Тарифы рко открытие для юридических лиц: Расчетно-кассовое обслуживание: оформить РКО и открыть счет для бизнеса (ООО или ИП)

Тарифы рко открытие для юридических лиц: Расчетно-кассовое обслуживание: оформить РКО и открыть счет для бизнеса (ООО или ИП)

Comments 0 Comment

Содержание

Тарифы банка Открытие на расчетно-кассовое обслуживание в Москве

  • г. Москва, Авиамоторная, 10 к1. 1 этаж

    пн — пт с 10:00 до 20:00; сб с 10:00 до 17:00;

  • г. Москва, Автозаводская, 4.

    пн — пт с 10:00 до 19:00;

  • г. Москва, Академика Анохина, 2 к1. 1 этаж

    пн — пт с 10:00 до 19:00;

  • г. Москва, Академика Королёва, 3. 1 этаж

    пн — пт с 10:00 до 19:00;

  • г. Москва, Баррикадная, 19 ст1. 1 этаж

    пн — пт с 10:00 до 20:00; сб с 10:00 до 17:00;

  • г. Москва, Большая Никитская, 12 ст1.

    пн — пт с 10:00 до 19:00;

  • г. Москва, Большая Тульская, 11. 1 этаж

    пн — пт с 10:00 до 20:00; сб с 10:00 до 17:00;

  • г. Москва, Большая Якиманка, 54. 1 этаж

    пн — пт с 10:00 до 20:00; сб с 10:00 до 17:00;

  • г. Москва, Братиславская, 26.

    пн — пт с 09:30 до 20:00;

  • Бутырская, 4. 1 этаж

    пн — пт с 10:00 до 20:00; сб с 10:00 до 17:00;

  • Валовая, 11/19.

    пн — пт с 10:00 до 21:00; сб с 10:00 до 17:00;

  • Валовая, 20.

    пн — пт с 10:00 до 20:00; сб с 11:00 до 17:00;

  • Варшавское шоссе, 68 к2. 1 этаж

    пн — пт с 10:00 до 19:00;

  • Вернадского проспект, 33.

    пн — пт с 10:00 до 19:00;

  • Верхняя Радищевская, 13 ст3.

    пн — пт с 10:00 до 20:00; сб с 11:00 до 17:00;

  • Верхняя Радищевская, 2/1 ст5. 1 этаж

    пн — чт с 09:00 до 17:00; пт с 09:00 до 16:00;

  • Волгоградский проспект, 119а.

    пн — пт с 10:00 до 20:00; сб с 11:00 до 17:00;

  • Воровского, 1. 1 этаж

    пн — пт с 10:00 до 20:00; сб с 11:00 до 17:00;

  • Генерала Кузнецова, 32.

    пн — пт с 10:00 до 20:00;

  • Глухарев переулок, 4/2. 1 этаж

    пн — пт с 09:00 до 18:00;

  • Декабристов, 20 к2.

    пн — пт с 09:00 до 19:00;

  • Джона Рида, 22.

    пн — пт с 10:00 до 18:00;

  • Дмитровское шоссе, 13а. 1 этаж

    пн — пт с 10:00 до 20:00; сб с 10:00 до 17:00;

  • Дубки, 2.

    пн — пт с 10:00 до 19:00;

  • Дубна, улица Сахарова, 8

    ежедневно, 8:00–23:00

  • Енисейская, 22 к2. 1 этаж

    пн — пт с 10:00 до 20:00; сб с 10:00 до 17:00;

  • Зеленоград, к1824. 1 этаж

    пн — пт с 10:00 до 19:00;

  • Зеленоград, к360. 1 этаж

    пн — пт с 10:00 до 20:00; сб с 11:00 до 17:00;

  • Зелёный проспект, 13. 1 этаж

    пн — пт с 10:00 до 20:00; сб с 11:00 до 17:00;

  • Зубовский бульвар, 29.

    пн — пт с 10:00 до 19:00;

  • Известковый переулок, 3. 1 этаж

    пн — пт с 10:00 до 20:00; сб с 11:00 до 17:00;

  • Каланчёвская, 2/1 ст1. 1 этаж

    пн — пт с 10:00 до 20:00;

  • Каширское шоссе, 61 к3а. 6 этаж

    ежедневно с 10:00 до 21:00;

  • Киевская, 32.

    пн — пт с 09:00 до 18:00;

  • Клин, Менделеева, 2

  • Комсомольская, 1 к1.

    пн — пт с 10:00 до 20:00;

  • Комсомольская, 45. 1 этаж

    пн — пт с 10:00 до 20:00; сб с 11:00 до 17:00;

  • Коробейников переулок, 1 ст1а.

    пн — пт с 09:00 до 20:00; сб с 10:00 до 15:00;

  • Королёва проспект, 22. 1 помещение

    пн — пт с 10:00 до 20:00; сб с 11:00 до 17:00;

  • Королёва проспект, 28а.

    пн — пт с 10:00 до 19:00;

  • Котельническая Набережная, 33 ст1. 4 этаж

    пн — пт с 09:00 до 20:00;

  • Красная Пресня, 23 к Б ст1.

    пн — пт с 10:00 до 20:00; сб с 11:00 до 17:00;

  • Красной Армии проспект, 3.

    пн — пт с 10:00 до 19:00;

  • Красной Армии проспект, 91.

    пн — пт с 10:00 до 18:00;

  • Краснопресненская Набережная, 6. 1 этаж

    пн — пт с 09:00 до 18:00;

  • Кутузовский проспект, 43. 1 этаж

    пн — пт с 10:00 до 19:00;

  • Куусинена, 4 к1.

    пн — пт с 10:00 до 19:00;

  • Ленина проспект, 57.

    пн — пт с 10:00 до 19:00;

  • Ленинградский проспект, 75 к1. 1 этаж

    пн — пт с 09:00 до 20:00; сб с 10:00 до 17:00;

  • Ленинградское шоссе, 13 к1.

    пн — пт с 10:00 до 19:00;

  • Ленинградское шоссе, 16а ст1. 1 этаж

    пн — пт с 10:00 до 20:00; сб с 11:00 до 17:00;

  • Ленинский проспект, 20.

    пн — пт с 10:00 до 20:00; сб с 11:00 до 17:00;

  • Ленинский проспект, 45. 1 этаж

    пн — пт с 10:00 до 19:00;

  • Ленинский проспект, 79/1.

    пн — пт с 10:00 до 20:00; сб с 11:00 до 17:00;

  • Летниковская, 2 ст4. 1 этаж

    пн — пт с 09:00 до 21:00;

  • Ломоносова, 18.

    пн — пт с 10:00 до 20:00; сб с 11:00 до 17:00;

  • Ломоносовский проспект, 25 к1.

    пн — пт с 10:00 до 20:00; сб с 10:00 до 17:00;

  • Лубянский проезд, 21 ст1. 1 этаж

    пн — пт с 10:00 до 20:00; сб с 10:00 до 17:00;

  • Луховицы, улица 40 лет Октября, 36\7

    ежедневно, круглосуточно

  • Люблинская, 165 к2.

    пн — пт с 10:00 до 19:00;

  • Менжинского, 38 к1 ст2. 1 этаж

    пн — пт с 10:00 до 20:00;

  • Мира проспект, 112.

    пн — пт с 10:00 до 20:00; сб с 10:00 до 17:00;

  • Мира проспект, 122. 1 этаж

    пн — пт с 10:00 до 20:00; сб с 11:00 до 17:00;

  • Мира проспект, 42. 1 этаж

    пн — пт с 10:00 до 20:00; сб с 10:00 до 17:00;

  • Мира проспект, 6. 1 этаж

    пн — пт с 10:00 до 19:00;

  • Михалевича, 37.

    пн — пт с 10:00 до 19:00;

  • Мичуринский проспект, 22 к1. 1 этаж

    пн — пт с 10:00 до 20:00; сб с 11:00 до 17:00;

  • Можайское шоссе, 11.

    пн — пт с 10:00 до 20:00; сб с 11:00 до 17:00;

  • Можайское шоссе, 112а.

    пн — пт с 10:00 до 20:00; сб с 10:00 до 17:00;

  • Можайское шоссе, 32Б.

    пн — пт с 09:00 до 20:00; сб с 10:00 до 17:00;

  • Московская обл., Дубна г., просп. Боголюбова, 19а, ДО Дубна

    пн-пт 9:00–19:00

  • Московская обл., округ Протвино, Протвино, ул. Победы, 2в

    пн-пт 9:00–18:00

  • Мясницкая, 30/1/2 ст1. 1 этаж

    пн — пт с 10:00 до 19:00;

  • Народного Ополчения, 45.

    пн — пт с 10:00 до 19:00;

  • Новый Арбат, 13. 2 этаж

    пн — пт с 10:00 до 20:00; сб с 10:00 до 17:00;

  • Озёры

    ежедневно, круглосуточно

  • Окский проспект, 2/366. 1 этаж

    пн — пт с 09:00 до 20:00; сб с 10:00 до 17:00;

  • Октябрьская, 2. 1 этаж

    пн — пт с 10:00 до 19:00;

  • Олимпийский проспект, 5 ст1. 1 этаж

    пн — пт с 09:30 до 18:00;

  • Пацаева проспект, 9.

    пн — пт с 10:00 до 19:00;

  • Перерва, 56/2. 1 этаж

    пн — пт с 10:00 до 20:00; сб с 11:00 до 17:00;

  • Победы, 17 к1.

    пн — пт с 09:00 до 18:00;

  • Пролетарский проспект, 8а.

    пн — пт с 10:00 до 19:00;

  • просп. Боголюбова, 19А

    пн-пт 10:00–18:00

  • Профсоюзная, 102а.

    пн — пт с 10:00 до 20:00; сб с 11:00 до 17:00;

  • Профсоюзная, 11/11. 1 этаж

    пн — пт с 09:30 до 20:00; сб с 10:00 до 18:00;

  • Профсоюзная, 128 к1.

    пн — пт с 09:30 до 21:00; сб с 10:00 до 18:00;

  • Профсоюзная, 39. 1 этаж

    пн — пт с 10:00 до 20:00; сб с 10:00 до 17:00;

  • Рождественка, 5/7 ст2. 1 этаж

    пн — пт с 10:00 до 20:00; сб с 11:00 до 17:00;

  • Рублёвское шоссе, 22 к1. 1 этаж

    пн — пт с 10:00 до 20:00; сб с 11:00 до 17:00;

  • Русаковская, 22.

    пн — пт с 10:00 до 20:00;

  • Садовая-Кудринская, 32 ст9. 1 этаж

    пн — пт с 10:00 до 19:00;

  • Свердлова, 21. 1 помещение

    пн — пт с 10:00 до 19:00;

  • Смоленская-Сенная площадь, 27 ст1.

    ежедневно с 08:00 до 21:00;

  • Советская, 2.

    пн — пт с 10:00 до 19:00;

  • Сокольническая площадь, 9.

    пн — пт с 10:00 до 20:00; сб с 10:00 до 17:00;

  • Спартаковская, 5 ст1.

    пн — пт с 09:00 до 19:00;

  • Старокачаловская, 1 к2. 1 этаж

    пн — пт с 10:00 до 19:00;

  • Сущёвская, 27 ст1. 1 этаж

    пн — пт с 10:00 до 19:00;

  • Тверская-Ямская 1-я, 11. 1 этаж

    пн — пт с 10:00 до 20:00; сб с 11:00 до 17:00;

  • Тверская-Ямская 1-я, 8. 1 этаж

    пн — пт с 10:00 до 20:00; сб с 11:00 до 17:00;

  • ул. Победы, 2В

    пн-пт 10:00–19:00

  • Химкинский бульвар, 21.

    пн — пт с 10:00 до 20:00; сб с 10:00 до 17:00;

  • Цветной бульвар, 2. 1 этаж

    пн — пт с 10:00 до 19:00;

  • Центральный бульвар, 3.

    пн — пт с 09:00 до 19:00; сб с 10:00 до 15:00;

  • Чкалова, 31. 1 этаж

    пн — пт с 10:00 до 19:00;

  • Щербаковская, 3.

    пн — пт с 10:00 до 19:00;

  • Юбилейный проспект, 40. 002 помещение

    пн — пт с 10:00 до 20:00; сб с 11:00 до 17:00;

  • Южнобутовская, 69.

    пн — пт с 10:00 до 20:00;

  • Ярцевская, 24 к2. 1 этаж

    пн — пт с 10:00 до 20:00;

  • Ярцевская, 32.

    пн — пт с 10:00 до 20:00; сб с 11:00 до 17:00;

    • Тарифы банка Открытие на расчетно-кассовое обслуживание

  • г. Москва, Авиамоторная, 10 к1. 1 этаж

    пн — пт с 10:00 до 20:00; сб с 10:00 до 17:00;

  • г. Москва, Автозаводская, 4.

    пн — пт с 10:00 до 19:00;

  • г. Москва, Академика Анохина, 2 к1. 1 этаж

    пн — пт с 10:00 до 19:00;

  • г. Москва, Академика Королёва, 3. 1 этаж

    пн — пт с 10:00 до 19:00;

  • г. Москва, Баррикадная, 19 ст1. 1 этаж

    пн — пт с 10:00 до 20:00; сб с 10:00 до 17:00;

  • г. Москва, Большая Никитская, 12 ст1.

    пн — пт с 10:00 до 19:00;

  • г. Москва, Большая Тульская, 11. 1 этаж

    пн — пт с 10:00 до 20:00; сб с 10:00 до 17:00;

  • г. Москва, Большая Якиманка, 54. 1 этаж

    пн — пт с 10:00 до 20:00; сб с 10:00 до 17:00;

  • г. Москва, Братиславская, 26.

    пн — пт с 09:30 до 20:00;

  • г. Москва, Бутырская, 4. 1 этаж

    пн — пт с 10:00 до 20:00; сб с 10:00 до 17:00;

  • г. Москва, Валовая, 11/19.

    пн — пт с 10:00 до 21:00; сб с 10:00 до 17:00;

  • г. Москва, Валовая, 20.

    пн — пт с 10:00 до 20:00; сб с 11:00 до 17:00;

  • г. Москва, Варшавское шоссе, 68 к2. 1 этаж

    пн — пт с 10:00 до 19:00;

  • г. Москва, Вернадского проспект, 33.

    пн — пт с 10:00 до 19:00;

  • г. Москва, Верхняя Радищевская, 13 ст3.

    пн — пт с 10:00 до 20:00; сб с 11:00 до 17:00;

  • г. Москва, Верхняя Радищевская, 2/1 ст5. 1 этаж

    пн — чт с 09:00 до 17:00; пт с 09:00 до 16:00;

  • г. Москва, Волгоградский проспект, 119а.

    пн — пт с 10:00 до 20:00; сб с 11:00 до 17:00;

  • г. Москва, Воровского, 1. 1 этаж

    пн — пт с 10:00 до 20:00; сб с 11:00 до 17:00;

  • г. Москва, Генерала Кузнецова, 32.

    пн — пт с 10:00 до 20:00;

  • г. Москва, Глухарев переулок, 4/2. 1 этаж

    пн — пт с 09:00 до 18:00;

  • г. Москва, Декабристов, 20 к2.

    пн — пт с 09:00 до 19:00;

  • г. Москва, Джона Рида, 22.

    пн — пт с 10:00 до 18:00;

  • г. Москва, Дмитровское шоссе, 13а. 1 этаж

    пн — пт с 10:00 до 20:00; сб с 10:00 до 17:00;

  • г. Москва, Дубки, 2.

    пн — пт с 10:00 до 19:00;

  • г. Москва, Дубна, улица Сахарова, 8

    ежедневно, 8:00–23:00

  • г. Москва, Енисейская, 22 к2. 1 этаж

    пн — пт с 10:00 до 20:00; сб с 10:00 до 17:00;

  • г. Москва, Зеленоград, к1824. 1 этаж

    пн — пт с 10:00 до 19:00;

  • г. Москва, Зеленоград, к360. 1 этаж

    пн — пт с 10:00 до 20:00; сб с 11:00 до 17:00;

  • г. Москва, Зелёный проспект, 13. 1 этаж

    пн — пт с 10:00 до 20:00; сб с 11:00 до 17:00;

  • г. Москва, Зубовский бульвар, 29.

    пн — пт с 10:00 до 19:00;

  • г. Москва, Известковый переулок, 3. 1 этаж

    пн — пт с 10:00 до 20:00; сб с 11:00 до 17:00;

  • г. Москва, Каланчёвская, 2/1 ст1. 1 этаж

    пн — пт с 10:00 до 20:00;

  • г. Москва, Каширское шоссе, 61 к3а. 6 этаж

    ежедневно с 10:00 до 21:00;

  • г. Москва, Киевская, 32.

    пн — пт с 09:00 до 18:00;

  • г. Москва, Клин, Менделеева, 2

  • г. Москва, Комсомольская, 1 к1.

    пн — пт с 10:00 до 20:00;

  • г. Москва, Комсомольская, 45. 1 этаж

    пн — пт с 10:00 до 20:00; сб с 11:00 до 17:00;

  • г. Москва, Коробейников переулок, 1 ст1а.

    пн — пт с 09:00 до 20:00; сб с 10:00 до 15:00;

  • г. Москва, Королёва проспект, 22. 1 помещение

    пн — пт с 10:00 до 20:00; сб с 11:00 до 17:00;

  • г. Москва, Королёва проспект, 28а.

    пн — пт с 10:00 до 19:00;

  • г. Москва, Котельническая Набережная, 33 ст1. 4 этаж

    пн — пт с 09:00 до 20:00;

  • г. Москва, Красная Пресня, 23 к Б ст1.

    пн — пт с 10:00 до 20:00; сб с 11:00 до 17:00;

  • г. Москва, Красной Армии проспект, 3.

    пн — пт с 10:00 до 19:00;

  • г. Москва, Красной Армии проспект, 91.

    пн — пт с 10:00 до 18:00;

  • г. Москва, Краснопресненская Набережная, 6. 1 этаж

    пн — пт с 09:00 до 18:00;

  • г. Москва, Кутузовский проспект, 43. 1 этаж

    пн — пт с 10:00 до 19:00;

  • г. Москва, Куусинена, 4 к1.

    пн — пт с 10:00 до 19:00;

  • г. Москва, Ленина проспект, 57.

    пн — пт с 10:00 до 19:00;

  • г. Москва, Ленинградский проспект, 75 к1. 1 этаж

    пн — пт с 09:00 до 20:00; сб с 10:00 до 17:00;

  • г. Москва, Ленинградское шоссе, 13 к1.

    пн — пт с 10:00 до 19:00;

  • г. Москва, Ленинградское шоссе, 16а ст1. 1 этаж

    пн — пт с 10:00 до 20:00; сб с 11:00 до 17:00;

  • г. Москва, Ленинский проспект, 20.

    пн — пт с 10:00 до 20:00; сб с 11:00 до 17:00;

  • г. Москва, Ленинский проспект, 45. 1 этаж

    пн — пт с 10:00 до 19:00;

  • г. Москва, Ленинский проспект, 79/1.

    пн — пт с 10:00 до 20:00; сб с 11:00 до 17:00;

  • г. Москва, Летниковская, 2 ст4. 1 этаж

    пн — пт с 09:00 до 21:00;

  • г. Москва, Ломоносова, 18.

    пн — пт с 10:00 до 20:00; сб с 11:00 до 17:00;

  • г. Москва, Ломоносовский проспект, 25 к1.

    пн — пт с 10:00 до 20:00; сб с 10:00 до 17:00;

  • г. Москва, Лубянский проезд, 21 ст1. 1 этаж

    пн — пт с 10:00 до 20:00; сб с 10:00 до 17:00;

  • г. Москва, Луховицы, улица 40 лет Октября, 36\7

    ежедневно, круглосуточно

  • г. Москва, Люблинская, 165 к2.

    пн — пт с 10:00 до 19:00;

  • г. Москва, Менжинского, 38 к1 ст2. 1 этаж

    пн — пт с 10:00 до 20:00;

  • г. Москва, Мира проспект, 112.

    пн — пт с 10:00 до 20:00; сб с 10:00 до 17:00;

  • г. Москва, Мира проспект, 122. 1 этаж

    пн — пт с 10:00 до 20:00; сб с 11:00 до 17:00;

  • г. Москва, Мира проспект, 42. 1 этаж

    пн — пт с 10:00 до 20:00; сб с 10:00 до 17:00;

  • г. Москва, Мира проспект, 6. 1 этаж

    пн — пт с 10:00 до 19:00;

  • г. Москва, Михалевича, 37.

    пн — пт с 10:00 до 19:00;

  • г. Москва, Мичуринский проспект, 22 к1. 1 этаж

    пн — пт с 10:00 до 20:00; сб с 11:00 до 17:00;

  • г. Москва, Можайское шоссе, 11.

    пн — пт с 10:00 до 20:00; сб с 11:00 до 17:00;

  • г. Москва, Можайское шоссе, 112а.

    пн — пт с 10:00 до 20:00; сб с 10:00 до 17:00;

  • г. Москва, Можайское шоссе, 32Б.

    пн — пт с 09:00 до 20:00; сб с 10:00 до 17:00;

  • г. Москва, Московская обл., Дубна г., просп. Боголюбова, 19а, ДО Дубна

    пн-пт 9:00–19:00

  • г. Москва, Московская обл., округ Протвино, Протвино, ул. Победы, 2в

    пн-пт 9:00–18:00

  • г. Москва, Мясницкая, 30/1/2 ст1. 1 этаж

    пн — пт с 10:00 до 19:00;

  • г. Москва, Народного Ополчения, 45.

    пн — пт с 10:00 до 19:00;

  • г. Москва, Новый Арбат, 13. 2 этаж

    пн — пт с 10:00 до 20:00; сб с 10:00 до 17:00;

  • г. Москва, Озёры

    ежедневно, круглосуточно

  • г. Москва, Окский проспект, 2/366. 1 этаж

    пн — пт с 09:00 до 20:00; сб с 10:00 до 17:00;

  • г. Москва, Октябрьская, 2. 1 этаж

    пн — пт с 10:00 до 19:00;

  • г. Москва, Олимпийский проспект, 5 ст1. 1 этаж

    пн — пт с 09:30 до 18:00;

  • г. Москва, Пацаева проспект, 9.

    пн — пт с 10:00 до 19:00;

  • г. Москва, Перерва, 56/2. 1 этаж

    пн — пт с 10:00 до 20:00; сб с 11:00 до 17:00;

  • г. Москва, Победы, 17 к1.

    пн — пт с 09:00 до 18:00;

  • г. Москва, Пролетарский проспект, 8а.

    пн — пт с 10:00 до 19:00;

  • г. Москва, просп. Боголюбова, 19А

    пн-пт 10:00–18:00

  • г. Москва, Профсоюзная, 102а.

    пн — пт с 10:00 до 20:00; сб с 11:00 до 17:00;

  • г. Москва, Профсоюзная, 11/11. 1 этаж

    пн — пт с 09:30 до 20:00; сб с 10:00 до 18:00;

  • г. Москва, Профсоюзная, 128 к1.

    пн — пт с 09:30 до 21:00; сб с 10:00 до 18:00;

  • г. Москва, Профсоюзная, 39. 1 этаж

    пн — пт с 10:00 до 20:00; сб с 10:00 до 17:00;

  • г. Москва, Рождественка, 5/7 ст2. 1 этаж

    пн — пт с 10:00 до 20:00; сб с 11:00 до 17:00;

  • г. Москва, Рублёвское шоссе, 22 к1. 1 этаж

    пн — пт с 10:00 до 20:00; сб с 11:00 до 17:00;

  • г. Москва, Русаковская, 22.

    пн — пт с 10:00 до 20:00;

  • г. Москва, Садовая-Кудринская, 32 ст9. 1 этаж

    пн — пт с 10:00 до 19:00;

  • г. Москва, Свердлова, 21. 1 помещение

    пн — пт с 10:00 до 19:00;

  • г. Москва, Смоленская-Сенная площадь, 27 ст1.

    ежедневно с 08:00 до 21:00;

  • г. Москва, Советская, 2.

    пн — пт с 10:00 до 19:00;

  • г. Москва, Сокольническая площадь, 9.

    пн — пт с 10:00 до 20:00; сб с 10:00 до 17:00;

  • г. Москва, Спартаковская, 5 ст1.

    пн — пт с 09:00 до 19:00;

  • г. Москва, Старокачаловская, 1 к2. 1 этаж

    пн — пт с 10:00 до 19:00;

  • г. Москва, Сущёвская, 27 ст1. 1 этаж

    пн — пт с 10:00 до 19:00;

  • г. Москва, Тверская-Ямская 1-я, 11. 1 этаж

    пн — пт с 10:00 до 20:00; сб с 11:00 до 17:00;

  • г. Москва, Тверская-Ямская 1-я, 8. 1 этаж

    пн — пт с 10:00 до 20:00; сб с 11:00 до 17:00;

  • г. Москва, ул. Победы, 2В

    пн-пт 10:00–19:00

  • г. Москва, Химкинский бульвар, 21.

    пн — пт с 10:00 до 20:00; сб с 10:00 до 17:00;

  • г. Москва, Цветной бульвар, 2. 1 этаж

    пн — пт с 10:00 до 19:00;

  • г. Москва, Центральный бульвар, 3.

    пн — пт с 09:00 до 19:00; сб с 10:00 до 15:00;

  • г. Москва, Чкалова, 31. 1 этаж

    пн — пт с 10:00 до 19:00;

  • г. Москва, Щербаковская, 3.

    пн — пт с 10:00 до 19:00;

  • г. Москва, Юбилейный проспект, 40. 002 помещение

    пн — пт с 10:00 до 20:00; сб с 11:00 до 17:00;

  • г. Москва, Южнобутовская, 69.

    пн — пт с 10:00 до 20:00;

  • г. Москва, Ярцевская, 24 к2. 1 этаж

    пн — пт с 10:00 до 20:00;

  • г. Москва, Ярцевская, 32.

    пн — пт с 10:00 до 20:00; сб с 11:00 до 17:00;

    • Тарифы банка Открытие на расчетно-кассовое обслуживание в Санкт-Петербурге

  • г. Санкт-Петербург, 16-я линия В.О., 13. 1 этаж

    пн — пт с 10:00 до 19:00;

  • г. Санкт-Петербург, 9-я линия В.О., 34. 1 этаж

    пн — пт с 10:00 до 20:00;

  • г. Санкт-Петербург, Александровская, 27. 4Н помещение; 1 этаж

    пн — пт с 10:00 до 19:00;

  • г. Санкт-Петербург, Аптекарская набережная, 8. 1 этаж

    пн — пт с 09:00 до 18:00;

  • г. Санкт-Петербург, Большая Зеленина, 8 к2 лит А. 13Н помещение; 1, 2 этаж

    пн — пт с 09:00 до 20:00;

  • г. Санкт-Петербург, Большевиков проспект, 17. 1 этаж

    пн — пт с 09:00 до 20:00; сб с 10:00 до 17:00;

  • г. Санкт-Петербург, Будапештская, 94. 1 этаж

    пн — пт с 10:00 до 19:00;

  • г. Санкт-Петербург, Ветеранов проспект, 36 к2. 1 этаж

    пн — пт с 09:00 до 20:00; сб с 10:00 до 17:00;

  • г. Санкт-Петербург, Владимирский проспект, 8. 1 этаж

    пн — пт с 10:00 до 19:00;

  • Воскова, 5. 1Н помещение; 1 этаж

    пн — пт с 10:00 до 19:00;

  • Гражданский проспект, 113 к3. 17Н помещение; 1 этаж

    пн — пт с 09:00 до 20:00; сб с 10:00 до 17:00;

  • Дегтярная, 2. 1 этаж

    пн — пт с 09:00 до 20:00;

  • Звенигородская, 3. 1 этаж

    пн — пт с 09:00 до 20:00; сб с 10:00 до 17:00;

  • Ивановская, 13. 4Н помещение; 1 этаж

    пн — пт с 10:00 до 19:00;

  • Каменноостровский проспект, 22. 4Н помещение; 1 этаж

    пн — пт с 10:00 до 19:00;

  • Каменноостровский проспект, 53. 4Н помещение; 1 этаж

    пн — пт с 10:00 до 19:00;

  • Караванная, 16. 1 этаж

    пн — пт с 09:30 до 17:45;

  • Коллонтай, 31 к2. 25Н помещение; 1 этаж

    пн — пт с 09:00 до 20:00; сб с 10:00 до 17:00;

  • Комендантская площадь, 8 лит А. 1 этаж

    пн — пт с 10:00 до 20:00;

  • Комендантский проспект, 17. 4Н помещение; 1 этаж

    пн — пт с 09:00 до 20:00; сб с 10:00 до 17:00;

  • Конногвардейский бульвар, 4. 1 этаж

    пн — пт с 10:00 до 19:00;

  • Ленина проспект, 16. 1 этаж

    пн — пт с 10:00 до 19:00;

  • Ленинский проспект, 125. 10Н помещение; 2 этаж

    пн — пт с 10:00 до 20:00; сб с 11:00 до 17:00;

  • Лиговский проспект, 100-104. 1 этаж

    пн — пт с 09:00 до 20:00; сб с 10:00 до 18:00;

  • Луначарского проспект, 54.

    пн — пт с 10:00 до 20:00; сб с 10:00 до 17:00;

  • Малый проспект В.О., 35. 1Н помещение; 1 этаж

    пн — пт с 09:00 до 18:00;

  • Маршала Жукова проспект, 36 к1. 1 этаж

    пн — пт с 09:00 до 20:00;

  • Михайлова, 19. 1 этаж

    пн — пт с 09:00 до 18:00;

  • Московский проспект, 167. 1 этаж

    пн — пт с 10:00 до 20:00; сб с 11:00 до 17:00;

  • Московский проспект, 189. 17Н помещение; 1 этаж

    пн — пт с 09:00 до 20:00; сб с 10:00 до 17:00;

  • Науки проспект, 14 к1. 1 этаж

    пн — пт с 10:00 до 20:00; сб с 10:00 до 17:00;

  • Невский проспект, 26. 1 этаж

    пн — пт с 09:00 до 20:00; сб с 10:00 до 17:00;

  • Оранжерейная, 14/50. 1Н помещение; 1 этаж

    пн — пт с 10:00 до 19:00; сб с 10:00 до 17:00;

  • Савушкина, 127. 32Н, 33Н помещение; 1 этаж

    пн — пт с 09:00 до 20:00;

  • Санкт-Петербургский проспект, 29. 1 этаж

    пн — пт с 09:00 до 19:00; сб с 10:00 до 16:00;

  • Славы проспект, 16. 1 этаж

    пн — пт с 10:00 до 20:00; сб с 10:00 до 17:00;

  • Стачек проспект, 16. 30Н помещение

    пн — пт с 10:00 до 19:00;

  • Туристская, 28 к1. 1 этаж

    пн — пт с 10:00 до 19:00;

  • Ударников проспект, 33. 8Н помещение; 1 этаж

    пн — пт с 09:00 до 20:00;

  • Энгельса проспект, 139/21.

    пн — пт с 09:00 до 20:00; сб с 10:00 до 17:00;

  • Ярослава Гашека, 5 лит А.

    пн — пт с 10:00 до 20:00;

    • Тарифы расчетно-кассового обслуживания в банках Нижнего Новгорода

    Расчетно-кассовое обслуживание (РКО) для ИП и ООО – это комплекс услуг, предоставляемых банками города Нижний Новгород бизнес-компаниям любого размера. Благодаря им управление денежными потоками организации становится удобнее и эффективнее. Без расчетного счета могут работать только индивидуальные предприниматели, для ООО и других форм бизнеса его использование обязательно.

    Параметры тарифа на открытие и ведение расчетного счета для ООО или ИП в банке Нижнего Новгорода правильнее выбирать, исходя из особенностей и нужд конкретного бизнеса. Подбирая и сравнивая тарифы на РКО в банках, обратите внимание на следующие характеристики:

    1. Надежность финансовой организации.
    2. Стоимость открытия и ежемесячного обслуживания расчётного счета.
    3. С какими валютами можно работать.
    4. Есть ли комиссия за пополнение и снятие средств (процент от суммы или фиксированный размер).
    5. Наличие мобильного и интернет-банка.
    6. Длительность платежного дня.
    7. Размер филиальной сети банка в Нижнем Новгороде и других городах России.
    8. Дополнительные сервисы и услуги: начисление процента на остаток по счету, предоставление овердрафта (кредитной линии), бухгалтерский учет и другие.

    Используя данные этой страницы или официальных сайтов, сравните действующие тарифы банков Нижнего Новгорода по открытию РКО для ИП (ООО) и подберите наиболее выгодный. Затем необходимо:

    1. Подготовить пакет документов. В зависимости от формы бизнеса, он включает в себя анкету-заявление, паспорт, ИНН, устав ООО, подтверждение юр.адреса, оттиск печати (при наличии), подтверждение государственной регистрации и лицензии на работу (если есть).
    2. Договориться о встрече в офисе банка или на территории компании.
    3. Предоставить менеджеру документы для проверки, изучить и подписать договор.
    4. Получить реквизиты счета для доступа к нему, а также другие необходимые документы и материалы.

    В 2020 году в г.Нижний Новгород многие банки предлагают сравнить и выбрать выгодные тарифы РКО для юридических лиц. Внимательно изучите условия, чтобы оформить наиболее выгодный для вас тариф расчетно-кассового обслуживания.

    Открыть расчетный счет в Локо-Банке для ООО и ИП тарифы РКО на 28.09.2020

    РКО в «Локо-Банке» — это своевременное проведение операций, выгодные тарифы, дополнительные привилегии, бонусы и внимательное отношение к потребностям юридических лиц и ИП.

    Что входит в тариф РКО для ООО и ИП в Локо-Банке?

    • Все базовые услуги, которые предоставляются в рамках расчетно-кассового обслуживания: открытие и ведение счета, прием и отправка платежей от партнеров и клиентов, перечисления в государственный бюджет.
    • Совершение быстрых платежей. Отправленные денежные средства поступают другим учреждениям в тот же день.
    • Внесение наличных с помощью многочисленных точек пополнения.
    • Управление корпоративным р/с через интернет-банк или мобильное приложение с любого смартфона.
    • Карта LOCKO BUSINESS, которая позволяет снимать наличные в режиме 24/7.
    • Гарантия безопасности и страхование размещенных средств.
    • Бесплатные консультации менеджера по любым вопросам и валютный контроль в рамках обслуживания.
    • Бонусы от партнеров за открытие р/с.

    Как открыть расчетный счет?

    Как открыть

    Получить р/с можно в несколько простых шагов:

    • Указать на сайте свой номер телефона. Дождаться звонка от банковского сотрудника и обсудить детали сотрудничества. Получить реквизиты в день обращения. Это позволит принимать оплату и переводить деньги с первого же дня.
    • Подписать договор. Документы в удобное для вас время привезут специалисты «Локо-Банка».
    • Получить на электронную почту сообщение об открытии р/с. С этой минуты его можно задействовать без ограничений, пользуясь всеми возможностями, которые предоставляет РКО.

    Банк предлагает клиентам несколько тарифов, учитывающих обороты вашего бизнеса. В зависимости от лимитов на бесплатные переводы и исходящие платежи устанавливается разная стоимость обслуживания. Поэтому каждая компания и индивидуальный предприниматель могут подобрать для себя предложение, которое лучше всего учитывает особенности их бизнеса.

    При заключении договора предприниматели также получают доступ к таким инструментам, как корпоративная карта с начислением кэшбека за операции, эквайринг, льготные кредиты для бизнеса с минимальным пакетом бумаг, онлайн-бухгалтерия и сдача бухгалтерской отчетности в один клик и т.д.

    КБ «Локо-Банк» (АО) появился в 1994 году и сегодня является универсальным финансовым учреждением, предоставляющим широкий спектр услуг: комплексное обслуживание малых и средних предприятий, выдача потребительских кредитов и операции на рынке ценных бумаг. АО входит в ТОП-60 по размеру активов и надежности среди российских банковских организаций, а также в ТОП-35 по величине чистой прибыли.

    Все предложения, отображенные на данной странице являются лучшими или выгодными исключительно по мнению экспертов Банки.ру.

    ПРАЙС-ЛИСТ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

    ПРАЙС-ЛИСТ. Частные клиенты

    PRICE LIST. Private Clients
    ПРАЙС-ЛИСТ Частным клиентам Содержание: Банковские счета … 3 Банковских пакета… 4 Внесение наличных … 5 Снятие наличных … 5 Карты … 6 Переводы … 7 Прочие платежи … 8 SMS-услуги … 9 Электронный банкинг … 9 Электронная выписка …

    Дополнительная информация

    Прейскурант Частные лица

    Price list Private Individuals
    Приложение к договору об открытии счета / выдаче и использовании карты Прейскурант Частные лица 0372.100.200 В силе с 27 июня 2013 г. www.procreditbank.ro ПРИЛОЖЕНИЕ ОБЩИЕ ПРАВИЛА СЧЕТА Снятие наличных

    Дополнительная информация

    ТАРИФНОЕ РУКОВОДСТВО РЕАЛИЗОВАННЫЙ БАНК

    TARIFF GUIDE R ETAIL BANKING
    ТАРИФНОЕ РУКОВОДСТВО R ETAIL BANKING Содержание ТАБЛИЦА СБОР И СЧЕТОВ И ДЕПОЗИТОВ 2 УСЛУГИ 6 снятие средств и переводы 9 КАРТЫ 10 ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЗНЕС 13 КРЕДИТЫ И УСЛУГИ 14 ГАРАНТИИ 18 ИМПОРТ И ЭКСПОРТ 19

    Дополнительная информация

    Руководство по тарифам на услуги

    Service Tariffs Guide
    Руководство по тарифам на услуги Подпишитесь на программы Al Ahly Murattabat и воспользуйтесь многочисленными преимуществами и специальными предложениями Оплата счета Текущие счета Открытие индивидуального / совместного счета EGP 25 Кредиты наличными Авто

    Дополнительная информация

    ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВИЙ

    LIST OF TERMS AND CONDITIONS
    КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ Медицинский справочный центр MEDICIB Health Line и услуга «Второе медицинское заключение» доступны бесплатно. Бесплатная основная дебетовая карта Visa Classic.Плата за закрытие кредита MasterCard Gold и

    Дополнительная информация

    и условия корпоративного банкинга

    and Conditions Corporate Banking
    Стандартные положения и условия Корпоративные банковские услуги Содержание 3 I. Стоимость обслуживания счета 3 II. Платежные услуги 5 III. Продукты Swift 5 IV. Кэш-пулинг 5 V. Электронный банкинг — MultiCash 6 VI. Интернет-банк

    Дополнительная информация

    Плата за обслуживание и сборы

    Service Charges and Fees
    Плата за обслуживание и сборы 1.Сборы за обслуживание физических лиц 1 2. Сборы за услуги онлайн-банкинга Sabadell 4 3. Сборы за электронные банковские операции 5 4. Сборы за услуги бизнес-банкинга 7 5. Международные

    Дополнительная информация

    Описание кредитной программы

    Description Loan Program
    Название продукта Простое решение Экспресс-кредит Рост бизнеса Бизнес-подход Кредитная программа Простое решение для реализации любых целей. Кредит, не требующий залога, выдан на два дня при минимальной сумме

    Дополнительная информация

    Брошюра о расходах на счет

    Account Charges Leaflet
    Брошюра о расходах по счету Ваш справочник по расходам, которые вы можете ожидать на текущем счете, текущем счете Plus, текущем счете студента, текущем счете Privilege и Privilege Premier Услуги, сборы

    Дополнительная информация

    Таблица сборов и комиссий

    Table of Fees and Commissions of
    Приложение к Постановлению №Korp / 56/2014 Председателя Правления ING Bank lski SA от 30 января 2014 г. Таблица сборов и комиссий ING Bank ląski Spółka Akcyjna Для резидентов

    Дополнительная информация

    БЮЛЛЕТЕНЬ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК ПО КРЕДИТАМ

    BULLETIN OF LOAN INTEREST RATES
    Banka ProCredit sh.a, Rr. Дритан Ходжа Тиран, Shqipëri БЮЛЛЕТЕНЬ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК ПО КРЕДИТАМ Последнее изменение: 02 декабря 2015 г. EUR / USD ВСЕ Частный кредит Овердрафт Потребительский кредит (макс.срок 60 месяцев) Займ Займ

    Дополнительная информация

    Пакет Citikonto Plus

    Citikonto Plus package
    Пакет Citikonto Plus Список сборов за продукты и услуги Пакет Citikonto Plus Действует с 1 января 2014 г. Тип комиссии Срок оплаты Сумма комиссии Citikonto Plus Включает текущий счет, сберегательный счет,

    Дополнительная информация

    ГРАФИК СБОРОВ И СБОР

    SCHEDULE OF CHARGES & FEES
    Двенадцатое издание, вступает в силу 29 августа 2014 г. Уважаемый клиент! Настоящим мы рады подробно рассказать о нашем стандартном Графике сборов и комиссий, который применим к операциям, проводимым Банком Мальдивских островов

    .

    Дополнительная информация

    ДОГОВОР ВЫДАЧИ КРЕДИТНОЙ КАРТЫ

    CREDIT CARD ISSUANCE CONTRACT
    ДОГОВОР ВЫДАЧИ КРЕДИТНОЙ КАРТЫ Мы, нижеподписавшиеся, BANCO CATHAY DE COSTA RICA S.A., на предъявителя корпоративного идентификационного номера 3-101-216492, далее именуемого Эмитент, и который для целей

    Дополнительная информация

    Плата за обслуживание и сборы

    Service Charges and Fees
    Сборы и сборы за услуги Сборы и сборы за услуги Содержание 1. Типы персональных продуктов и сборы за услуги 2. Сборы и сборы за персональные банковские услуги 3. Сборы за транзакции через банкоматы и дебетовые карты 4. Business

    Дополнительная информация

    Минимальный / максимальный заряд

    Minimum / Maximum charge
    ТАБЛИЦА КОМИССИЙ И СБОР, КАСАЮЩИХСЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ И КОММЕРЧЕСКИХ СЧЕТОВ СБОРЫ ДЛЯ КРЕДИТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (ТЕКУЩИЕ СЧЕТА / КРЕДИТЫ) Плата за документацию 75 80 150 Фиксированная плата для физических лиц / малых предприятий

    Дополнительная информация

    QNB Тариф сборов

    QNB Tariff of Charges
    Тарифы комиссий QNB Первое членство в QNB Первое членство в QNB Первая кредитная карта QNB * в соответствии с Условиями и положениями банка Life Rewards World MasterCard Life Rewards Visa Infinite Credit

    Дополнительная информация

    Список сборов для физических лиц

    List of Fees INDIVIDUALS
    Список сборов для физических лиц Действительно с 07.07.2015. Содержание 1.Повседневные банковские операции 02 1.1 Текущие счета 02 1.2 Счета условного депонирования 02 1.3 Внутренние безналичные платежи 03 1.4 Иностранные безналичные платежи 04

    Дополнительная информация

    SBS — График начислений

    SBS - Schedule of charges
    Сборы по счету Требуемый минимальный остаток Комиссия ниже суммы за нарушение минимального остатка Выпуск дебетовой карты Замена дебетовой карты Выдача чековой книжки Индивидуальная чековая книжка Фиксированный депозит (преждевременное закрытие)

    Дополнительная информация

    Таблица сборов и комиссий

    Table of fees and commissions
    Таблица комиссий и комиссий, взимаемых Bank BPH S.A. Для деятельности, связанной с обслуживанием корпоративных клиентов 2010 1/25 Содержание Принципы использования таблицы 3 I. I. ВЕДЕНИЕ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ 4 II.

    Дополнительная информация

    .

    Борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма

    Европейская комиссия проводит оценок рисков с целью выявления рисков, влияющих на внутренний рынок ЕС, и реагирования на них. Он способствует принятию глобальных решений для реагирования на эти угрозы на международном уровне . Европейский Союз принял действенное законодательство для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма , которое способствует этим международным усилиям. Комиссия обеспечивает эффективное применение этого законодательства, анализируя транспонирование законодательства ЕС и работая с сетями компетентных органов .

    Последние разработки

    24 июля 2019 года Европейская комиссия приняла сообщение под названием «На пути к более эффективному внедрению системы ЕС по борьбе с отмыванием денег и финансированию терроризма», сопровождаемое четырьмя отчетами.

    7 мая 2020 года Европейская комиссия приняла план действий по комплексной политике Союза по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма, основанный на шести принципах. Чтобы собрать мнения граждан и заинтересованных сторон об этих мерах, Комиссия начала консультации с общественностью параллельно с принятием этого плана действий.Обратная связь приветствуется до 26 августа 2020 года.

    Контекст ЕС

    Правовая база ЕС по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

    Важно, чтобы привратники (банки и другие обязанные субъекты) применяли меры для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма. Прослеживаемость финансовой информации имеет важный сдерживающий эффект. Европейский Союз принял первую Директиву о борьбе с отмыванием денег в 1990 году, чтобы предотвратить неправомерное использование финансовой системы с целью отмывания денег.Он предусматривает, что обязанные субъекты должны применять требования должной осмотрительности клиентов при вступлении в деловые отношения (т.е. идентифицировать и проверять личность клиентов, отслеживать транзакции и сообщать о подозрительных транзакциях). Это законодательство постоянно пересматривалось с целью снижения рисков, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма.

    2015 модернизированная нормативно-правовая база

    В 2015 году ЕС принял модернизированную нормативно-правовую базу, охватывающую

    В обоих инструментах учтены рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) 2012 года, и они идут дальше по ряду вопросов, чтобы продвигать самые высокие стандарты борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

    5 th Директива о борьбе с отмыванием денег

    19 июня 2018 года в Официальном журнале Европейского Союза была опубликована Директива о борьбе с отмыванием денег № 5 th (Директива (ЕС) 2018/843), которая внесла поправки в Директиву о борьбе с отмыванием денег № 4 th . Государства-члены должны были транспонировать эту Директиву к 10 января 2020 года.

    Эти поправки внесли существенные улучшения, чтобы лучше оборудовать Союз для предотвращения использования финансовой системы для отмывания денег и финансирования террористической деятельности.

    Эти поправки были внесены в

    • повысить прозрачность за счет создания общедоступных реестров компаний, трастов и других юридических образований;
    • усиливает полномочия подразделений финансовой разведки ЕС и предоставляет им доступ к обширной информации для выполнения их задач;
    • ограничивает анонимность, связанную с виртуальными валютами и поставщиками кошельков, а также для предоплаченных карт;
    • расширить критерии оценки третьих стран с высоким уровнем риска и улучшить гарантии финансовых операций в такие страны и из них;
    • создала реестры счетов или поисковые системы в центральных банках во всех государствах-членах;
    • улучшить сотрудничество и расширить информацию между надзорными органами по борьбе с отмыванием денег между ними и между ними и органами пруденциального надзора и Европейским центральным банком.

    См. Также Информационный бюллетень об основных изменениях Директивы по борьбе с отмыванием денег № 5

    Оценка рисков

    26 июня 2017 года Комиссия опубликовала свой первый наднациональный отчет об оценке рисков в соответствии с требованиями Директивы о борьбе с отмыванием денег № 4 . Комиссия оценила уязвимость финансовых продуктов и услуг для рисков отмывания денег и финансирования терроризма. Этот анализ рисков задуман как ключевой инструмент для выявления, анализа и устранения рисков отмывания денег и финансирования терроризма в ЕС.Он направлен на обеспечение комплексного картирования рисков во всех соответствующих областях, а также на рекомендации государствам-членам, европейским надзорным органам и обязанным организациям по снижению этих рисков. Этот анализ рисков поддерживает государства-члены и обязанные субъекты при проведении соответствующих оценок рисков. 24 июля 2019 года Комиссия опубликовала свой второй наднациональный отчет об оценке рисков

    Отчет SNRA 2017 г.

    Отчет SNRA 2019

    Список ЕС по третьим странам с высоким уровнем риска

    Согласно статье 9 Директивы (ЕС) 2015/849, Комиссия уполномочена выявлять третьи страны с высоким уровнем риска, имеющие стратегические недостатки в их режиме по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.Цель состоит в том, чтобы защитить целостность финансовой системы ЕС.

    Одним из столпов законодательства Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма является Директива (ЕС) 2015/849. Согласно этой Директиве, банки и другие «привратники» должны проявлять повышенную бдительность в деловых отношениях и транзакциях с участием третьих стран с высоким уровнем риска. Типы требований повышенной бдительности — это в основном дополнительные проверки и меры контроля, которые определены в статье 18a Директивы.

    Дополнительная информация:

    Политика ЕС в отношении третьих стран с высоким уровнем риска

    Расширение доступа правоохранительных органов к финансовой информации

    Террористы и преступники продемонстрировали свою способность быстро переводить средства между разными банками, часто в разных странах, но отсутствие своевременного доступа к финансовой информации означает, что многие расследования заходят в тупик. Следовательно, существует очевидная необходимость в расширении сотрудничества между органами, ответственными за борьбу с терроризмом и серьезными преступлениями, когда финансовая информация является ключевой частью расследования.

    Директива

    (ЕС) 2019/1153 расширяет возможности использования финансовой информации, предоставляя правоохранительным органам прямой доступ к информации о личности владельцев банковских счетов, содержащейся в национальных централизованных реестрах. Кроме того, это дает правоохранительным органам возможность доступа к определенной информации из национальных подразделений финансовой разведки (ПФР), включая данные о финансовых операциях, а также улучшает обмен информацией между ПФР, а также их доступ к информации правоохранительных органов, необходимой для выполнения свои задачи.Эти меры ускорят расследование уголовных преступлений и позволят властям более эффективно бороться с трансграничной преступностью.

    Предложение

    — установление правил, облегчающих использование финансовой и другой информации для предотвращения, обнаружения, расследования или преследования определенных уголовных правонарушений и отмены решения Совета 2000/642 / JHA

    Оценка воздействия — установление правил, облегчающих использование финансовой и другой информации для предотвращения, обнаружения, расследования или судебного преследования определенных уголовных преступлений и отмены решения Совета 2000/642 / JHA

    Краткое изложение оценки воздействия — устанавливающие правила, способствующие использованию финансовой и другой информации для предотвращения, обнаружения, расследования или судебного преследования определенных уголовных правонарушений и отмены решения Совета 2000/642 / JHA

    Надзорные и регулирующие технические стандарты

    Службы Комиссии работают в тесном сотрудничестве с европейскими надзорными органами в реализации правил ПОД / ФТ.Объединенный комитет европейских надзорных органов по ПОД / ФТ издает руководящие принципы и заключения, чтобы помочь национальным компетентным органам понять ожидания регулирующих органов.

    Противодействие отмыванию денег — цели и задачи

    В рамках своих юридических обязательств, вытекающих из 4-й Директивы о борьбе с отмыванием денег, Комиссия приняла делегированные правила в отношении следующих нормативных технических стандартов, которые были разработаны европейскими надзорными органами (ESA).

    8 ноября 2018 года Европейская комиссия приняла заключение в порядке осуществления своих полномочий в соответствии с Регламентом EBA, требующее от мальтийского надзорного органа по борьбе с отмыванием денег (Группа анализа финансовой разведки) продолжать принимать дополнительные меры для полного выполнения своих обязательств по четвертому Директива о борьбе с отмыванием денег.

    Сообщение об усилении рамок Союза для пруденциального надзора и надзора за отмыванием денег

    Принятие целевых изменений в три Положения об учреждении надзорных органов

    24 июля 2019 года Европейская комиссия приняла отчет, в котором оцениваются недавние предполагаемые дела об отмывании денег с участием кредитных учреждений ЕС.

    Сотрудничество в масштабах ЕС

    Группа экспертов по отмыванию денег и финансированию терроризма регулярно встречается для обмена мнениями и помощи Комиссии в определении политики и разработке нового законодательства.

    Международный контекст

    • FATF
      Комиссия является членом Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), главного международного органа, занимающегося борьбой с отмыванием денег, финансированием терроризма и другими угрозами целостности международной финансовой системы.
    • MONEYVAL
      Комиссия является наблюдателем в Moneyval — органе Совета Европы, оценивающем соответствие стандартам ПОД / ФТ.
    • EGMONT
      Комиссия является наблюдателем в Эгмонтской группе подразделений финансовой разведки, которая обеспечивает международную платформу для безопасного обмена опытом и финансовой разведкой между подразделениями финансовой разведки в целях борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

    .

    Какие типы хозяйствующих субъектов? | Управление юридическими лицами

    Юридические лица необходимы для начала, управления и развития вашего бизнеса. Настоящее руководство для субъектов хозяйствования
    охватывает все основные типы юридических лиц, основные концепции, критерии выбора юридического лица и юридическое лицо
    управление.

    Бизнес-субъект просто относится к форме регистрации бизнеса. Ограниченная ответственность
    компании и корпорации — распространенные типы юридических лиц.Когда бизнес регистрируется, закон признает
    бизнес как отдельное юридическое лицо, которое может заключать контракты и приобретать собственность среди других прав и
    привилегии.

    Конечно, есть некоторые исключения, такие как индивидуальные предприятия и полное товарищество, которые не требуют регистрации. Они тоже не
    имеют те же права и привилегии, что и зарегистрированные юридические лица.

    Есть четыре широкие группы из хозяйствующих субъектов :

    Есть важные разновидности каждого класса хозяйствующих субъектов.

    ООО

    Общество с ограниченной ответственностью (ООО) — это уникальная форма хозяйственного общества. собственника ООО называются участниками. Люди
    которые управляют ООО, называются менеджерами. Однако организационные документы могут изменить эту терминологию. Там
    Как правило, нет ограничений по количеству или типу владельцев ООО.

    Компании с ограниченной ответственностью (ООО) стали популярнее среди новых частных предприятий.У них есть
    затмила S-корпорации в качестве предпочтительного предприятия
    для начинающих и малых предприятий на основе исторических налоговых данных США. Это не означает, что ООО является
    правильный выбор для любого бизнеса любыми способами.

    Limited Liability Company

    Есть две основные причины, по которым люди выбирают ООО. Во-первых, они гибки в своей структуре управления. Это легко
    для создания LLC, которые имеют формальную форму корпорации с должностными лицами и директорами или неформальным управлением
    как партнерство.

    Во-вторых, компании с ограниченной ответственностью обычно предоставляют сквозной налог
    лечение. Прохождение налогового статуса, например партнерство, означает, что бизнес не платит налог на прибыль.
    по его доходам. Вместо этого доход распределяется между участниками, которые затем платят налоги со своей доли.

    Есть три типа обществ с ограниченной ответственностью:

    Не во всех юрисдикциях есть все типы. Набор прав и обязанностей может также
    различаются в зависимости от юрисдикции.

    Под управлением участников

    LLC, управляемая участниками, напоминает традиционное полное товарищество. Каждый член
    (владелец) может заключать контракты на всю ООО, связывая предприятие. LLC, управляемые участниками, распространены, потому что они
    просты, а членами-основателями являются те же люди, которые управляют бизнесом.

    Управляемый

    ООО под управлением менеджера разделяют функции владения и управления. В ООО, управляемом менеджером, участник
    выбирает менеджера (или менеджеров) для ведения бизнеса.В этом случае только менеджер может заключать юридические контракты.
    для ООО. Управляемые менеджером ООО в этом отношении больше напоминают корпорации. Фактически, ООО под управлением менеджера
    часто используют терминологию корпораций в подзаконных актах и ​​операционных соглашениях, имея в виду совет директоров
    директора и должностные лица корпорации, такие как президент и генеральный директор.

    Professional
    Общество с ограниченной ответственностью

    Государства регулируют типы юридических лиц, которые лицензированные специалисты могут использовать для создания бизнеса.Лицензированный
    к профессионалам относятся юристы, бухгалтеры, архитекторы, врачи, инженеры и другие. В некоторых штатах есть
    с этой целью было создано специальное ООО «Профессиональное общество с ограниченной ответственностью» (PLLC). Другие государства
    не разрешает PLLC, но есть альтернативы, такие как зарегистрированные партнерства с ограниченной ответственностью
    или профессиональные корпорации.

    Особенно важно убедиться, какие типы профессиональных организаций доступны в конкретном государстве,
    какие профессии могут использовать предприятие, каковы права и обязанности.

    Корпорация

    Корпорации — одна из старейших форм хозяйствования . Корпорации являются предпочтительным юридическим лицом для
    предприятия, которые торгуются или планируют торговать на бирже. Доступ к публичным рынкам для инвестиционного капитала не является
    единственная причина выбрать корпорацию.

    Corporation

    В основном есть три типа корпораций, которые формируются на основе разделов Налогового управления США.
    Код объявления:

    C Corporation

    A C Corporation — наиболее распространенная бизнес-структура для крупных компаний и тех, которые
    публично торгуемых.Хотя есть много причин, по которым компании выбирают форму юридического лица C Corporation,
    основной движущей силой является право корпоративных финансов.

    Как правило, корпорации должны платить налоги на уровне юридических лиц. Это общее правило
    сильно изменен применимыми подразделами налогового кодекса. S корпорации,
    например, может предоставлять сквозные налоговые льготы.

    Корпорации подлежат двойному налогообложению. Двойное налогообложение — это идея о том, что организация сама платит налоги со своих
    доход, а затем владельцы платят налог на прибыль с дивидендов, которые они получают от корпорации.

    Закон о привлечении капитала и управлении коммерческими компаниями хорошо установлен и в целом надежен.
    Подраздел C действительно устанавливает двойное налогообложение, но право собственности и управление
    гибкость с лихвой компенсирует налоговую нагрузку.

    Новые предприятия и стартапы могут выбрать создание корпорации C, если знают, что находятся на пути к множеству
    раунды сбора средств, которые завершатся продажей всего бизнеса или его публичным размещением.

    S Corporation

    Ю
    Корпорации, грубо говоря, являются более ранней формой компании с ограниченной ответственностью, поскольку они объединяют
    налоговые льготы партнерства с защитой ответственности корпорации.

    Существуют ограничения владения для S Corps, которые не распространяются на LLC.

    Некоммерческая корпорация

    Есть много типов
    благотворительные корпорации или некоммерческие организации, основанные на Налоговом кодексе.Самый выдающийся
    это общественная благотворительная организация 501 (c) (3).

    Партнерство

    Партнерства могут быть неформальными коммерческими структурами , что означает отсутствие требований к подаче документов и немногих, если таковые имеются,
    требования к обслуживанию. Партнерства обычно не признаются юридическими лицами для целей налогообложения, что
    означает, что прибыль и убытки распределяются между партнерами индивидуально как
    пройти через.

    Partnership

    Партнерство сопряжено с рядом рисков, требующих особого внимания.Самое главное, что любой партнер
    в партнерстве может связать всех остальных партнеров так, что каждый партнер несет индивидуальную ответственность
    по каждому обязательству всего товарищества . Конечно, есть способы обойти эту проблему и
    появился ряд законодательных альтернатив, но учредителям следует задуматься о создании партнерств.

    Существует несколько типов партнерства в соответствии с общим правом и статутами штата:

    Многие штаты приняли вариации униформы
    Закон о партнерстве (1997 г.) и Закон о едином ограниченном партнерстве (2001 г.).

    Полное товарищество

    Полное товарищество не учитывается в налоговых целях. Однако партнеры
    несут строгую ответственность по долгам товарищества. Долги также включают финансовую задолженность из любого источника
    как договорные обязательства. Полное товарищество должно иметь как минимум двух полных партнеров (GP).

    Товарищество с ограниченной ответственностью

    Коммандитные товарищества имеют генерального партнера и хотя бы одного ограниченного партнера.
    (LP).Партнер с ограниченной ответственностью не имеет управленческих полномочий и, как правило, не может связывать партнерство. GP сохраняет
    весь орган управления. Ограниченные партнеры обычно являются финансовыми спонсорами, которые участвуют в доходах.

    Генеральный партнер несет ответственность за поведение партнерства, в то время как ответственность каждого ограниченного партнера составляет
    ограничены инвестициями в партнерство.

    Партнерство с ограниченной ответственностью популярно для проектного бизнеса, такого как девелопмент недвижимости и инвестирование.В
    GP обычно является корпорацией, которая ищет LP для привлечения финансирования для проекта.

    Товарищество с ограниченной ответственностью

    В отличие от товариществ с ограниченной ответственностью, товарищества с ограниченной ответственностью не имеют
    отдельный генеральный партнер. Каждый партнер имеет защиту с ограниченной ответственностью и
    нет генерального партнера с неограниченной ответственностью. Объем ограниченной ответственности широко варьируется от штата к штату.
    государство.

    Таким образом, ТОО напоминает ООО, потому что партнеры несут ограниченную ответственность и получают выгоду.
    от прохождения налогового режима.

    LLP часто используются в профессиональных отраслях, где злоупотребление служебным положением со стороны одного партнера может повлиять на все
    партнерство.

    Ограниченная ответственность
    Товарищество с ограниченной ответственностью

    Партнерство с ограниченной ответственностью (LLLP) широко не используется. LLLP также доступны не в каждом штате.LLLP — это сложная бизнес-структура, предназначенная в первую очередь для инвестиций.
    целей. Он разделяет многие характеристики товариществ с ограниченной ответственностью,
    за исключением того, что генеральный партнер получает дополнительную защиту с ограниченной ответственностью.

    Индивидуальное предприятие

    Как следует из названия, индивидуальное предприятие — это юридическое лицо, состоящее из одного человека. Индивидуальное предпринимательство — это не
    зарегистрированы, избегают двойного налогообложения и не обеспечивают защиту от ответственности.Имущество собственника
    полностью выставлен.

    Например, если индивидуальный предприниматель открывает кофейню и получает иск за несчастный случай в магазине, то
    дом, машина и банковские счета доступны для выигравшего истца.

    Sole Proprietorship

    Несмотря на этот риск, индивидуальные предприниматели довольно распространены, потому что люди хотят избежать затрат и
    сложность создания и управления отдельным юридическим лицом.

    Хозяйственное и юридическое лицо используются как взаимозаменяемые.Юридическое лицо отличается от физического лица. А
    юридическое лицо признано государством. Он может заключать контракты от своего имени. Юридическое лицо может подать в суд и
    быть поданным в суд. Он может вести банковские счета и покупать страховку. Короче говоря, юридическое лицо обычно может проводить все
    коммерческая деятельность, которую может физическое лицо.

    Для лучшего понимания бизнес-единиц полезно знать о некоторых основных понятиях:

    Человек

    Есть два типа «лиц»: физические и юридические. физическое лицо — это то, что вы обычно думаете
    когда кто-то говорит «человек». Это человек. Юридическое лицо — юридическое лицо
    признается законом как личность.

    Физическое лицо

    Дееспособность физических лиц может быть ограничена. Например, они получают только полную
    право на гражданство по достижении совершеннолетия. Люди, признанные недееспособными, также не могут заключать контракты.

    Физические лица могут владеть собственностью индивидуально или совместно с другими лицами. Они могут заключать контракты, платить налоги и заниматься
    политическая деятельность.

    Юридическое лицо

    Когда правительство признает юридическое лицо, оно наделяет его определенными правами и обязанностями.
    организация. Юридические лица могут иметь ограничения в своих законных правах.

    Во многих странах юридические лица могут владеть собственностью, заключать контракты и платить налоги.Юридические лица могут или не могут
    имеют право заниматься политической деятельностью от своего имени.

    Обратите внимание, что большинство прав, связанных с бизнесом, являются общими для физических и юридических лиц. Это основополагающий
    концепция при формировании бизнеса. Вы регистрируете юридическое лицо, которое может делать все, что вы можете
    делать.

    Собственность

    Юридические лица появляются не на пустом месте. У юридических лиц есть собственники.Физические и другие лица
    (иногда) может владеть юридическим лицом.

    Legal Entity Org Chart

    Владение юридическими лицами имеет два аспекта. Собственник может иметь экономических интересов и
    менеджмент доли в компании.

    Хозяйственные собственники

    Экономический интерес означает, что собственник имеет право на получение прибыли юридического лица. Это , а не
    означают, что предприятие обязано распределять прибыль между собственниками в виде дивидендов или
    раздачи.

    Скорее, экономический интерес означает, что владелец имеет право требования на финансовую стоимость
    предприятие. Например, если бизнес продан, владельцы получают пропорционально доли выручки после
    кредиторам платят. Пропорциональная доля — это пропорциональная доля. Если кому-то принадлежит 5% юрлица, то когда
    эта организация продана, этот владелец получит 5% от продажной цены.

    Простейший пример чисто экономического владельца — это тот, кто владеет акциями публично торгуемых компаний.
    Компания.Если вы владеете одной акцией Google (сейчас торгуется как Alphabet, Inc.), вы имеете право на получение
    примерно 1/349 480 000 от продажной цены, если она когда-либо была приобретена. Поздравляю!

    Однако вы не имеете права назначать людей в совет директоров Alphabet. Хотя вы, наверное, можете
    проголосуйте своей долей за список директоров.

    Управляющие собственники

    Собственник, который может принимать решения от имени юридического лица, имеет управленческих прав.А
    владелец менеджмента может осуществлять эти полномочия несколько косвенно, участвуя в Совете директоров, или
    работая должностным лицом в компании, например, президентом, главным техническим директором, управляющим директором или
    похожее название.

    В большинстве стартапов учредители имеют как экономические, так и управленческие интересы. Эти роли легко перепутать.
    Однако их четкое разделение может улучшить ваш финансовый успех.

    Менеджмент

    Менеджмент — это люди, назначенные владельцами для надзора за повседневными операциями бизнеса.
    организация.Терминология управления может варьироваться между корпорациями и другими формами, такими как LLC. Для ясности и
    Простота, мы будем использовать корпоративные термины: директора и должностные лица.

    Директора

    Собственники назначают директоров, которые представляют их в Совете директоров. В малом и среднем бизнесе собственники будут
    обычно просто назначают сами.

    Как минимум, директора будут проводить ежегодные собрания и назначать должностных лиц.В организационных документах также могут быть оговорены определенные решения о
    бизнес директорам, а не офицерам. Общие примеры включают слияния и поглощения, продажу
    крупные активы и банкротство.

    Офицеры

    В корпорации менеджеров обычно называют офицерами. LLC называют их менеджерами, но часто меняют название на
    офицер в организационных документах. Некоммерческие компании могут создать роль «исполнительного директора».

    Управленческие роли, созданные организационными документами (подзаконными актами), — это должности, которые имеют право
    руководить повседневной деятельностью компании и заключать контракты.

    Налоговый статус

    Налоговое законодательство, применяемое к юридическим лицам, является сложным. Выбор юридического лица может иметь долгосрочные последствия для налогов.
    причитается и оплачивается как самим коммерческим предприятием, так и собственниками.

    Несмотря на то, что существуют налоговые последствия на уровне штата и местного уровня, большинство обсуждений налогообложения юридических лиц сосредоточено на федеральных налогах.В общих чертах, организации либо не принимаются во внимание для целей налогообложения, либо они платят
    налоги на уровне организаций.

    Прохождение налогов

    Когда предприятие не учитывается для целей налогообложения, мы говорим, что оно получает выгоду от налогового статуса. Проходить
    через организации не платят налоги с доходов от своей коммерческой деятельности. Вместо этого владельцы платят налог на прибыль со своей доли.
    дохода от бизнеса. Считается, что доход «проходит» к владельцам, как и
    налоговое обязательство.

    Налоговый статус позволяет избежать двойного налогообложения.

    Налоги на уровне юридических лиц

    Корпорации в США подлежат двойному налогообложению. Что означает двойное налогообложение? Двойное налогообложение
    означает, что предприятие платит налоги, а затем владелец платит налоги на дивиденды или выплаты.

    Представьте, что валовой объем продаж компании составляет 1 000 000 долларов. После себестоимости и операционных расходов он имеет прибыль.
    100 000 долларов США, или 10% чистой прибыли.Он решает распределить 10% прибыли (до налогов) или 10 000 долларов США.
    акционеры.

    Корпорация, однако, должна уплатить налоги на свою прибыль до распределения среди акционеров. Так
    наша компания должна выплатить 35 000 долларов США из 100 000 долларов прибыли в качестве корпоративных налогов, используя эффективный налог.
    ставка 35%.

    Итак, теперь компания распределяет 10% от 65 000 долларов (прибыль 100 000 долларов — налоги 35 000 долларов) среди акционеров, или 6 500 долларов США.
    вместо 10 000 долларов в качестве дивидендов.

    А как насчет этих 6500 долларов? Двойное налогообложение означает, что акционеры, получающие распределение, должны платить
    индивидуальный подоходный налог с дивидендов. Используя примерную ставку налога на прибыль 33%, акционер должен заплатить
    2145 долларов США в виде налогов, в результате чего остается 4355 долларов США. Таким образом, акционер начинает с потенциального распределения в размере 10 000 долларов и заканчивается
    Распределение $ 4355.

    Но есть много веских причин для корпоративной формы. Например, стратегия роста означает, что
    компания будет удерживать прибыль и не распределять ее.В этом случае двойное налогообложение не проблема. Ограниченный
    компания с ответственностью может быть в этом случае невыгодной формой.

    Обязательства по соблюдению

    При регистрации вы должны сохранить юридическое лицо для сохранения преимуществ. Каждая юрисдикция
    разные, но у всех есть периодическая подача документов и оплата какого-либо сбора. Пропустить регистрацию или провал
    при совершении платежа вы рискуете получить юридическую защиту не только для себя, но и для каждого владельца и
    сотрудник вашей организации.

    Чтобы избежать этого риска, вы можете заплатить дополнительную комиссию зарегистрированному агенту или использовать программное обеспечение для управления юридическим лицом.

    Юрисдикция

    Под юрисдикцией понимается часть или уровень правительства, который имеет власть над коммерческим предприятием. В
    федеральное правительство обладает юрисдикцией в отношении федеральных налогов, но штат, в котором зарегистрировано предприятие, имеет
    юрисдикция над корпоративным правом бизнеса.

    Самыми важными понятиями юрисдикции для юридических лиц являются место нахождения
    учреждение и основное место деятельности.

    Место регистрации

    Где вы зарегистрировались и где ведете бизнес — это два разных вопроса. Начнем с места
    Регистрация. Большинство предприятий будут зарегистрированы в штате, где они будут вести бизнес и где владельцы
    жить, но это не обязательно.

    В США нет национальной системы регистрации; предприятия зарегистрированы в одном из 50 штатов. В
    штат, в котором зарегистрирован бизнес, называется местом регистрации.Как правило, бизнес может
    инкорпорировать в любом состоянии. Многие компании регистрируются в Делавэре из-за хорошо налаженной корпоративной
    закон.

    Основное место деятельности

    Основным местом ведения бизнеса является юрисдикция, в которой находится штаб-квартира компании. Бизнес может
    регистрироваться в Делавэре и иметь основное место ведения бизнеса в Техасе, даже если владельцы проживают в
    Калифорния.

    Последствия юрисдикции

    Есть несколько последствий, которые вытекают из юрисдикций, в которых компания решает инкорпорировать и
    вести свой бизнес.

    Выбор закона для юридических
    сущности

    Место регистрации определяет, какие типы юридических лиц доступны. Не все организации
    доступно во всех юрисдикциях.

    Стоимость

    При выборе юрисдикции необходимо учитывать две затраты. Во-первых, какова стоимость регистрационных сборов, там
    может быть много в зависимости от количества шагов. Вы также должны понимать затраты на продление и поддержание этого
    регистрация в вашей юрисдикции.

    Во-вторых, в некоторых юрисдикциях есть требования к минимальному оплаченному капиталу. Другими словами, вы должны повысить или
    внести минимальную сумму денег только для регистрации компании. Это требование также может зависеть от типа
    юридического лица в этой юрисдикции.

    Время и порядок действий

    Регистрация нового юридического лица может быть быстрой и легкой или долгой и сложной.

    Налоги

    Ваш выбор юрисдикции также повлияет на налоги, которые должно платить ваше юридическое лицо.

    Сигнализация инвестора

    Если привлечение денег от профессиональных инвесторов, таких как бизнес-ангелы или венчурные капиталисты, является важной частью
    вашего плана, то выбор юрисдикции может сигнализировать инвесторам о привлекательности вашего юридического
    организация.

    Очевидно, что финансовая отчетность и бизнес-план более важны, но если вы включите
    юрисдикции, враждебной миноритарным акционерам или незнакомой инвесторам, тогда ваш выбор будет
    препятствуют вашей способности собирать деньги.

    Квалификация для включения

    Убедитесь, что вы понимаете, кто может зарегистрировать бизнес в выбранной вами юрисдикции. Юрисдикции навязывают
    ограничения по месту жительства, гражданству, возрасту и типу лица. Ваш тип юридического лица также может ограничивать
    количество и тип инвесторов или владельцев.

    DBA

    Вы также можете создавать вымышленные или торговые наименования для бизнеса. Их часто называют администраторами баз данных (Doing Business As).Представьте, что вы учредили компанию Wallin Smith Technology Products and Services Company, LLC в Делавэре. Валлин Смит
    ООО «Технологические продукты и услуги» — это маркетинговая компания. Итак, вы решили вести бизнес как: «Валлин
    Технология ». Wallin Tech — торговая марка юридического лица.

    Вы регистрируете этого администратора баз данных в юрисдикции, в которой вы зарегистрированы и где вы ведете бизнес, чтобы защитить его и
    соблюдать местное законодательство о раскрытии торговых наименований.

    Регистрация иностранной компании

    Большинство юрисдикций требуют, чтобы компании, не зарегистрированные в юрисдикции, регистрировались или получали разрешение.
    перед ведением бизнеса в юрисдикции.

    Это называется регистрацией иностранной компании, но «иностранная» предназначена не только для международного бизнеса. если ты
    например, для регистрации в Делавэре и ведения бизнеса в Калифорнии вам, вероятно, потребуется зарегистрироваться в качестве
    «Иностранная» корпорация в Калифорнии.

    Иногда вы можете захотеть зарегистрировать второе юридическое лицо в другой юрисдикции; иначе ты будешь
    просто зарегистрируйтесь как иностранная корпорация.

    Между странами, однако, регистрация за рубежом может быть более сложной. Некоторые страны вводят значительные
    ограничения на ведение бизнеса иностранными компаниями на местном уровне. Вероятно, вам потребуется назначить местного агента для
    обслуживание процесса и соответствие требованиям к месту жительства и гражданству.

    .

    Закон о банковской тайне / Борьба с отмыванием денег: должная осмотрительность клиентов и требования к бенефициарному владению для клиентов-юридических лиц — Обзор и процедуры проверки

    Бюллетень OCC 2018-12 | 11 мая 2018 г.

    Поделиться этой страницей:

    • Print this page

    С

    по

    Главным исполнительным директорам всех национальных банков и федеральных сберегательных ассоциаций, федеральных отделений и агентств, начальникам отделов и отделов, всего проверяющего персонала и других заинтересованных сторон

    Сводка

    11 мая 2018 года Федеральный экзаменационный совет по финансовым учреждениям (FFIEC) 1 опубликовал Требования к должной осмотрительности клиентов (CDD) и бенефициарному владению (BO) для клиентов-юридических лиц — Обзор и процедуры проверки требований к надлежащей проверке клиентов для Финансовые учреждения (Правило НПК), выпущенное в качестве окончательного правила Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) 11 мая 2016 г. с обязательным соблюдением 11 мая 2018 г.Обзор и процедуры проверки CDD заменяют ранее выпущенные 2 декабря 2014 года. Требования BO к обзору и процедурам проверки клиентов-юридических лиц являются новыми. Эти обзоры и процедуры отражают постоянное стремление федеральных банковских учреждений и банковских учреждений штата проверять финансовые учреждения на соответствие Закону о банковской тайне (BSA) в соответствии с едиными стандартами и принципами.

    Особенности

    • Обзор НПК и процедуры проверки, а также требования BO для клиентов-юридических лиц Обзор и процедуры проверки описывают и излагают процедуры проверки для Правила НПК FinCEN, опубликованного 11 мая 2016 года и вносящего поправки в правила BSA FinCEN. 2 Правило разъясняет требования НПК для финансовых учреждений, 3 и устанавливает новые требования в отношении идентификации и проверки БО клиентов-юридических лиц, 4 с некоторыми исключениями и исключениями.
    • Эти изменения вступили в силу 11 июля 2016 г., а соблюдение требований обязательно 11 мая 2018 г.
    • Новые процедуры обзора и проверки НПК заменяют «Надлежащая проверка клиентов — Обзор и процедуры проверки» на страницах 56 и 59 соответственно Закона о банковской тайне FFIEC от 2014 года / Руководства по борьбе с отмыванием денег.

    Дополнительная информация

    Вопросы задавайте в OCC BSA / AML Compliance Policy по телефону (202) 649-5470.

    Гроветта Н. Гардинир
    Старший заместитель контролера по соблюдению нормативных требований и по делам сообщества

    Ссылка по теме

    .

    No related posts.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *