Открытие корпоративного банковского счёта, платёжного шлюза и мерчант-аккаунта в оффшорном банке. Скан банковского счета

Как пройти верификацию у любого брокера

В последнее время ко мне все чаще обращаются из-за проблем с верификацией и частота этих обращений прямо коррелирует с ужесточением позиций регуляторов.

Еще пару лет назад к верификации относились достаточно халатно. Однако теперь, когда БО и розничный форекс под ударом сразу нескольких государств, этот процесс стал более въедливым.

В нем все также нет ничего сложного, достаточно следовать простым правилам.

Пройдите верификацию ДО пополнения счета

Это не важно, что у Бинари и еще ряда брокеров можно работать и выводить средства без верификации до определенной суммы. Пройти ее все равно придется, а сумма неверифицируемого вывода постоянно уменьшается. И отсутствует у большинства брокеров вообще.

Самое разумное — сделать это заранее. Не ждите. Не тяните. Не надейтесь на авось, раз сразу не спросили, значит не спросят. Нет. Верификация — процесс обязательный и наилучший вариант — пройти его сразу, до пополнения счета.

Ибо вы можете столкнуться с проблемами на данном этапе и они будут восприниматься особенно остро, когда вы собрались выводить средства и тут-то выясняется, что без предоставления соответствующих документов вам их не выплатят.

Сие не есть прихоть брокера, поэтому закройте этот вопрос сразу.

Дайте то, что у вас просят

Требования к верификации отличаются у разных БО и FX брокеров. Однако, в большинстве случаев, это:

1. скан гражданского и/или загранпаспорта;
2. подтверждение адреса проживания.

В первом случае все понятно. Многие брокеры (особенно ориентированные на западный рынок) сразу запросят у вас загранпаспорт и не примут национальный. Подготовьте его заранее.

Некоторые могут перевести скан национального за свой счет, но это редкий случай. Далеко не все брокеры принимают национальные паспорта РФ, Украины, Казахстана и других стран СНГ. Поэтому, если вы хотите иметь возможность регистрироваться без проблем у любого брокера в мире — вам нужен загранпаспорт. Ибо с национальным ваш выбор будет ограничен лишь брокерами, «заточенными» под СНГ.

Со вторым же требованием больше всего проблем. Адрес проживания обычно подтверждают:

1. квитанцией за квартплату;
2. выпиской с банковского счета.

С квитанцией у многих проблемы, поскольку не у всех квартира/дом оформлены на самих трейдеров. Она может быть оформлена на жену, мужа, тещу, маму и т.д. Решить это можно лишь регистрацией у брокера их самих (вместо вас) либо используя вариант второй — выписку с банковского счета.

Помните — регистрируя маму вместо себя, вы нарушите правила брокера. Они могут не узнать это. А могут и узнать. Есть случаи, когда брокер прозванивает номер, попадает на маму/тещу, задает ей пару проверочных вопросов (она, естественно, ни сном не духом) и блокирует счет за мошенничество.

Что касается печати прописки, она не принимается во внимание очень многими брок

binguru.net

Как в сбербанк онлайн отсканировать штрих код — оплата по Qr коду сбербанк онлайн 

Услуга оплаты по штрих кодам прочно вошла в обиход клиентов с 2022 года. Первым в России сервис ввел Сбербанк в согласовании с Национальным платежным советом. В современном ритме жизни данная услуга незаменима для сокращения времени на произведение платежей.  Стандарты применения двухмерных кодов уже разработаны и практически любой учреждение, выдающее квитанции на оплату, оснащает бланк штрих-кодом. Рассмотрим, как отсканировать такой код в Сбербанке онлайн.

Сущность кодирования

QR-код используется различными компаниями России для упрощения процедуры проведения платежей. Он позволяет с минимальными усилиями оплачивать счета в СБ Онлайн и банкоматах банка. Технология – двухмерное  штрихкодирование, с помощью которого зашифровывается большой объем информации. Код создан японскими разработчиками для облегчения работы в промышленной сфере. Сегодня сервис распространился повсеместно.

Сегодня с помощью штрих-кода можно оплатить:

• коммунальные платежи;
• образовательные услуги;
• налоги;
• сотовую связь;
• штрафы;
• транспортные карты;
• кредиты в других банках.

Для работы с приложениями необходима хорошая камера и качественный скан. Сегодня производители сотовых телефонов уже разработали ряд приложений для некоторых моделей, позволяющих установить сканер для считывания штрих-кодов. Наиболее распространены приложения для IPhone, которые можно найти в Яндексе по запросу «скачать бесплатно сканер для QR-кода в приложении Сбербанк Онлайн для iPhone».

Наиболее распространенными системами распознавания кодов являются:

• Red Laser: работает даже с устаревшими устройствами со слабой камерой;
• QR App: разработан специально для Айфона;
• QR Scanner: наиболее скоростное приложение, для которого неважна четкая фокусировка. Сканер обладает сложным интерфейсом и больше подходит для уверенных пользователей.

Если телефон работает на базе операционной системы Андроид, то для него также можно скачать множество бесплатных и платных предложений с похожим функционалом.

Таким образом, для распознавания штрих-кода в СБ Онлайн, прежде всего, необходим качественный сканнер. Система не устанавливает список конкретных устройств по работе с кодами и сегодня считать QR можно  с помощью мобильного телефона, планшета или ноутбука.

Алгоритмы сканирования

Сканирование кода с помощью устройств производится по алгоритму:

• зайти в личный кабинет на сайте СБ Онлайн, предварительно пройдя авторизацию в приложении на мобильном устройстве;

  Вводим пароль

• в кабинете выбрать вкладку «Платежи и переводы» и найти нужного поставщика;

  Выбираем пункт

• нажать кнопку QR-кода и поместить квадрат на квитанции в прямоугольник.
• 

После этого устройство считает штрих-код, и реквизиты заполнятся автоматически. Дальнейшие действия заключаются в выборе карты списания средств и данных о плательщике – фамилия имя отчество, адрес проживания и сведения о паспорте. На последнем этапе вводится код из СМС, которое присылает система Интернет-банкинга.

Оплата квитанции с помощью кода достаточно удобна и позволяет избежать ошибок при ручном заполнении, однако после того, как реквизиты будут внесены в форму оплаты их необходимо проверить на предмет опечаток.

Размер поля QR кода в основном стандартен, но определяется поставщиком услуг, который размещает его на бланках оплаты. Код не масштабируется, поскольку качество сканирования может значительно снизиться. Сегодня наиболее популярно размещение кода на квитанциях и на сайте организаций. Для оплаты система предложит распечатать код в необходимом размере и качестве.

При оплате через смартфон процедура проще:

• зайти на сайт, авторизоваться в Сбербанк Онлайн и выбрать пункт «Платежи и переводы»;

  Переходим в пункт меню «Платежи и переводы»

• выбрать подпункт с целью оплаты: ЖКХ, мобильный телефон, штрафы в ГИБДД и т.д;

  Выбираем услугу

• на экране появится пункт «Отсканировать штрих-код», если квитанция подразумевает такую оплату;
• устройство запрашивает доступ к камере для снимка кода на квитанции. Разрешаем доступ и подносим к камере мобильного устройства штрих-код и фотографируем его;
• если фотография сделана качественно и код прочитан системой, то реквизиты заполнятся автоматически;
• операцию необходимо подтвердить кодом с мобильного телефона.

Для того, чтобы  код был отсканирован достоверно нужно иметь хорошую камеру – не менее 8,3 Мгп. Только в этом случае код отсканируется и реквизиты будут заполнены. Можно попробовать поработать и с менее качественными камерами, но пользователи отмечают, что возникают трудности с распознаванием кода.

Таким образом, штрих-код действительно необходимое приложение, позволяющее сэкономить массу времени. Мобильные приложения с СБ онлайн абсолютно бесплатны, также как и сканнеры кодов. Процедуры полностью конфиденциальны и защищены протоколами безопасности.

© 2022, Плати легко. Все права защищены.

Также читайте

payez.ru

Удаленное Открытие Карибского Корпоративного Банковского Счета - 2999 Евро

Вам нужен настоящий оффшорный счёт в иностранном банке, соблюдающем конфиденциальность в любом случае, кроме криминальных правонарушений клиентов банка? Этот счет можно открыть без минимального депозита ( да, да, корпоративный счет!) и даже без личного присутствия. Корпоративный карибский оффшорный счет можно будет открыть достаточно быстро – в течении двух, максимум трех недель ( если период открытия выпадет на государственные праздники). Содержание этого счета сравнительно не дорогое, особенно, если учитывать преимущества дистанционного управления счетом нового поколения, которое я уже описала ранее в статье:

Удаленное открытие личного карибского мультивалютного банковского счета Я бы сказала, что содержать данный счет, в сравнении со счетом в Швейцарии – удовольствие не дорогое.

Этот банк стал одним из первых оффшорных банков, в котором появился онлайн банк, как таковой. Теперь он стал одним из первых банков, который ввел возможность дистанционного управления счетом нового поколения. Естественно, что после открытия счета, как и во всех банках, с которыми мы работаем, вы сможете самостоятельно поменять все пароли на удобные Вам.

Огромное преимущество данного счета не только в отсутствии минимального депозита, но и в том, что в банке вы сможете получить качественное обслуживание на русском языке. И если Эстония, Латвия, Кипр где вы можете получить обслуживание в банке на русском языке – это Евросоюз и с этими странами многие страны СНГ подписали договоры об избежании двойного налогообложения или договоры по обмену налоговой информацией, то этот банк оффшорней оффшорного и находится на одном из островов Карибского бассейна. Для многих читателей моего блога обслуживание на русском языке крайне важно, но найти качественные услуги иностранного банка на русском языке вне Европы – задача не простая. Поэтому, данный банк подойдет достаточно большому количеству читателей нашего блога именно для открытия корпоративных банковских счетов для оффшорных компаний. Объясняю почему. Вне Европейского союза очень качественный личный банковский счет или счет на оншорную компанию ( Европейскую, Гонконг, Сингапур, Новая Зеландия) можно открыть удаленно в Швейцарии. Обслуживание на русском языке присутствует на самом высшем уровне, также как присутствует и минимальный депозит. Но вот возможность открыть счет на оффшорную компанию в Швейцарском банке с недавнего времени отсутствует. Дистанционное Открытие Корпоративного или Личного Банковского Счета в Швейцарии. Стоимость услуги. Зато в этом же банке присутствует возможность удаленно открыть личный номерной Швейцарский банковский счет вместе с бесплатными анонимными дебитными картами — Удаленное открытие номерного банковского счета с анонимными картами в Швейцарии.

В оффшорном банке, с которым мы работаем на Карибах, присутствует возможность открыть банковский счет на любую оффшорную компанию. На совершенно любую! Естественно, что по подбору компании, вы можете посоветоваться со мной, в рамках бесплатной консультации: Подбор оффшорного или иностранного банковского счета ( консультация) – бесплатно и обязательно.

Практический путь к открытию данного корпоративного счета лежит через заполнение банковской формы и написание бизнес плана на английском языке, поэтому не исключено, что Вам понадобится наша помощь с заполнением форм за Вас и с составлением бизнес плана на английском языке. В стоимость данной услуги в 300 евро входит тщательнейшая проверка заполненных Вами форм и составленных Вами бизнес планов с корректировкой, но не заполнение форм за Вас. Если в процессе вы все же решите, что желаете, чтобы формы заполнили за Вас, то всегда можете обратиться к нам за следующей услугой:

Заполнение форм-заявок на открытие счета в оффшорном или иностранном банке за Вас.

Помните, что процедура открытия корпоративного банковского счета в каждом банке своя и этот банк не составляет исключения. Моя задача в том, чтобы процедура открытия счета в данном банке не стала бы для Вас сюрпризом, после того, как вы заплатите. Поэтому, все важные вещи, связанные с открытием корпоративного счета на Карибах я самым подробным образом распишу ниже:

1. Для открытия корпоративного карибского банковского счета потребуется переслать сканы документов due diligence мне, а затем я как Агент перешлю эти сканы в банк. Оригинально подписанную форму-заявку на открытие счета вместе с нотариально заверенными копиями паспортов и прочими заверенными копиями нужно высылать только тогда, когда Вас это попросит сделать банк. После получения сканов банк свяжется с Вами напрямую. Моя задача как Агента состоит в том, чтобы с самого первого раза банк получил необходимые сканированные документы и скан формы в полном комплекте и правильно заполненные.

2. Вот список документов, необходимых для открытия карибского корпоративного банковского счета:

1) Сканированные копии всех страниц подписанного контракта на открытие банковского счета2) Сканированную копию Формы –Заявки на открытие корпоративного банковского счета3) Декларация Акций на Предъявителя ( если у Вас компания с акциями на предъявителя , то надо предоставить информацию о владельце акций вместе с названием компании и адресом ( как в документе, доказывающем адрес). Тем не менее, я не советую компании с акциями на предъявителя.4) Скан нотариально заверенной копии сертификата регистрации компании (Certificate of Incorporation) , а также сертификата о том, что компания находится в активном состоянии (Certificate of Good Standing). Если ваша компания только что зарегистрирована, то Certificate of Good Standing не нужен. Если компанию зарегистрировали мы, то каждый год, пока вы платите за возобновление компании, мы можем предоставлять свежий Certificate of Good Standing в банк, по вашей просьбе.5) Скан нотариально заверенной копии устава компании — Memorandum and Articles of Association/Incorporation6) Описание природы бизнеса на бланке компании, который должен быть подписан директорами. Электронный бланк компании играет важную роль. Если вы не знаете, как выглядит электронный официальный бланк компании или его у Вас нет, то разработку подобного бланка Вы можете заказать по Скайп: iiipoiskiiiОбычно на бланке вверху стоит лого компании, а внизу телефон, факс, е-майл, адрес. Банк прекрасно понимает, что ваша компания может являться не компанией для активного бизнеса, а персональной холдинговой компанией. Это компания, у которой мало владельцев и доходы которой происходят от инвестиций и процентов за накопления. На корпоративный счет такой компании вы выводите прибыль от Вашего активного бизнеса. Естественно, что описание деятельности частной холдинговой компании ( ООО или фонд) будет разительно отличаться от описания компании, которая ведет бизнес.Для наших клиентов мы совместно с банком подготовили образцы бизнес- планов.Для частной холдинговой компании ( ООО или фонд)Для бизнес компанииБудет нужна сканированная копия бизнес плана, помещенного на электронный бланк компании.7) Решение совета директоров (Resolution of the Board of Directors) , который принял решение открыть данный счет и делегировать власть над операциями по счету определённому лицу или лицам.8) Нотариально заверенная копия паспорта пригодного для международных путешествий ( загран паспорт для граждан РФ). Нужен скан нотариально заверенной копии паспорта ( страницы с фотографией и подписью) от всех людей обладающих правом подписи на счету, от всех директоров компании и от всех бенефициаров. Если вы бывший переселенец из СНГ в США или Канаду и получили в США и Канаде паспорт, то дополнительно понадобятся еще и права.9) В качестве доказательства адреса банк принимает счет за бытовые услуги ( не старше трех месяцев) или распечатку с банковского счета с полным именем и адресом. Доказательство адреса нужно для всех лиц, предоставляющих копию паспорта.10) Для всех лиц, предоставляющих копию паспорта и документы, доказывающие адрес проживания нужна будет также рекомендация от банкира или хотя бы справка о том, что у Вас имеется счет в другом банке. Если вы до сих пор не знаете что такое банковская рекомендация и как и у кого ее попросить, то обязательно прочитайте следующую статью: Как запросить у банкира банковскую рекомендацию так, чтобы Вам не отказали?

После того, как вы перешлете сканы по всем этим 10 позициям мне и я перешлю их в банк, в идеале моя работа будет закончена и банк будет держать с Вами прямую связь. После пересылки вами оригиналов вам создадут координаты для пересылки оплаты за дебетовую карту и пересылки курьером диджипасса ( для управления исходящими платежами с онлайн банка). В страны СНГ я рекомендую непременно оплачивать пересылку диджипасса именно курьером.

Важная информация по отправке прибора диджипасс в Россию, с 12 сентября 2022 года изменения: клиенты с РФ, открывшие счет в карибском банке, могут получить прибор диджипасс доставкой UPS, но не DHL (!).

Вы всегда получите великолепную поддержку на русском языке и обслуживание высокого класса от передового оффшорного банка. Спешите открыть мультивалютный счет с интернет-банком.

Если вы говорите по-английски, то вашим личным банкиром станет региональный менеджер банка. Однако в любой момент вы сможете получить стандартную поддержку и на русском языке. Если вы не говорите по английски, то напишите мне и я проинформирую банк, чтобы с Вами сразу связались на русском языке. Оригиналы вам не нужно будет посылать на Карибы, а всего лишь в Венгрию, Будапешт, где находится европейское представительство данного банка.

Если Вас заинтересовала возможность удаленного открытия оффшорного банковского счета без минимального депозита для совершенно любой оффшорной компании, то обращайтесь прямо сейчас по е-майлу: [email protected]

С гражданами и/или резидентами каких стран карибский банк НЕ работает

Подпишитесь на наш телеграм канал и расскажите о нем знакомым в бизнесе.

wealthoffshore.net

Верификация адреса скрилл - Тепло Лета

Четкую, действительную, неисправленную отсканированную цветную копию одного из следующих документов сроком не позднее 3 месяцев с момента подачи, где видны Ваши ФИО и адрес:

1)Счет за коммунальные услуги (электричество/газ/воду, аренду – кроме мобильных телефонов)

2)Банковскую выписку, в которой четко указано Ваше имя и адрес (альтернативно принимается, выписка по банковскому счету в формате Pdf, скачанная с Вашего онлайн-банкинга)

3)Свидетельство о регистрации адреса, выданное городским или областным органом (ЖЭК)

4)Официальную справку из банка, на их бланке, с печатью и подписью банковского служителя, подверждающую Ваши ФИО и адрес

В моем случае1)не подходит, квартира оформлена на другого человека2)я обслуживаюсь в Сбербанке, в их выписках нет адреса клиента, в интернетах пишут что существуют какие-то платные выписки, но Сбер про это не в курсе3)В Жэк я пойду в самую последнюю очередь. Я даже не уверена, что у них есть принтер, до сих пор все справки мне выдавала интересная тетя, по 30 раз уточняя, что мне нужно, писала от руки, и все время я почему-то прихожу за 5 минут до того, как ей нужно уходить оттуда :) я думаю, ЖЭКи не сильно отличаются друг от друга по всей России)4)Опять-таки Сбер, при попытке получить там такую справку - на меня смотрели квадратными глазами и в течении полутора часов отфутболивали из одного окна в другое, в итоге с третьего раза (3 очереди!) выяснилось, что я могу отправить им заявление-претензию с просьбой выдать мне нужную бумагу, они подумают от 5 до 120 дней и бумагу мне выдатут. Ну, или не выдадут.5)посмотрела я эту форму запроса и представила себе глаза сотрудников Сбера. Пожалуй, не буду терять время на это.

Вот так, нужно придумать что-то еще. Пока писала, подумала, что может, придется открыть счет в другом банке, где нет таких проблем с бумажкой с адресом. Кто проходит верификацию в Скрилле с помощью банка, в каком это можно сделать легко и просто? (Альфа-банк рассмотрю во вторую очередь, до ближайшего отделения ехать через пол-города)Может, я упустила что-то еще?

UPD Вопрос решен, оформила карту в Альфабанке.

teploleta.livejournal.com

Секретные банковские счета - Offshore Pro GroupOffshore Pro Group

Вопрос, который задает себе каждый – существуют ли секретные банковские счета в наше время?

Ваше право на неприкосновенности частной жизни

В Offshore Pro Group мы соблюдает строгую политику «Знай своего клиента». Однако мы понимаем, что если Вы не нарушаете закон, у вас есть полное право на конфиденциальность. Кроме того, Вы не должны искать оправдания в необходимости воспользоваться услугой секретных банковских счетов.

Секретные банковские счета и анонимные банковские счета

Клиенты должны понимать, что секрет не означает полную анонимность.  Оффшорный банк, в котором Вы будете открывать счет, проведет полную процедуру проверки документов и запросит всю необходимую информацию, и будет знать кто Вы. Мы же, как агент банка также будем осведомлены.

Номерные  и псевдонимные счета  

Однако, после того как банк проведет полную процедура due dilligence и проверит всю представленную Вами информацию, Вы сможете открыть номерной счет.

Эти  особенные банковские счета могут быть открыты в ряде европейских частных банков, с которыми мы работаем.

Основное преимущество этих счетов заключается, в том, что никакая информация о личности клиента не храниться в электронной системе банка, и поэтому такие счета обеспечивают превосходную защиту от незаконного хищения данных. Например, если вдруг случится, что работник банка украдет данные всех владельцев счетов, он увидит лишь случайное число или псевдоним, который Вы выбрали при открытии счета.

Для общения с банком, Вы можете выбрать способ идентификации, используя  только номер счета или псевдоним, это поможет защитить Вас от кражи личных данных через перехват сообщений – особенно частая проблема при использовании электронной почтой.

Файл, содержащий информацию о вашей личности, будет храниться в виде физических документов в банковском сейфе, в безопасном месте, где доступ ко всем файлам подлежит строгому контролю. Ваша истинная личность будет известна только Вашему менеджеру и одному или двум старшим офицерам банка.

Недостатки номерных счетов и псевдонимных счетов

Основным недостатком этих счетов является то, что  они не могут быть использованы для каждодневных сделок, так как банки-корреспонденты будут блокировать банковские переводы, в которых  нельзя четко определить отправителя и получателя – здесь вступают в силу международные правила.

Поэтому зачисление или вывод средств с номерных счетов может осуществляться либо используя наличность, либо используя безналичные переводы в рамках одного банка. Иногда, возможны переводы в другие  филиалы этого же банка в различных юрисдикциях, так как в этом случае данные переводы могут быть обработаны во внутренней системы бухгалтерской книги банка.

Обычно открытие номерных счетов для компаний невозможно. Именно поэтому номерные счета классифицируются, как личные счета и должны быть задекларированы в налоговых органах в случае необходимости.

Заключение

Секретные банковские счета не подходят для ежедневного использования. Однако они могут быть использованы как часть структуры для повышения неприкосновенности частной жизни.

Если вы заинтересованы в открытии  номерного банковского счета, свяжитесь с Offshore Pro Group  прямо сейчас.

www.offshore-pro.com

Форекс-брокер при переводе средств с моего счета требует скан паспорта и банковской карты (некоторые цифры на карте

Всё обязана установитьполицияСтатья 144. Порядок рассмотрения сообщения о преступлении[Уголовно-процессуальный кодекс РФ] [Глава 19] [Статья 144]1. Дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах компетенции, установленной настоящим Кодексом, принять по нему решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения. При проверке сообщения о преступлении дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа вправе получать объяснения, образцы для сравнительного исследования, истребовать документы и предметы, изымать их в порядке, установленном настоящим Кодексом, назначать судебную экспертизу, принимать участие в ее производстве и получать заключение эксперта в разумный срок, производить осмотр места происшествия, документов, предметов, трупов, освидетельствование, требовать производства документальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов, трупов, привлекать к участию в этих действиях специалистов, давать органу дознания обязательное для исполнения письменное поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий.1.1. Лицам, участвующим в производстве процессуальных действий при проверке сообщения о преступлении, разъясняются их права и обязанности, предусмотренные настоящим Кодексом, и обеспечивается возможность осуществления этих прав в той части, в которой производимые процессуальные действия и принимаемые процессуальные решения затрагивают их интересы, в том числе права не свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен пунктом 4 статьи 5 настоящего Кодекса, пользоваться услугами адвоката, а также приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа в порядке, установленном главой 16 настоящего Кодекса. Участники проверки сообщения о преступлении могут быть предупреждены о неразглашении данных досудебного производства в порядке, установленном статьей 161 настоящего Кодекса. При необходимости безопасность участника досудебного производства обеспечивается в порядке, установленном частью девятой статьи 166 настоящего Кодекса, в том числе при приеме сообщения о преступлении.1.2. Полученные в ходе проверки сообщения о преступлении сведения могут быть использованы в качестве доказательств при условии соблюдения положений статей 75 и 89 настоящего Кодекса. Если после возбуждения уголовного дела стороной защиты или потерпевшим будет заявлено ходатайство о производстве дополнительной либо повторной судебной экспертизы, то такое ходатайство подлежит удовлетворению.2. По сообщению о преступлении, распространенному в средствах массовой информации, проверку проводит по поручению прокурора орган дознания, а также по поручению руководителя следственного органа следователь. Редакция, главный редактор соответствующего средства массовой информации обязаны передать по требованию прокурора, следователя или органа дознания имеющиеся в распоряжении соответствующего средства массовой информации документы и материалы, подтверждающие сообщение о преступлении, а также данные о лице, предоставившем указанную информацию, за исключением случаев, когда это лицо поставило условие о сохранении в тайне источника информации.3. Руководитель следственного органа, начальник органа дознания вправе по мотивированному ходатайству соответственно следователя, дознавателя продлить до 10 суток срок, установленный частью первой настоящей статьи. При необходимости производства документальных проверок, ревизий, судебных экспертиз, исследований документов, предметов, трупов, а также проведения оперативно-розыскных мероприятий руководитель следственного органа по ходатайству следователя, а прокурор по ходатайству дознавателя вправе продлить этот срок до 30 суток с обязательным указанием на конкретные, фактические обстоятельства, послужившие основанием для такого продления.4. Заявителю выдается документ о принятии сообщения о преступлении с указанием данных о лице, его принявшем, а также даты и времени его принятия.5. Отказ в приеме сообщения о преступлении может быть обжалован прокурору или в суд в порядке, установленном статьями 124 и 125 настоящего Кодекса.6. Заявление потерпевшего или его законного представителя по уголовным делам частного обвинения, поданное в суд, рассматривается судьей в соответствии со статьей 318 настоящего Кодекса. В случаях, предусмотренных частью четвертой статьи 147 настоящего Кодекса, проверка сообщения о преступлении осуществляется в соответствии с правилами, установленными настоящей статьей.7. При поступлении из органа дознания сообщения о преступлениях, предусмотренных статьями 198 - 199.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, следователь при отсутствии оснований для отказа в возбуждении уголовного дела не позднее трех суток с момента поступления сообщения направляет в вышестоящий налоговый орган по отношению к налоговому органу, в котором состоит на налоговом учете налогоплательщик (налоговый агент, плательщик сбора), копию такого сообщения с приложением соответствующих документов и предварительного расчета предполагаемой суммы недоимки по налогам и (или) сборам.8. По результатам рассмотрения материалов, направленных следователем в порядке, установленном частью седьмой настоящей статьи, налоговый орган не позднее 15 суток с момента получения таких материалов:1) направляет следователю заключение о нарушении законодательства о налогах и сборах и о правильности предварительного расчета суммы предполагаемой недоимки по налогам и (или) сборам в случае, когда обстоятельства, указанные в сообщении о преступлении, были предметом исследования при проведении ранее назначенной налоговой проверки, по результатам которой вынесено вступившее в силу решение налогового органа, а также информацию об обжаловании или о приостановлении исполнения такого решения;2) информирует следователя о том, что в отношении налогоплательщика (налогового агента, плательщика сбора) проводится налоговая проверка, по результатам которой решение еще не принято либо не вступило в законную силу;3) информирует следователя об отсутствии сведений о нарушении законодательства о налогах и сборах в случае, если указанные в сообщении о преступлении обстоятельства не были предметом исследования при проведении налоговой проверки.9. После получения заключения налогового органа, но не позднее 30 суток со дня поступления сообщения о преступлении по результатам рассмотрения этого заключения следователем должно быть принято процессуальное решение. Уголовное дело о преступлениях, предусмотренных статьями 198 - 199.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, может быть возбуждено следователем до получения из налогового органа заключения или информации, предусмотренных частью восьмой настоящей статьи, при наличии повода и достаточных данных, указывающих на признаки преступления.Большой стаж практической работы . Остались вопросы или есть проблемы, я помогу вам [email protected]тел.921-907-53-36

yuristi.org

Открытие корпоративного банковского счёта, платёжного шлюза и мерчант-аккаунта в оффшорном банке

Post Views: 72

Мы уже рассмотрели основные черты оффшорных банков, а также документы, необходимые для банковского счёта ООО, IBC и физических лиц.Для того, чтобы открыть в оффшорном банке корпоративный банковский счёт, следует подготовить более обширный пакет документов:1. Копии документов компании, заверенные Апостилем2. Нотариально заверенные копии паспортов бенефициаров компании3. Нотариально заверенная копия второго документа удостоверяющего личность (воительских прав и прочее)4. Устав компании5. Учредительный договор компании6. Сертификат о создании компании7. Сертификат акций8. Сведения об акционерах9. Копии или сканы сертификатов зарегистрированных акционеров (нотариально заверенные)10. Сертификат о деятельности компании11. Копия (нотариально заверенная) доверенности для открытия счёта12. Сертификат о наличии банковского счёта (либо выписка из банка) с указанием номера паспорта и адреса заявителя13. Счета за коммунальные услуги (минимум за три месяца по тому же адресу)14. При открытии банковского счёта в Белизе необходимы сканы или копии документов с подтверждением оплаты услуг экономиста, адвоката, бухгалтера, налогового помощникаПри открытии мерчант-аккаунта и платёжного шлюза необходимы следующие документы:1. Прошение от открытии платёжного шлюза (на бланке данного банка)2. Копия сертификата о создании компании (нотариально заверенная)3. Скан или копия учредительного договора(с заверением нотариуса)4. Реестры директоров и акционеров5. Сертификат положения и деятельности компании6. Копия сертификата зарегистрированных акционеров7. Заверенная копия доверенности для открытия счёта (либо резолюция)8. Бизнес-план компании9. Счета за коммунальные услуги минимум за три месяца по адресу бенефициара10. Сканы или копии (нотариально заверенные паспорта бенефициара)11. Сканы или копии водительских прав или иных документов, удостоверяющих личность бенефициара12. Требования для банков Белиза те же, что и в предыдущем случае с открытием корпоративного счёта13. Могут понадобиться документы по возврату денежных средств клиентам за проданные товар или оказанные услуги14. Информация по серверам и web –странице15. Информация на сайте компании по формам платежей, гарантиям на товары или услуги, и даже детали поставок

Post Views: 72

offshore4you.info

• 
  Как закрыть металлический счет в сбербанке онлайн
• 
  Втб 24 перерасчет ипотечной ставки
• 
  Как сделать перерасчет кредита
• 
  Мультипасс как пополнить счет через сбербанк онлайн
• 
  Залоговый счет в банке на каком балансовом счете
• 
  Как проверить счет сбербанка через смс
• 
  Как на киви перевести деньги на счет
• 
  Как узнать лицевой счет учащегося в москве
• 
  Как через сбербанк онлайн положить деньги на лицевой счет мтс
• 
  Ошибка ключевания счета
• 
  Если не пришли деньги на счет что делать