсионные фонды должны будут преобразовать свой правовой статус из некоммерческих организаций в акционерные общества и пройти проверку центральным банком.

Взносы работодателей, ранее предназначавшиеся для индивидуальных пенсионных счетов, будут направляться в государственную пенсионную систему, частично закрывая ее зияющую дыру.

Говорят, что после завершения процесса консолидации деньги будут возвращены. Но когда это будет, очень неясно. И многие опасаются, что этого просто не произойдет. Ошеломленный протестом, президент Владимир Путин заверил общественность, что правительство не обсуждает конфискацию этих сбережений. «Не дай бог», — сказал он.

Существующая пенсионная система в России была создана в 2002 году.

Неолиберальная программа поощрения людей делать сбережения для собственной пенсии уже побудила многие другие страны реформировать свои пенсионные системы.Вдохновленное этим, российское правительство ввело компонент частного накопительного страхования в дополнение к традиционной распределительной системе (PAYG), управляемой Государственным пенсионным фондом.

В настоящее время работодатели выплачивают 22-процентный взнос, взимаемый с фонда заработной платы. Эта сумма делится между 16 процентами, выплачиваемыми государственному пенсионному фонду — PAYG, — и еще 6 процентами на индивидуальные пенсионные счета, которыми управляют управляющие частными фондами.

Частные пенсии

Новые правила означают, что с января 2014 года частным фондам не будет разрешено собирать взносы в фонд заработной платы до тех пор, пока они не изменят свой правовой статус и не будут проверены центральным банком — процесс, который, как ожидается, займет не менее года .Эти пенсионные взносы тем временем будут направляться в специальный государственный распределительный фонд.

Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил министрам, что правительству необходимо проверить надежность средств, которые россияне направляют в частные пенсионные фонды. Для этого он изымает 244 миллиарда рублей (7,6 миллиарда долларов США) из негосударственных пенсионных фондов и помещает их в государственный пенсионный фонд.

В течение последних 11 лет россияне, родившиеся после 1967 года, имели возможность направлять эквивалент шести процентов своей заработной платы в частные пенсионные накопления, а не в государственный фонд. По словам аналитиков, на этих счетах инвесторами было накоплено более 80 миллиардов долларов США.

Идея реформы 2002 года заключалась в том, чтобы облегчить фискальное бремя пенсионных выплат, уменьшить государственный контроль над сбережениями и поддержать появление финансовых рынков.

Поскольку федеральный бюджет уже имеет дефицит, который, как ожидается, удвоится в 2015 году, правительству также крайне необходимы долгосрочные деньги для финансирования восстановления страны.

Поскольку пенсионные фонды составляют основу финансовых рынков в странах с развитой рыночной экономикой, пул долгосрочного капитала считается жизненно важным.

Национализированные системы

Русские, однако, мало интересуются тем, как размещаются их пенсионные взносы. Три из четырех отвечающих критериям домохозяйств предпочли остаться пассивными. Их доля вкладов была переведена на счета в государственном банке Внешэкономбанк. На него приходится 75 процентов всех пенсий, накопленных россиянами, родившимися после 1967 года.

Не только россияне скептически относятся к приватизации пенсий. К 2012 году семь из 13 стран бывшего Восточного блока, которые сделали выбор в пользу приватизированных пенсионных систем, частично или полностью национализировали эти системы.

При этом пенсионная реформа в России оставила прочный след на финансовых рынках страны. Около одной трети накопленных пенсионных денег в размере 2,6 трлн рублей (79 млрд долларов США) инвестируется негосударственными пенсионными фондами в акции и облигации. Ограничение притока на этот рынок не только приведет к снижению доходности, поскольку Внешэкономбанк имеет низкие показатели прибыли, но и приведет к снижению спроса на корпоративные облигации. Это усугубит проблемы, с которыми уже сталкивается российский бизнес при обеспечении финансирования.

Основная проблема для правительства России в том, что дефицит государственного пенсионного фонда выходит из-под контроля. Согласно PAYG, ответственность за выплату пенсий несет государство. Если взносы работодателей недостаточны, необходимо изыскать другие средства в рамках федерального бюджета. А федеральный бюджет сейчас скатывается в минус.

Трудный выбор

Россия, конечно, не единственная, кто стоит перед трудным выбором относительно того, как распоряжаться будущими пенсиями. Многие другие страны сталкиваются с проблемой старения населения, которая ложится все большим бременем на тех, кто еще работает.Однако две особенности делают российский случай особенным.

Но ни одна группа не была избалована более чем 40 миллионами пенсионеров страны. Кремль явно боится повторения волны протеста, разразившейся в 2005 году.

Во-первых, российская система, унаследованная от Советского Союза, остается щедрой в отношении пенсионного возраста. Мужчины могут выходить на пенсию в 60 лет, а женщины — в 55. Хотя средняя продолжительность жизни мужчин остается низкой, в 64 года российские женщины могут рассчитывать дожить до 76 лет.Женщины могут рассчитывать на получение пенсии более двух десятилетий. Это было устойчиво, когда пенсии были низкими, но теперь это не так.

Еще одна особенность российского дела заключается в том, что экономическая политика страны стала заложником политической судьбы президента Владимира Путина. Хотя Кремль успешно нейтрализовал либеральную оппозицию, которая вышла на улицы в массовых антиправительственных митингах зимой 2011-2012 годов, он явно обеспокоен противодействием той части населения, которая остается лояльной, особенно работникам из ржавого пояса.

Когда российская экономика начала выходить из мирового финансового кризиса 2008 года, стало ясно, что Кремль с радостью выкупит экономическое будущее страны для краткосрочных политических нужд.

Бюджетные расходы

Его желание оградить свою лоялистскую базу от финансовых трудностей было продемонстрировано в январе 2009 года, когда минимальная заработная плата была увеличена на 88%, с 2300 до 4330 рублей в месяц.

И, готовясь к бюджету на 2010 год, тогдашний премьер-министр Путин сказал, что 70 процентов бюджетных расходов пойдут на проекты социального характера.

Бенефициарами этой политики щедрых социальных расходов, начиная с 2010 года, стали учителя и врачи, заработная плата которых существенно повышается. И в него вошли сотрудники сил безопасности, лояльность которых необходимо обеспечить в случае общественных беспорядков.

Но ни одна группа не была избалована более чем 40 миллионами пенсионеров страны. Кремль явно опасается повторения волны протеста, разразившейся в 2005 году, когда он ввел монетизацию натурных пособий советских времен для пенсионеров.

В Санкт-Петербурге около 20 000 разъяренных пожилых людей вышли на улицы, заблокировав главную престижную улицу — Невский проспект. Они выразили недоверие, что деньги могут адекватно компенсировать утраченные льготы.

Причина беспокойства сегодня заключается не только в том, что пенсионеры составляют важную группу избирателей (40 процентов), но и в том, что с этой группой нельзя бороться, как с другими протестующими. Очень плохо выглядело бы использование ОМОНа для избиения старушек.

Пенсионеры

Решением проблемы выхода пожилых людей на улицу стало массовое увеличение федеральных расходов.В кризисном 2009 году средняя пенсия увеличилась на 10,9 процента в реальном выражении, а в 2010 году — на 34,8 процента. Общие расходы на пенсии увеличились с 5,5 процента ВВП в 2008 году до 8,9 процента в 2010 году.

А дефицит Государственного пенсионного фонда увеличился до 1,3 триллиона рублей (40 миллиардов долларов США) или 2,2 процента ВВП. Хотя рост на 2011 год и далее соответствовал инфляции, ущерб уже был нанесен.

Это настораживает, следует отметить, что повышение размера пособий шло рука об руку с увеличением количества пенсионеров.По оценкам, 87-миллионное население трудоспособного возраста в настоящее время сокращается примерно на один миллион в год.

Его доля в общей численности населения России, насчитывающей около 144 миллионов человек, упадет с 60,1 процента в 2013 году до 56,8 процента в 2018 году. Те, кто останется в составе рабочей силы, будут нести совокупное бремя увеличения числа пенсионеров и увеличения доли детей, рожденных в хорошие годы, начиная с 2000 года.

Самодовольство

В то время, когда г-н Путин приступил к своим расходам, могло показаться, что есть достаточно возможностей для увеличения расходов федерального бюджета.Хотя начало мирового финансового кризиса привело к обвалу цен на нефть и, как следствие, резкому ухудшению финансового баланса России, это было временным явлением. На мировых нефтяных рынках произошел неожиданный подъем.

В 2009 году цена нефти марки Urals, основной экспортной смеси России, выросла с 34,20 доллара США до 72,08 доллара США за баррель. В 2010 году он продолжил расти и на конец года составил 90,94 доллара США за баррель. Российское правительство снова погрузилось в чувство самоуспокоенности, полагая, что приток нефтедолларов поможет решить все проблемы.Весной 2012 года во время своей президентской кампании Путин сделал все возможное, пообещав щедрое увеличение расходов по всем направлениям.

К концу 2012 года дефицит Государственного пенсионного фонда увеличился до 1,75 триллиона рублей (59,3 миллиарда долларов США) или до трех процентов ВВП. А расчеты на 2013 год показали, что если из PAYG было выплачено в общей сложности 4 653 млрд рублей, то взносы остановились на уровне 2 044 млрд рублей. Это означало, что 44% пенсий должны были покрываться из других источников, т.е.е. из федерального бюджета. Прогнозы, основанные на отсутствии изменений, показывают, что к 2050 году пенсионные выплаты могут составить 16 процентов ВВП. Это явно несостоятельно.

Хотя по общему мнению, пенсионный возраст должен быть повышен, г-н Путин по-прежнему твердо уверен, что этого не произойдет. По словам главы Государственного пенсионного фонда Антона Дроздова, никаких изменений не будет рассматриваться до выборов 2018 года.

Дополнительное заимствование

В краткосрочной перспективе, накануне президентских выборов, проблема останется управляемой, хотя и платной.При суверенном долге, который в настоящее время составляет чуть более 10 процентов ВВП, у правительства есть достаточно возможностей для дополнительных заимствований. Но если заглянуть дальше 2018 года, ситуация, скорее всего, станет невозможной.

Прогнозируется, что число людей в возрасте 65 лет и старше по сравнению с населением трудоспособного возраста удвоится с примерно 18 процентов в 2010 году до 36 процентов к 2050 году.

Если не произойдет нового скачка цен на нефть, произойдет просто невозможно обойтись без серьезной пенсионной реформы

Между тем падение рождаемости в 1990-е годы означает, что число женщин, вступающих в детородный возраст, резко сократится в ближайшее десятилетие, что означает новое падение уровня рождаемости и, следовательно, сокращение рождаемости. Население трудоспособного возраста спустя два десятилетия.Демография неумолима. Вы не можете вернуться назад и увеличить количество детей, рожденных в прошлом.

Если не произойдет нового скачка цен на нефть, серьезной пенсионной реформы просто не избежать. Одна из возможностей может заключаться в увеличении финансирования за счет повышения налога на заработную плату, но это обычно отклоняется. Это вернет многих работодателей в теневую экономику и, возможно, даже приведет к снижению общих налоговых поступлений.

Широко распространенное возмущение

Единственный реальный вариант — это повышение пенсионного возраста и поощрение работающих людей к тому, чтобы они работали дольше перед выходом на пенсию.МВФ согласен с большинством российских экспертов в том, что необходимо повысить до 62 лет для женщин и 63 лет для мужчин. Однако Кремль опасается массового возмущения.

Сегодняшние пенсионеры хорошо помнят, как их обманывали в прошлом. Гиперинфляция в начале 1990-х уничтожила их сбережения, и крах банков в 1998 году сделал то же самое. Путин неоднократно обещал, что пенсии вырастут, а пенсионный возраст останется без изменений. Если он вернется к этому, он может ожидать значительной реакции.Но если он все же будет придерживаться своего мнения, он будет руководить требованиями по займам, которые угрожают обанкротить нацию.

Пенсии в России

• Пенсионные фонды владеют активами на сумму более 100 миллиардов долларов США. Почти половина из них — это обязательные сбережения, которыми управляет государственный банк Внешэкономбанк. Негосударственные пенсионные фонды и фонды, аффилированные с государственными компаниями, владеют остальными
• В России один из самых низких пенсионных возрастов в мире: 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. И МВФ, и экспертная группа «Стратегия 2020», сформированная правительством России, призывают к постепенному повышению пенсионного возраста до 63

.

• Реальная стоимость средней государственной пенсии за последние пять лет увеличилась вдвое и составила около 300 долларов США в месяц.Однако остается менее 40% от средней заработной платы

человек.

• Пенсионеры уже составляют почти 40% электората. У них гораздо больше шансов проголосовать, чем у молодых россиян
• Ожидается, что к концу третьего срока Путина в 2018 году доля населения трудоспособного возраста снизится до 56,8% с 60,1% в 2013 году (Федеральная статистика России).
• Изменения в законе не позволят частным пенсионным фондам собирать взносы в фонд заработной платы до тех пор, пока они не изменят свой правовой статус и не будут проверены центральным банком.Ожидается, что процесс займет не менее года
• Последняя пенсионная реформа в России была в 2002 году
• В советское время на одного пенсионера платили двое рабочих. Сегодняшний показатель — 100 работников на каждые 87 пенсий. К 2020 году эта цифра упадет до одного работника на одного пенсионера — так называемый «Русский крест»

.

• Снижение рождаемости в 1980-х и 1990-х годах привело к тому, что в России осталось слишком мало рабочих, чтобы поддержать пенсионеров. Уровень рождаемости стабилизировался в 2000-е годы, но слишком поздно, чтобы повлиять на надвигающийся пенсионный кризис
• Эксперты Московской Высшей школы экономики подсчитали, что пенсионные взносы работающего населения в 2013 году покроют лишь 56% от общей суммы необходимых 4653 млрд рублей.Остальные 44% придется взять из других частей государственного кошелька

Украина: люди с ограниченными возможностями не могут получить пенсию

(Киев) — Пенсионеры с ограниченной подвижностью из-за болезни, инвалидности или преклонного возраста, проживающие в неподконтрольных правительству районах восточной Украины, сталкиваются с огромными трудностями при получении пенсии или вообще не получают ее, заявила сегодня Хьюман Райтс Вотч.

В ноябре 2014 года правительство Украины прекратило финансирование государственных услуг в районах восточной Украины, контролируемых вооруженными группами, поддерживаемыми Россией. С тех пор он требует, чтобы люди, проживающие в этих районах, регистрировались в качестве перемещенных лиц и пересекали линию соприкосновения с районами, контролируемыми правительством, для получения своей пенсии. По данным Уполномоченного по правам человека в Украине, из 1,2 миллиона пенсионеров, проживающих в этих районах, более 450 тысяч пенсий не получают. В декабре 2019 года ООН также отметила влияние этих дискриминационных правил на сотни тысяч пенсионеров.

«Пенсионная политика Украины создает трудности для многих пожилых людей в регионах, неподконтрольных правительству», — сказала Юлия Горбунова, старший исследователь Хьюман Райтс Вотч по Европе и Центральной Азии. «Эта политика является дискриминационной, нарушает права собственности и просто лишает тех, кто физически не может пересечь линию соприкосновения, полностью лишать их пенсий».

Парламент должен одобрить находящийся на рассмотрении законопроект, который, среди прочих реформ, отделит право на получение пенсии от статуса перемещенного лица и упростит выплату пенсионной задолженности тем, кому было отказано в пенсионных выплатах или которые не имели к ним доступа.

Законопроект, в случае его принятия, положит конец дискриминации, с которой пенсионеры, проживающие в неподконтрольных правительству районах, сталкиваются с 2014 года, но не решит другие трудности, с которыми пенсионеры, которые не могут путешествовать из-за ограниченной мобильности, сталкиваются при получении доступа к своим пенсиям. Например, согласно действующим правилам, пенсионеры из этих регионов должны лично явиться каждые три месяца для проверки личности в единственном государственном банке, где выплачиваются пенсии. В отличие от людей, проживающих в других регионах Украины, люди, живущие в районах, не контролируемых государством и зарегистрированных как внутренне перемещенные лица, не могут назначать уполномоченного представителя для получения пенсии.

Для решения этих проблем правительству следует провести дальнейшие реформы, включая процедуру удаленной проверки личности и доступ к онлайн-нотариальным услугам, заявила Хьюман Райтс Вотч.

Правительство Украины также требует от жителей подконтрольных сепаратистам Донецкой и Луганской областей, которые хотят сохранить право на получение пенсии, иметь адрес проживания в подконтрольных правительству районах и выезжать в эти районы не реже одного раза в 60 дней. По словам Хьюман Райтс Вотч, эти требования являются дискриминационными и создают ненужные трудности, вынуждая пожилых людей регулярно совершать трудные, а иногда и опасные путешествия.

В период с октября по декабрь 2019 г. Хьюман Райтс Вотч опросила нескольких пенсионеров, которые в течение нескольких лет не могли выезжать в подконтрольные правительству районы из-за ограниченной мобильности и потеряли доступ к своим пенсиям. Двое из них не получали пенсию с 2014 года, а один, пенсия которого выплачивается государством, не может лично обратиться в банк, чтобы получить к ней доступ. Хьюман Райтс Вотч также опросила членов их семей, а также юристов и представителей неправительственных организаций (НПО), выступающих за восстановление пенсионных прав, и опросила многих других пенсионеров из неподконтрольных правительству территорий, которые вообще не могут путешествовать.

Хотя нет данных о том, сколько пенсионеров, которые не могут выехать, в настоящее время остаются в районах, не контролируемых государством, Пенсионный фонд Украины, как сообщается, накопил задолженность в размере 86 миллиардов гривен (примерно 3,5 миллиарда долларов США) перед пенсионерами, которые проживают в не контролируемых государством районах. — контролируемые правительством районы. Неизвестно, какая сумма причитается пенсионерам, которые не могут выехать из этих районов по причинам мобильности, или какая сумма причитается другим лицам, которые, возможно, не соблюдают дискриминационные требования к получению пенсий или чьи пенсии были приостановлены по другим причинам.

ООН, а также многочисленные неправительственные организации, включая Human Rights Watch, неоднократно призывали правительство Украины отменить эти требования. В отчете за декабрь 2019 года ООН заявила, что отмена увязки «выплаты пенсий с регистрацией [внутренне перемещенных лиц] [будет] … способствовать социальной интеграции населения, пострадавшего от конфликта».

«Что касается пенсий, к пожилым людям в неподконтрольных правительству территориях, которые имеют ограниченную мобильность, следует относиться так же, как и к другим гражданам Украины», — сказала Горбунова.«Печально представить, что некоторые из них живут в крайней нищете, но не получают пенсий, на которые они имеют законное право».

Дополнительную информацию о государственных требованиях и счетах затронутых лиц см. Ниже.

Воздействие на особо уязвимых пенсионеров

Пенсионные требования Украины дискриминируют всех имеющих право на пенсию украинцев, которые живут в районах, не контролируемых государством, но они особенно пагубно сказываются на тех, кто не может путешествовать из-за ограниченной мобильности из-за болезни, инвалидности или преклонного возраста.

Сюда входят пенсионеры, которые не могли выехать из этих районов с момента начала вооруженного конфликта в 2014 году и никогда не получали права на пенсию. Они также включают тех, кто в какой-то момент путешествовал и регистрировался как внутренне перемещенных лиц, но чья ограниченная мобильность не позволяла им совершать последующие поездки, необходимые для сохранения права на пенсию. В некоторых случаях их пенсии были приостановлены, а в других люди не могут получить доступ к пенсионным выплатам из банка в подконтрольной правительству Украине.

Пенсионеры, проживающие в районах, неподконтрольных правительству, должны быть зарегистрированы как перемещенные лица, чтобы напрямую сотрудничать с Пенсионным фондом Украины. Если пенсия приостанавливается из-за несоблюдения требований регистрации или проверки, подача иска часто является единственным способом восстановить ее.

Представители «Право на защиту», украинской группы, которая была лидером в стратегических судебных процессах и защите прав пенсионеров в конфликте, рассказали Хьюман Райтс Вотч, что, по их опыту, люди, подающие такие иски, имеют большие шансы национальные суды.Однако победа в суде не гарантирует восстановления пенсии или выплаты задолженности, поскольку нет четко установленного механизма исполнения судебных решений.

Постановлениями Кабинета Министров № 335 и № 788 предусмотрено, что все пенсии и задолженность по пенсиям будут выплачиваться в «особом порядке, установленном Кабинетом Министров Украины». Однако правительство не установило эту процедуру.

В ноябрьском интервью в Киеве координатор юридической помощи «Право на защиту» Юлия Трало рассказала Хьюман Райтс Вотч, что Пенсионный фонд Украины использовал отсутствие процедуры как лазейку, чтобы избежать выплаты задолженности, даже если суды предписали такие выплаты.По словам Трало, в 2019 году было исполнено менее 10 процентов таких судебных решений.

Пенсионеры, не имеющие возможности выехать для получения статуса вынужденного переселенца

Любовь Топоркова, 85 лет, и ее сестра, Раиса Остапова, 81 год, живут в Углегорске, городе на востоке Украины, который в настоящее время не контролируется правительством. Оба лишились пенсии, потому что не смогли получить статус вынужденного переселенца.

Остапова живет в Углегорске с 1957 года. В телефонном интервью Хьюман Райтс Вотч в декабре она сказала, что последние 15 лет она единственная ухаживает за Топорковой, которая не может двигаться ниже пояса и ограничена кровать.Неподвижность Топорковой не позволила сестрам эвакуироваться из Углегорска в 2014 году или даже отправиться в подземное бомбоубежище, когда город подвергся сильному обстрелу.

«Вокруг нас была стрельба и взрывы, но мы не могли выйти из дома», — сказала Остапова. «И вот мы, [Любовь] лежала, а я сидел у изножья ее кровати, мы оба дрожали от страха».

Адвокат сестер Елена Приходько заявила, что они обе перестали получать пенсионные выплаты от правительства Украины в августе 2014 года, через несколько месяцев после начала конфликта.Приходько также сообщил, что сестры живут в бедности и у них нет других родственников, которые могли бы им помочь.

Обе сестры подали в суд на восстановление пенсий.

В марте 2018 года Донецкий окружной административный суд, который теперь переехал в подконтрольный правительству город, вынес решение против восстановления пенсии Топорковой, сказал Приходько. Суд постановил, что ей следовало покинуть Углегорск и переехать в подконтрольный правительству район, чтобы и дальше получать пенсию.

«Суд решил, что, поскольку она не переехала, когда началась война, этого было достаточно, чтобы не защитить ее права», — сказал Приходько.«Странный аргумент, учитывая, что в течение многих лет она физически не могла встать, не говоря уже о таком сложном путешествии».

Остапова выиграла дело против Пенсионного фонда Украины в августе 2018 года, но Пенсионный фонд не выплатил ей деньги, на которые она имеет право. В октябре 2019 года адвокаты Остпаповой подали жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Пенсионеры, которые не смогли сохранить статус перемещенного лица и соблюдали процедуры проверки банков

Агафья Николаевна Пидобид, 92-летняя жительница Донецка, крупного города на востоке Украины, который в настоящее время не контролируется правительством. В интервью по Skype 11 октября 2019 года Пидобид сказала, что она пересекла линию соприкосновения в начале 2016 года и зарегистрировалась как внутренне перемещенное лицо, но с тех пор больше не может путешествовать из-за стремительно ухудшающегося здоровья. Пидобид страдает хронической болезнью сердца и почти ослеп. Ее дочь Татьяна Мальцева рассказала, что в последний год Пидобид по состоянию здоровья не может выходить из дома.

В марте 2016 года пенсия Пидобид была прекращена, поскольку она не проживала постоянно в Мариуполе, на подконтрольной правительству территории, где она была зарегистрирована.Адвокаты организации «Право на защиту» подали ее дело в суд, который признал, что ее права были нарушены, и обязал Пенсионный фонд восстановить пенсионные выплаты Пидобид с февраля 2019 года и выплатить ей трехлетнюю пенсионную задолженность, накопившуюся с 2016 года.

Пенсионные выплаты

Пидобид возобновились, но ее банковская карта была заблокирована, потому что она не смогла поехать в подконтрольный правительству район, чтобы пройти процедуру физического удостоверения личности в банке, которая требует ее личного присутствия каждые три месяца.

«Тот факт, что ей [Пидобидь] все еще платят, хотя она не переходила границу, поражает», — сказала Янина Ребенкова, адвокат Мальцевой. «На практике, как только Пенсионный фонд обнаруживает, что пенсионер не переходил, они выносят решение о приостановлении выплаты, которое затем сообщается в банк. Ее пенсия не была приостановлена, но это не имеет значения, потому что она не может получить доступ к выплатам ».

Олег Тарасенко, старший юрист по стратегическим судебным спорам компании «Право на защиту», сказал: «Такие люди, как Агафья Николаевна, могут получать пенсию, но не существует механизма, позволяющего отзывать ее без их присутствия.Когда она умирает, ее дочь может унаследовать деньги — это почти единственный способ для ее семьи получить доступ к [им] ».

Последние действия правительства и риторика

Новый законопроект № 2083-d, внесенный в парламент 26 ноября и запланированный на рассмотрение парламента в январе 2020 года, вводит ряд ключевых положений, которые могут помочь улучшить положение пенсионеров, проживающих в неподконтрольных правительству территориях.

В частности, законопроект: 1) разрешает увязку выплаты пенсий со статусом перемещенного лица; 2) предусматривает, что накопленная задолженность по пенсиям должна быть выплачена полностью — действующие правила ограничивают этот срок тремя годами; 3) предлагает конкретный порядок выплаты задолженности по пенсиям; 4) упрощает процедуры проверки для установления права на пенсию; 5) требует обязательной проверки личности каждые шесть месяцев, а не каждые три месяца.

Украинские власти недавно предприняли несколько важных практических шагов для улучшения положения пенсионеров, проживающих на неподконтрольных правительству территориях. Например, в марте власти отменили срок действия электронных пропусков, необходимых для проезда через линию соприкосновения. В августе для проезда пожилых людей и людей с ограниченными возможностями через блокпост Станица Луганская была предоставлена ​​электрическая тележка. В ноябре власти завершили столь необходимый ремонт разрушенного моста на этом переходе, что снизит некоторые опасности перехода.

Несколько важных судебных решений также защитили права пенсионеров. Например, в мае 2018 года Верховный суд постановил, что требование к пенсионерам регистрироваться в качестве перемещенных лиц ложится ненадлежащим бременем на доступ к пенсиям. В декабре 2018 года он признал право пенсионеров на жительство незаконным. В ответ министерство социальной политики заявило, что оно продолжит проверку мест проживания перемещенных лиц до предоставления им пенсий или социальных пособий, но прекратит инспекционные посещения домов перемещенных лиц.

Однако сопротивление облегчению бремени пожилых украинцев в районах, контролируемых сепаратистами, отражается в пренебрежительной манере, в которой несколько бывших украинских правительственных чиновников ранее говорили о них, временами подразумевая, что они были нелояльны по отношению к Украине. Государственные чиновники также утверждали, что пенсионеры, проживающие в этих районах, также получают выплаты социальной поддержки от так называемых «Донецкой народной республики» и «Луганской народной республики». Эта риторика усилилась весной 2019 года, когда российское правительство ввело ускоренную процедуру получения российского гражданства для людей, проживающих на территориях, контролируемых поддерживаемыми Россией вооруженными формированиями.

Получение пенсионерами, проживающими в этих районах, какой-либо финансовой поддержки из неподконтрольных правительству территорий, не влияет на обязательства правительства Украины по выплате пенсий этим гражданам, которые являются одной из форм имущественных прав. Такая поддержка не аннулирует их права на государственную пенсию.

Применимые правовые стандарты

Право граждан Украины на социальную защиту, в том числе пенсию, гарантируется статьей 46 Конституции Украины, а также Законом о государственном пенсионном обеспечении и Законом о взимании обязательного государственного пенсионного страхования.

Кроме того, Украина является участником Европейской конвенции о правах человека, и пенсионные права защищены правами собственности в соответствии со статьей 1 Протокола 1 к Конвенции. Соответственно, любое вмешательство в пенсионные права должно иметь надлежащую правовую основу, преследовать законную цель и не должно носить дискриминационный характер или налагать чрезмерное и непропорциональное бремя на людей.

Поскольку правительство не осуществляет контроль над частями восточной Украины, в его праве внести поправки в процесс получения пенсий пенсионерами в районах, которые оно не контролирует.Однако процесс, введенный правительством, относится к пенсионерам в этих областях иначе, чем к другим пенсионерам, и налагает чрезмерное бремя, которое создает для них трудности и, следовательно, выходит за рамки разрешенного вмешательства. Это также неоправданно, поскольку нарушает другие права, такие как семейная и домашняя жизнь, защищаемые статьей 8 Европейской конвенции.

Рекомендации

Украинским властям следует в срочном порядке возобновить выплату пенсий всем пенсионерам, независимо от их места жительства, и отменить требования для пенсионеров, проживающих в неподконтрольных правительству районах, регулярно выезжать в подконтрольные правительству районы и сохранять адреса проживания. там.Властям следует принять законопроект № 2083-d и выполнить его основные положения, в том числе исключить связь статуса перемещенного лица с правом на получение пенсии, отменить текущий трехлетний лимит выплаты задолженности по пенсиям и ввести четкий механизм выплаты задолженности.

Властям также следует предпринять дополнительные шаги для устранения существующего пробела в положениях, регулирующих пенсионное обеспечение, которые не учитывают пенсионеров с ограниченной подвижностью, проживающих в районах, не контролируемых государством.

Сюда могут входить:

• Внесение изменений в действующее законодательство, чтобы предоставить пенсионерам, проживающим в этих районах, возможность по их просьбе или по просьбе родственников или других близких лиц пользоваться услугами онлайн-нотариуса
• Внесение изменений в действующее законодательство, позволяющих пенсионерам в этих сферах взаимодействовать с Пенсионным фондом Украины по пенсионным вопросам, независимо от их места жительства, через представителя, уполномоченного по доверенности, нотариально заверенную удаленно
• Внедрение процедуры удаленной проверки личности, чтобы пенсионеры в этих районах могли свободно получать доступ к своим пенсиям через банки на территории, контролируемой государством, лично или через своих представителей

В недавнем российском законопроекте «Пенсионная реформа» нет «реформы» | Интервью с Евгением Гонтмахером

Протестующий держит табличку с надписью: «Пенсионная реформа — это ограбление народа.”

► Мария Липман беседует с Евгением Гонтмахером о политических и социально-экономических последствиях повышения пенсионного возраста. Гонтмахер — заместитель директора Комитета гражданских инициатив Алексея Кудрина по проектам и рекомендациям в области социальной политики. В 1992–2003 гг. Занимал должности начальника управления Минтруда России, заместителя председателя Совета при Президенте РФ по социальной политике, начальника управления Аппарата Правительства РФ.

Вскоре после инаугурации на четвертый президентский срок президент Владимир Путин провел ежегодную встречу с российским народом ( Прямая линия ) . Он много говорил о своих планах по сокращению бедности, ускорению экономического роста и улучшению медицинского обслуживания и демографических тенденциях — например, сказал, что ожидаемая продолжительность жизни должна достичь не менее 80 лет к 2024 году. На вопрос, будет ли повышен пенсионный возраст Путин не сказал ни да, ни нет.Вместо этого его ответ был длинным и уклончивым:

« Что касается пенсионного возраста… Я всегда очень осторожно и бережно к нему относился. … Одна из ключевых задач, которые я поставил перед Кабинетом министров , — это увеличение доходов пенсионеров, и это должно быть значительное увеличение… (A) еще одна важная цель — уменьшить вдвое число тех, кто ниже черта бедности. В ближайшее время мы должны выяснить, какие меры Кабинет министров предложит для решения этой ключевой задачи… Еще раз хочу подчеркнуть: ключевая цель всей пенсионной системы — существенно повысить уровень благосостояния и доходов пенсионеров .”

Через неделю премьер-министр Дмитрий Медведев объявил, что с 2019 года пенсионный возраст будет постепенно повышен с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин.

19 июля после коротких, но эмоциональных дебатов Дума проголосовала за законопроект о введении нового пенсионного возраста. На следующий день Путин, который молчал по этому поводу со времен своей Прямая линия , , заявил, что ему «не нравится любой вариант [пенсионной реформы], предполагающий повышение пенсионного возраста.«Этот вариант« не может понравиться подавляющему большинству наших граждан », — добавил он. Таким образом, Путин стал спасителем своего народа, заботящимся об их благополучии и защищающим его от тех в кабинете министров, которые, по его словам, могут их «обмануть».

Необходимость повышения пенсионного возраста обсуждалась в правительстве и негосударственных экспертах, а также в средствах массовой информации, по крайней мере, пока Путин был президентом России. Основная причина, названная экспертами, заключалась в том, что количество пенсионеров растет, а население в целом — нет; это означает растущее финансовое бремя для тех, кто работает, чтобы обеспечить — за счет своих налогов и других платежей — тех, кто не работает (пенсионеры, а также другие неработающие категории).

Анатолий Вишневский, ведущий демограф России, назвал эту тенденцию «нежелательной, но неизбежной» и подчеркнул, что рост демографической нагрузки будет особенно резким в следующие 10-15 лет. Он также подчеркнул тот факт, что, хотя эта тенденция давно предсказывалась, правительство только сейчас начинает бороться с ней, и даже в такой манере, которую он назвал «недальновидной и сиюминутной… без четкого видения долгосрочных перспектив». долгосрочные перспективы ».

Даже если Путин и его различные администрации когда-либо всерьез рассматривали осмотрительную и дальновидную политику, ни одна из них не проводилась.Однако одно можно сказать наверняка: на протяжении всего пребывания у власти Путин категорически отвергал идею повышения пенсионного возраста, которую он справедливо считал крайне непопулярной мерой. На своей 2005 Прямая линия он был довольно прямолинеен:

«Я против повышения пенсионного возраста. И пока я президент, такого решения не будет. Я в целом считаю, что нам не нужно повышать пенсионный возраст… [мы не должны] ущемлять пенсионные права [людей]….И еще раз повторю, что я против повышения пенсионного возраста как для мужчин, так и для женщин ».

В 2005 году Путин, должно быть, особенно хотел успокоить своих граждан. Ранее в том же году его правительство начало так называемую реформу «денежные пособия» — замену денежными выплатами в натуральной форме, наследие командной экономики. Плохо подготовленная реформа стала шоком для ничего не подозревающих пенсионеров и других уполномоченных категорий: многие не доверяли правительству и были обеспокоены тем, что они просто потеряют свои льготы, а компенсация будет недостаточной, если вообще будет выплачиваться.По всей России стихийные протесты вспыхнули в крупных и небольших городах. Что еще хуже, так это то, что массовые протесты у себя дома почти совпали с оранжевой революцией на Украине. Это, конечно, еще больше усилило тревогу Кремля; реформа в основном была приостановлена, и были внесены специальные выплаты для подавления протестов. Как говорит Евгений Гонтмахер в интервью ниже, в конечном итоге безреформация обошлась даже дороже, чем сама реформа. После этого администрация Путина постоянно воздерживалась от крупномасштабных непопулярных реформ — и, к счастью для Кремля, цена на нефть оставалась милосердной высокой, поэтому правительство могло позволить себе избежать этих рискованных шагов.

Очевидно, что в сегодняшней гораздо менее благоприятной экономической ситуации правительство почувствовало, что откладывание дела на потом стало не по карману. Однако невозможно поверить, что Путин не санкционировал решение наконец начать повышение пенсионного возраста. Тем не менее Кремль пытался убедить россиян в том, что Путин не причастен. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что решение было принято Кабинетом министров, а не Путиным. «Ни администрация (Кремля), ни президент не участвовали в этих обсуждениях», — настаивал он.

Но людей это не убедило. Рейтинг одобрения и доверия Путина упал впервые после аннексии Крыма. По словам Григория Кертмана из избирательного агентства ФОМ, которое обычно считают лояльным Кремлю: «Попытки дистанцировать президента от пенсионной реформы были потеряны для граждан; цифры (опроса) указывают на значительное недовольство ».

Данные опроса подтвердили очевидное с самого начала: подавляющее большинство были против пенсионной реформы, и последовали многочисленные уличные протесты. Во многих регионах местные власти, не желая одобрять крайне непопулярную реформу, особенно незадолго до дня выборов в сентябре, задерживались и не давали своих оценок до тех пор, пока на них не оказывалось сильное давление из Москвы. (В конце концов, большинство регионов представили свои согласования).

В Москве, где в сентябре пройдут выборы мэра, городской законодательный орган объявил, что не будет обсуждать реформу до окончания выборов. Конкуренты действующего мэра — это шутка, а результаты московских выборов, как и любых федеральных или региональных выборов в России, полностью предопределены.И все же власти старались не огорчать москвичей до голосования.

Ближе к тому дню, когда Дума должна была проголосовать за противоречивый законопроект, правительственные СМИ постоянно избегали таких слов, как «реформа» или «повышение». Согласно исследованию, проведенному meduza.io, СМИ вместо этого выбрали такие формулировки, как «изменения в пенсионном законодательстве», «изменения в пенсионной системе», «законопроект об изменениях пенсий» или просто «пенсионный закон».

Дебаты в Думе длились всего один день.Для трех номинальных оппозиционных партий это была возможность проголосовать против «антинародного правительства», но поскольку «Единая Россия», основная прокремлевская фракция, имеет твердое большинство, почти все поправки были отклонены, и законопроект был легко одобрен. 328 голосами против 104.

Российские оппозиционные партии давно превратились в оппозицию только на словах, и Владимир Жириновский, лидер одной из этих партий, ЛДПР, давно стал непревзойденным мастером политической пародии.Его вкладом в дебаты стала пламенная речь против повышения пенсионного возраста, в которой он обвинил в «беспорядке последних 100 лет» депутатов Думы начала 20 века, которые «устроили революцию» и «убили царя». ” «Везде, где есть монархия, люди живут лучше», — заявил он.

В условиях сильно монополизированной политической системы продвижение законодательного акта через Думу или принуждение губернаторов или региональных законодательных органов к одобрению непопулярной политики вряд ли является проблемой. Общественные настроения намного сложнее контролировать. Как написали Сэмюэл Грин и Грэм Робертсон в недавней статье: «Единственное, на что можно положиться, чтобы вызвать протест в России, — это политика, которая существенно усложняет жизнь любой конкретной группе людей». В случае пенсионного возраста «группа» составляет десятки миллионов человек.

Как отмечает Гонтмахер, протесты, организованные до сих пор, были относительно незначительными. Одна из причин, возможно, заключалась в том, что многие в России были отвлечены чемпионатом мира по футболу; кроме того, ранее Путин издал указ о введении строгих ограничений, де-факто запрета на проведение митингов и других акций в городах, принимающих чемпионат мира по футболу.Но снижение рейтинга Путина само по себе является очень серьезным фактором. Его удивительный уровень одобрения наделил его уникальным статусом: он безразличен и неподотчетен, намного превосходит все институты и бесконечно превосходит всех в российском политическом истеблишменте. Рейтинги одобрения Путина, которые остаются на уровне 80 процентов или выше (после аннексии Крыма), служат гарантией стабильности его режима, несмотря на экономическую стагнацию и снижение уровня жизни.

«Рост или снижение недовольства зависит от действий президента, который в настоящее время берет паузу», — заявил Кертман из FOM в конце июня.

В пятницу на прошлой неделе Путин прервал свою «паузу», заявив, что он вместе со своим народом не любит реформу и спасет граждан России от риска быть «обманутым». Множество россиян ожидали, что он вмешается от их имени: еще в июне 35% думали, что будет принят более мягкий вариант реформы (только 19% ожидали, что план кабинета министров будет реализован. Остальные не имели четкого мнения) .

На данный момент неясно, действительно ли реформа может быть смягчена и какие последствия может иметь вмешательство Путина для кабинета министров и премьер-министра.После заявления Путина именно они выглядят «одураченными» или, по крайней мере, переигранными.

Эксперты скептически относятся к тому, что Путин существенно смягчит предложение о реформе. Застой в экономике оставляет ему очень ограниченную свободу маневра. Он с большей вероятностью предложит небольшие изменения и преимущества для небольших групп. Однако ключевой вопрос заключается в том, восстановятся ли его рейтинги.

Люди протестуют против недавних мер пенсионной реформы. Одна табличка гласит: «Путин, останови Медведева !!! Мы против повышения пенсионного возраста и повышения налогов.”

ИНТЕРВЬЮ С ЕВГЕНИЕМ ГОНТМАЧЕРОМ

Маша Липман: Каково ваше общее впечатление от предложенной правительством пенсионной реформы?

Евгений Гонтмахер : Как один из авторов пенсионных реформ в России 2002 года, хочу сказать: забудьте слово «реформа». Тогда мы разработали пенсионную реформу, следуя рекомендациям Всемирного банка. Мы строили новую пенсионную систему; и любая нормальная пенсионная система основана на трех столпах: первый — это стандартная распределительная часть.В странах с установленной пенсионной системой 50 процентов вносит работник, а другая половина — работодатель. В России 100 процентов оплачивает работодатель. Это минимум, в котором все уверены.

Второй элемент — это накопленные пособия — это то, что вы накапливаете для себя, и, возможно, ваш работодатель также вносит свой вклад. Когда вы выходите на пенсию, вы получаете эту вторую половину в дополнение к распределительной оплате.

И еще есть третья часть, которую вы выбираете.Вы можете, если хотите, открыть счет в пенсионном фонде, или в банке, предлагающем пенсионные счета, или в страховой компании и т. Д.

Еще в 2002 году мы вводили эти новые учреждения. Впервые в истории мы ввели обязательную накопительную часть пенсии по возрасту. Поэтому тогда мы провели реформу пенсионного . Обсуждение этой реформы началось еще в 1997 году. При президенте действовал Национальный совет по пенсионной реформе.Михаил Касьянов, тогдашний премьер-министр, был главой этого Совета, а я был его секретарем. В совет вошли представители всех думских фракций, работодателей, профсоюзов, эксперты и т. Д. Мы организовывали дискуссии, дебаты, ездили в другие страны и изучали их опыт.

Согласно нашим планам реформирования, к 2030 году не менее половины общих пенсионных выплат должно было быть переведено в накопительную часть, чтобы люди получили возможность управлять значительной частью своей пенсии.

Еще одна причина, по которой эти меры превратились в реальную реформу, заключалась в том, что частным управляющим компаниям было предоставлено право инвестировать накопленные средства.

Остался нерешенным вопрос о статусе Пенсионного фонда.Накопленные там средства остались в государственной собственности. Сегодня мы с коллегами предлагаем преобразовать этот фонд в некоммерческую организацию, чтобы накопленные там деньги перешли в общественную собственность.

Также необходимы другие институциональные изменения. Например, в России нельзя открыть счет пенсионного депозита на срок 10-20 лет и более. Такие вклады дают вкладчику право подавать декларацию о доходах. Банкам, открывающим такие счета, предоставляются налоговые льготы, поскольку они гарантируют сохранность накопленных средств.Однако в России ни банковская система, ни страховые компании не участвуют в пенсионной системе.

Сегодня предлагается не реформа, а простое изменение параметров: вместо выхода на пенсию в 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин эти параметры будут повышены до 65 и 63 лет. система социального обеспечения будет адаптирована к этим новым параметрам. Например, в настоящее время пенсионеры обеспечены субсидированием общественного транспорта, им не нужно платить налог на недвижимость, они имеют право на субсидированные тарифы на коммунальные услуги … Сохранят ли они эти льготы или потеряют их после внесения текущих изменений? Если бы все эти факторы были учтены и увязаны, это было бы масштабной социальной программой, и повышение пенсионного возраста было бы лишь одним из ее элементов.

Я за повышение пенсионного возраста, но к этому нужно как следует готовиться, создавать определенные институты и организовывать общественные обсуждения. Вместо этого Кабмин предложил эти меры практически мгновенно. В случае принятия законопроекта новые правила вступят в силу через 6 месяцев с 1 января 2019 года.

В понимании россиянина выход на пенсию в возрасте 60-55 лет подобен бесплатному здравоохранению и бесплатному среднему образованию — это данность, то, что было всегда.Любые изменения в таких основных вопросах, особенно те, которые связаны с пенсионным возрастом, противоречат глубоко укоренившимся общественным представлениям. Это очень важный фактор.

Липман : Как правильно провести эти изменения в России?

Гонтмахер : В системе управления, созданной Владимиром Владимировичем [Путиным], принято считать, что он принимает окончательные решения. Значит, он должен был сам объявить о повышении пенсионного возраста и объяснить, почему это нужно сделать.

Путин хотел оставаться безупречным, но, согласно опросам, проведенным ФОМ и ВЦИОМ, люди в России недовольны. FOM сообщил, что 83% были против повышения пенсионного возраста еще до того, как это было объявлено. И более свежие данные показывают, что это восприятие не изменилось, и люди не верят, что Путин не причастен к этому решению. Теоретически он все еще может отступить и сказать, мои дорогие друзья, что я прекращаю. Но это означало бы нанести удар по Медведеву [премьер-министру Дмитрию] и вынудить Кабмин уйти в отставку.

Липман : Как вы думаете, такое может случиться?

Гонтмахер : Не думаю. Но тогда это невозможно предсказать. Все решения принимает один человек. Он сидит в Кремле и читает репортажи об общественных настроениях. Протесты, которые имели место до сих пор, не были значительными, но люди в администрации Путина всегда настороже на предмет признаков «цветной революции» — что, если Алексей Навальный выведет на улицы сотни тысяч человек?

Должностные лица, вероятно, ожидали, что люди начнут приспосабливаться к внезапному повышению пенсионного возраста, но если у них действительно были такие ожидания, они ошибались.Возможно, они ожидали, что люди будут отвлекаться на чемпионат мира по футболу, но этого не произошло.

Вот почему в настоящее время правительство обсуждает пути цивилизованного отступления. Мой совет ответственным, начиная с Владимира Владимировича: хорошо, примите этот закон с 1 января 2019 года и добавьте положение о том, что пенсионный возраст начнет повышаться с 1 января 2025 года.

Эти шесть лет будут подготовительным периодом, когда правительство объяснит, почему пенсионный возраст должен быть повышен. Это позволило бы Кабмину сохранить лицо, оставив объявленное повышение, но также смягчило бы негативный эффект.

В мае Путин издал указ с красивыми обещаниями — улучшить здравоохранение, обеспечить увеличение продолжительности жизни, ускорить экономический рост, сократить вдвое бедность к 2024 году. Так почему же правительство не приступает к реализации этих целей? чтобы люди увидели, что дела действительно налаживаются — тогда будет хорошее время для повышения пенсионного возраста.

Липман : Часто приходится слышать, что повышение пенсионного возраста сейчас является объективной необходимостью, поскольку нагрузка на занятых становится непреодолимой…

Гонтмахер: Я спросил тех в правительстве, кто настаивал на немедленном повышении пенсионного возраста: какой цели вы на самом деле стремитесь достичь? У меня нет внятного ответа. Первая причина ясна: денег нет, потому что продолжительность жизни увеличилась, а это привело к увеличению количества пенсионеров.Фактически, продолжительность жизни выросла в последние годы в результате снижения детской смертности. Между тем для тех, кто достиг пенсионного возраста, продолжительность жизни существенно не изменилась с 1960-х годов.

В 1965 году 55-летняя женщина могла рассчитывать прожить еще 24,3 года, а в 2016 году это число составляет 25,8 года. Для 60-летних мужчин эти цифры составляют 15,6 и 16,1 соответственно. В ближайшие шесть лет ситуация существенно не изменится.

Это правда, что российское правительство уже выделяет Пенсионному фонду более трех триллионов рублей в год из федерального бюджета, чтобы компенсировать дефицит взносов работодателей.Однако, как только стало ясно, что люди недовольны перспективой более позднего выхода на пенсию, правительство испугалось и немедленно объявило о ежегодном повышении пенсии (российский закон гласит, что пенсии должны повышаться каждый год с учетом инфляции) увеличится вдвое: 1000 рублей вместо запланированных 500.

Похоже, что дополнительные расходы, связанные с этими дополнительными 500 рублями, эквивалентны общей сумме, которую правительство рассчитывает сэкономить в следующем году, когда, согласно предложенным мерам, новых пенсионеров не будет.Это означает, что у государства не будет финансовой выгоды. Это как сажать картофель, но потом выкапывать его, потому что голоден.

Уже ходят идеи, что правительство собирается поднять среднюю пенсию с нынешних 13 тысяч до 20 тысяч.Очень простые подсчеты показывают, что повышение пенсионного возраста вряд ли позволит государству сэкономить средства.

Другое объяснение — демографическое: правительство хочет снизить нагрузку на занятых. В настоящее время количество тех, за кого работодатели производят выплаты в Пенсионный фонд, составляет около 50 миллионов человек, а общее количество пенсионеров — около 40 миллионов. Число «плательщиков» могло бы быть больше, если бы люди не переходили в серый сектор экономики.Около 20 миллионов в России не платят в Пенсионный фонд, потому что работают в теневой экономике. Если бы у них был стимул делать взносы в Пенсионный фонд, финансовые проблемы России могли бы быть не такими серьезными.

Демографические факторы не являются непреодолимыми. Если бы государственная политика в отношении малого бизнеса или самозанятых была более благосклонной, они могли бы рассмотреть возможность внесения платежей в Пенсионный фонд, и правительство могло бы получить дополнительные доходы.

У нас есть Фонд национального благосостояния, который изначально создавался для балансировки пенсионной системы.На сегодняшний день там накоплено почти четыре триллиона рублей. Этот фонд продолжает расти, поскольку бюджетное правило гласит, что все дополнительные доходы, полученные в результате повышения цены на нефть выше 40 долларов за баррель, должны быть переведены в этот фонд.

И между прочим [Алексей] Кудрин, [бывший министр финансов России; с 2012 года он возглавляет Комитет гражданских инициатив, организацию гражданского общества, состоящую из профессионалов, которые стремятся повлиять на процесс принятия государственных решений.] предположил, что, поскольку цена на нефть недавно выросла, бюджетное правило может быть смягчено. бит, переместив линию отсечения с 40 до 45 долларов за баррель.

Могут быть и другие решения, которые позволили бы так резко не повышать пенсионный возраст.

Но есть еще и психологическая причина, по которой сейчас продвигают повышение пенсионного возраста. Люди в правительстве использовали два аргумента, чтобы напугать Путина. Первое — что цена на нефть может упасть, что приведет к коллапсу экономики, второе — демографическое: скоро будет невозможно обеспечить пожилых людей, потому что количество рабочих слишком мало.Прогноз цен на нефть действительно сбылся, и Путин понял, что это очень серьезное дело. Вот почему он также поверил другому прогнозу: если они правильно угадали динамику цен на нефть, он может подумать, они также могут быть правы, когда укажут, что, если мы сейчас не повысим пенсионный возраст, мы можем столкнуться с экономической катастрофой. .

Как мы видим, столкнувшись с риском общественного недовольства, правительство забывает о рациональных причинах и предпочитает тратить деньги на решение проблемы — точно так же, как они это сделали в 2005 году, когда начали реформу выплаты пособий в обмен на наличные.Эта реформа была призвана сэкономить государственные средства, но, в конце концов, они свернули реформу и потратили в несколько раз больше денег.

Липман : Тогда замена натуральных выплат денежными выплатами застала людей врасплох, и это привело к массовым протестам. Тем не менее вы, кажется, говорите, что правительство не усвоило урок 13-летней давности, не приняло надлежащих мер для смягчения последствий непопулярной политики до того, как она была официально введена …

Гонтмахер : Не подготовили, как должны.Думаю, здесь свою роль сыграли успешные президентские выборы в марте 2018 года. Путин добился очень сильного результата на выборах, в том числе в крупных городах. И опыт последних лет также говорит о том, что разговаривать с людьми, возможно, и не нужно. Правительство заставило граждан платить обязательную плату за капитальный ремонт и улучшение жилых домов. И какова была реакция? Никакой реакции, люди сохраняли спокойствие. Чуть позже в несколько раз повысили налог на недвижимость — и снова никакой реакции.Последний эпизод — рост цен на бензин. В России десятки миллионов водителей, каждый день они приезжают на заправки — и вдруг видят, что бензин на рубль дороже. И все же — ворчали, но мирились. Сидящие в Кремле стратеги, вероятно, говорили Путину, что ему не нужно беспокоиться о реакции общественности.

Липман : Может, они были правы?

Гонтмахер : Может, отчасти и правы. Но Путин доверяет своим инстинктам: он, вероятно, сказал: «Хорошо, поднимайте пенсионный возраст, но пусть это сделает [премьер-министр] Дмитрий Анатольевич [Медведев], а не я». Он руководствуется своей интуицией…

Липман : Согласно опросу FOM, около 60% считают, что пенсионный возраст все равно будет повышен, так что, возможно, нет смысла сопротивляться…

Гонтмахер: Не думаю, что стоит ожидать массовых митингов, сотен тысяч на улицах… но есть проблема: наши люди не очень любят власть как она, кроме Владимира Владимировича [Путина]. ], который является воплощением собственно России.Его рейтинги одобрения и доверия оставались стабильными в последние годы, что бы ни происходило. Однако объявленная пенсионная реформа сказалась даже на его рейтинге.

Наши люди не хотят сотрудничать с государством. Люди исходят из предположения, что правительство существует, чтобы ограбить их и присвоить себе то, что принадлежит им; они считают, что правительственные чиновники воры, что они коррумпированы.И эти негативные эмоции накапливаются.

В своем послании к Федеральному собранию в этом году Путин сказал, что главная угроза для России заключается в том, что она отстает (и он был прав!), И заявил, что России нужен прорыв. Но тогда возникает вопрос: какого прорыва можно достичь, когда люди ворчат, когда их переполняют отрицательные эмоции? Русский народ может не гореть желанием выходить на улицу, большинство из них не выходит за рамки ворчания — но как вы можете построить экономику 21 ^-го -го века с такими общественными настроениями? Как можно ожидать инноваций или творчества? Правительство может проливать потоки пропаганды на людей, но они просто не верят этому.Они нутром чувствуют, что правительство им лжет. И даже если у них нет энергии или желания сопротивляться и протестовать, они очень скептически относятся к посланию правительства. С таким складом ума Россия может жить десятилетиями, но ведет к деградации. Россия будет отставать еще дальше.

Я думаю, Путин очень обеспокоен тем, что доля России в мировой экономике сокращается, что экономический рост России ниже среднего мирового. Он говорит о масштабном перевооружении, но не будет ни мозгов, ни ресурсов, ни людей, на которых можно было бы опираться. Согласно опросу, недавно проведенному ВЦИОМом, около трети российской молодежи хотели бы покинуть страну. Конечно, они не уйдут, но такие ответы дают представление об их настроении, а это решающий фактор, сдерживающий национальное развитие.Это угроза для России как современной страны.

Евгений Гонтмахер окончил Московский государственный университет в 1975 году. С 2012 года он является заместителем директора по проектам и рекомендациям в области социальной политики Комитета гражданских инициатив Алексея Кудрина. Он является членом Координационного совета группы «Европейский диалог» с 2012 года и членом Исполнительного совета Института современного развития с 2008 года.С 2009 по 2016 год — заместитель директора, главный научный сотрудник ИМЭМО РАН. С 1992 по 2003 год занимал должности начальника управления Минтруда России, заместителя председателя Совета при Президенте РФ по социальной политике, начальника управления Аппарата Правительства РФ.

OPM предлагает правило для исправления бремени неправильно рассчитанных пенсий ветеринарам

Федералы, служившие в вооруженных силах, Корпусе мира и добровольцы, служащие Америке, больше не будут рисковать из-за просчетов агентством их пенсионных вкладов в соответствии с предлагаемым изданным правилом Бюро управления персоналом ноябрь.5.

Для того, чтобы ветераны, работающие в настоящее время в федеральном правительстве, могли засчитать свое время службы в армии до выхода на пенсию в соответствии с пенсионной системой государственной службы или пенсионной системой федеральных служащих, эти сотрудники должны внести депозит с процентами за это время. правительству.

Федеральный служащий, прослуживший, например, в ВМФ пять лет, должен будет внести залог за любой из тех лет, которые они хотели бы засчитать для своего выхода на пенсию.Этот служащий также может не засчитывать свою военную службу, что может отодвинуть его окончательную дату выхода на пенсию на федеральном уровне.

Этот депозит используется для компенсации разницы в удержаниях из зарплаты, которые обычно применялись бы к пенсии служащего, если бы они работали в федеральном агентстве, а не в армии в то время.

Раньше, если агентство просчитывало проценты по этому депозиту, у него не было другого выбора, кроме как посадить сотрудника на крючок из-за этой разницы, а это означало, что в конечном итоге ФРС могла получить задолженность в тысячи долларов не по вине их собственный.

Закон об исправлении просчетов пенсий ветеранов, подписанный в конце 2018 года, предоставил агентствам правовую основу для выплаты просчитанной суммы, а предлагаемое правило OPM создает необходимую основу для реализации этой новой политики.

Изменение правил также распространяется на добровольцев Корпуса мира и VISTA, которые доверяют свои услуги и сталкиваются с административной ошибкой при расчетах платежей.

«[Закон об исправлении просчетов в пенсиях ветеранов] указывает, что если агентство-работодатель совершает административную ошибку при обработке депозитов за военную службу после 1956 года или полную волонтерскую службу в качестве волонтера или лидера волонтеров в Корпусе мира или VISTA что увеличивает сумму процентов, причитающихся по депозиту, агентство-работодатель или OPM может выплатить от имени сотрудника любые дополнительные проценты, начисленные из-за административной ошибки », — говорится в правиле.

Подпишись на Daily Brief

Получить верхние федеральные заголовки каждое утро

(пожалуйста, выберите страну) United StatesUnited KingdomAfghanistanAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua и BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBosnia и HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Индийского океана TerritoryBrunei DarussalamBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral африканского RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Килинг) IslandsColombiaComorosCongoCongo, The Демократическая Республика Острова КукаКоста-РикаCote D’ivoireХорватияКубаКипрЧешская РеспубликаДанияДжибутиДоминикаДоминиканская РеспубликаЭквадорЭгипетЭль-СальвадорЭкваториальная ГвинеяЭритреяЭстонияЭфиопияФолклендские острова (Мальвинские острова) Фарерские островаФранция ГвинеяФинляндияФранция ibraltarGreeceGreenlandGrenadaGuadeloupeGuamGuatemalaGuineaGuinea-bissauGuyanaHaitiHeard Island и МакДональда IslandsHoly Престол (Ватикан) HondurasHong KongHungaryIcelandIndiaIndonesiaIran, Исламская Республика ofIraqIrelandIsraelItalyJamaicaJapanJordanKazakhstanKenyaKiribatiKorea, Корейская Народно-Демократическая Республика ofKorea, Республика ofKuwaitKyrgyzstanLao Народная Демократическая RepublicLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyan Арабская JamahiriyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacaoMacedonia, бывшая югославская Республика ofMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesia, Федеративные Штаты ofMoldova, Республика ofMonacoMongoliaMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorthern Марианские островаНорвегияОманПакистанПалауПалестинская территория, оккупированнаяПанамаПапуа-Новая ГвинеяПарагвайПеруФилиппиныПиткэрнПольшаПортугалияПуэрто-РикоКатарРеюньонРумынияРоссия п FederationRwandaSaint HelenaSaint Киттс и NevisSaint LuciaSaint Пьер и MiquelonSaint Винсент и GrenadinesSamoaSan MarinoSao Том и PrincipeSaudi ArabiaSenegalSerbia и MontenegroSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth Джорджия и Южные Сандвичевы IslandsSpainSri LankaSudanSurinameSvalbard и Ян MayenSwazilandSwedenSwitzerlandSyrian Arab RepublicTaiwan, провинция ChinaTajikistanTanzania, Объединенная Республика ofThailandTimor-lesteTogoTokelauTongaTrinidad и TobagoTunisiaTurkeyTurkmenistanTurks и Кайкос Острова ТувалуУгандаУкраинаОбъединенные Арабские ЭмиратыВеликобританияСоединенные ШтатыМалые Внешние острова СШАУругвайУзбекистан ВануатуВенесуэлаВьетнамВиргинские острова, Британские Виргинские острова, СШАС.Уоллис и ФутунаЗападная СахараЙеменЗамбияЗимбабве

Подписаться

×

Отправляя нам свой адрес электронной почты, вы подписываетесь на ежедневную сводку.

«Агентства несут ответственность за установление своих собственных руководящих принципов в отношении того, что является административной ошибкой и производится ли оплата. OPM не имеет никакого отношения к принятию решения ».

Комментарии к предлагаемому правилу должны быть представлены через портал eRulemaking до 4 января.

В пророссийских анклавах Украины некоторые пожилые люди должны пересекать линию фронта для получения пенсий

Итак, Антонина и Леонид присоединяются к тысячам пожилых украинских граждан в сепаратистском движении. регионах, чтобы договориться о нейтральной зоне контрольно-пропускных пунктов и прилегающих минных полей, чтобы присвоить свои пенсии, которые в среднем составляют около 90 долларов в месяц.

Война на Украине продолжается без конца и остается одной из основных точек напряженности между Россией и Западом. Число погибших составляет более 10 000 человек, при этом обе стороны продолжают обстреливать друг друга и обмениваться снайперским огнем ежедневно.

Для украинских граждан, оказавшихся в зоне боевых действий, конфликт — это нескончаемая череда осложнений, сбоев и опасностей.

«Она мертва», — сказала Антонина, указывая на женщину, которой было за 80, неподвижно лежавшую на носилках возле здания правительства Украины в Станице Луганской, примерно в 530 милях к востоку от Киева и в 15 милях от границы с Россией. .Антонина, ее муж Леонид и другие назвали только свои имена, опасаясь привлечь внимание властей промосковских регионов.

Однако женщина не умерла. Медицинские работники отвезли ее в соседнее сборное здание и заверили толпу, что они позаботятся о ней.

Затем все вернулись к своим официальным делам. Это включает в себя получение пенсии и планы вернуться через линию к домам в Луганской Народной Республике — одной из двух самопровозглашенных территорий, находящихся под контролем поддерживаемых Москвой сепаратистов и, судя по всему, частично оккупированных российскими войсками.

«Мы всегда вместе», — сказала 69-летняя Антонина. «Я все время рядом с ним, чтобы он получил свои таблетки», — сказала она, указывая на маленький рюкзак на колесиках рядом с ней, в котором было все их потребности в поездке.

«Ситуация ужасная, — поморщился 75-летний Леонид.

Как обладатели украинского паспорта, эти пожилые люди имеют право на получение социальных пособий. Но чтобы их принять, они должны объявить себя «внутренне перемещенными лицами».

Это требует регистрации по адресу на подконтрольной Киеву стороне.Часто это государственный офис или служебный адрес.

В глазах закона они живут на стороне правительства и посещают повстанцев по мере необходимости. На самом деле все наоборот. Они предпочитают оставаться в своих домах на стороне сепаратистов и отправляются в путь на удерживаемую Киевом землю для получения своей пенсии.

Таким образом, пункт пропуска Станитиса Луганская — это постоянная река для престарелых и немощных.

Около 80 процентов людей, пересекающих границу, а это в среднем от 10 000 до 11 000 человек в день, — пенсионеры, сказала Александра Литвиненко, официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Станице Луганской.

Население Луганской области и другого отколовшегося анклава, известного как Донецкая Народная Республика, в значительной степени ориентировано на пожилых людей, поскольку многие молодые люди бежали на подконтрольную Киеву сторону.

Антонина и Леонид были в строгом стиле для пенсионного забега: Леонид в отглаженной синей рабочей рубашке и сером жилете, а Антонина в сине-черно-полосатом свитере, голубом платке и соответствующей туши.

Они вышли из дома около 6 часов утра. Первым шагом был автобус из их города в Луганск, столицу сепаратистской области.Оттуда была короткая поездка на такси до блокпоста, а затем прогулка до территории, контролируемой правительством.

Станица Луганская — одно из пяти мест, где украинцы могут перемещаться между мятежниками и контролируемой государством землей, что в среднем составляет более 1 миллиона переходов в месяц. Но это единственное, что находится в Луганксинском районе, а также единственное, где запрещено движение автомобилей. Так что все переходы должны быть пешими.

В конце моста есть большая воронка от заминированного автомобиля.Деревянные ступеньки ведут в отверстие и выходят из него. Затем идет переход через нейтральную полосу с указателями «Предупреждение: мины» по краям дороги.

Наконец, на украинской стороне время ожидания в очереди может составлять более пяти часов.

Сотрудники Международного комитета Красного Креста заявили, что обычно от двух до шести человек в день терпят поражение, причем чаще всего 17 человек за один день. По данным МККК, пять человек умерли в прошлом году из-за проблем со здоровьем во время переходов.

«Пожилые люди часто не едят, потому что боятся пойти в туалет, а затем теряют сознание во время ожидания», — сказал U.Беженец Н. чиновник Литвиненко. «И это случаи, о которых мы знаем, поскольку они на стороне правительства».

Киевское правительство недавно усовершенствовало свой контрольно-пропускной пункт, включая больше переносных туалетов, гофрированную крышу для защиты стоящих в очереди, свежий асфальт на его части перехода и удвоение количества окон, обрабатывающих документы пересекающих дорогу.

Антонина сказала, что время ожидания этой последней поездки составило около полутора часов.

Ее муж Леонид выздоравливал после недавнего сердечного приступа и явно пострадал от путешествия, ему пришлось внезапно сесть в середине разговора.

Пройдя через КПП, многим пенсионерам, в зависимости от того, где они прописаны, также приходится преодолевать десятки миль на автобусе или такси до близлежащих городов, чтобы забрать свои деньги и проверить свое присутствие на территории Украины.

Для Леонида этот шаг, к счастью, был устранен. Украинское правительство, в рамках своих улучшений, также установило офис и банкомат рядом с входом на КПП, чтобы некоторым пенсионерам оставалось всего несколько минут ходьбы, чтобы заняться своими делами.

К 14.00 у Леонида были деньги.

Тем не менее, они решили отложить поездку домой и провели ночь на подконтрольной правительству стороне. Они приняли предложение бизнесмена по имени Дима, который предлагал пенсионерам койки примерно по 3 доллара за ночь, включая транспорт до КПП утром.

Леонид мягко возразил. Он хотел вернуться домой.

«Нет, мы едем», — сказала она, и они медленно пошли к микроавтобусу Димы. «Он всегда такой нервный.»

За деньгами: Трамп и связанные с Россией транзакции от кампании до инаугурации президента

Этот отчет содержит исправления.

Введение и резюме

На рубеже 18-го века новоизбранный президент Соединенных Штатов — лишь второй в тогдашней краткой истории страны — предупредил американский народ об «опасности для наших свобод, если что-то частичное или постороннее. должны заразить чистоту наших свободных, справедливых, добродетельных и независимых выборов.В частности, Джон Адамс указал на угрозы из-за границы, предупредив, что если измененный исход выборов «может быть получен иностранными государствами с помощью лести или угроз, мошенничества или насилия, террора, интриг или продажности, правительство не может быть выбор американского народа, но иностранных государств. Возможно, нами управляют иностранные государства, а не мы, люди, которые управляют собой ». Выступая перед совместным заседанием Конгресса, он, таким образом, умолял Сенат США и Палату представителей «[уберечь] нашу Конституцию от ее естественных врагов», включая «расточительность коррупции и чуму иностранного влияния, которая является ангел разрушения выборным правительствам.”

Угроза иностранного влияния на наши выборы не уменьшилась за прошедшие 220 лет: сегодня у Соединенных Штатов есть президент, избранию которого способствовали обман и интриги иностранного государства. Американцев, наблюдавших за тем, как президент Дональд Трамп, по словам покойного сенатора Джона Маккейна, «унижал себя… униженно перед тираном» в Хельсинки, нельзя винить в том, что они задаются вопросом, стало ли давнее предупреждение Джона Адамса реальностью.

Подписаться на

InProgress

Кампания Трампа по завоеванию президентского поста требовала денег, как и кампания Кремля по его помощи.Хотя эти две кампании были согласованы в достижении своей цели — победы Трампа, — явные денежные взносы из России привлекли бы внимание регулирующих органов, не говоря уже о гневе общественности. Следовательно, любую финансовую поддержку из-за рубежа пришлось бы творчески скрыть.

Закон США запрещает иностранным гражданам делать пожертвования на политические кампании, но они могут обойти ограничения, направляя финансовую поддержку через анонимные банковские счета, подставные корпорации, подставные компании и другие непрозрачные механизмы транзакций.Такое маневрирование не требует блестящего финансового ума или набора высокотехнологичных инструментов: во многих странах, в том числе в Соединенных Штатах, легко создать компанию, не раскрывая ее цели или личности ее истинных владельцев. Затем иностранные злоумышленники могут использовать эти компании для выполнения анонимных финансовых транзакций, которые способствуют атакам на свободные и справедливые демократические выборы. Например, сеть подставных корпораций может быть использована для сокрытия происхождения иностранных средств, вбрасываемых в комитет политических действий (PAC) или в политическую рекламную кампанию в социальных сетях.Кремль давно имеет опыт в этой области. В период расцвета Советского Союза КГБ усовершенствовал искусство анонимного перевода средств для посадки зарубежных политических кампаний. ФСБ и ГРУ, наследники агентства, тоже хорошо разбираются в этих методах.

Расследования правоохранительных органов, Конгресса и СМИ за последние два года показали, что связанные с Кремлем участники платили значительные суммы денег, чтобы поддержать Трампа и снискать его расположение. По словам специального советника, российская организация, предположительно контролируемая близким к Путину олигархом, тратила более 1 миллиона долларов в месяц только на кампании в социальных сетях в пользу Трампа.Российско-американский энергетический магнат, который в июле 2016 года хвастался кремлевскому чиновнику, что он «активно участвует в предвыборной кампании Трампа», пожертвовал сотни тысяч долларов в фонд победы Трампа. А компания, связанная с находящимся под санкциями российским олигархом, заплатила 1 миллион долларов Майклу Коэну, тогдашнему личному адвокату Трампа, за неуказанные услуги после выборов. Эти и другие транзакции, рассмотренные в отчете, показывают, что во время избирательной кампании и смены президента Трамп имел несколько компрометирующих финансовых затруднений с субъектами, представляющими враждебную иностранную державу.

Более того, хотя Трамп категорически отрицал деловые связи с Россией во время своей кампании, Кремль знал об обратном. В недавних документах спецпрокурора утверждается, что Трамп надеялся получить «сотни миллионов долларов из российских источников» для проекта в Москве, который продвигался «в то время, когда российское правительство постоянно предпринимало попытки помешать президентским выборам в США». В своем соглашении о признании вины Коэн допускает, что предлагал Трампу поехать в Россию, «как только он станет кандидатом после съезда», чтобы заручиться поддержкой проекта.

Перспектива Трампа выгодной сделки в Москве, которая якобы зависела от поддержки Кремля, может помочь объяснить его специфическую пророссийскую внешнеполитическую платформу во время кампании. Но это может быть лишь частью картины. Каналы, созданные в рамках деловых отношений, включая установление прямых отношений с российскими правительственными чиновниками, могли сыграть важную роль в оказании любой материальной поддержки кампании Трампа.

Хотя кампания Трампа, получающая прямые средства из России, была бы незаконной, недавние открытия показывают, что Трамп мало уважает федеральный закон о выборах.В августе 2018 года Коэн признал себя виновным в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний, поскольку он платил женщинам, которые заявляли о своих отношениях с Трампом, чтобы купить их молчание перед выборами, что, по утверждению Министерства юстиции США, было на стороне Трампа.

То, что известно об использовании Россией финансовых ресурсов для помощи в избрании президента Трампа, а также о его собственной готовности нарушить законы о финансировании избирательной кампании, вызывает серьезные вопросы по поводу многих до сих пор необъяснимых транзакций, совершенных во время кампании и в послевыборный переходный период.Например, рассмотрим перевод российского олигарха Араса Агаларова 20 миллионов долларов на счет в американском банке всего через несколько дней после встречи, которую он организовал между самыми высокопоставленными должностными лицами кампании Трампа, включая Пола Манафорта и Джареда Кушнера, и прокурором российского правительства. Хотя это могла быть законная бизнес-транзакция, которая подняла флаги просто на основании того, в чьих интересах она была вовлечена, время ее проведения и использование ранее неактивных подставных компаний показывают, что эта — и несколько других транзакций, описанных ниже — требуют дальнейшего расследования Конгрессом на уровне штата следователи и пресса.

Уроки выборов 2016 года до сих пор не полностью усвоены. Расследование специального юрисконсульта покажет нам многое из того, что произошло, равно как и расследования, которые обязательно будут проводиться в следующем году недавно облеченными полномочиями демократами в Палате представителей. Но если Конгресс также не проведет существенные законодательные реформы для устранения недостатков в финансовой системе США и законов о финансировании избирательных кампаний, наши выборы — и, соответственно, наша Конституция — останутся уязвимыми для «расточительности коррупции» и «чумы иностранного влияния», которые Президент Адамс предупреждал нашу страну более двух веков назад.

Финансирование информационных войн и операций влияния

Хакеры, фермы троллей и шпионы не могут действовать без денег. Это очевидный, но важный момент; он помогает следователям проследить за деньгами, выяснить, кто финансирует эти организации, и понять, как можно предотвратить повторение подобных атак на выборы и демократию в США.

Деньги, использованные для совершения преступления, являются незаконными или грязными, и их необходимо, так сказать, очистить, прежде чем их можно будет использовать для аренды компьютерных серверов в Соединенных Штатах, оплаты целевой рекламной кампании на Facebook или суда над государственным чиновником. , чтобы назвать несколько примеров.

Объяснение трех стадий отмывания денег

Три этапа отмывания денег — это размещение, расслоение и интеграция. Размещение относится к процессу, посредством которого физическое или юридическое лицо вводит незаконные деньги в законную экономику. По данным международной наблюдательной организации, Целевой группы по финансовым мероприятиям (FATF), этот первый шаг часто включает разбиение крупных сумм незаконно полученных денежных средств на более мелкие, менее заметные суммы, которые затем помещаются непосредственно на банковские счета или конвертируются в денежные инструменты, такие как чеки или денежные переводы.После того, как деньги были внесены в экономику, индивид наслаивает деньги посредством повторяющихся транзакций, устанавливая бумажный след, который создает впечатление, что деньги были получены законным путем посредством инвестиций в недвижимость, искусство, азартные игры или платежи за товары и услуги. Один из распространенных методов — создание анонимных подставных корпораций, которые позволяют людям вести бизнес, не раскрывая личности конечных бенефициарных владельцев. Лицо, занимающееся отмыванием денег, может пропускать деньги через несколько банковских счетов или подставных корпораций, тем самым еще больше скрывая их происхождение.Заключительный этап — интеграция, когда средства возвращаются в легальную экономику за счет более прозрачных покупок активов или услуг.

Какой бы ни была непосредственная цель отмывания денег, тактика, как правило, одна и та же, с использованием некоторой комбинации подставных корпораций, подставных компаний, номинальных держателей и офшорных банковских счетов. Таким образом, успешные отмыватели вкладывают большие суммы денег в финансовую систему США, откуда они могут быть легко использованы различными способами.После 11 сентября Конгресс признал, что отмывание денег может способствовать террористическим актам, и попытался закрыть некоторые лазейки в финансовой системе с принятием Закона о патриотизме. Сегодня необходимо также признать и рассмотреть роль отмывания денег в содействии внешнеполитическому вмешательству.

В этом разделе анализируется роль отмывания денег в финансировании взлома, незаконной пропаганды в социальных сетях и других кампаний иностранного влияния.

Отмывание денег, взлом и дезинформация

На сегодняшний день наиболее конкретными доказательствами расходов России на президентские выборы 2016 года являются уголовные обвинения спецпрокурора ГРУ, российской военной разведки, а также хакеров и троллей-фермы Агентства интернет-исследований (ИРА).Следует отметить, что президент Трамп отрицал наличие какого-либо сговора с Россией во время президентской кампании 2016 года. Тщательное изучение этих обвинений, включая отмывание денег, дает представление о том, как можно замаскировать финансирование хакерских операций и информационных войн. Кроме того, аналитическая основа, полученная в результате этого упражнения, может быть затем применена к другим подозрительным транзакциям.

Офицеры ГРУ, обвиняемые во взломе Комитета кампании Демократического Конгресса и Национального комитета Демократической партии (DNC), использовали криптовалюту для оплаты необходимой компьютерной инфраструктуры в Соединенных Штатах.В обвинительном заключении Мюллера утверждалось, что ответчики «участвовали в сговоре с целью отмывания суммы, эквивалентной более 95 000 долларов США, через сеть транзакций, структурированных таким образом, чтобы извлечь выгоду из предполагаемой анонимности» биткойнов, среди других криптовалют. Хакеры ГРУ использовали сотни различных учетных записей электронной почты для покупки серверов, чтобы избежать создания «централизованного бумажного следа». Они также привлекли несколько третьих лиц, которые «способствовали многоуровневым транзакциям через платформы обмена цифровой валюты [,], обеспечивая повышенную анонимность.«Массовое отмывание средств было направлено не только на дальнейшее преступление, но и на то, чтобы скрыть происхождение средств, обеспечивая определенную степень правдоподобного отрицания этой операции.

В ходе другой операции калифорнийец Ричард Пинедо продал ИРА украденные личности онлайн, невольно помогая организации скрыть источники своих средств при покупке рекламы в социальных сетях. Содержание и цель рекламы — посеять раздор среди американского электората — были тщательно проанализированы, и в одном научном исследовании утверждается, что они повлияли на исход выборов 2016 года.Однако финансовая акробатика, которая способствовала этой успешной кампании, не получила должного общественного внимания.

В феврале 2018 года Пинедо признал себя виновным в мошенничестве с личными данными в связи с продажей номеров банковских счетов, зарегистрированных с использованием украденных личных данных жителей США, преступление, которое в конечном итоге помогло ИРА скрыть происхождение своих сотрудников и денег. Агенты IRA приобрели эти учетные записи, чтобы обойти требования о раскрытии информации об онлайн-транзакциях, включая покупку рекламы в социальных сетях.Это сокрытие личности могло быть одной из причин, по которой Facebook был вынужден пересмотреть свою оценку масштабов деятельности IRA: раннее оценочное количество скомпрометированных рекламных объявлений было привязано к транзакциям, выполненным в рублях или напрямую связанным с IRA, и пропустило те, которые были скрыты либо украденные удостоверения личности, либо другие юридические лица в экосистеме IRA.

В обвинительном заключении IRA утверждалось, что обвиняемые сговорились против Соединенных Штатов, нарушив законы о финансировании избирательных кампаний, которые запрещают «иностранным гражданам производить определенные расходы или финансовые выплаты с целью оказания влияния на федеральные выборы.«Это существенное обвинение, потому что оно демонстрирует, что финансовая поддержка кампании не требует прямого перевода денег на эту кампанию. Ежемесячный бюджет IRA в размере 1,25 миллиона долларов на поддержку проекта Лахта, ее рекламной кампании в поддержку Трампа, в месяцы, предшествовавшие выборам 2016 года, оказал важную помощь тогдашнему кандидату Трампу.

Специальный советник также обвинил IRA в заговоре с целью совершения банковского мошенничества с целью «получения и отправки денег в США и из США.Оперативники, связанные с ИРА, попытались выйти за рамки социальных сетей и организовать физические митинги по всей территории Соединенных Штатов, используя украденные аккаунты для оплаты политических «кнопок, флагов и баннеров». И, как и хакеры ГРУ, троллям ИРА требовались отмытые деньги для покупки места на компьютерных серверах в США. Некоторые из обвиняемых также использовали эти деньги для финансирования мероприятий по сбору разведывательных данных в Соединенных Штатах, где они научились концентрировать свои онлайн-усилия на «фиолетовых штатах, таких как Колорадо, Вирджиния [и] Флорида.”

Денег на подпитку операции не хватало: в обвинительном заключении ИРА утверждалось, что влиятельный, пользующийся благосклонностью Кремль олигарх по имени Евгений Пригожин финансировал многомиллионную операцию. Пригожин отрицает свою причастность к ИРА.

Кооптированная олигархия как продолжение государства

Когда президент Путин консолидировал власть после распада Советского Союза, он заключил своего рода общественный договор, санкционируя необузданное самообогащение нового класса богатых бизнес-магнатов России, известных как олигархи, в обмен на их непоколебимую лояльность его администрации. .Среди прочего, эта лояльность Путину означала, что олигархи не будут пытаться бросить ему политический вызов или иным образом действовать вопреки стратегическим интересам Кремля. Это также означало, что олигархия будет действовать от имени государства, стирая тем самым границу между ними. Журналист Джошуа Яффа точно резюмировал «разоблачение» олигархов в статье New Yorker : «В девяностые годы кружка деловых людей построила корпоративные империи, мало лояльные к государству. При Путине они были кооптированы, маргинализованы или усиленно вооружены для повиновения.См. Отчет CAP под названием «Взломать оболочку: Трамп и коррупционный потенциал скрытых российских денег» для получения дополнительной информации.

Тем не менее, его тайная передача, особенно в США, оказалась сложной задачей; оставленный след денег в конечном итоге привел к появлению доказательств причастности ответчиков. Холдинговая компания Пригожина якобы распределяла средства ИРА через примерно 14 банковских счетов, открытых на имена отдельных подставных корпораций с общими названиями, такими как «Standart LLC».«Несмотря на такую ​​разрозненность, группе специального юрисконсульта удалось выявить частично совпадающие элементы и выявить корпоративную гидру, стоящую за операцией.

Другие следователи правительства США также проследили за деньгами, чтобы выявить и пресечь продолжающиеся попытки превратить политический дискурс в оружие. В октябре 2018 года, за несколько недель до того, как американцы должны были проголосовать на промежуточных выборах, Министерство юстиции раскрыло уголовное дело против россиянки Елены Хусяйновой, утверждая, что она управляла финансами того же спонсируемого Пригожиным проекта «Лахта» — все это время адвокаты Пригожина оспаривали решение. ранее обвинения в U.С. суд. Как и в случае с выборами 2016 года, проект «Лахта» ставил своей целью «посеять раздор в политической системе США» путем распространения дезинформации в социальных сетях. По данным прокуратуры, в период с 2016 по 2018 год операционный бюджет проекта превысил 35 миллионов долларов, хотя лишь часть этой суммы была выделена на кампании в Конгрессе США. Хусяйнова публично высмеяла обвинительное заключение, заявив, что «оказывается, простая россиянка может помочь гражданам сверхдержавы избрать своего президента.”

В досье Стила — аналитической записке оппозиции о Трампе и его предполагаемых связях с Россией — утверждается, что, когда Майкл Коэн, как сообщается, приехал в Прагу осенью 2016 года, чтобы встретиться с кремлевскими чиновниками, «повестка дня включала, как обрабатывать отрицательные денежные выплаты оперативникам. , »Включая хакеров электронных писем кампании Клинтона. Также должны были обсуждаться «различные непредвиденные обстоятельства для прикрытия этих операций». Хотя большая часть содержания досье все еще не подтверждена, включая поездку Коэна, документ представляет собой доказательство концепции, демонстрирующей, что финансирование незаконных операций является проблемой для любой преступной организации.Следователи, которые могут раскрыть эти финансовые операции, могут обнаружить отношения между сторонами и важные ключи к разгадке основного преступления.

Посол Кисляк и помеченные операции посольства России

Нет ничего необычного в том, что дискуссии об операциях по внешнеполитическому влиянию сводятся к посольствам. Бывший посол России Сергей Кисляк, в частности, является ключевой фигурой в повествовании о предполагаемом сговоре между российским правительством и кампанией Трампа.Он провел серию секретных встреч с представителями кампании Трампа, включая зятя и советника Трампа Джареда Кушнера, бывшего генерального прокурора США Джеффа Сешнса, бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна, бывшего советника по внешней политике кампании Трампа Картера Пейджа и бывшего Трампа. советник по политике кампании Дж. Д. Гордон. Как сообщается, во время одной частной встречи Кисляк с Кушнером и Флинном они обсуждали возможность создания безопасного канала связи между Кремлем и кампанией Трампа.В переходный период Кисляк также организовал встречу между Кушнером и главой находящегося под санкциями российского государственного банка, Внешэкономбанка. В банке утверждают, что встреча была посвящена семейному бизнесу Кушнера; Кушнер отрицает это и говорит, что встреча была дипломатической, связанной с его ролью в переходном периоде президентских полномочий.

Помимо этих спорных встреч, посольство Кисляка также провело несколько подозрительных операций, о которых следователи американских банков, как сообщается, сообщили У.S. Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов (FinCEN).

Во-первых, в ноябре 2016 года, через 10 дней после того, как Трамп стал президентом, российское правительство перечислило Кисляку единовременную выплату в размере 120 000 долларов. И сроки, и сумма вызывают вопросы, поскольку эта сумма более чем вдвое превышала обычную зарплату Кисляка.

Во-вторых, российское посольство попыталось снять наличные в размере 150 000 долларов всего через несколько дней после инаугурации Трампа в январе 2017 года. По сообщениям, банк заблокировал эту транзакцию, поскольку подверг сомнению обоснование посольства, что ему нужны наличные в Вашингтоне для оплаты уже вернувшимся сотрудникам. в Россию.

В-третьих, посольство выплатило 2,4 миллиона долларов небольшой строительной компании, контролируемой иммигрантом из России в США, который, как сообщается, не был оборудован для выполнения заказанных работ. Более того, следователи банка обнаружили, что деньги «быстро обналичивались или переводились на другие счета». Как показал процесс Пола Манафорта, мелкие продавцы могут быть преднамеренно или нет для отмывания больших сумм денег из-за границы. Строительная компания, которую наняло российское посольство, на сегодняшний день не обвиняется в каких-либо правонарушениях.

Возможно, отчасти из-за беспрецедентной проверки, проведенной специальным советником, другие различные операции были отмечены и проверены как обрабатывающими банками США, так и соответствующими органами, включая платежи Русскому культурному центру в Вашингтоне, округ Колумбия, и 30 000 долларов США. телеграмма МИД России с пометкой «на финансирование избирательной кампании 2016 года». Правительство России утверждает, что последняя выплата была направлена ​​на то, чтобы помочь российским гражданам в США проголосовать из-за границы на выборах в России, которые также произошли в 2016 году.

Банковские аудиторы отметили вышеуказанные транзакции по очевидным причинам, однако следователи должны терпеливо исследовать менее явно подозрительные транзакции, которые, несомненно, существуют, поскольку грязные деньги лучше всего спрятать в море законных транзакций. Рассмотрим еще одно утверждение, содержащееся в досье Стила: посольство России перенаправляло деньги под покрытие пенсионных выплат эмигрантам в США в качестве возможного средства сокрытия платежей в «соответствующие активы, базирующиеся в США», включая «кибероператоров».«Хотя эта предполагаемая схема не подтверждена, она помогает понять, как традиционные механизмы отмывания денег, включая многоуровневые транзакции, потенциально могут быть использованы для трансграничного вмешательства.

Мария Бутина, мост между Россией и консерваторами Америки

Мария Бутина, предполагаемая российская агентура, которая стремилась внедриться в консервативные политические круги США, может служить хрестоматийным примером того, как финансовое маневрирование по обе стороны Атлантики может способствовать кампании влияния.В марте 2015 года Бутина подготовила проект предложения о своей «дипломатической» работе против Национальной стрелковой ассоциации (НРА) и Республиканской партии в преддверии президентских выборов 2016 года. Как сообщается, она подала предложение Александру Торшину из Центробанка России. Она запросила бюджет в 125 000 долларов на участие во «всех предстоящих крупных конференциях» в то время, когда она все еще путешествовала между Россией и США. Пол Эриксон, посредник которого представлял Бутину консервативным лидерам и с которым Бутина, как выяснилось позже, имеет романтические отношения, находился в тяжелом финансовом положении.Любые деньги на покрытие ее расходов должны были поступить из России.

После ареста Бутиной выяснилось несколько потенциальных источников ее средств. Например, по сообщениям, она пользовалась покровительством российского олигарха Константина Николаева, который имеет финансовые интересы в Соединенных Штатах и ​​в оружейной промышленности России. Николаев признался в финансировании своей группы «Право на ношение оружия» — Бутина сначала создала свой публичный профиль как активистка за права на оружие в России, стране с очень ограниченными правами на оружие, — но отрицает какую-либо связь с усилиями России по политическому вмешательству.

Недооцененная роль Бутиной как борца против российских санкций

Константин Николаев тесно связан с российской оружейной промышленностью через свою жену, чьи известные компании по производству боеприпасов включают таких клиентов, как Российская национальная гвардия. Примечательно, что санкции Министерства финансов США против Концерна Калашникова и Ростеха, компаний по производству огнестрельного оружия и оборонной промышленности, соответственно, нанесли ущерб российским производителям оружия. Бутина затронула эту неудачу как минимум в одной статье, опубликованной в русскоязычном журнале.Ее отношения с NRA, ярым противником санкций, приобретают деловой оттенок и заслуживают дальнейшего изучения с этой точки зрения.

В ее обвинительном заключении также утверждалось, что Бутина как агент сообщила влиятельному российскому правительственному чиновнику, впоследствии опознанному как Торшин. С такими покровителями Бутина не хотела бы денег. Однако перевод этих денег на банковские счета в США был другим делом. Один перевод на 125 000 долларов из российского банка в американский банк, скорее всего, приведет к отправке в FinCEN отчета о подозрительной деятельности (SAR).Однако частичный перевод, оформленный как серия платежей по счетам на банковский счет американской компании, потребовал бы гораздо меньшего внимания.

SAR бросают широкую сеть

Закон о банковской тайне требует от финансовых учреждений США, включая банки, подавать SAR в FinCEN Министерства финансов в течение 30 дней с момента выявления транзакции, имеющей признаки отмывания денег или мошенничества. Список потенциальных подозрительных действий обширен, включая следующие: необычно большое количество или объемы электронных переводов; необычно сложная серия транзакций, указывающая на многоуровневую активность с участием нескольких счетов, банков, сторон и юрисдикций; участие подозреваемых в оболочке лиц; отсутствие доказательств законной предпринимательской деятельности; и корреспондентские счета, используемые иностранными юрисдикциями в качестве транзитных пунктов.

Когда в прессе впервые было освещено многолетнее культивирование Бутиной NRA, проницательные аналитики исследовали природу компании, созданной Бутиной вместе с Эриксоном в феврале 2016 года. Компания Bridges LLC, зарегистрированная в Южной Дакоте, указала Бутину и Эриксона в качестве руководителей. Эриксон утверждал, что компания была создана, чтобы помочь оплатить учебу Бутиной в Американском университете, что, как заметил Макклатчи, «необычный способ использования LLC».

На самом деле, Bridges LLC, похоже, использовалась для облегчения подозрительных транзакций, согласно отчету, описывающему след денег в размере 300 000 долларов, который Бутина и Эриксон оставили для расследования банковских следователей.Например, между банковским счетом Эриксона в США и счетом Бутиной в Альфа-банке в России прошло почти 90 000 долларов. Представители банка не могли определить ни цель компании, ни ее транзакции, что часто является индикатором того, что компания может быть оболочкой, созданной просто для перемещения денег. Пока о компании Bridges LLC не известно больше, невозможно полностью оценить ее роль в содействии операции Бутиной. Возможное сотрудничество Бутиной после признания себя виновным 13 декабря 2018 года и возможных расследований комитетов Конгресса Палаты представителей должно пролить свет на компанию и любые другие финансовые механизмы, используемые для сокрытия финансовой деятельности и вовлеченных сторон.

Среди прочего, сделка о признании вины содержала самородок, проливающий свет на стратегию Бутиной: после поездки в Москву, которую она организовала для делегации НРА в 2015 году, Бутина написала Торшину: «Мы должны позволить им выразить свою благодарность сейчас, мы будем оказывать на них тихое давление. потом.»

Также в декабре 2018 года сообщалось, что федеральные следователи внимательно изучают Эриксона как потенциального секретного агента иностранного правительства в соответствии с разделом 951 Кодекса США. На момент написания этой статьи Эриксону не было предъявлено никаких обвинений.

Возможное отмывание политических пожертвований

Иностранные державы также могут пытаться влиять на политические кампании, напрямую финансируя кандидатов. Хотя законы США о проведении избирательных кампаний запрещают иностранное финансирование, иностранные игроки могут использовать существующие пробелы в законодательстве, чтобы обойти этот запрет. Например, подставные корпорации, дочерние компании иностранных компаний в США и так называемые группы темных денег могут использоваться для сокрытия истинного происхождения пожертвований.

Краткое изложение того, как финансировалась кампания Трампа

Сообщается, что для финансирования своей кампании 2016 года президент Трамп собрал 339 миллионов долларов и потратил 322 миллиона долларов.Трамп лично вложил в свою кампанию 66 миллионов долларов, в основном в виде займов. В июне 2016 года он объявил о своем решении простить ссуды на сумму 50 миллионов долларов, которые он предоставил своей кампании; В том же месяце Трамп продал весь свой портфель акций, оцениваемый в 40 миллионов долларов. Кампания Трампа получила 238,6 миллиона долларов от доноров, которые дали 200 долларов или меньше, что составляет 68 процентов всех индивидуальных пожертвований. Несмотря на свою первоначальную критику суперпакетов, Трамп в конце концов принял «десятки миллионов долларов» от суперпакетов и политически активных некоммерческих организаций.Трамп побил рекорды по сбору средств для кампании 2020 года, собрав 100 миллионов долларов по состоянию на октябрь 2018 года.

Попытки Марии Бутиной и Александра Торшина повлиять на NRA, крупнейшего донора темных денег для кампании Трампа, по сообщениям, побудили ФБР расследовать, мог ли Кремль использовать группу по защите прав на оружие для перекачки денег американским политическим кандидатам. NRA потратило не менее 30 миллионов долларов — а возможно, до 70 миллионов долларов — на избрание Трампа в 2016 году, что более чем в два раза больше, чем группа потратила на поддержку кандидата в президенты от республиканцев 2012 года Митта Ромни.

Эти опасения становятся еще более серьезными, учитывая секретность НРА в отношении своего финансирования. Сенатор США Рон Уайден, высокопоставленный член Финансового комитета Сената, направил юристам NRA несколько писем с запросами, но они так и не получили. Пока общественность остается с очертаниями потенциального скандала: российское правительство настроено на победу Трампа; Торшин, глава российского центрального банка, ранее обвинявшийся в отмывании денег в Европе, хвастающийся глубокими связями с НРА; Бутина, нелегальный иностранный агент, обвиняемый в восстановлении каналов связи между НРА и Россией; и беспрецедентные и неотслеживаемые расходы НРА на кампанию Трампа.

Проблема для кампаний за иностранное политическое влияние заключается не в получении средств, а в их передаче. Схема дела NRA демонстрирует, что каналы для облегчения любых необходимых выплат были на месте. На сегодняшний день NRA не было предъявлено обвинений в совершении каких-либо правонарушений и отрицало, что какие-либо деньги от лиц, связанных с Россией, использовались для целей кампании. Но вопросы, поднятые его деятельностью, демонстрируют, что система финансирования избирательных кампаний США по-прежнему пронизана дырами, которые, если их не закрыть, позволят неправомерному иностранному влиянию проникнуть в наши выборы.

Связь Агаларовых с Трампом и искусство сговора

«Нет ничего лучше, чем получить сенсационный подарок от того, кем вы восхищаетесь, — и это то, что я получил от вас», — написал Трамп Арасу Агаларову 17 июня 2016 года. Он продолжил: «Я редко бываю в растерянности. для слов, но сейчас я могу только сказать, насколько я ценю вашу дружбу и поблагодарить вас за этот фантастический подарок. Это день рождения, который я запомню навсегда ». Неделей ранее Агаларов отправил тогдашнему кандидату Трампу дорогую картину накануне своего дня рождения.И всего за день до того, как картина была доставлена, Агаларов помог доставить Трамп-Тауэр совсем другой подарок: делегацию российского правительства с обещанным оппозицией исследованием политического противника Трампа, Хиллари Клинтон. Есть намеки на то, что Трамп, возможно, знал о прибытии делегации и приветствовал любое благо, которое она могла бы принести; Таким образом, следователям остается только догадываться, за какой подарок — если не за оба — Трамп поблагодарил Агаларова.

Встреча в Башне Трампа 9 июня составляет ядро ​​обвинений в сговоре на сегодняшний день, поскольку демонстрирует готовность кампании Трампа принять помощь от иностранного правительства в его стремлении выиграть президентский пост.Эксперты по финансам избирательной кампании отметили, что просто из-за встречи с посланником «Королевского прокурора России», которого считают генеральным прокурором Российской Федерации, кампания могла нарушить федеральные законы о выборах. Эти законы строго запрещают запрашивать или принимать что-либо ценное, включая исследования оппозиции, от иностранного гражданина или правительства для продвижения внутренней кампании.

На фоне встречи в Башне Трампа несколько многомиллионных транзакций, проведенных через счета Агаларова, вызывают явное облегчение и вызывают вопросы относительно их цели.3 июня — в тот же день, когда Дональд Трамп-младший получил электронное письмо от Роба Голдстоуна с предложением помощи от правительства России — на которое он в конце концов ответил: «Мне это нравится», — Арас Агаларов инициировал перевод 3,3 миллиона долларов США. Как сообщает Buzzfeed News, который опубликовал эту историю, Ираклий Кавеладзе, представитель Агаларова на встрече Trump Tower, содействовал передаче. В частности, Кавеладзе также использовал свои собственные счета, что затрудняло отслеживание денежного следа.

По сообщениям, три отдельных банковских учреждения пометили соответствующие транзакции как подозрительные, что является уникальным случаем сотрудничества, разрешенным положениями Закона о патриотизме об обмене информацией.Как правило, операции по счетам клиентов банков строго конфиденциальны и проверяются разрозненно. Положение Патриотического акта о борьбе с отмыванием денег, однако, позволяло банкам сравнивать свои записи, чтобы выявить любые связи между малоизвестными счетами. Даже сравнив банкноты, следователи банка не смогли выяснить, для чего была передана большая часть перечисленных денежных средств. Однако, как сообщается, 725 000 долларов из этой суммы были использованы для оплаты остатка по кредитной карте Агаларова American Express.

20 июня, через 11 дней после встречи 9 июня, Агаларов перевел почти 20 миллионов долларов из России на свой банковский счет в США. Представители банка, недоумевая по поводу конечного пункта назначения денег, отметили транзакцию. Даже для добросовестного олигарха — Агаларова, известного как «Дональд Трамп в России», состояние, как сообщается, составляет 1,6 миллиарда долларов, — эта сумма нетривиальна. Двадцать миллионов долларов — это то, что Агаларов заплатил Трампу за то, чтобы он привез в Москву в ноябре 2013 года конкурс Мисс Вселенная. Двадцать миллионов — это также более трети от 50 миллионов долларов, которые Трамп простил своей кампании в том же месяце, хотя нет никаких доказательств того, что эти два события связано.

Агаларов использовал счет в швейцарском банке и подставную корпорацию на Британских Виргинских островах, чтобы якобы инсценировать транзакцию, переведя 19,5 миллионов долларов на свой счет в Morgan Stanley в США. Илья Быков, бухгалтер Агаларова из Нью-Йорка, сказал, что в мае специально для получения этого перевода он учредил корпорацию из Делавэра. Тем не менее, деньги в конечном итоге были отправлены прямо на банковский счет Агаларова. Непонятно, почему созданная подставная компания не использовалась по назначению.Предполагалось, что компания из Делавэра, носящая общее название Silver Valley Consulting, обеспечивала анонимность, то есть была создана таким образом, чтобы скрыть любые ссылки на Агаларова. Быков был указан в качестве президента и директора компании в учредительных документах, поданных госсекретарю штата Делавэр. Если бы Агаларов использовал эту оболочку из Делавэра по назначению, следователи банка и FinCEN, вероятно, не заметили бы крупного денежного перевода, поскольку поиск в базе данных, особенно SAR, как правило, охватывает только имена руководителей и известные корпоративные связи.На сегодняшний день ни Агаларовы, ни Быков не обвиняются в каких-либо правонарушениях в связи с этими сделками.

Связь Быкова с российским государственным прокурором, присутствовавшим на встрече 9 июня

Еще одним клиентом Быкова была российская инвестиционная компания Prevezon Holdings, которую Наталья Весельницкая представляла в деле о конфискации имущества, возбужденном Министерством юстиции. Весельницкая — тот самый российский поверенный, которого послали на встречу в Trump Tower.Фактически, во время встречи Весельницкая находилась в Нью-Йорке на слушании дела Prevezon, помогая доказать невиновность компании после обвинений в отмывании денег в крупных размерах. Как и в случае с Агаларовым, Быков зарегистрировал несколько дочерних компаний Prevezon в США, хотя отрицает какие-либо нарушения. В конечном итоге Prevezon урегулировал этот вопрос с Министерством юстиции, согласившись выплатить 5,9 миллиона долларов для урегулирования претензий, сохранив при этом свою невиновность.

Помимо этих переводов на большие суммы, несколько других транзакций подняли флаги из-за их сроков и участвующих сторон.В одном случае бездействующий банковский счет в Нью-Джерси Эмина Агаларова, сына Араса Агаларова, внезапно оказался наводненным наличностью через несколько дней после избрания Трампа. В период с ноября 2016 года по июль 2017 года на этот счет поступали круглые долларовые переводы — иногда банки отмечали подозрительную деятельность — из России в размере от 15 000 до 175 000 долларов США, что в сумме достигло 1,2 миллиона долларов. Банковские аудиторы также были предупреждены о том, что часть денег была перенаправлена ​​на счет Кавеладзе. Кавеладзе, который проживает в Калифорнии, является ветераном Crocus Group Агаларовых, и сделки, возможно, были стандартным порядком ведения бизнеса.Тем не менее, его тревожный послужной список в качестве посредника, включая его роль в содействии переводу более 1 миллиарда долларов из России в Соединенные Штаты в конце 1990-х годов, как документально подтверждается в Главном бухгалтерском управлении, ныне Государственном бухгалтерском управлении (GAO). отчет — вызвал пристальное внимание. Кавеладзе не был обвинен ни в каких правонарушениях в обоих случаях — после отчета GAO 2000 года или в последнее время в отношении вышеуказанных транзакций.

Компании Кавеладзе перевели более миллиарда долларов через У.С. банки в 1990-е годы

В октябре 2000 года после длительного расследования, проведенного тогдашним Сеном. Carl Levin (D-MI), GAO выпустил отчет, в котором подробно описывается, как Кавеладзе работал посредником при регистрации 2000 фиктивных компаний в Делавэре от имени анонимных российских брокеров. Затем он смог открыть банковские счета в США для этих анонимных подставных компаний, никогда не раскрывая фактических бенефициаров. Согласно выводам GAO, в период с 1991 по 2000 годы на эти счета было переведено более 1,4 миллиарда долларов в виде транзакций по телеграфу, которые вскоре были переведены в другое место.Непроницаемый характер подставных компаний — вот почему до сих пор, кажется, никто не знает, кто в конечном итоге стоял за созданными Кавеладзе корпорациями и с каким намерением они направили 1,4 миллиарда долларов необслуживаемых средств через авторитетные банки США, такие как Ситибанк.

Через десять дней после того, как Buzzfeed опубликовал подробности подозрительного перевода Агаларова на сумму 3,3 миллиона долларов, Union Bank, в котором Crocus Group вела свои банковские счета в США, отправил в компанию письмо, в котором сообщалось, что все его корпоративные счета будут закрыты. Российская пресса.С тех пор, как сообщается, несколько других банков США отказались открывать для компании новые счета.

Какую картину подарил Трампу Агаларов и сколько она стоила?

Дорогая картина, которую Агаларов подарил Трампу, хотя и была сочтена легкомысленным подарком, может также заслужить дальнейшего изучения. По крайней мере, это могло бы помочь проиллюстрировать еще один путь, по которому миллионы долларов могут быть переведены — и даже отмыты, поскольку искусство часто покупается и продается анонимно — через границы.Например, в ноябре 2018 года Министерство юстиции предъявило обвинение Джо Лоу, малазийскому финансисту и одноразовому потенциальному клиенту компании по сбору средств Трампа Эллиотта Бройди, в отмывании преступных доходов путем покупки произведений искусства в аукционном доме в Нью-Йорке. Одним ударом молотка аукциониста Лоу смог вычистить почти 100 миллионов долларов из незаконных средств — цену, которую он заплатил за две картины и рисунок. Лоу отрицает какие-либо нарушения.

Каким бы ни был конечный пункт назначения миллионов долларов, которые Агаларовы перевезли в Соединенные Штаты в критические дни президентской кампании и переходного периода в 2016 году, эти переводы демонстрируют простоту, с которой они могут быть осуществлены.Тот факт, что эти транзакции стали предметом национального дискурса и фигурировали в следственных действиях, вероятно, из-за огромного внимания к вмешательству России в выборы. Большая часть богатства, тайно перемещающегося по миру, не попадает в заголовки газет, и эту тенденцию необходимо исправить.

Американские олигархи, богатство России

Многолетняя близость Агаларовых с Трампом и его семьей — не единственная особенность, которая отличает их от других российских олигархов, которые стали нарицательными после расследования спецпрокурора.В отличие, скажем, от Олега Дерипаски, которому сложно получить даже туристическую визу в США, Агаларовы имеют здесь прочную точку опоры. Компании, зарегистрированные в нескольких штатах, включая Нью-Джерси, в дополнение к своим владениям недвижимостью обеспечивают Агаларовым якорь. Кроме того, эти активы добавляют налет деловой необходимости и легитимности любой из их трансграничных финансовых операций. Большая часть денег, о которых говорилось ранее в этом отчете, разошлась по различным счетам, связанным с У. Агаларовых.С. компании. И когда возникают вопросы о суматохе банковской деятельности, в качестве объяснения правдоподобным оказывается указание на деловые расходы и массовое шоппинг в роскошных квартирах. Именно на это, по словам Быкова, была потрачена часть из 19,5 миллиона долларов.

Этот аргумент усиливается только в случае российских бизнес-магнатов, которые также являются американскими гражданами. Помимо общих возможностей транзакций, эти потенциальные политические доноры могут свободно вносить вклад в поддержку кандидатов по своему выбору и на законных основаниях предоставлять неограниченные суммы суперпакетам и группам темных денег.На них не распространяются те же ограничения, что и на иностранных граждан, даже если их богатство было создано исключительно за границей. Хотя обычно это не красный флаг, но в свете влияния Кремля на класс олигархов и вмешательства России в выборы, вопрос о том, кто в конечном итоге контролирует кошелек, неизбежен.

Саймон Кукес, российско-американский нефтяной руководитель, пожертвовавший в сумме 280 000 долларов на финансирование совместного комитета по сбору средств и учредительного фонда Трампа, хвастался Вячеславу Павловскому, кадровому кремлевскому чиновнику, что он «активно участвовал» в кампании Трампа.Сообщается, что Кукес сказал Павловскому, что помогает Трампу «в разработке стратегии». Пробудив свое политическое сознание, Кукес воспользовался доступом, предоставляемым его пожертвованиями: он посетил сбор средств Трампа и обедал с такими людьми, как Майк Пенс и Руди Джулиани. На одном из таких мероприятий в Нью-Йорке Кукес увидел Лена Блаватника, который на протяжении многих лет щедро жертвовал американским политическим кандидатам, и у них состоялся «очень теплый разговор», как позже Кукес писал Павловскому.

Кукес ранее не делал таких пожертвований У.S. политические кампании, в отличие от некоторых американских бизнес-элит из бывшего Советского Союза, таких как Блаватник.

Маленький бурный мир российских нефтяных миллиардеров

Кукес и Блаватник связывают легендарные отношения, восходящие как минимум к 1998 году, когда Кукес занимал пост президента российской нефтяной компании Блаватника — Тюменской нефтяной компании (ТНК). В частности, акционерами ТНК были Блаватник, Виктор Вексельберг, Михаил Фридман и Герман Хан. В 2003 году они вступили в историческое, но непростое партнерство с British Petroleum (BP).В 2013 году, после многих лет споров между двумя сторонами, российская нефтяная компания «Роснефть» выкупила обе компании за 55 миллиардов долларов, что принесло акционерам ТНК огромную прибыль. Прибыльные предприятия этих акционеров в России время от времени оспаривались в судах США. Кукес, Блаватник и Вексельберг были ответчиками в судебном споре с другой нефтяной компанией, требующей возмещения ущерба в размере 1 миллиарда долларов. Два судебных процесса по делу длились 13 лет. Канадская компания Norex Petroleum заявила, что ответчики организовали враждебное поглощение ее сибирского нефтяного месторождения стоимостью в сотни миллионов долларов.Истцы утверждали, что в ходе корпоративного рейда использовались боевики с автоматами и взятки российским официальным лицам. Поскольку первоначальный иск был отклонен в 2007 году, истец возобновил рассмотрение дела в 2011 году. В конце концов, этот иск был отклонен с предубеждением в 2015 году.

В целом, Блаватник, как сообщается, пожертвовал более 6 миллионов долларов республиканским ПКК во время избирательного цикла 2016 года. Часть его взносов в Республиканский национальный комитет (RNC) попала в фонд правовой защиты президента Трампа, и он пожертвовал 1 миллион долларов в инаугурационный фонд Трампа.В предыдущих циклах заметно менее щедрые пожертвования Блаватника направлялись как демократам, так и республиканцам. Однако после назначения Трампа Блаватник бросил свое богатство на пользу одной партии и ее кандидата. Кукес и Блаватник не были обвинены в каких-либо нарушениях и не прокомментировали свои политические пожертвования.

Покупка доступа к администрации

Беспрецедентное решение президента Трампа сохранить свою частную компанию вызвало опасения, что иностранные правительства или частные лица могут попытаться выслужиться перед президентом через его бизнес.Например, некоторые аналитики предположили, что продолжающиеся финансовые отношения Трампа с Саудовской Аравией, дипломаты которой потратили большие суммы денег на собственность Трампа с момента его избрания, могли повлиять на сдержанный ответ администрации на предполагаемое убийство страной саудовского американского журналиста Джамаля Хашогги. . Генеральные прокуроры Мэриленда и округа Колумбия в настоящее время подали в суд на президента, утверждая, что его продолжающееся владение Trump Organization нарушает пункт Конституции о вознаграждении, который запрещает федеральным чиновникам принимать что-либо ценное от иностранных правительств без одобрения Конгресса.На момент написания этой статьи Белый дом пытается обжаловать решение федерального судьи, разрешающего дело до раскрытия.

В нижеследующих разделах рассматриваются другие способы, возможно, более прямые, с помощью которых иностранные правительства, такие как Россия, могут получить доступ к администрации или заручиться неуместной пользой с помощью финансовых рычагов. Как и в случае с другими описанными выше операциями, первостепенное значение имеют обфускация и наслоение.

Постсоветские деньги и инаугурация Трампа

Избрание президента Трампа стало поводом для празднования в Москве: депутаты Госдумы произнесли тост с шампанским, один из них процитировал лозунг кампании президента Барака Обамы 2008 года, сказав своим коллегам: «Сегодня вечером мы можем использовать этот лозунг с г-ном.Трамп: Да, сделали ». Россияне также приехали в Вашингтон, чтобы отпраздновать это событие: многие олигархи приходили на торжество по случаю инаугурации, чтобы произнести тост за нового президента. Учитывая, что среди гостей были Наталья Весельницкая, Ринат Ахметшин, Александр Машкевич, Мария Бутина и Александр Торшин, расследование спецпрокурора показало интерес к инаугурации и сопутствующим событиям. В апреле 2018 года телеканал CNN сообщил, что команда Мюллера допросила нескольких «олигархов, приехавших в США», выясняя, действительно ли «богатые россияне незаконно направляли денежные пожертвования прямо или косвенно на президентскую кампанию и инаугурацию Дональда Трампа.”

Инаугурация предоставила возможность купить гудвилл у приходящей администрации. Пожертвование инаугурационному комитету Трампа, который собрал рекордные 107 миллионов долларов, также обеспечил физический доступ к новым должностным лицам администрации. Взносы в размере 100000 долларов и выше в инаугурационный комитет, например, предоставили дарителю и его или ее гостям возможность присутствовать на обеде Кабинета министров, который в брошюре, полученной Центром общественной честности, описан как «обсуждение интимной политики» с кабинетом Трампа. назначенцы.

Несмотря на то, что некоторые из первых пожертвований были менее изучены, чем пожертвования в рамках кампании, они демонстрировали аналогичные методы наслоения, которые исследовались ранее. Сэм Паттен, который работал на ту же политическую партию в Украине, что и Пол Манафорт, признал себя виновным в схеме, в соответствии с которой он использовал американских граждан в качестве «соломенных доноров», чтобы направить 50 000 долларов из иностранных источников в инаугурационный комитет Трампа. Паттен купил четыре билета на инаугурацию Трампа от имени украинского политика и олигарха, позже названного Сергеем Левочкиным.Левочкину не привыкать творчески распоряжаться деньгами американских лоббистов. Суд над Манафортом в Вирджинии показал, что в качестве главы администрации бывшего президента Украины Виктора Януковича Левочкин якобы переводил платежи в офшорные структуры Манафорта.

В качестве примера мнимого дистанцирования Эндрю Интратер — двоюродный брат российского олигарха Виктора Вексельберга и генеральный директор американской компании Columbus Nova, связанной с группой Ренова Вексельберга, — пожертвовал 250 000 долларов инаугурационному комитету Трампа.Вексельберг присутствовал на инаугурационных торжествах и, как сообщается, вместе с Блаватником получил доступ к мероприятиям, обычно предназначенным для ведущих политических спонсоров, включая ужин при свечах. За одиннадцать дней до инаугурации Вексельберг также был замечен прибывшим в Башню Трампа в Нью-Йорке на встречу с Майклом Коэном. Коэн заработал миллионы долларов «в течение 2017 года, продавая корпорациям то, что он назвал уникальной информацией и доступом к [Трампу]», — говорится в документах, поданных U.Прокуратура Южного округа Нью-Йорка в ожидании приговора Коэну по обвинению в уклонении от уплаты налогов, банковском мошенничестве и нарушениях финансирования избирательной кампании в декабре 2018 года. Коэн был приговорен к трем годам тюремного заключения за эти преступления.

Intrater, как и Кукес, не имел значительного политического вклада до избирательного цикла 2016 года. И он продолжал жертвовать после выборов, отправив в 2017 году более 60000 долларов Комитету по победе Трампа и СРН.После того, как стало известно о том, что вскоре после инаугурации Columbus Nova из Intrater также по неизвестным причинам заплатила подставной компании Коэна 1 миллион долларов, возникло подозрение, что он является подставным лицом для Вексельберга. Intrater отрицает, что Вексельберг сыграл какую-либо роль в решении Columbus Nova нанять Коэна, и не был обвинен в каких-либо нарушениях; В апреле 2018 года Министерство финансов США наложило санкции на Вексельберга вместе с его холдинговой компанией Renova Group.

Коррумпированный аппарат Трампа по сбору средств

Следуя за деньгами, следователь должен проанализировать обе стороны подозрительной операции.Тревожное происхождение некоторых денег, собранных аппаратом президента Трампа по сбору средств, усугубляют этические проблемы, запятнавшие тех, кто отвечает за эту операцию. Некоторые сборщики средств Трампа не раз брали деньги у иностранных правительств и своих аффилированных лиц, чтобы повлиять на администрацию, которую они помогли избрать. Кроме того, Эллиотт Бройди, член инаугурационного комитета Трампа, ранее был обвинен в попытке вознаграждения должностных лиц за проступки. * Бройди, который в 2009 году признал себя виновным в даче взятки должностным лицам штата Нью-Йорк в рамках пенсионной схемы Pay-to-Play, был приспособленцем Усилия Трампа по сбору средств.Он занимал пост заместителя председателя комитета по победе Трампа; заместитель председателя национального комитета по финансам СРН — роль, которую он разделил с Майклом Коэном, который недавно признал себя виновным в нарушениях финансирования избирательной кампании; и заместитель председателя комитета по инаугурации президента по финансам.

Так же, как Коэн пытался нажиться после выборов, Бройди «быстро заработал, продвигая свои связи Трампа с политиками и правительствами по всему миру, включая некоторых с сомнительной репутацией», согласно расследованию New York Times .Сообщается, что Бройди пытался использовать свое влияние на Трампа, чтобы убедить иностранные правительства заключить выгодные контракты с его оборонной компанией.

Бройди также хвастался своим влиянием на кабинет Трампа, в том числе на министра финансов Стивена Мнучина. В электронном письме Бройди объявил о санкциях против Катара своему деловому партнеру в качестве средства уговора принцев с Аравийского полуострова, где Бройди искал контракты на 1 миллиард долларов: «Я могу помочь в разъяснении Мнучину важности того, что Министерство финансов заставляет многих катарцев и организации, внесенные в списки применимых санкций.Он описал Мнучина как «близкого друга», свадьбу которого он планировал посетить в Вашингтоне. Хотя ему не были предъявлены обвинения в каких-либо преступлениях, следователи должны больше изучить попытки Бройди повлиять на администрацию Трампа в его личных интересах, а также выяснить, были ли в его действиях замешаны иностранные деньги.

Отдельно, в ноябре 2018 года, The New York Times сообщила, что федеральные прокуроры ссылались на причастность Бройди «к схеме отмывания миллионов долларов в стране», чтобы помочь Джо Лоу, финансисту из Малайзии, прекратить расследование Министерства юстиции, связанное с хищением денег. миллиарды долларов.В частности, посредники, работающие от имени Low, якобы организовали перевод миллионов отмытых долларов в юридическую фирму, принадлежащую жене Бройди, «чтобы заплатить им за попытку прекратить расследование 1MDB». Ни Бройди, ни его жена не были обвинены в преступлениях, и они не были прямо названы в обвинительных документах, но, исходя из контекста и предыдущих сообщений, The New York Times опознала их. В интервью Бройди не отрицал, что документы относятся к нему, но адресовал конкретные вопросы своему адвокату.

Один из деловых партнеров Бройди, Джордж Надер, который, как утверждается, занимался аналогичной торговлей влиянием, сотрудничает со специальным советником. Сообщается, что Надера допрашивали о потенциальном втекании иностранных денег в казну Трампа.

В апреле 2018 года Бройди ушел со своего поста в СРН после того, как стало известно, что он согласился заплатить 1,6 миллиона долларов, чтобы заставить замолчать женщину, которую он якобы зачат в результате внебрачной связи. Компания использовала для сокрытия платежей от дочерней компании Вексельберга, а также женщинам, с которыми Трамп якобы имел отношения — в нарушение законов о финансировании избирательных кампаний.Бройди признал факт романа, но заявил, что некоторые из утверждений были «ложными, злонамеренными и отвратительными», и настаивал на том, что он будет защищаться от клеветнических обвинений. Ему не были предъявлены обвинения в каких-либо преступлениях, связанных с Коэном или использованием Essential Consultants.

Как и Бройди, Рик Гейтс признался в коррупционных сделках, хотя в его случае — в геополитическом масштабе. В качестве заместителя Пола Манафорта Гейтс работал на клептократический режим Виктора Януковича в Украине и признал себя виновным, среди прочего, в отмывании денежных средств, полученных там.Гейтс также был заместителем Манафорта по руководству кампанией Трампа. После того, как Манафорт ушел в отставку, когда были обнаружены его платежи из «черной книги» прокремлевских украинских политиков, Гейтс остался, в конечном итоге войдя в состав инаугурационного комитета. Давая показания во время судебного процесса над Манафортом в Вирджинии, Гейтс признал, что он, возможно, подавал фальсифицированные запросы на возмещение расходов в первый комитет, предполагая, что у него не было достаточных средств контроля для защиты от мошенничества. Федеральная избирательная комиссия (ФИК) уже выразила обеспокоенность по поводу кампании по переизбранию Трампа в 2020 году за принятие 100-страничных «чрезмерных» материалов, что дополнительно указывает в лучшем случае на операционную халатность.

Вместе с Манафортом Гейтс более десяти лет работал в Восточной Европе в качестве консультанта политиков и олигархов. Он помог Олегу Дерипаске, российскому алюминиевому магнату, который сейчас включен в санкционный список Минфина, инвестировать миллионы за рубежом. У Коэна также были обширные деловые связи с Россией. Пожалуй, наиболее примечательно то, что он заключил сделку с башней Трампа в Москве еще в июне 2016 года, как раз в тот момент, когда Трамп собирался отменить выдвижение республиканцев на пост президента, согласно обвинительному документу специального советника от ноября 2018 года и соглашению о признании вины Коэна.

Если бы башня была завершена, Трамп «мог бы получить сотни миллионов долларов из российских источников», согласно меморандуму о вынесении приговора Коэну, поданному специальным советником в декабре 2018 года. В том же меморандуме подчеркивается, что Коэн продолжал проект и обсуждал его с Трамп «в период настойчивых попыток российского правительства помешать президентским выборам в США». Ирония, тонко разоблаченная специальным советником, заключается в том, что эта прибыльная сделка «потребовала и, вероятно, потребовала помощи российского правительства.”

В своем личном меморандуме о приговоре Коэн признал, что солгал комитетам Конгресса, расследующим вмешательство России в выборы 2016 года, «стремясь оставаться в русле» сообщения Трампа о том, что любые контакты с русскими по поводу этой сделки «прекращены до того, как кокусы в Айове 1 февраля 2016 г. » На самом деле Коэн и Феликс Сатер планировали поездку в Россию в июне 2016 года. В гостях у пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова Коэн надеялся встретиться с президентом Путиным или премьер-министром Дмитрием Медведевым в отеле St.Петербургский международный экономический форум, судя по цитируемой переписке с Сатером. Коэн предположил, что Трамп может поехать в Россию для заключения сделки, «как только он станет номинантом после конвенции».

Хотя ни поездка Коэна, ни Трампа в Россию тем летом не материализовалась, дискуссии обнажили близость между высшими эшелонами российского правительства, которые стремились помочь Трампу добиться президентства, и его предвыборным аппаратом. Разоблаченные маневры были признаны инкриминирующими, иначе почему Коэн мог так долго скрывать это, защищая Трампа? Время также было критичным.Июнь 2016 года — месяц встречи в Башне Трампа с «прокурором российского правительства», как она была описана Дональду Трампу-младшему в электронном письме, а месяц The Washington Post сообщил, что российские хакеры проникли в DNC, среди прочего , крадет исследования оппозиции о Трампе. Более того, этот эпизод демонстрирует преемственность между многолетним стремлением Трампа вести бизнес в России, его кампанией и нынешним президентством. Для того, что стало известно как «Московский проект Трампа», неразрывно связаны налаженные связи.Хотя на сегодняшний день у нас нет доказательств того, что какие-либо деньги перешли из рук в руки во время погони за Башней Трампа в Москве в 2016 году, мы знаем, что необходимые сети были на месте.

Вышеупомянутые сборщики средств и доноры Трампа поднимают серьезные вопросы о потенциально незаконной деятельности на протяжении всей кампании и во время смены президента. Назначение Бройди, Гейтса и Коэна для сбора средств на кампанию Трампа не было случайным. Трудный деловой путь Трампа, как и его предвыборная кампания, усеян единомышленниками, обвиняемыми в коррупции, отмывании денег и налоговом мошенничестве.Фактически, Трамп сталкивался с подобными обвинениями на протяжении десятилетий. Например, казино Трампа — в соответствии с Законом о банковской тайне, регулируемым более строго, чем недвижимость, — столкнулись с рекордными штрафами за отмывание денег со стороны Министерства финансов. Генеральный прокурор Нью-Йорка в настоящее время подает в суд на Фонд Дональда Дж. Трампа, утверждая, что «серьезные и постоянные нарушения государственных и федеральных законов». Согласно The Wall Street Journal , федеральные прокуроры Нью-Йорка в настоящее время расследуют деятельность инаугурационного комитета Трампа, выясняя, были ли пожертвования предоставлены «в обмен на доступ к новой администрации Трампа» и были ли у комитета «растраченные» средства.

Тон наверху имеет значение, и Трамп культивировал культуру политической коррупции задолго до своего вступления в должность. Когда Коэн признал себя виновным в нарушениях финансирования избирательной кампании в августе 2018 года, он под присягой показал, что сделал это «в координации с кандидатом на федеральный пост и по его указанию», молчаливо указывая на Трампа. Коэн добавил, что эти действия были предприняты «с основной целью повлиять на выборы». В ноябре 2018 года The Wall Street Journal сообщила, что федеральные прокуроры собрали доказательства, подтверждающие утверждения Коэна о причастности Трампа.Если это будет доказано, это установит образец игнорирования законов о финансировании избирательных кампаний, что вызывает еще большее беспокойство по поводу незаконной поддержки со стороны российского правительства в июне 2016 года. Вопрос о том, включала ли эта поддержка деньги, остается открытым.

Понимание нормативно-правовой базы

Запреты на иностранные расходы на выборах в США недвусмысленны, как и запреты, связанные с отмыванием денег и другими финансовыми преступлениями. И все же гнусные актеры процветают в существующем неопределенном состоянии игры.Окутанные непрозрачностью, которую предоставляют механизмы анонимных транзакций и определенные отрасли, эти участники используют двусмысленность и пробелы в правилах. Хотя представленный выше анализ демонстрирует, как эти лазейки и отсутствие прозрачности могут использоваться в целях политического вмешательства, в следующих разделах рассматривается, почему трудно выявить нарушения и обеспечить соблюдение требований.

Правила финансирования кампании

Для защиты суверенитета США Конгресс принял законы о финансировании избирательных кампаний, запрещающие иностранным гражданам участвовать в политических кампаниях, независимо от того, проводится ли кампания за федеральный, штатный или местный офис.Иностранные граждане не могут участвовать в политических партиях. И они не могут самостоятельно производить платежи с целью оказания влияния на выборы. Например, иностранные граждане не могут оплачивать рекламу, которая защищает кандидата или против него. Кроме того, людям — кандидатам или другим лицам — запрещается «запрашивать, принимать или получать пожертвования» от иностранных граждан для любой из этих целей.

Это широкие запреты, и это сделано намеренно. Поэтому почему мы должны беспокоиться о том, что иностранные деньги могли повлиять на U.С. выборы? Три проблемы кажутся серьезными.

Во-первых, существующие правила неэффективны для выявления источников политических расходов. Хотя цель законов о финансировании избирательной кампании, возможно, состояла в том, чтобы требовать раскрытия информации о каждом долларе, потраченном на поддержку или противодействие кандидата, они не успевали за изменяющимся ландшафтом кампании и с неблагоприятными последствиями судебных решений, таких как Citizens United . Проблема усугубляется бездействием Конгресса и крайне дисфункциональным FEC, позволившим многочисленным лазейкам сохраняться и расти.Например, организации темных денег, прикрываясь фиговым листком статуса некоммерческой или торговой ассоциации, тратят деньги на выборы, не раскрывая своих доноров. Откровенно политические организации иногда сообщают о подставной компании как о доноре, а не раскрывают фактический источник средств. А некоторые рекламные кампании, в том числе онлайн-коммуникации, не требуют полного раскрытия донора при упоминании федеральных кандидатов.

Во-вторых, существует лазейка в отношении иностранных корпораций.Обычно иностранные корпорации не могут тратить деньги на выборы в США даже через корпоративный PAC. Тем не менее, внутренние дочерние компании иностранных корпораций, как и другие корпорации США, могут управлять корпоративными PAC и давать неограниченные деньги супер PAC и организациям темных денег — при условии, что деньги поступают из доходов, базирующихся в США, а не направляются иностранным гражданином. Однако оба эти утверждения трудно проверить следователям, и компаниям было бы легко скрыть нарушения.

Наконец, есть проблема слабого правоприменения. Федеральная избирательная комиссия в течение многих лет была скована группой уполномоченных, назначенных республиканцами, которые последовательно голосуют за более мягкие правила и против расследования, за исключением случаев, когда и закон, и доказательства с самого начала почти неоспоримы. Даже когда Федеральная избирательная комиссия действительно стремится соблюдать закон, расследования и правоприменение проходят медленно, а отдельные лица редко могут быть привлечены к личной ответственности. Организации и отдельные лица часто могут избежать последствий, просто закрыв одну организацию и начав с того же персонала и под другим именем.

Банковские правила

Поскольку иностранным гражданам запрещено финансировать кампании в США, сокрытие пожертвований, поступающих, например, от российской корпорации, путем направления их через подставные компании, а затем через PAC, было бы сродни отмыванию денег. Поэтому проблему прозрачности финансирования избирательных кампаний следует рассматривать в связи с непрозрачностью корпоративных и банковских операций, и расследование подозрительных транзакций является отправной точкой.

В самом узком смысле определение подозрительной операции может быть получено из банковского законодательства.Финансовые учреждения и банки, деятельность которых регулируется Законом о банковской тайне, должны выявлять красные флажки, связанные с финансовыми транзакциями, а затем должны подавать отчеты о подозрительной деятельности в Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов. Фактически, ряд транзакций, связанных с Россией, которые обсуждались ранее, изначально были отражены в SAR, подаваемых банками, обрабатывающими соответствующие денежные переводы.

В рамках соблюдения Закона о банковской тайне финансовые учреждения, подпадающие под действие закона, должны иметь меры по борьбе с отмыванием денег.Они откалиброваны для идентификации транзакций, которые могут иметь признаки, указывающие на отмывание денег. Учитывая широкую сеть, направленную на выявление таких красных флажков, часто безобидные транзакции также попадают в SAR. Это означает, что просто наличие SAR не означает, что закон был нарушен; однако во многих случаях SAR играют важную роль в расследовании реальных преступлений.

SAR являются конфиденциальными и доступны только для соответствующих банков, подающих отчеты, и правоохранительных органов, таких как Министерство финансов и ФБР.Из-за этой необходимой секретности освещение в СМИ информации, полученной на основе данных SAR, было неоднозначным. В октябре 2018 года старший советник FinCEN был арестован и обвинен в несанкционированном раскрытии SAR, которые, как сообщается, имели отношение к расследованию специального советника. Согласно жалобе, SAR, которые она отправила журналисту-расследователю, послужили основанием для некоторых сообщений, включенных выше.

Этот эпизод подчеркивает важный момент: общественность должна попытаться собрать воедино то, что могло произойти на выборах 2016 года, из-за недостатка информации.Хотя это невероятно полезно в качестве тактики расследования, следить за деньгами непросто. Анализ выявленных подозрительных операций дает больше вопросов, чем ответов. Но хотя анализ публично известных транзакций не может ответить на все вопросы о причастности Трампа к России, он действительно показывает значительную связь между его политической кампанией и российскими деньгами и предлагает ряд важных направлений для дальнейшего надзора и расследования.

Пробелы в корпоративной прозрачности делают чрезвычайно простым тайное перемещение денег по всему миру, в том числе для продвижения преступлений и нападений на демократические институты.Тем не менее, незаконные транзакции в какой-то момент затрагивают законные учреждения, включая банки, и до тех пор, пока правительство США не устранит лазейки, позволяющие преступникам их использовать, мы можем использовать эти законные встречи, чтобы выявить теневых игроков. Даже в случаях почти полной анонимности трансграничные транзакции оставляют бумажный след, и у следователей, в том числе в Конгрессе, есть ресурсы и власти, чтобы с рвением проследить этот след.

Политические рекомендации

В своем отчете за апрель 2018 года «Получение иностранных средств от выборов в Америке» Центр правосудия Бреннана определил три ключевые области, в которых У.С. Выборы особенно уязвимы для политических расходов, направляемых иностранными державами: группами темных денег, Интернетом и корпорациями со значительной иностранной собственностью. Подтверждая этот вывод, доказательства, представленные в этом отчете, показывают, что корпоративная непрозрачность является общей для всех трех. Например, непрозрачные корпоративные механизмы позволяют скрыть происхождение и назначение денежных средств, которые затем могут беспрепятственно проходить через уязвимые области, указанные в отчете Бреннана. Выявив и противодействуя этим общим факторам, можно устранить первопричину проблемы.

Требовать большей корпоративной прозрачности

На федеральном уровне Конгрессу следует предпринять конкретные шаги по пресечению злоупотреблений подставными компаниями в незаконных целях, установив нормативный предел для минимальных требований к раскрытию информации. Они должны включать точную отчетность в отношении бенефициарных владельцев корпораций или других юридических лиц, таких как компании с ограниченной ответственностью, зарегистрированные в разных штатах. Это особенно относится к юрисдикциям, которые более подвержены секретности, таким как Делавэр, Вайоминг и Невада.Цель предлагаемой политики прозрачности — сделать надежную и актуальную информацию о бенефициарном праве доступной для регулирующих, налоговых и других правоохранительных органов, но не в создании публичного реестра бенефициарных прав, как это было предложено в Европейском Союзе.

В июне 2017 года сенатор Шелдон Уайтхаус (D-RI) представил Закон TITLE, предлагающий большую прозрачность в том, как создаются корпорации и компании с ограниченной ответственностью в США, чтобы остановить их неправомерное использование «злоумышленниками» и помочь правоохранительным органам в обнаружении, предотвращении и наказание за терроризм, отмывание денег, уклонение от уплаты налогов и другие уголовные и гражданские проступки.В августе 2017 года сенаторы Рон Уайден (Нидерланды) и Марко Рубио (R-FL) представили двухпартийное законодательство — Закон о корпоративной прозрачности 2017 года, который также запрещает частным лицам использовать анонимные подставные корпорации для содействия незаконной деятельности. Представители Кэролайн Мэлони (Д-Нью-Йорк) и Питер Кинг (Р-Нью-Йорк) внесли в Палату представителей законопроект. Принятие подобных счетов значительно поможет в борьбе с финансовыми преступлениями.

Ужесточить правила раскрытия информации о финансах кампании

Законодательство, направленное на восполнение пробелов в правилах финансирования избирательных кампаний, такое как Закон о раскрытии информации от 2017 года, будет иметь большое значение для сдерживания иностранного влияния в США.S. выборы, в частности, требуя от организаций, тратящих на выборы более определенной суммы, раскрывать источник своих средств. Тщательно определив обстоятельства, при которых дочерние компании иностранных корпораций в США должны рассматриваться как иностранные граждане, которым запрещено делать взносы, разрыв, через который Россия, возможно, финансировала их усилия в 2016 году, начнет сокращаться. Борьба с использованием анонимных организаций для сокрытия источников финансирования также поможет этим усилиям.

Аналогичным образом, такие законы, как Закон о честной рекламе, введенный сенаторами Эми Клобучар (Миннесота), Марком Уорнером (Округ Вирджиния) и Джоном Маккейном (Род-Аризона), потребуют от компаний социальных сетей принять более строгие меры по запретить иностранным гражданам покупать рекламные объявления кампании через свои платформы, как это сделали российские агенты с Facebook и Instagram в 2016 году.

Федеральная избирательная комиссия должна строго соблюдать закон

Не менее важным элементом прозрачности финансирования избирательных кампаний является обеспечение соблюдения законов и постановлений.Бывший председатель Федеральной избирательной комиссии Энн М. Равель назвала агентство в этом отношении «хуже, чем дисфункциональным». Должны быть назначены новые комиссары Федеральной избирательной комиссии, которые хотят обеспечивать соблюдение закона и принимать меры, необходимые для предотвращения иностранного влияния на наши выборы. Более того, членам Конгресса следует, по крайней мере, рассмотреть изменения в структуре FEC, некоторые из которых включены в Закон о реформе народной демократии 2017 года. В соответствии с этим законом будет создана комиссия из пяти человек с не более чем двумя членами комиссии от та же политическая партия — замена нынешней структуры трех-трех, которая часто приводит к тупиковой ситуации при голосовании.Он также создаст группу с голубой лентой, чтобы предлагать новых членов комиссии, ограничить членов комиссией одним сроком и предоставить больше обычных полномочий председателю комиссии и высокопоставленным должностным лицам комиссии.

Защита расследования специального адвоката

Многие из уголовных обвинений и разоблачений, обсуждаемых в этом отчете, стали известны только благодаря продолжающемуся расследованию специального адвоката Роберта Мюллера. Президент Трамп на каждом шагу пытался помешать этому расследованию, несколько раз угрожая сразу уволить специального советника.На следующий день после промежуточных выборов, якобы пытаясь воспрепятствовать правосудию, Трамп уволил генерального прокурора Джеффа Сешнса и на его место поставил лояльного и яростного оппонента расследования. Мэтью Уитакер, который не был утвержден Сенатом, получил широкие полномочия по обеспечению соблюдения федеральных законов. Он вполне может использовать эти полномочия, чтобы помешать расследованию, проводимому специальным адвокатом, способами, скрытыми от конгресса и общественности. В декабре 2018 года Трамп назначил Уильяма П. Барра, который занимал пост генерального прокурора во время первой администрации Буша, на должность руководителя Министерства юстиции США от имени U.С. генеральный прокурор.

Конгресс должен принять закон, защищающий целостность расследования Мюллера, чтобы предотвратить этот потенциальный кризис. Этот закон должен кодифицировать правила Министерства юстиции, касающиеся специального адвоката, защищающие специального адвоката от смещения по ненадлежащим причинам, и требовать от Конгресса получения копии отчета Мюллера. Более того, Конгресс должен обеспечить, чтобы у специального прокурора по-прежнему было достаточно средств, необходимых для проведения расследования, особенно в свете предыдущих заявлений Уитакера о прекращении финансирования расследования.Другие положения по защите расследования Мюллера см. В меморандуме Центра американского прогресса от 16 ноября 2018 г.

Заключение

Принимая законы о финансировании избирательных кампаний, запрещающие иностранным гражданам участвовать в политических кампаниях США, Конгресс ясно дал понять, что защита политического суверенитета Соединенных Штатов означает защиту наших выборов от иностранных денег. Эти законы призваны гарантировать, что ни один член Конгресса, не говоря уже о президенте, не будет иметь иностранной лояльности, купленной на помощь их кампании.Они также гарантируют, что выборы в США отражают волю американского народа, а не иностранных граждан, особенно иностранных правительств.

Тем не менее, как показано выше, американские законы о финансировании избирательных кампаний плохо соблюдаются и не соответствуют тактике тех, кто пытается их обойти. Кроме того, финансовая система США позволяет иностранным игрокам анонимно переводить неизвестные суммы денег в наши банки, которые затем могут использоваться для поддержки политических кампаний.

Сегодняшнее использование Кремлем денег для влияния на европейские демократии хорошо задокументировано, и расследование специального советника Роберта Мюллера сделало анализ финансовых операций, в том числе связанных с президентской кампанией Трампа, основой его расследования российского вмешательства.В то время как попытки России скомпрометировать людей или добиться сотрудничества часто представляются как сценарии шпионского романа, гораздо более распространенным явлением, как, похоже, было в случае с Манафортом, является просто усиление финансовой зависимости или задолженности. Широкая зависимость Трампа от российских денег как бизнесмена широко обсуждалась, в том числе в предыдущем отчете Центра американского прогресса «Взломать скорлупу».

Если финансовые потоки из России сыграли прямую роль в кампании Трампа и переходе к власти, то потенциальные последствия для его президентства и национальной безопасности Америки гораздо более непосредственные, срочные и опасные, чем те, которые могут возникнуть в результате его многолетних деловых связей.Пока у нас не будет полного отчета о том, что и как произошло, мы не будем достаточно оснащены, чтобы защитить будущие выборы от подобных атак со стороны иностранных держав.

Об авторах

Диана Пилипенко — заместитель директора по борьбе с коррупцией и незаконным финансированием Центра американского прогресса. Ранее она руководила финансовыми расследованиями в Deloitte, уделяя особое внимание вопросам отмывания денег, коррупции, экспортного контроля и уклонения от санкций.Родом из Украины, Пилипенко приобрел профессиональные и академические знания в Восточной Европе и Центральной Азии. Она была опубликована в The Washington Post , The Guardian , CNBC и NBC News, среди других. Пилипенко — выпускник Чикагского и Гарвардского университетов.

Талия Дессель — исследователь-аналитик Центра американского прогресса. Владея русским языком, Дессель ранее работал корпоративным аналитиком, специализирующимся на Восточной Европе.Также она проходила стажировку в Хьюман Райтс Вотч. Дессель учился за рубежом в Санкт-Петербурге с 2014 по 2015 год и является выпускником Чикагского университета.

Благодарности

Авторы хотели бы поблагодарить следующих коллег за чтение предыдущих версий этого отчета и предоставление отзывов и рекомендаций: Сэм Бергер, Макс Бергманн, Морган Финкельштейн, Джеймс Ламонд, Джесси Ли, Бен Олински, Майкл Созан и Джереми Венук. . Авторы особенно признательны Алексу Таусановичу за его руководство в навигации по U.S. Законы о финансировании избирательных кампаний и их исполнение.

* Исправление, 21 декабря 2018 г .: Эта история была обновлена ​​на основе следующей информации: после признания себя виновным в 2009 году в совершении тяжкого преступления, связанного с вознаграждением за должностное проступок, в 2012 году заявление Эллиота Бройди было отозвано на основании его сотрудничества. с властями. Он признал себя виновным в менее серьезном преступлении — попытке вознаграждения должностных лиц за проступок. Бройди не обвинялся в мошенничестве. Что касается платежей Бройди женщине, с которой у него был роман, Бройди согласился заплатить ей 1 доллар.6 миллионов, но он прекратил выплаты после того, как дело стало достоянием гласности, согласно судебным документам. Бройди утверждает, а The Wall Street Journal сообщает, что выплаченная сумма составила 400 000 долларов, а не 1,6 миллиона долларов.

Приложение: нерешенные вопросы расследования

Многие вопросы остаются, поскольку общественность ожидает новых результатов расследования специального прокурора, а также серьезных расследований Конгрессом вмешательства России в выборы в 2016 году. Ниже приведены некоторые из таких вопросов.Они придерживаются установленной темы «следи за деньгами», и их порядок повторяет разделы отчета.

Отмывание денег, взлом и дезинформация

• Выявили ли компании социальных сетей, такие как Facebook и Twitter, корпоративные сети, связанные с Агентством интернет-исследований, аффилированные лица помимо тех, кому предъявлены обвинения?

• Был ли объем внутренних расследований, проведенных этими компаниями в социальных сетях, достаточно широким, чтобы охватить любые недавно зарегистрированные или ранее не зарегистрированные организации, связанные с IRA, участвующие в аналогичных кампаниях влияния в Соединенных Штатах?

• Выявили ли компании социальных сетей, такие как Facebook и Twitter, российские организации, не связанные с известной корпоративной сетью IRA, которые могут участвовать в аналогичных кампаниях влияния и дезинформации?

• После нарушения и недавних обвинительных заключений, связанных с операцией IRA, какие новые инструменты и методы должной осмотрительности внедрили компании в социальных сетях для проверки источников средств, стоящих за покупками политической рекламы? Как эти компании намереваются обнаруживать использование украденных личных данных и криптовалют для дальнейшего сокрытия происхождения средств и кампаний?

Посол Кисляк и помеченные посольством России операции

• Были ли учтены все встречи и контакты между представителями кампании Трампа и переходного периода и российскими чиновниками или их посредниками?

• Содействовал ли посол Сергей Кисляк каким-либо другим экономическим встречам между членами окружения президента Трампа и российскими государственными структурами, подобными той, которую он проводил тет-а-тет между Джаредом Кушнером и Сергеем Горьковым из Внешэкономбанка?

• Участвовали ли какие-либо официальные лица Трампа, кампания или администрация в нераскрытых коммерческих мероприятиях, поддерживаемых посольством или соответствующими торговыми палатами?

• Были ли выявлены все подозрительные операции посольства России в рамках соответствующей кампании и переходного периода? Есть ли какая-нибудь заметная закономерность в их сроках, передаче, долларовой стоимости или вовлеченных сторонах?

Мария Бутина, мост между Россией и консерваторами Америки

• Получила ли Бутина бюджет в 125 000 долларов, который она запросила из своих российских источников, как указано в ее обвинительном заключении? Если да, то от кого и как деньги были переведены в Соединенные Штаты? Какие еще суммы, если таковые были, получила Бутина от России для финансирования ее предполагаемой кампании влияния?

• Для каких операций использовалась компания Bridges LLC с момента ее создания? Инкорпорировала ли Бутина какие-либо другие корпоративные структуры в Соединенных Штатах в ходе своей работы в качестве предполагаемого агента? Осуществляла ли она контроль над какими-либо компаниями или счетами, о которых еще не сообщалось?

• Обсуждала ли Бутина санкции против российских компаний, таких как Концерн Калашников и Ростех, с руководством НРА либо в США, либо во время их поездок в Москву, где, как сообщается, делегации НРА встречались с представителями российской военной промышленности?

• Есть все примеры того, как Бутина консультирует У.На сегодняшний день обнаружены сущности S.? Участвовала ли она в каких-либо деловых связях или сделках между американскими и российскими государственными организациями?

• Какие механизмы внутреннего контроля имеет НРО, чтобы гарантировать, что иностранные субъекты не направляют деньги, которые впоследствии могут финансировать внутренние политические кампании, в его казну с использованием анонимных компаний с ограниченной ответственностью?

• Проводило ли НРО какие-либо внутренние аудиты для обратной проверки пожертвований, сделанных с использованием анонимных компаний с ограниченной ответственностью во время избирательного цикла 2016 года?

• Связывала ли Бутина потенциальных доноров с НРО?

Связь Агаларовых с Трампом

• После конкурса «Мисс Вселенная 2013» участвовали ли Агаларовы и Трамп — включая аффилированные лица и физические лица, такие как Trump Organization, Crocus Group и ее дочерние компании или Ираклий Кавеладзе — в каких-либо деловых операциях?

• Жертвовали ли Агаларовы какие-либо деньги на усилия Трампа, политические или благотворительные, с 2013 года?

• Сколько стоит дорогая картина, которую Арас Агаларов подарил Трампу на день рождения в 2016 году? Делали ли Агаларовые еще какие-нибудь дорогие подарки Трампу?

• Что в конечном итоге вышло из встречи 9 июня в Башне Трампа? Были ли раскрыты все последующие действия и обсуждения между вовлеченными сторонами?

Американские олигархи, богатство России

• Каков был характер причастности Саймона Кукеса к кампании Трампа? Какой доступ к кампании или переходу давали его пожертвования?

• Каковы были его обсуждения кампании с бывшими деловыми партнерами Леном Блаватником и Виктором Вексельбергом, если таковые имели место?

• Имеет ли Кукес какие-либо деловые связи с Трампом или кем-либо из его соратников?

Постсоветские деньги и инаугурация Трампа

• Были ли другие «соломенные жертвователи», покупавшие билеты на инаугурационные торжества с использованием методов, аналогичных методам Сэма Паттена, который признал себя виновным в этом преступлении? Делали ли какие-либо другие «соломенные доноры» взносы на открытие или кампанию?

• Есть U.
  

  No related posts.